08/01/2014
ÿþe M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 m u m u ~ w E g e l l
J
N E E R G E L E G D
2 l D E C . 2 0 1 3
K O O P k - I A N D q ~ ~ T
R E C F I M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 3 8 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E P H Y S C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a e m k a s t e e l s t r a a t 1 0 6 , 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D » S T A T U T E N W I J Z I G I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E t e L a a m e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E P H Y S C O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , B r a e m k a s t e e l s t r a a t 1 0 6 .
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R S T E R E S O L U T I E : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t v o o r a f g a a n d e l i j k b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e r d t o t d e u i t k e r i n g v a n d e r e e d s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d , e u r o ( ¬ 6 $ . 0 0 0 , 0 0 ) m e t t o e p a s s i n g v a n e e n h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o d a t e r n e t t o e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d u i t g e k e e r d a l s d i v i d e n d , e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V o o r z o v e e l a i s n o d i g h e e f t d e h e e r D e J a n s J e v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e h e e r D e J a n s J o h e e f t v e r k l a a r d d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r h e m v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d , n a m e l i j k e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k o n d e r n u m m e r B E 9 7 7 4 7 0 4 2 6 1 4 3 4 9 .
T W E E D E R E S O L U T I E : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 2 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E R E S O L U T I E : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e n e s t e m m e n b e s l o t e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n á a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d s t e ( 1 E 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V I E R D E R E S O L U T I E : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r o m b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ;
- a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d F i B o D e M " , m e t z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , V o o r d e s t r a a t 7 0 A , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 0 . 2 9 9 . 6 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - L u c D e M e y e r , o f é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E ,
n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( a f g e l e v e r d v 6 6 r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e )
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g