02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 26.06.2014 14224-0269-013
09/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I I I ! J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I i I I J l l l i i i
* 1 9 0 1 0 1 2 7 «
b e l
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 2 3 . 8 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e g a n c k H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B r a n d s t r a a t 6 3 / A - 9 0 8 0 B e e r v e l d e ( L o c h r i s t i )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M E G A N C K H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o c h r i s t i , B r a n d s t r a a t 6 3 / A , ; b e s l o t e n h e e f t :
1 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 4 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 1 2 . 5 0 0 , 0 0 : E U R ) n a a r e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 5 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s . Z i j v e r k l a r e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g v a n h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 5 7 3 3 0 4 2 7 2 1 6 5 8 b i j K B C B a n k .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ' h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n a r t i k e l 5 t e ; v e r v a n g e n d o o r : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 5 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a a n d e l e n , d i e i e d e r e e n / v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t : u i t t r e k s e l . P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
2 , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N E E R G E L E G D 3 0 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
F R A R K V A N
v O i - w - E p a N - L 1 i z t . . 7 E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2014
ÿþ M o d M i d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
v ' b e h . a a i B e l S t a a
* 1 9 0 1 0 1 3 0 *
I I I
N E E R G E L E G D
3 0 D E C . 2 0 1 3
r ~ : r i f f i e
R E C H T E A N K V A N
r o o 0 H A N I n F t T F f i F N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 2 3 . 8 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e g a n c k H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B r a n d s t r a a t 6 3 / A - 9 0 8 0 B e e r v e l d e ( L o c h r ï s t i )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M E G A N C K H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o c h r i s t i , B r a n d s t r a a t 6 3 1 A , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 7 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r ; z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l s g e v o l g h i e r v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e a a n d e l e n n o g s l e c h t s e e n l v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n ' z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n g e d e e l t e v a n h u n i n b r e n g .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g n i e t g e s c h i e d e n d a n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t . B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v o o r d e b e k e n d m a k i n g , h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n a r t i k e l 5 t e
w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( 7 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a a n d e l e n , d i e i e d e r e e n / v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t o
u i t t r e k s e l , P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
2 ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - 3 t a a t s b l a c t _ . 6 9 f 0 1 / 2 0 - 1 4 = A m l ë x ë n i ü N l ô m f e u r b ë l g é
12/11/2013
ÿþM o d 2 . 1
L i t e ] l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 - 1 0 - 2 0 1 3
R E C H T B r A N
r L
K 0 0 P H N D G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 8 9 . 7 2 3 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e g a n c k H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a n d s t r a a t 6 3 a - 9 0 8 0 L o c h r i s t i
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l l
1 3 7 0 3 1 3
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r g e e f t k e n n i s v a n h e t v o l g e n d e b e s l u i t e n d i e o p u n a m i e m e w i j z e d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n a a n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o n e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a . d e h e e r I v a n M e g a n c k , w o n e n d e t e S c h e r p e p u t s t r a a t 9 , 9 1 6 0 L o k e r e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t : m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 z a l ; b e r a a d s l a g e n .
b . d e h e e r H a r r y M e g a n c k , w o n e n d e t e N i e u w e S t a t i o n s s t r a a t 1 4 a , 9 1 6 0 L o k e r e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 : j a a r , H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r : 2 0 1 8 z a l b e r a a d s l a g e n .
c . m e v r o u w N a d y n e M e g a n c k , w o n e n d e t e B r a n d s t r a a t 6 3 a , 9 0 8 0 L o c h r i s t i , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . : H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 ' z a l b e r a a d s l a g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D h r . I v a n M e g a n c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 .
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d b e s l o t e n o m d e h e e r I v a n M e g a n c k w o n e n d e t e S o h e r p e p u t s t r a a t 9 , 9 1 6 0
L o k e r e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D h r . ! V a n M e g a n c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 23.06.2013 13207-0363-014
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 11.07.2012 12285-0425-013
06/07/2011
ÿþM c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
R I C H T R A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
l I l i ~ ~ ~ I ~ ~ I N ~ N ~ N ~ V ~
* i i i o a o s s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 2 3 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E G A N C K H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R A N D S T R A A T 6 3 A , 9 0 8 0 L O C H R I S T I
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 8 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t
1 . D e v e r g a d e r i n g h e t o n s l a g a a n v a a r d t v a n m e v r o u w M a r i a C o l l e w a e r t , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , . D a k n a m s t r a a t 9 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 .
2 . 0 e v e r g a d e r i n g m e t d r o e f h e i d v a s t s t e l t d a t d e h e e r M e g a n c k Y v e s , w o o n a c h t i g t e 9 1 6 0 L o k e r e n , C h a r l e s D e C o s t e r s t r a a t 1 1 o p 1 7 m e i 2 0 1 1 i s o v e r l e d e n . Z i j n m a n d a a t n e e m t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e o p d a t u m v a n : o v e r l i j d e n .
V o o r e e n s l u i t e n d a f s c h r i f t .
I v a n M e g a n c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 22.06.2011 11193-0499-014
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 13.07.2010 10299-0238-013
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 04.07.2009 09364-0013-014
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 25.07.2016 16356-0378-012