MENACLICK BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MENACLICK BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 535.847.893

Publication

04/12/2014
ÿþhlodword 75.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

2 5 NOV. 2014

Griffie

ia i~aco*

Onderne mi ngsnr : 0535.847.893

Benaming

(voluit) : MENACLICK BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hangar 26, Rijnkaai 98, 2000 Antwerpen, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 4 april 2014:

1.De raad van bestuur beslist, in overeenstemming met artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, om de zetel van de Vennootschap met ingang van 1 april 2014 te verplaatsen van Hangar 26, Rijnkaai 98, B-2000: Antwerpen naar Korenlei 22, B-9000 Gent.

2. De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen " om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om het besluit van de Raad van Bestuur vermeld in de hoger beschreven paragraaf openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de, Rechtbank van Koophandel, bij ieder ondernemingsloket, bij de BTW-administratie en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te: ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap aile noodzakelijke of nuttige' documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en aile verklaringen af te leggen en, In het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

Finfacts BV bvba, met maatschappelijke zetel te Gasthuisstraat 53, B-8970 Poperinge, ingeschreven bij de. Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0843.606.228;

- de heer Wim Van Berendoncks, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Generaal Lemanstraat 27,. B-2018 Antwerpen;

-de heer Yannick Verrycke, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Generaal Lemanstraat 27, B-, 2018 Antwerpen; en

-de heer Pieter Capiau, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Generaal Lemanstraat 27, B-2018 Antwerpen.

Wim Van Berendoncks

Bijzondere Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/08/2013
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

IlJII!~o1312 10~~un~~n~11111!111j11.1,101111111111111!111j11.1,1011111111

is pndememingsnr : 0535.847.893

Benaming (voluit) : MenaClick Belgium

-fteerga%gd ier griffie van do Retirent van Koophandel º%e Antwerpen, op

Griffie 2S 3111.1 2.1313

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Rijnkaai 98, Hangar 26

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN -- OMRUILING VAN DE AANDELEN IN AANDELEN KLASSE A EN CREATIE VAN AANDELEN KLASSE B  KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIÈN  NIEUWE TEKST VAN STATUTEN  ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS  BIJZONDERE VOLMACHT

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zestien juli tweeduizend dertien, "geregistreerd veertien bladen één renvooi te Antwerpen, negende kantoor der registratie op achttien juli tweeduizend dertien, boek 238 blad 11 vak 20, ontvangen: vijftig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C, Van Elsen.";

' BLIJKT dat:

- het kapitaal, i.e. het eigen vermogen, van de vennootschap verhoogd werd in speciën met een bedrag van negenhonderd eenenvijftig duizend achthonderd vijfenzeventig euro en negentien eurocent (E 951.875,19) (zijnde het equivalent in euro op zestien juli tweeduizend dertien van één miljoen tweehonderd vijftigduizend en twee Amerikaanse Dollar en vijftig Amerikaanse Dollarcent (USD 1.250.002,50), om het kapitaal te brengen van -zeshonderd en drieduizend vierhonderd achtenzeventig euro zestig eurocent (E 603.478,60)) op zevenhonderd vierenvijftigduizend driehonderd achtenveertig euro drieëntwintig cent (E 754.348,23), door creatie en uitgifte '; van zeven honderd vijftig (750) converteerbare Klasse B Aandelen, tegen een uitgifteprijs per aandeel gelijk aan;i afgerond duizend tweehonderd negenenzestig euro en zeventien eurocent (E 1.269,17) (zijnde het equivalent in ;l euro op zestien juli tweeduizend dertien van duizend zeshonderd zesenzestig Amerikaanse Dollar en zevenenzestig Amerikaanse Dollarcent (USD 1.666,67), waarbij ieder nieuw gecreëerd aandeel een ;i Kapitaalwaarde heeft van tweehonderd en één komma een vijf negen vijf euro (E 201,1595), en het saldo per aandeel dat niet gevat wordt door de kapitaalwaarde van de nieuw uitgegeven aandelen, geboekt werd op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

- de nieuw gecreëerde aandelen volledig volstort werden, waarbij elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en in de winsten delen vanaf hun onderschrijving, pro rata temporis.

- de uitgiftepremie ten belope van het volledige bedrag van achthonderd en één duizend vijf euro en zesenvijftig eurocent (¬ 801.005,56) geboekt werd op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate ais het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden za! uitmaken en waar, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de

voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een kapitaalvermindering, het ontslag als bestuurder aanvaard werd van * de vennootschap naar Marokkaans recht "Himvest Holding SA?, met maatschappelijke zetel te 20300 Casablanca (Marokko), 5, rue Chevalier Bayard, ingeschreven in het handelsregister te Casablanca (Marokko) onder nummer 78.179, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bouazza nageweld;

* De heer REGGAD, Kemal, wonende te Casablanca (Marokko), 6 Boulevard Ghandi, Ghandi Mali, appartement numéro 6.

tot bestuurder benoemd werd :

* de vennootschap naar Marokkaans recht Himvest Holding S.A., voornoemd, voor wie zal optreden als :: vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen : de heer BOUAZZA, Abdennasser, wonende te Marokko, Liaimat Casa, Boulevard Ouled Haddou 13;

* de heer REGGAD, Kemal, voornoemd; en

* de heer VAN DEN BRANDE, Barend, wonende te 8000 Brugge, Ganzenstraat 113.

De mandaten gelden voor een duur van 6 jaar om te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar 2019.

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

~ x

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de bestuurders volledige collectieve bevoegdheid toegekend, om met twee gezamenlijk handelend, de Vennootschap in rechte en jegens derden te vertegenwoordigen en te vdrbinden.

- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden : iedere advocaat werkzaam bij Ambos NBGO, met kantoren te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 27, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie ais BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

De vergadering heeft aan twee bestuurders, die gezamenlijk handelen, alle bevoegdheden toegekend voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name

-de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhoging(en) en na te gaan en vast te stellen dat de voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging(en) vervuld zijn;

-de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;

-de statuten te coördineren; en

-in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIÉERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat en vier volmachten aangehecht

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- bijzonder verslag van de raad van bestuur aangaande de uitgifte van converteerbare preferente aandelen

- bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de uitgifte van converteerbare preferente aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2013
ÿþbel

at

BE Sta

IIlI111IVN~I~I~W~V~IM~

13099647

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergefegd ter griffie up h Rechtbank van KooplieteSfryfeen

OM [iHlWir

Griffie

Ondernemingsnr: 535. gq? " $a3

Benaming (voluit) : MenaClick Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Rijnkaai 98, Hangar 26

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING - AANSTELLING VAN BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor Anton Van Baal, geassocieerd notaris te Antwerpen op dertien juni tweeduizend °` dertien, "Geregistreerd acht bladen drie renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op veertien januari tweeduizend dertien, boek 235 blad 95 vak 04, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend.de eerstaanwezend inspecteur ai. C. Van Eisen."

BLIJKT dat

L De sub 4, nagemeide personen die zijn opgetreden als oprichters een handelsvennootschap hebben opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam: "MenaClick Belgium".

2. De vennootschap gevestigd is te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 98, Hangar 26.

3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur en is beginnen te werken op dertien juni tweeduizend dertien.

4. Zijn opgetreden als oprichters :

- de vennootschap naar Marokkaans recht "Himvest Holding S.A.", met maatschappelijke zetel te 20300 Casablanca (Marokko), 5, rue Chevalier Bayard, ingeschreven in het handelsregister te Casablanca (Marokko) onder nummer 78.179.

- de heer REGGAD, Kamal, wonende te Casablanca (Marokko), 6 Boulevard Ghandi, Ghandi Mail, appartement numéro 6.

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap zeshonderd en drieduizend vierhonderd achtenzeventig euro zestig cent (¬ 603.478,60) bedraagt. Het is volledig gestort.

6. Het kapitaal is gevormd door inbrengen in natura, beschreven in het verslag van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nijs en Partners bedrijfsrevisoren', met maatschappelijke zetel te: 2610 Antwerpen-Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 116, vertegenwcordigd door de heer Karel Nijs, dat besluit met volgende conclusies :

"De inbreng in natura bij oprichting van Menaclick Belgium NV in oprichting ten bedrage van het EUR equivalent van 801.219,60 USD op de dag van de inbreng, bestaat uit de inbreng van een deel van de aandelen > Menaclick S.A. (een vennootschap naar Marokkaans recht) die de inbrengers aanhouden.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De totale waarde van de inbreng is bepaald onder voorbehoud van een wisselkoers USDIEUR op datum van de uitgifte. in voorkomend geval zal er aldus rekening worden gehouden met de waardering in EUR van het inbrengbedrag op het moment van de uitgifte.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 3.000 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap Menaclick Belgium NV in oprichting, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één 3.000 van het kapitaal.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende , de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no faimess opinion')."

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk vande dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot eenendertig december tweeduizend veertien.

Er, Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Oe algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voos uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Iri zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld." Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

* de heer REGGAD, Kamal, voornoemd

* de vennootschap naar Marokkaans recht "Himvest Holding S.A.", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BOUAZZA, Abdennasser, wonende te Casablanca (Marokko), 13, Boulevard Ouled Haddou.

Aan hen is volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

De opdracht geldt voor de duur van zes jaar, gaat in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigt bij de jaarvergadering van het jaar 2019.

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: iedere advocaat, werkzaam bij `Ambos NBGO', met kantoren te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 27, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.

10. - De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

- Als voorzitter van de raad van bestuur is aangesteld : de heer Kemal Reggad, voornoemd. Deze beslissing

heeft slechts rechtskracht vanaf de dag dat de bestuurders in functie treden.

11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor

eigen rekening of voor rekening van derden;

º%-let leveren, in de ruimste zin, van diensten en producten met betrekking tot het elektronisch zakendoen in

al haar vormen, met inbegrip van alle onderliggende technologische, inhoudelijke, juridische en andere

aspecten.

Met aanschaffen, exploiteren of verlenen van licenties, octrooien en handelsmerken, alsmede alle

aanvullende activiteiten, diensten en producten die voormelde activiteit ondersteunen.

Met ontwikkelen en commercialiseren, importeren en exporteren, verdelen en onderhouden van aile

producten die voormelde activiteit ondersteunen,

Met verfenen van diensten en adviezen ïn de meest mime zin van het woord, op het vlak van, informatica en

ICT.

i-let waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde en vereffenaar in

ondernemingen en vennootschappen.

Met nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen.

Met verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden met hypotheekstelling

of verpanding van haar roerende en onroerende goederen.

De Vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende en

onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar

maatschappelijk doel.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking

ervan te bevorderen,"

12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van de maand april om zeventien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naara of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze

formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle

aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden

aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft,

zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere

aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wel opgelegd in bijzondere gevallen,"

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL. GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met twee volmachten aangehecht

verslag van de bedrijfsrevisor

- verslag van de oprichters

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.04.2015, NGL 23.07.2015 15328-0250-012

Coordonnées
MENACLICK BELGIUM

Adresse
KORENLEI 22 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande