03/04/2014
ÿþ f l a t L i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 M A A R f 2 0 1 4
R ~ ~ ~ A h i K V A N K O O P H A N D E L T E G E n I L
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K o n i n g L e o p o l d l a a n 1 4 , b u s 0 - 0 1 , 9 9 9 0 M a l d e g e m , B e l g i ë
V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r
1 1 1
* 1 9 0 7 3 1 3 8 *
0 4 5 3 . 0 5 1 . 2 6 7
M E R C A R D / I N T E R C A R D
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
, r
1 . K e n n i s n a m e v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r B r y a n H o o g k a m e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M e r c u r i u s M e d i a G r o e p B . V . d o o r d e h e e r J o o s t v a n R e n s
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n M e r c u r i u s M e d i a G r o e p B . V . o m d e h e e r B r y a n H o o g k a m e r t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J o o s t v a n R e n s , w o n e n d e t e L i d u i n a p l e i n 2 , 3 0 5 5 L H , R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
3 . V o l m a c h t e n
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e R a a d o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a i l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J á r g H e i r m a n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
3 1 , 6 3 1 L ç i e i
B i j l a g e n b i j - l i e t B e l g i s è l - t a a t i l i l u d _ O O 4 T 2 i i f 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c l
S t a a t s b h
11/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v i 3
b e l l i a a i B e l ; S t a a
M O N I T E U
8 3 - 0 2 L G I S C H S
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 1 0 J A N . 2 0 1 4
/ ~ T S ~ ÿ ~ ~ j C H T B A N
~ C 7 P H A N D E L . M U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 5 1 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u t ) ; M E R C A R D 1 1 N T E R C A R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K o n i n g L e o p o l d l a a n 1 4 / 0 - 0 1 9 9 9 0 M A L D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o m e n t e v e r v a l l e n .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
- M E R C U R I U S G R O E P B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r y a n F e r d i n a n d H o o g k a m e r , w o o n a c h t i g 2 5 8 6 B V D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) , G e v e r s D e y n o o t w e g 6 8 6
- d e h e e r B r y a n F e r d i n a n d H O O G K A M E R , w o o n a c h t i g 2 5 8 6 E n / D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) , G e v e r s D e y n o o t w e g 6 8 6
D e h e r b e n o e m i n g i s g e s c h i e d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e p a a l d d a t d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n ; n o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e n t i j d e b e s l i s s e n o m e e n b e s t u u r d e r s v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d ,
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t z i c h o n m i d d e l l i j k n a d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r e n i g d e n h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r B r y a n F e r d i n a n d H O O G K A M E R o p n i e u w a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M a l d e g e m , 1 a u g u s t u s 2 0 1 3
B r y a n F e r d i n a n d H O O G K A M E R
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.09.2011, NGL 29.09.2011 11557-0193-014
01/07/2011
ÿþ M o d 2 A
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h . 1 1 1 1 1 [ 1 1 j 1 1 1 j 1 l i a l ! ! 1 1 1 1 N E E 1 9 ~ ~ L E O D
a a i . ~ . . . . . . . _ _ .
B e l 2 1 I L I N I 7 P i i
S t a a ~ ~ C - é r i f r i e l I C V A N 1 S L , l r ` ' T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 5 1 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R C A R D / I N T E R C A R D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 9 0 M a l d e g e m , K o n i n g L e o p o l d l a a n 1 4 / 0 - 0 1
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 m e i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r F r a n c i s c u s P e t r u s S c h i p p e r , w o n e n d e t e 1 9 6 5 A D H e e m s k e r k ( N L ) , K r a y e n h o f f l a a n 5 o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r , t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . H i j h e e f t d i t o n t s l a g a a n v a a r d .
K w i j t i n g z a l h e m w o r d e n v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . D e h e e r B r y a n F e r d i n a n d H o o g k a m e r , w o n e n d e t e 2 5 8 6 B V D e n H a a g ( N L ) , G e v e r s D e y n o o t w e g 6 8 6 , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e z e b e n o e m i n g w o r d t a a n v a a r d . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e b e n o e m i n g i s g e s c h i e d v o o r e e n d u u r v a n 2 j a a r o m t e e i n d i g e n m e t h e t m a n d a a t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y e n / o f I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r e n i g t z i c h o n m i d d e l l i j k n a d e z e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n r a a d e n b e s l i s t o m d e h e e r B r y a n F e r d i n a n d H o o g k a m e r a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p g e m a a k t t e M a l d e g e m , o p 1 9 m e i 2 0 1 1 ,
D e h e e r H o o g k a m e r B r y a n F e r d i n a n d ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.09.2010, NGL 11.10.2010 10573-0516-014
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.08.2009, NGL 31.08.2009 09675-0061-013
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.07.2008, NGL 27.08.2008 08618-0070-014
05/09/2007 : GE191545
06/09/2006 : GE191545
28/07/2005 : GE191545
25/08/2004 : GE191545
20/08/2003 : GE191545
08/11/2002 : GE191545
07/11/2001 : GE191545
27/10/2000 : GE191545