04/12/2014
ÿþh l o d w o r d 7 5 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 5 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
i a i ~ a c o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 5 . 8 4 7 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E N A C L I C K B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n g a r 2 6 , R i j n k a a i 9 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 4 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n v a n H a n g a r 2 6 , R i j n k a a i 9 8 , B - 2 0 0 0 : A n t w e r p e n n a a r K o r e n l e i 2 2 , B - 9 0 0 0 G e n t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n " o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m h e t b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r m e l d i n d e h o g e r b e s c h r e v e n p a r a g r a a f o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e : o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e ' d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , I n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
F i n f a c t s B V b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G a s t h u i s s t r a a t 5 3 , B - 8 9 7 0 P o p e r i n g e , i n g e s c h r e v e n b i j d e . K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 3 . 6 0 6 . 2 2 8 ;
- d e h e e r W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , . B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- d e h e e r P i e t e r C a p i a u , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
W i m V a n B e r e n d o n c k s
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l J I I ! ~ o 1 3 1 2 1 0 ~ ~ u n ~ ~ n ~ 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 j 1 1 . 1 , 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 j 1 1 . 1 , 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
i s p n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 5 . 8 4 7 . 8 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e n a C l i c k B e l g i u m
- f t e e r g a % g d i e r g r i f f i e v a n d o R e t i r e n t v a n K o o p h a n d e l º%e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 S 3 1 1 1 . 1 2 . 1 3 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; R i j n k a a i 9 8 , H a n g a r 2 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - O M R U I L I N G V A N D E A A N D E L E N I N A A N D E L E N K L A S S E A E N C R E A T I E V A N A A N D E L E N K L A S S E B K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I È N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d v e e r t i e n b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 1 1 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C , V a n E l s e n . " ;
' B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l , i . e . h e t e i g e n v e r m o g e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d i n s p e c i ë n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n n e g e n t i e n e u r o c e n t ( E 9 5 1 . 8 7 5 , 1 9 ) ( z i j n d e h e t e q u i v a l e n t i n e u r o o p z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n t w e e A m e r i k a a n s e D o l l a r e n v i j f t i g A m e r i k a a n s e D o l l a r c e n t ( U S D 1 . 2 5 0 . 0 0 2 , 5 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n - z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( E 6 0 3 . 4 7 8 , 6 0 ) ) o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( E 7 5 4 . 3 4 8 , 2 3 ) , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e ' ; v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) c o n v e r t e e r b a r e K l a s s e B A a n d e l e n , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l g e l i j k a a n ; i a f g e r o n d d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e n z e v e n t i e n e u r o c e n t ( E 1 . 2 6 9 , 1 7 ) ( z i j n d e h e t e q u i v a l e n t i n ; l e u r o o p z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g A m e r i k a a n s e D o l l a r e n z e v e n e n z e s t i g A m e r i k a a n s e D o l l a r c e n t ( U S D 1 . 6 6 6 , 6 7 ) , w a a r b i j i e d e r n i e u w g e c r e ë e r d a a n d e e l e e n ; i K a p i t a a l w a a r d e h e e f t v a n t w e e h o n d e r d e n é é n k o m m a e e n v i j f n e g e n v i j f e u r o ( E 2 0 1 , 1 5 9 5 ) , e n h e t s a l d o p e r a a n d e e l d a t n i e t g e v a t w o r d t d o o r d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
- d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n , w a a r b i j e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s .
- d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f e u r o e n z e s e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 0 1 . 0 0 5 , 5 6 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a ! u i t m a k e n e n w a a r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e
v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d w e r d v a n * d e v e n n o o t s c h a p n a a r M a r o k k a a n s r e c h t " H i m v e s t H o l d i n g S A ? , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 0 C a s a b l a n c a ( M a r o k k o ) , 5 , r u e C h e v a l i e r B a y a r d , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e C a s a b l a n c a ( M a r o k k o ) o n d e r n u m m e r 7 8 . 1 7 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o u a z z a n a g e w e l d ;
* D e h e e r R E G G A D , K e m a l , w o n e n d e t e C a s a b l a n c a ( M a r o k k o ) , 6 B o u l e v a r d G h a n d i , G h a n d i M a l i , a p p a r t e m e n t n u m é r o 6 .
t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d :
* d e v e n n o o t s c h a p n a a r M a r o k k a a n s r e c h t H i m v e s t H o l d i n g S . A . , v o o r n o e m d , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s : : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r B O U A Z Z A , A b d e n n a s s e r , w o n e n d e t e M a r o k k o , L i a i m a t C a s a , B o u l e v a r d O u l e d H a d d o u 1 3 ;
* d e h e e r R E G G A D , K e m a l , v o o r n o e m d ; e n
* d e h e e r V A N D E N B R A N D E , B a r e n d , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , G a n z e n s t r a a t 1 1 3 .
D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ x
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d , o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v d r b i n d e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : i e d e r e a d v o c a a t w e r k z a a m b i j A m b o s N B G O , m e t k a n t o r e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a i s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e n e i n d e m e t n a m e
- d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) e n n a t e g a a n e n v a s t t e s t e l l e n d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) v e r v u l d z i j n ;
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e m e t d e u i t g i f t e b e t r o k k e n a d m i n i s t r a t i e v e e n o p e n b a r e o v e r h e d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l e l k e f o r m a l i t e i t i n t o e p a s s i n g v a n d e t r a n s p a r a n t i e w e t g e v i n g t e v e r v u l l e n ; i n a l g e m e n e t e r m e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n e n w a a r v o o r d e v e r g a d e r i n g z i c h v e r b i n d t d e v e r e i s t e r a t i f i c a t i e s t e v e r l e n e n ;
- d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ; e n
- i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e a n d e r e r e g i s t e r s a a n t e p a s s e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I É E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n v i e r v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e p r e f e r e n t e a a n d e l e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e p r e f e r e n t e a a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2013
ÿþb e l
a t
B E S t a
I I l I 1 1 1 I V N ~ I ~ I ~ W ~ V ~ I M ~
1 3 0 9 9 6 4 7
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e f e g d t e r g r i f f i e u p h R e c h t b a n k v a n K o o p l i e t e S f r y f e e n
O M [ i H l W i r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 3 5 . g q ? " $ a 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e n a C l i c k B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; R i j n k a a i 9 8 , H a n g a r 2 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a a l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d ° ` d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n d r i e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 9 5 v a k 0 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d . d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E i s e n . "
B L I J K T d a t
L D e s u b 4 , n a g e m e i d e p e r s o n e n d i e z i j n o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d e n a a m : " M e n a C l i c k B e l g i u m " .
2 . D e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 9 8 , H a n g a r 2 6 .
3 . Z i j i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s b e g i n n e n t e w e r k e n o p d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
4 . Z i j n o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r s :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r M a r o k k a a n s r e c h t " H i m v e s t H o l d i n g S . A . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 0 C a s a b l a n c a ( M a r o k k o ) , 5 , r u e C h e v a l i e r B a y a r d , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e C a s a b l a n c a ( M a r o k k o ) o n d e r n u m m e r 7 8 . 1 7 9 .
- d e h e e r R E G G A D , K a m a l , w o n e n d e t e C a s a b l a n c a ( M a r o k k o ) , 6 B o u l e v a r d G h a n d i , G h a n d i M a i l , a p p a r t e m e n t n u m é r o 6 .
5 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 6 0 3 . 4 7 8 , 6 0 ) b e d r a a g t . H e t i s v o l l e d i g g e s t o r t .
6 . H e t k a p i t a a l i s g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a , b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N i j s e n P a r t n e r s b e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w c o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , d a t b e s l u i t m e t v o l g e n d e c o n c l u s i e s :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g v a n M e n a c l i c k B e l g i u m N V i n o p r i c h t i n g t e n b e d r a g e v a n h e t E U R e q u i v a l e n t v a n 8 0 1 . 2 1 9 , 6 0 U S D o p d e d a g v a n d e i n b r e n g , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e a a n d e l e n > M e n a c l i c k S . A . ( e e n v e n n o o t s c h a p n a a r M a r o k k a a n s r e c h t ) d i e d e i n b r e n g e r s a a n h o u d e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g i s b e p a a l d o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n w i s s e l k o e r s U S D I E U R o p d a t u m v a n d e u i t g i f t e . i n v o o r k o m e n d g e v a l z a l e r a l d u s r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t d e w a a r d e r i n g i n E U R v a n h e t i n b r e n g b e d r a g o p h e t m o m e n t v a n d e u i t g i f t e .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 . 0 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M e n a c l i c k B e l g i u m N V i n o p r i c h t i n g , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 3 . 0 0 0 v a n h e t k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e , d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n ' ) . "
7 . H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
E r , O m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" O e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o s u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e d r a g , c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z a l , i n g e v a l h e t k a p i t a a l g e d e e l t e l i j k i s a f g e l o s t , a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t d u b b e l e v a n w a t z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n z o w e l d e a f g e l o s t e a l s d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n , d i t a l l e s o m g e r e k e n d p e r a a n d e e l e n v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e s l u i t d e w i n s t t e r e s e r v e r e n .
A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I r i z o v e r r e h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n é é n / d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , g e v e n d e z e a a n d e l e n e e n p r e f e r e n t r e c h t o p d e v e r d e l i n g v a n h e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t n a v e r e f f e n i n g , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t t o e g e w e z e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . " A l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e s t e l d :
* d e h e e r R E G G A D , K a m a l , v o o r n o e m d
* d e v e n n o o t s c h a p n a a r M a r o k k a a n s r e c h t " H i m v e s t H o l d i n g S . A . " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B O U A Z Z A , A b d e n n a s s e r , w o n e n d e t e C a s a b l a n c a ( M a r o k k o ) , 1 3 , B o u l e v a r d O u l e d H a d d o u .
A a n h e n i s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , g a a t i n o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : i e d e r e a d v o c a a t , w e r k z a a m b i j ` A m b o s N B G O ' , m e t k a n t o r e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , i n c l u s i e f d e m a c h t o m d e z e i n s c h r i j v i n g e n t e v e r b e t e r e n e n / o f t e w i j z i g e n i n d i e n n o d i g .
1 0 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
- A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s a a n g e s t e l d : d e h e e r K e m a l R e g g a d , v o o r n o e m d . D e z e b e s l i s s i n g
h e e f t s l e c h t s r e c h t s k r a c h t v a n a f d e d a g d a t d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e t r e d e n .
1 1 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e n a u w k e u r i g i s o m s c h r e v e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r
e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
º%- l e t l e v e r e n , i n d e r u i m s t e z i n , v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t e l e k t r o n i s c h z a k e n d o e n i n
a l h a a r v o r m e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e o n d e r l i g g e n d e t e c h n o l o g i s c h e , i n h o u d e l i j k e , j u r i d i s c h e e n a n d e r e
a s p e c t e n .
M e t a a n s c h a f f e n , e x p l o i t e r e n o f v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n e n h a n d e l s m e r k e n , a l s m e d e a l l e
a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n , d i e n s t e n e n p r o d u c t e n d i e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t o n d e r s t e u n e n .
M e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n , v e r d e l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a i l e
p r o d u c t e n d i e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t o n d e r s t e u n e n ,
M e t v e r f e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n ï n d e m e e s t m i m e z i n v a n h e t w o o r d , o p h e t v l a k v a n , i n f o r m a t i c a e n
I C T .
i - l e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e e n v e r e f f e n a a r i n
o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
M e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
M e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n m e t h y p o t h e e k s t e l l i n g
o f v e r p a n d i n g v a n h a a r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e V e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e b e v o r d e r e n , "
1 2 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e v e n t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" Z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a r a o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e
f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e
o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n g e l d i g b e s l u i t e n a l s z e r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n w e r d , o f a l s a l l e
a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b i j e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n
a a n a a n d e l e n .
N o c h t a n s i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t ,
z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e
a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d o o r d e w e l o p g e l e g d i n b i j z o n d e r e g e v a l l e n , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L . G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.04.2015, NGL 23.07.2015 15328-0250-012