12/12/2011
ÿþ M o t ! W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I M ~ ~ I I ~ I I V ~ I N N ~ I I N I M ~ N M G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h * 1 1 1 8 6 3 3 6 +
S t a a t s b l a d
3 N O V 2 0 1 1
D E i V n E P t i a N D E
© n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 2 . 1 0 1 . 3 5 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E L T E M I ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , G e o r g e s V a n D a m m e p l e i n 5 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W i m : V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , G e m e e n t e B e v e r e n , o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , é é n : v e r z e n d i n g t e B e v e r e n , R e g i s t r a t i e , d e 2 1 e N o v e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 4 5 1 , b l a d 7 9 , v a k 1 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g : e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r ( g e t ) A n V a n A v e r m a e t , e a i n s p e c t e u r a i ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; g e n o m e n :
1 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T . V a n C a u w e n b e r g h l e i 1 2 o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s r a g l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t ; t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 2 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M E L T E M I d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n t w e e b o u w g r o n d e n , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e r z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e ! v o r d e r i n g e n , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r ° d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t . t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
3 . D a t v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t : a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d n i e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 . W i j m a k e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t d e e v e n t u e e l g e s t e l d e z e k e r h e d e n d a a r w i j o p d a t u m v a n : d a g t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g n o g g e e n a n t w o o r d h e b b e n b e k o m e n v a n h e t h y p o t h e e k k a n t o o r ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 6 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M E L T E M I , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t . b . v . 2 2 8 . 1 7 6 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r E n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; ( w . g . ) D h r . G u y P a r m e n t i e r B e d r i j f s r e v i s o r . "
E n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l : 6 0 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
2 ) O p b a s i s v a n v o o m o e m d e v e r s l a g e n w e r d b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 1 . 8 2 4 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 8 3 . 8 2 4 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n ; e e n o n r o e r e n d g o e d o f a n d e r z a k e l i j k r e c h t , w a a r v a n d e o v e r d r a c h t m o e t w o r d e n o v e r g e s c h r e v e n .
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i é e R é l g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 2 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o û t e u r b e l g é
V E R G A D E R I N G H O U D E N D E
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t ! s B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e l e t o p d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n " g a a t d e z e i n b r e n g g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 2 8 . 1 7 6 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n d e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d g e c r e ë e r d i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 1 . 8 2 4 , 0 0 ) z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 2 8 . 1 7 6 , 0 0 ) , h e t z i j i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
D e z e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t d e e l n e m e n . D e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r .
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 8 3 . 8 2 4 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 6 7 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n w a a r b i j e e n u i t g i f t e p r e m i e g e c r e ë e r d w o r d t v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 2 8 . 1 7 6 , 0 0 ) . D e z e u i t g e f t t e p r e m i e w o r d t g e p l a a t s t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e , d i e , z o a l s h e t k a p i t a a l o n b e s c h i k b a a r i s
3 ) A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d s
" a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 8 3 . 8 2 4 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 6 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
4 ) W e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n " ' ,
p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
- M e v r o u w L y d i a A l b e r t S y l v i e S m e t , w o n e n d t e 9 1 4 0 T e m s e , G e o r g e s V a n D a m m e p l e i n 5 5 .
- d e H e e r O m e r L o u i s V . S m e t , w o n e n d t e 9 1 4 0 T e m s e , V e l l e 7 3 .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n d r o s " , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , G e o r g e s V a n D a m m e p l e i n 5 3 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e . o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 5 5 8 . 5 8 3 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w L y d i a S m e t v o o r n o e m d .
" W e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
- D e H e e r B o g a e r t , D i r k J o z e f J o s e p h i n e , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , G e o r g e s V a n D a m m e p l e i n 5 5 .
H e t m a n d a a t v a n M e v r o u w L y d i a S m e t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
5 ) T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , e v e n a l s a a n M e v r o u w L y d i a S m e t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n .
6 ) V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " W V G C o n s u l t " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 0 1 1 . 4 6 5 , A n k e r s t r a a t 1 1 4 / 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s e n a a n d e h e e r W o u t e r V a n G o e t h e m , A n k e r s t r a a t 1 1 4 / 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , 8 3 0 5 0 8 - 0 6 7 - 1 6 , m e t h e t r e c h t e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e ` . n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e b t w , o n d e r n e m i n g s l o k e t , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
R a a d v a n B e s t u u r A a n d u i d i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w L y d i a S m e t t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r D i r k B o g a e r t v o o r n o e m d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n
B u r g . V e n n . o . v . v . C 3 V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V r a s e n e ( B e v e r e n )
R P R 4 7 1 . 5 6 7 . 5 7 7
T e l . 0 3 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 7 5 5 1 5 5 3
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t o p z e g e l
- u i t t r e k s e l o p z e g e l
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g