04/11/2014
ÿþ t 4 M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
1 J 1 ! 1 1 J R 1 1 1 1 1 i m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 8 5 9 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I S E C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 2 0 H A M M E Z w a a r v e l d 4 1 E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p w o e n s d a g 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o m 1 3 . 4 5 u u r
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e d e B V B A Q C o n s u l t a n c y S e r v i c e s I n V e r e f f e n i n g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o l a s D e Q u i n n e m a r e n d e B V B A L a n c o f i n I n V e r e f f e n i n g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n D e R a e d t , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , o m d e h i e r n a v e r m e l d e r e c h t s p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 9 :
N V A l g i n o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , F a z a n t e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 0 . 0 8 1 . 8 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o l a s D e Q u i n n e m a r , w o o n a c h t i g t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , L i p p e l o d o r p 5 8 .
2 , D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
B V B A S t r a c o
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w
F r e d e r i c a V e r h e y d e n
B e s t u u r d e r
N V M a c s y s
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
G i n o D e R a e d t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2014
ÿþ M o d M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 4 0 1 0 5 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 8 5 9 . 6 4 3
V A H E L K N K O O P A N D
3 0 D E C , 2 0 1 3
D E N D E R I V 1 C 1 . 1 M i
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I S E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 2 0 H a m m e , B a a s r o d e v e e r s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p
0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e e r J a n H o o r e n s , H o o r y C o m m . V A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n H o o r e n s e n A d m i s o f t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l H e e r w e g h . D e v e r g a d e r i n g h o u d t e r a a n d e b e s t u u r d e r s h a r t e l i j k t e d a n k e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r z o v e r a l s n o d i g h e t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n - s t e m m e n .
B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a a n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t t o t e n m e t d e - j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a t g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 9 :
( i ) S t r a c o C o m m . V A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , F a z a n t e n l a a n 2 0 , v a s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F r e d e r i c a V e r h e y d e n ;
( i i ) M a c s y s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i n o D e R a e d t ;
( i i i ) L a n c o f i n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , L i p p e l o d o r p 5 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n D e R a e d t ;
( i v ) Q C o n s u l t a n c y S e r v i c e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , L i p p e l o d o r p 5 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o l a s D e Q u i n n e m a r ,
H u n m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e p e r s o n e n a a n v a a r d e n b o v e n v e r m e l d e b e n o e m i n g e n . '
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p
0 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
B e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 2 2 0 H a m m e Z w a a r v e l d 4 1 E .
V o l m a c h t v o o r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L u c D e V r i e s e , w o n e n d e t e L i j n m o l e n s t r a a t 1 3 7 , 9 0 4 0 S i n t A m a n d s b e r g , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g ( z i e n o t u l e n v a n 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
Q C o n s u l t a n c y S e r v i c e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o l a s D e Q u i n n e m a r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n n i j - h e t f - e i g i s c i r S t a a t s b i a d = 0 9 1 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s c r u M o n i f é ù i l i é g ë