14/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d I
I l l i t 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 ( 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 ! 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 1 - 2 0 1 1
R E C t a I Û ~ t S N K V A N
1 _ . . . . ) 9 1 1 i i , g 1 ' D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 5 5 9 . 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R C A T O R E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 v o o r M e e s t e r P h i l i p p e S T R Y P S T E E N N o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n o p 2 1 D E C 2 0 1 0 R e g 5 b o e k 1 3 6 b l a d 4 4 v a k 1 3 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D . T A V E R N I E R .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e r c a t o r e " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A . M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , v e r e i s t v o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d :
a ) h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p d a t u m v a n 1 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e h e t , v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a a n d i t v e r s l a g w a s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n ' d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r l a a t s t l e d e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v ô o r " d e d a t u m v a n d i t v e r s l a g
b ) D e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C l e p p e , K e u n e n e n P a r t n e r s " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e B r u g g e , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 0 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p r e c h t h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " M E R C A T O R E " , K n o k k e w e g 2 5 , 9 8 8 0 A A L T E R e e n : b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e ` v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 . 3 0 2 . 8 7 5 , 5 8 e n e e n ; n e t t o p a s s i e f v a n - ¬ 5 9 0 . 9 0 6 , 5 7 .
D e z e s t a a t g e e f t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r , i n z o v e r r e d e : v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t i k m i j n i e t k a n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e , p a s s i v a "
c ) I n d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n h e t v o o r s t e l e n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v e r m e l d .
D e V o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n v a n d e a a n v u l l e n d e
v e r s l a g e n , z o a l s h o g e r g e m e l d , w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p z o u o n t b o n d e n w o r d e n .
d ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n ; b i j g e v o l g b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v e r m e l d e n , d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
T W E E D E B E S L U I T : O n t s l a g z a a k v o e r d e r B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e B V B A V a n h o s t a m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c a s V a n h o n s e b r o u c k , d e B V B A B e l a r c o n i e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M i e k e D h o n d t , d e N V , G i n v e s t m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e , a l l e n h i e r v e r n o e m d , o n t s l a g t e v e r l e n e n . H e n w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H O S T A " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 3 9 3 . i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 1 9 0 . 0 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c a s V a n h o n s e b r o u c k , w o n e n d e t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , W e s t s t r a a t 8 3
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L A R C O " m e t z e t e l t e K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n 7 0 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m - m e r 0 4 5 8 . 6 5 2 . 4 2 4 , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M i e k e D h o n d t , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , '
D u m o r t i e r l a a n 7 0 .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I N V E S T " m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 . I n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 8 3 1 . 7 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e , w o n e n d e t e W o l f s t r a a t 1 4 , 8 2 1 0 V e l d e g e m .
, a l l e n v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e v e r e f f e n a a r s z u l l e n s t e e d s d i e n e n o p t e t r e d e n a l s c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s .
D E R D E B E S L U I T : B e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n h e t c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d v o o r
d e u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n d e z e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j m a c h t i g i n g m o e t k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n
w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
I n h e t b i j z o n d e r z a l h e t c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s d e m a c h t h e b b e n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n
o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n
v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s
v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
H e t c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s z a l z o w e l d e r o e r e n d e a l s d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t
d e h a n d m o g e n v e r k o p e n .
Z i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e z i j p a s s e n d z a l
o o r d e l e n .
Z i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
v a n d e v e n n o o t - s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e
p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " M e r c a t o r e "
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
a f g e k o r t B V B A e n i s i n v e r e f f e n i n g . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
V I J F D E B E S L U I T : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n b v b a C n o c k a e r t & S a l e n s t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e
K e u k e n s t r a a t 1 3 , e v e n a l s a a n z i j n I h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o - g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n
d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I I T T R E K S E L
P h i l i p p e S t r y p s t e e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 4 / 1 2 / 2 0 1 0 , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t
a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i e t u m r r v , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g