MEDIDENT

Dénomination : MEDIDENT

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 453.011.279

Publication

29/09/2014

��

Mod Word 11.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0453.011.279

Benaming

(voluit) : MEDIDENT

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9160 Lokeren, Oude Bruglaan 1 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG ZAAKVOERIDER

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 mei 2014, gehouden op de zetel van de vennootschap, blijkt het vrijwillig ontslag als zaakvoerder van de heer Luc VANDERMEULEN met ingang vanaf 31 mei 2014,

Godelieve VAN LANDEGHEM

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111R!11130,111e1111111

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

7 SEP. 2014

AFDEMbENDERmoNDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/10/2014

��Mod Wo rd 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFElT�cI-7iii4ANK VAN

KOOPHANDEL GENT

DO OKT, 201If

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

111

*14190373*

E

e

B St

Ondernemingsnr : 0453.011.279

Benaming

(voluit) MEDIDENT

(verkort):

UHVII

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel " 9160 Lokeren, Oude Bruglaan 1 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte: BENOEMING ZAAKVOERDER

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 september 2014, gehouden op de zetel, van de vennootschap, blijkt de benoeming als zaakvoerder van de heer Luc VANDERMEULEN met ingang vanaf 1 oktober 2014.

Godelieve VAN LANDEGHEM

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheidvan de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzten van derden te vertegenwoordigen

Verso. Naam en handtekening.

18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.12.2013, NGL 17.12.2013 13686-0318-015
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 08.01.2015, NGL 09.01.2015 15005-0071-014
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 13.12.2012, NGL 04.01.2013 13001-0431-015
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 12.01.2012, NGL 26.01.2012 12014-0376-016
07/04/2011

�� Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte _

GRIFFIE RECHTBANK

SAN KLKSPHANDEL

2 8 MRT 2011 DENDERMONDE

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*iiosaaes*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Griffie

0453.011.279

MEDIDENT

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Naamloze vennootschap 9160 Lokeren, Oude-Bruglaan 1 bus 1

OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID KAPITAALVERMINDERING - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDERS BENOEMING ZAAKVOERDERS

Het jaar tweeduizend en elf.

Op vierentwintig maart.

Voor mij, meester Dirk VERBERT, notaris met standplaats te Antwerpen.

In mijn kantoor te Antwerpen, Van Eycklei 21.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "MEDIDENT", met zetel te 9160 Lokeren, Oude-

Bruglaan 1 bus 1, 0453.011.279 RPR Dendermonde.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 29 juni 1994, gepubliceerd in de

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna onder nummer 940719-567, en waarvan de statuten voor

het laatst gewijzigd werden blijkens verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door

notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 3 mei 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23

mei daarna onder nummer 20010523-303.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit volgende comparanten, die verklaren eigenaar te zijn van het naast hun

naam vermeld aantal aandelen:

1/ De heer VANDERMEULEN Luc Henri Jan Marie, geboren te Kibungu op 30 mei 1954, wonende te 9160

Lokeren, Oude-Bruglaan 1 bus 1.

Eigenaar van duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen.

2/ Mevrouw VAN LANDEGHEM Godelieve Emilienne Roger, geboren te Beveren op 23 juni 1958, wonende

te 9160 Lokeren, Oude-Bruglaan 1 bus 1.

Eigenares van duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen.

Totaal aantal aandelen: tweeduizend vijfhonderd (2.500), hetzij de totaliteit van de aandelen.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om zestien uur onder het voorzitterschap van de heer VANDERMEULEN Luc,

voornoemd.

De vergadering kiest als secretaris mevrouw VAN LANDEGHEM Godelieve, voornoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanduiding van stemopnemer(s).

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:

A. Dat de agenda van deze vergadering omvat:

1.Vernietiging van de aandelen aan toonder en omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op

naam.

2.Toelichting bij het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het

Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van aotiva en passiva per 31 december 2010 van de

vennootschap, en toelichting bij het controleverslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder

de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KOSLOWSKI

BEDRIJFSREVISOREN EN CO", met zetel te 9170 Sint-Pauwels, Potterstraat 63, vertegenwoordigd door de

heer KOSLOWSKI Georges, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van

vennootschappen.

3.Besluit tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

4.Beslissing tot kapitaalvermindering ten bedrage van drie�nveertigduizend vierhonderd vijftig euro (� 43.450,-), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van twee�nzestigduizend euro (� 62.000,-) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro(� 18.550,-), door terugbetaling in geld van werkelijk gestort fiscaal kapitaal aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal, daar de vennootschap over overtollige liquiditeiten beschikt om haar maatschappelijk doel na te streven, en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen, volgens onderstaande werkwijze :

a) de terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben ge�ist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een rekening-courant worden geboekt op naam van de respectieve vennoten.

b) de gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de zetel van de vennootschap op de datum die het

bestuursorgaan aan de vennoten zal bekendmaken tegen voorlegging van het inschrijvingsbewijs afgeleverd

door de vennootschap.

5.Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6.Ontslag en kwijting aan de bestuurders.

7.Benoeming van de zaakvoerder(s).

B. Dat het kapitaal twee�nzestigduizend euro (� 62.000,-) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder vermehding van waarde.

C. Dat ingevolge artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen de vergadering maar geldig kan beslissen over de omzetting van de vennootschap wanneer de aanwezigen minstens helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en tevens de helft van het totaal aantal winstbewijzen indien er dergelijke effecten zijn. Het voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen wanneer het ten minste vier vijfde van de stemmen heeft verkregen.

D. Dat ieder aandeel recht geeft op ��n stem.

E. Dat de comparanten hebben voldaan aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten om tot deze vergadering te worden toegelaten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist erkend door de vergadering.

Aangezien alle bestuurders, voornoemde heer VANDERMEULEN Luc en voornoemde mevrouw VAN LANDEGHEM Godelieve, aanwezig zijn of een verklaring hebben ondertekend, en alle houders van aandelen, op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat geen verantwoording moet worden gegeven van de oproepingen gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering stelt derhalve vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat dan ook de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen.

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, en de bestaande toonderstukken te vernietigen.

De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegekend aan de vennoten van de vennootschap, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal. Tegen afgifte van hun toonderstukken zullen zij worden ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap, tot bewijs waarvan zij een certificaat ontvangen.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van:

1.Het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 31 december 2010.

2.1-let controleverslag, opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KOSLOWSKI BEDRIJFSREVISOREN EN CO", met zetel te 9170 Sint-Pauwels, Potterstraat 63, vertegenwoordigd door de heer KOSLOWSKI Georges, bedrijfsrevisor, op 14 maart 2011, waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31-12-2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens deze staat is 49.931,65 � en is 12.068,35 � lager dan het maatschappelijk kapitaal.

Opgemaakt op 14-3-2011

BVBA Koslowski Bedrijfsrevisor & C�

Vertegenwoordigd door (get.) Georges Koslowski Bedrijfsrevisor"

Alle vennoten verklaren dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen, op de wijze bepaald in artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap om te

zetten met behoud van rechtspersoonlijkheid in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle verrichtingen die vanaf 1 januari 2011 worden gedaan, worden geacht verricht te zijn voor de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrij-vingen, de

waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de

boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

Het doel van de vennootschap, de naam, de zetel, het ondernemingsnummer, de datum van het boekjaar

en de algemene vergadering blijven allen ongewijzigd.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap met drie�nveertigduizend vierhonderd vijftig

euro (� 43.450,-) te verminderen, door uitbetaling van de vennoten volgens de voorwaarden en de werkwijze als

uiteengezet onder het vierde agendapunt.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen: (uittreksel)

"TITEL I : BENAMING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL DUUR

Artikel 1 - Naam

De burgerlijke vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt: MEDIDENT.Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9160 Lokeren, Oude Bruglaan 1 Bus 1.

Artikel 3- Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De uitbating van een tandheelkundige inrichting, tandverzorging, prothese, radiografie, orthodontie, kleine

mondheelkunde, vertegenwoordiging, konsignatie, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en

verhandelingen van onroerende of financi�le aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel

aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Ze zal zich tevens mogen interesseren in deelname of

anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in Belgi� als in het

buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare bestaat.

Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend.

De honoraria voor de verstrekkingen verricht door de tandheelkundigen in dienst van de inrichting of

zelfstandig opererend, worden geind door de tandheelkundige inrichting en geboekt op het credit van de

resultatenrekening van de vennootschap.

Principe in verband met de prestatie-erkenning: alle prestaties zullen in principe erkend worden op het

moment van verwerving. Kontante ontvangsten zullen steeds alsdus-'danig beschouwd worden. Ontvangsten

die afhankelijk gesteld worden van de vervulling van een aantal voorwaarden, in casu de controle door derden,

zullen slechts dan erkend warden indien alle voorwaarden voor de erkenning van de prestaties vervuld zijn.

De vennootschap kan deelnemingen en participaties verwerven in andere vennootschappen, zelfs met een

veschil-ilend maatschappelijk doel. Zij mag de functie van be-+stuur--der en vereffenaar van andere

vennootschappen aanvaarden. De ven-+nootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.

De vennootschap kan alle industri�le-, handels-, fi- nan-+ci�le-, roerende- en onroerende aktiviteiten

verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstelling kunnen bevorderen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL Il : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) euro,

vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde die een gelijk deel

van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL IV : BESTUUR - CONTROLE

Artikel 16- Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan

niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke

persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor

rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste

vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor

eigen rekening zou vervullen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten. Artikel 17 - Voorzitterschap - secretaris

Indien er meer dan ��n zaakvoerder is, benoemt het bestuursorgaan onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.

In voorkomend geval kiezen de zaakvoerders in hun midden een secretaris.

Artikel 20 - Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden

ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan dient echter over de voorafgaande en schriftelijke machtiging van de algemene vergadering te beschikken voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateri�le, materi�le en financi�le vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde tweemaal het maatschappelijk kapitaal overtreft.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als een zaakvoerder, in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

Artikel 21 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder, alleen optredend.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 24 Controle

Indien het Wetboek van vennootschappen dit vereist, wordt de controle op de vennootschap toevertrouwd aan ��n of meerdere commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering warden ontslagen.

Ook als de wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen.

Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. in deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 25 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering van vennoten, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van vennoten. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de tweede donderdag van de maand december om negentien (19.00) uur. indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door een zaakvoerder of door de commissaris(sen) en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die, alleen of gezamenlijk, ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 26 - Oproeping

De oproepingsbrieven voor de vergaderingen worden vijftien dagen op voorhand door een bij de post aangetekende brief aan de vennoten gestuurd, behalve zo laatstgenoemden het bestuursorgaan ervan uitdrukkelijk en schriftelijk vrijstellen.

De oproeping vermeldt steeds de agenda. De agenda moet eventueel de vaststelling van de prijs van de aandelen bepaald overeenkomstig onderhavige statuten behelzen.

Samen met de oproeping wordt aan de vennoten, aan het bestuursorgaan en aan de commissaris(sen) 'een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, v��r of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Artikel 27 - Vertegenwoordiging

Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen v��r de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 28 - Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan, of, bij afwezigheid van de enige zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan, door een lid van de algemene vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan, die buiten de vennoten mag gekozen worden. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering ��n of twee stemopnemers aan, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 29 - Aanwezigheidslijst - Notulen

Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachthouders verplicht de aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register.

Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door ��n zaakvoerder.

Artikel 31 - Beraadslaging

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin aile

aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. Behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, kan de algemene vergadering

geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 32 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen v��r de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar -pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen voorziene gevallen.

Artikel 33 - Besluitvorming

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gevallen, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gevallen, worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene

vergadering, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven per brief, telefax of e-

mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en

de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerder(s), commissaris(sen), niet de

vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen

na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de

vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring

van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

TITEL VI : BOEKJAAR - JAARREKENING WINSTVERDELING - DIVIDENDEN

Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

Artikel 35 - Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst

wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze �enitiende van

het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering

over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

TITEL VII : BEPALINGEN INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ��N VENNOOT TELT

Artikel 37 Vertegenwoordiging

Indien de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld

in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 38 - Toepassing

Alle bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot

zou tellen, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid.

TITEL VIII : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 40 - Ontbinding - vereffening

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel besluit

van een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor

haar vereffening tot de sluiting ervan.

Artikel 41 - Benoeming van vereffenaar(s).

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is het bestuursorgaan van rechtswege de vereffenaar. De

algemene vergadering kan ten allen tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of afzetten

overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank

van koophandel is gehomologeerd.

Artikel 42 - Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, tenzij de

algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Artikel 43 - Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto - activa eerst aangewend

om in geld of effecten het afbetaalde bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de verdeling

het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van

stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald hetzij door voorafgaande

terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het saldo wordt

eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

Aandelen zonder stemrecht geven in geval van vereffening recht op een terugbetaling van de inbreng

eventueel vermeerderd met de uitgiftepremie vooraleer er uitkering wordt gedaan aan de aandelen met

stemrecht en ongeacht hun recht in het vereffeningsaldo waarvan het bedrag niet kleiner mag zijn dan dat

uitgekeerd aan houders van aandelen met stemrecht.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de huidige bestuurders te ontslaan, te weten:

-De heer VANDERMEULEN Luc, voornoemd.

-Mevrouw VAN LANDEGHEM Godelieve, voornoemd.

De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van

de lopende jaarrekening.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerders met een mandaat van onbepaalde duur:

-De heer VANDERMEULEN Luc, voornoemd,

-Mevrouw VAN LANDEGHEM Godelieve, voornoemd.

Zij zijn hier aanwezig, verklaren het mandaat te aanvaarden en verklaren dat er geen maatregel bestaat die' zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen.

FISCALE VERKLARING

De voorzitter verklaart dat deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek van registratie, van artikel 210 van het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde.

De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders geschiedt op het oorspronkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal, en niet op reserves.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALASKA ANTWERPEN-WAASLAND", met zetel te Hamme, Zwaarveld 41D, evenals haar bedienden, en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsioketten of andere administratieve diensten en aile documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.

SLOT.

Daar er niets meer op de agenda staat wordt de vergadering geheven om veertien uur dertig. IDENTITEITSBEVESTIGING.

De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart. SLOTVERKLARINGEN

Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris voorlezing heeft gegeven van de vermeldingen van artikel 12 Organieke Wet Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten en verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij aan alle partijen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Comparanten erkennen dat hen door de ondergetekende notaris gewezen werd, overeenkomstig artikel 9 Organieke Wet Notariaat, op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Indien in onderhavige akte het rijksregisternummer van personen vermeld wordt, dan geschiedt dat met hun uitdrukkelijke toestemming.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse Rechten en Taksen).

Het recht bedraagt vijfennegentig Euro (95,00E).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Opgesteld en afgesloten te Antwerpen, datum als voor-meld.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenden comparanten samen met mij, notaris.

VOOR DEELS GELIJKVORMIG EN DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, verslag raad van bestuur, staat activa en passiva, controleverslag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

' Voor" behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 13.01.2011, NGL 25.01.2011 11012-0249-017
25/01/2010 : DET000348
12/03/2009 : DET000348
03/02/2009 : DET000348
19/12/2007 : DET000348
15/02/2007 : DET000348
22/01/2007 : DET000348
05/01/2006 : DET000348
12/01/2005 : SNT000348
12/01/2004 : SNT000348
19/12/2002 : SNT000348
23/05/2001 : SNT000348
08/02/2001 : SNT000348
11/01/2001 : SNT000348
25/01/2000 : SNT000348
26/01/1999 : SNT000348
29/01/1997 : SNT348
01/01/1997 : SNT348
06/04/1996 : SNT348
01/01/1996 : SNT348
19/07/1994 : SNT348

Coordonnées
MEDIDENT

Adresse
OUDE-BRUGLAAN 1, BUS 1 9160 LOKEREN

Code postal : 9160
Localité : LOKEREN
Commune : LOKEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées MEDIDENT

Coordonnées
MEDIDENT