02/03/2012
ÿþB i j l a g e n 1 i ï j - f i é B ë l g i s a S t t s b I f . 6 1 0 3 7 2 I 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 1 \ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M o d W o r t ! 1 1 . 1
V A N K O O P I - i A N D P L
V o o r b e h o u d E
a a n h e 1 D E N D ~ I 1 U 1 I f l I H I 1 1
S t a a t s b k l 1 1 1 1 1 1
l l l i l l l l l l l l l l l
* 1 2 0 4 9 2 1 8 *
_ ,
2 0 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 3 . 6 9 8 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E N T E N L E O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : O p w i j k s e s t r a a t 2 4 7 - 9 2 8 0 L E B B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G - O N T S L A G V E R E F F E N A A R
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2
n a h o o r z i t t i n g o p d e R e c h t b a n k o p d a t u m v a n 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 .
I s a l h i e r a a n w e z i g , d e a a n d e e l h o u d e r , L o u i s a D e W i l d e , d i e h e t g e h e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g t ,
E r w o r d t b e s l o t e n o m d e B V B A M e n t e n L e o i n v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
E r w e r d v o l d a a n a a n a l l e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e
d e f i n i t i e v e s l u i t i n g ,
1 , E r w e r d e e n v e r z o e k s c h r i f t i n g e d i e n d a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e c o n f o r m
A r t . 1 9 0 W . V e n n . o p d a t u m v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 .
2 . E r w e r d v o l g e n s A r t . 1 9 3 W b , V e n n , d o o r d e v e r e f f e n a a r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t i n k o m s t e n j a a r 2 0 1 1 v o o r g e l e g d a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d a t u m v a n 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 . D e z e w e r d n e e r g e l e g d o p d a t u m v a n 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 , E v e n t u e l e r e k e n i n g e n v o l g e n d n a d e s l u i t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t e n l a s t e g e n o m e n d o o r m e v r o u w L o u i s a D e W i l d e .
3 . N a h o o r z i t t i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 w o r d t e r b e s l o t e n o m e e n n i e u w e a c t i v a e n p a s s i v a b a l a n s o p t e s t e l l e n e n o v e r t e g a a n t o t b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t s t o p z e t t i n g s d i v i d e n d .
4 . E e n n i e u w e a c t i v a e n p a s s i v a b a l a n s w o r d t o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 .
D e z e w o r d t b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
5 , D e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t s t o p z e t t i n g s d i v i d e n d w e r d u i t g e v o e r d o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 .
6 . D e p u b l i c a t i e v a n d e v e r e f f e n i n g e n h e t o p h o u d e n v a n h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e p u b l i c e e r d .
7 . T e n g e v o l g e v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n v e r l e e n t h a a r v o l l e d i g e k w i j t i n g ,
8 , D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
9 . E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n v o l g e n s v o n n i s v a n G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 .
T e D e n d e r m o n d e , 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 ,
L o u i s a D e W i l d e
v e r e f f e n a a r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v
I n d e e R E C H T B A N K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2012
ÿþ. y
V o o r . b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
M o d w o d 1 1 . 1
; L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i l I - L - . 3 - E C H T B A N K
V A P N _ K O O P I - i ' A N D E L
t l l l R l l l I l N l l l d l l ~ I
" 1 2 0 0 3 5 6 6 "
D E N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 6 9 8 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E N T E N L E O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p w i j k s e s t r a a t 2 4 7 t e 9 2 8 0 L e b b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . R e g . 5 b o e k 1 1 9 b l a d 7 8 v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . G e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' M E N T E N L E O ' , m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , O p w i j k s e s t r a a t 2 4 7 , w e l k e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e V a n d e r D o n c k t t e D e n d e r m o n d e o p v e e r t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 5 2 0 1 8 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 2 3 . 6 9 8 . 9 6 8 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n : M e v r o u w D e W i l d e L o u i s a , E l m i r e , A r t h u r , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , O p w i j k s e s t r a a t 2 4 7 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n
b e v e s t i g i n g v a n h a a r b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
N a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l z a l h e t u i t t r e k s e l t o t b e n o e m i n g w o r d e n b e k e n d g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r w e r d g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I n l l l l I I V I I I I I I I I ~ I ~ É v ; - l T D A N K
b e h 6 6 * i í f l C , ? I - A N D E L
a a
B e l
S t a i
o 7 . 1 2 . 2 0 1 1
D E N C e d f f i J N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 6 9 8 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E N T E N L E O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p w i j k s e s t r a a t 2 4 7 t e 9 2 8 0 L e b b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e 1 o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . R e g . 5 b o e k 1 1 9 b l a d 7 8 v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 ) . G e t e k e n d E . A . l n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' M E N T E N L E O ' , m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , O p w i j k s e s t r a a t 2 4 7 , w e l k e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e V a n d e r D o n c k t t e D e n d e r m o n d e o p v e e r t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 5 2 0 1 8 , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 2 3 . 6 9 8 . 9 6 8 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h e e r M e n t e n L e o , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , O p w i j k s e s t r a a t 2 4 7 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 6 . 2 2 3 1 5 - 2 0 ) i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n d e d a t o v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n n o v e m b e r l a a t s t l e d e n w e r d o n t s l a g e n . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e l e i d t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s o m a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
2 . V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 1 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
a . V a s t s t e l l i n g d a t a a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t :
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e m a a k t o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t d o o r d e B u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n z e s t e e n w e g 1 1 4 , ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V a n d e r B i e s t W e n d y , b e d r i j f s r e v i s o r , o p n e g e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- b i j d i t v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d i s d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g d e z e r i s o p g e m a a k t e n d i e i s a f g e s l o t e n o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o t e n .
- d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n d e n o t a r i s t e ; o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n .
b . B e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e l b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r d e B u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n z e s t e e n w e g 1 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V a n d e r B i e s t W e n d y , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
D e B u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t k a n t o o r t e 9 0 3 1 D r o n g e n , ' D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r v e r k l a a r t d a t i n h e t ;
_ _ _ _ k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t _ b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e B V B A M E N T E N L E O , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e b b e n o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 4 . 7 0 0 , 1 6 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 3 0 . 9 3 0 , 5 8 .
D e s t a a t w e r d , g e l e t o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r h e e f t g e t r a c h t d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t s t e e d s e e n m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
V o o r w a t b e t r e f t d e g e t r o u w h e i d e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 m a a k t o n d e r g e t e k e n d e e e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g i n z a k e d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , d e b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n d e R S Z v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d .
O n d e r g e t e k e n d e k a n z i c h e v e n e e n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e h a n d e l s s c h u l d e n e n d e e v e n t u e e l t e o n t v a n g e n f a c t u r e n , d a a r g e e n c o n f i r m a t i e b r i e v e n v a n l e v e r a n c i e r s w e r d e n o n t v a n g e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t a r t . 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n m a g d e r h a l v e n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W e n d y V a n d e r B i e s t
B e d r i j f s r e v i s o r
3 . O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M E N T E N L E O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , O p w i j k s e s t r a a t 2 4 7 , w o r d t o n t b o n d e n , e n d i t v a n a f h e d e n .
4 . B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n : M e v r o u w D e W i l d e L o u i s a , E i m i r e , A r t h u r , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 1 1 . 2 2 - 2 6 4 . 0 9 ) , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , O p w i j k s e s t r a a t 2 4 7 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n h a a r b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
N a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l z a l h e t u i t t r e k s e l t o t b e n o e m i n g w o r d e n b e k e n d g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n h i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e p l a a t s v a n d e v e r e f f e n a a r v r i j z o u k o m e n d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f a n d e r s z i n s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l l a t e r d e v e r g o e d i n g b e p a l e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
D i t a l l e s m i t s n a l e v i n g v a n d e p l e e g v o r m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e h a a r t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n