02/07/2014
ÿþM o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 8 6 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M E E R O E
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e w e g 1 1 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
O n d e t w e r " a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e K s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 :
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 t e 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r - v e n n o o t W i l l e m V a n C a u t e r t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d .
P e p h i l
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M e e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I I I l
* 1 4 1 2 7 6 3 9 *
G R I F F I E J RC H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 J U N I 2 0 %
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
ü r r i - h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) ' n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 03.07.2014 14277-0523-036
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 03.07.2014 14277-0477-042
22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 14.08.2013 13432-0476-041
22/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 14.08.2013 13432-0501-040
11/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 8 6 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E E R O E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l I N D U S T R I E W E G 1 1 - 9 4 2 0 E R P E - M E R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r E d g a r d
V a n O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H e a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E E R O E " , h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , I n d u s t r i e w e g ,
1 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v e r p l a a t s i n g b e v e s t i g d v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s b i j
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n :
g e z e g d e b i j l a g e v a n t w e e ë n t w i n t i g j u n i d a a r n a n u m m e r 1 1 0 9 2 1 4 5 .
D e r h a l v e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
D e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , I n d u s t r i e w e g , 1 1 . "
2 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n .
D e z e z a l v o o r t a a n w o r d e n g e h o u d e n d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r .
D e r h a l v e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
D e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t e z e s t i e n u u r , e n , i n d i e n
d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r .
3 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d g e g e v e n u i t h u n f u n c t i e
v a n b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r M E E R T J o z e f , n a t i o n a a l n u m m e r 4 1 0 1 0 3 - 0 1 3 - 8 6 , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , K o n i n g A l b e r t s t r a a t , 8 4 .
2 . M e v r o u w R O E L A N D T C h r i s t i a n e , n a t i o n a a l n u m m e r 4 2 0 3 2 0 - 0 0 4 - 0 8 , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , K o n i n g A l b e r t s t r a a t , 8 4 .
3 . M e v r o u w M E E R T A n n e - M a r i e , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 0 1 0 7 - 0 0 8 - 2 4 , w o n e n d e t e 8 3 1 0 S i n t - K r u i s B r u g g e ,
A l t e b i j s t r a a t , 2 1 .
4 , D e h e e r M E E R T P h i l i p p e , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 0 6 0 9 - 0 0 1 - 1 4 , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V i c h t e s t r a a t ,
1 6 9 B ,
e n v e r l e e n t d é c h a r g e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a d i e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s :
1 ° d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P E P H I L , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V i c h t e s t r a a t 1 6 9 B .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 0 9 1 . 9 6 6 . R P R K o r t r i j k .
- H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M E E R T P h i l i p p e v o o r n o e m d ,
2 ° d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J U D H O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 1 0
S i n t - K r u i s - B r u g g e , A l t e b i j s t r a a t ; 2 1 .
- O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 , 1 2 9 . 6 7 7 - R P R B r u g g e .
- H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M E E R T A n n e - M a r i e v o o r n o e m d .
3 ° d e h e e r M E E R T J o z e f v o o r n o e m d .
4 ° m e v r o u w R O E L A N D T C h r i s t i a n e v o o r n o e m d .
- h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n ,
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n
t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 .
* 1 3 0 0 7 5 0 5 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
! b d W o r d 1 1 . 1
I (
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e : g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w D ' H O N D T J e n n i f e r , N N 7 8 0 8 0 3 - 3 3 2 - 1 1 , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B r u s s e l b a a n , 2 3 3 - - b u s 3 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t e k k i n g t o t h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s z i j n n a d i e n b i j e e n g e k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n P E P H I L N V e n J U D H O B V B A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r n o e m d .
- h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 1 7 - 1 2 - 2 0 1 2
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ! E t 1 1
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B e S t a '
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 J U N I 2 0 1 2
D E I N p r g M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 8 6 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E E R O E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 1 - 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r S e r g e M e e r t z i j n a m b t a l s b e s t u u r d e r h e e f t n e e r g e l e g d . H e t e i n d e v a n h e t a m b t w o r d t u n a n i e m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n v a a r d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
w e r d b e n o e m d t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r :
d e h e e r B a r t G u n s , w o n e n d e t e 9 3 2 0 N i e u w e r k e r k e n - A a l s t , K w a l e s t r a a t 4 9 .
P h i l i p p e M e e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n h e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 05.06.2012 12149-0347-035
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 05.06.2012 12149-0168-038
18/08/2011
ÿþI I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 7 0 6 4 *
M o t l 2 . 1
G R I F F I E R l : _ L " * I T B A ¬ V h G
V A N K O O P H A N D E L
- 5 A U G 2 0 1 1
D E N w i f f w O N D E
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L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 8 6 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e e r o e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 1 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
O n d e r w e r p a k t e : I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 . 1 2 . 2 0 1 0 h e e f t b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r t e m a c h t i g e n t o t i n k o o p v a n 7 2 e i g e n a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n 8 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a a n k o o p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e M e e r t e n m e v r o u w A n n e - M a r i e M e e r t , b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e d a a r o p v o l g e n d e o p d e z e l f d e d a g g e h o u d e n R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t i n k o o p v a n 7 2 e i g e n a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n 8 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t a l l e 7 2 i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n w e r d e n v e r n i e t i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . . 2 8 . 1 2 . 2 0 1 0 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 . 0 1 . 2 0 1 1 .
P h i l i p p e M e e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 22.06.2011 11204-0590-033
22/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 8 6 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E E R O E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 9 9 , 1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 :
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 t e 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r - v e n n o o t W i l l e m V a n C a u t e r t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r I n d u s t r i e w e g 1 1 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e .
P h i l i p p e M e e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o a 2 t
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i a s a i a s ~
0 9 J U N 2 0 1 1 i ~ ~ ~ ~ ~
~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i . u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n H o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r t ; n t e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 06.06.2011 11147-0505-038
10/02/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t ~ B e l g i s c h S t a a t s b l a d [
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ~ ' -
3 1 J A N 2 0 1 1 ,
G r i f f i e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E E R O E
R e u h t s v o n n : N a a m l o z e V e n n o o t c h a p
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 9 9 , 1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a W t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. ~
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d V a n B e s t u u r v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e h e e r J o z e f M e e r t z i i n a m b t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t n e e r l e g d . H e t e i n d e v a n h e t a m b t w o r d t u n a n i e m d o o r d e R a a d V a n B e s t u u r m e t ! o n m i d d e l i j k e i n g a n g a a n v a a r d . U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d V a n B e s t u u v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t t e v e n s d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l i j k e | n g o n g a e n g e d u k Í w m n d ~ n Ó * g n d ~ e g m e n d b o a ~ u n j ~ ~ ' ' - d e h e e r P h i l i p p e M e e r t , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , O u d e V i c h t e s t r a a t 5 6 - m e v r o u w A n n e - M a r i e M e e r t , w o n d e n d e t e 8 3 1 0 S i n t - K r u i s B r u g g e , A l t e b i j s t r a a t 2 1 P h i l i p p e M e e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u , d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . . _ _ - _ - ' _ ' - - ' - - _ - - - - - _ - - _ ' - - - ' _ _ - - - - _ _ - - _ - _ - - - ' . - - - - - _ - -
O p u o l a a t s t e b l z . v a n L u i k J ü v e r m e l d e n t : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
20/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r " - . r r - 7 - 7 7 ~
~ e e N . 2 0 1 1 1
" 1 1 0 0 9 9 1 Q *
1 b e l a :
B E
S t a
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 8 6 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E E R O E
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 7 4 0 T E R N A T , A S S E S T E E N W E G 9 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T E K S T : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d o o r ' , E d g a r d V a n O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 , i o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E E R O E " , h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e m a t , A s s e s t e e n w e g , 9 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e l o o p v a n d e m a a n d d e c e m b e r o v e r g i n g t o t d e i n k o o p v a n t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 2 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n . D e b e v o e g d h e i d w e r d h e m d a a r t o e g e g e v e n b i j b e s l u i t v a n : ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . D e i n k o o p g e s c h i e d d e ' o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e : t w e e ë n z e v e n t i g i n g e k o c h t e k a p i t a a l s a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n .
D e z e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n z a l g e b e u r e n d o o r v e r m e l d i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r n i e t i n g v a n d e z e a a n d e l e n g e b e u r t t e n b e l o p e v a n z e s m i l j o e n t w a a l f d u i z e n d e u r o , w e l k e a l s v o l g t z a l : g e m p u t e e r d w o r d e n :
- k a p i t a a l : E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N E L F E U R O .
- r e s e r v e s : V I E R M I L J O E N Z E S H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D ' N E G E N E N T A C H T I G E U R O .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n w o r d t h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d t e n b e l o p e v a n e e n ! m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f e u r o ( ¬ 1 . 3 7 0 . 7 1 1 ) z o d a t h e t k a p i t a a l a l z o w o r d t ! g e b r a c h t v a n d e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 6 5 0 . 0 0 0 ) o p t w a a l f m i l j o e n t w e e h o n d e r d ;
" n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 2 7 9 . 2 8 9 ) e n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n : z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 7 1 7 ) a a n d e l e n w o r d t g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 6 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r ; m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l z o v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l i s g e b r a c h t o p t w a a l f m i l j o e n t w e e h o n d e r d !
" n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 2 7 9 . 2 8 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ! v i j f e n v e e r t i g a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a d i e n b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n T I E N ; M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w a a l f m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ! t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 2 7 9 . 2 8 9 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ; t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 . 2 7 9 . 2 8 9 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d o o r : t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
4 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t i e n m i l j o e n e u r o ; d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n : t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 . 2 7 9 . 2 8 9 ) .
T O E L I C H T I N G .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e : a r t i k e l e n 6 1 3 1 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t ° d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ! d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a ; g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n l ; e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n l
b e s l i s t e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
5 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
6 ' D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 2 8 . 1 2 . 2 0 1 0
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 08.07.2010 10297-0353-033
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 01.06.2010 10145-0442-038
08/09/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.08.2009 09702-0310-032
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 10.06.2009 09218-0324-039
08/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 03.07.2008 08353-0110-033
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 05.06.2008 08202-0061-038
06/08/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 30.07.2007 07489-0330-032
02/07/2007 : BL559558
27/06/2007 : BL559558
23/11/2006 : BL559558
04/10/2006 : BL559558
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 08.07.2015 15289-0595-042
20/06/2005 : BL559558
10/06/2005 : BL559558
27/09/2004 : BL559558
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18/06/2003 : BL559558
18/06/2003 : BL559558
17/07/2002 : BL559558
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15/12/2001 : BL559558
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