09/10/2013
ÿþM o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 0 1 . 4 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e g - A c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S i n t C h r i s t i a n a s t r a a t 4 8 - 9 8 9 0 G a v e r e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G D O E L S W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E G - A C T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r a , S i n t C h r i s t i a n a s t r a a t 4 8 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , w a a r d o o r h e t n i e u w e a r t i k e l 3 z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a i l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n .
2 . H e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a i l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e k t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
3 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n . D a a r i n w o r d t o n d e r a n d e r e b e g r e p e n :
" H e t b e s t u r e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n ;
" D e d i e n s t v e r l e n i n g a a n o n d e r n e m i n g e n , o v e r h e d e n e n p a r t i c u l i e r e n o p h e t v l a k v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n w a a r o n d e r m a r k e t i n g , o n d e r z o e k , p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , m a n a g e m e n t , b o e k h o u d i n g , f i n a n c i ë n , f i s c a l i t e i t e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e z a k e n e n a n d e r e c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
" H e t o r g a n i s e r e n v a n c o l l o q u i a , l e z i n g e n , o p l e i d i n g e n , , . . ;
" H e t i n t e r v e n i ë r e n e n b e m i d d e l e n b i j p r o b l e m e n , m e n i n g s v e r s c h i l l e n e n c o n f l i c t e n a l l e r h a n d e . 1 n h e t b i j z o n d e r t e r o n d e r s c h e i d i n g v a n a l t e r n a t i e v e g e s c h i l l e n r e g e l i n g e n , b e m i d d e l i n g , a d v i s e r i n g i n e n b e s l e c h t i n g v a n g e s c h i l l e n o p g e b i e d v a n b u r g e r l i j k e - e n h a n d e l s z a k e n , p e r s o o n l i j k e e n m a a t s c h a p p e l i j k e d i e n s t e n v e r l e e n d d o o r d e r d e n o m a a n i n d i v i d u e l e b e h o e f t e n t e v o l d o e n .
" A d m i n i s t r a t i e v e e n j u r i d i s c h e d i e n s t e n b i j h e t a f h a n d e l e n v a n g e s c h i l l e n .
4 . D e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m - e n e x p o r t , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a k e l a r i j , c o m m i s s i e h a n d e l , e n z , . . . v a n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n e n p r o d u k t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
v a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V A N n I n
5 . A l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n i . v . m . r e i z e n e n t o e r i s t i s c h e a c t i v i t e i t e n , z o a l s o . a . h e t o r g a n i s e r e n , s a m e n s t e l l e n , b e g e l e i d e n , v e r k o p e n v a n r e i z e n , . . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e i n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n . " .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n t e t e k e n e n i n s p e c i ë n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I N T E K E N I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z e t e v o l s t o r t e n t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e ,
D e r h a l v e , v o o r v o o r m e l d e i n t e k e n i n g b r e n g e n c o m p a r a n t e n e e n s t o r t i n g i n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t h a n s n o g g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g b i j I N G B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , n u m m e r .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j , n o t a r i s h e t b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g e n e n d e p o s i t o ' s . V A S T S T E L L I N G
I n g e v o l g e d e v e r k l a r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e d o o r h a a r v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k t o t s t a n d i s g e k o m e n e n d a t v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a t w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s v a n a f h e d e n w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d o v e r h a n d i g d .
I k , n o t a r i s , l e v e r t e r s t o n d a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a t t e s t a f w a a r u i t b l i j k t d a t o o k d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n e n i n g e t e k e n d t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t d i t b e d r a g t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s t e l d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e s p l i t s t i n 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . D e Z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
( V r A R C h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a r c S O 2 P 2 t a r i s
N o t a r i s
N o o r d l a a n 5 0
9 6 3 0 Z W A L M
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o e l s w i j z i g i n g e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 e n c o ó r d i n e . h e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g