09/10/2014
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m o d 1 1 . 1
~ E 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 8 9 2 0 2 *
N t E R G E L E G D
3 0 - 0 9 - 2 0 %
g E C H T B ~ s ' e r A N
~ n n ~ H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 8 5 . 7 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E R C U R I U S & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O r a n j e b o o m s t r a a t 1 3
9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e )
y l O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D U I T B E S C H I K B A R E R E S E R V E S , O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - W J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c J A N S E N , t e G e n t o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I / V e r w i j z i n g n a a r e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ; : v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e r v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ; I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
2 / O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ; I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n ; ; n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n ; b e d r a g a d 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ; ; a a n d e l e n .
3 / V e r w e z e n l i j k i n g k a p i a a l v e r h o g i n g ( I n s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g ) ;
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n b r e n g i n g e l d
O p h e t n i e u w e k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t i n g e t e k e n d :
D e h e e r D E C U Y P E R F i l i p , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l
b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d ; ; e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r D E C U Y P E R , e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n s o m v a n 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V o l s t o r t i n g V e r g o e d i n g
V o o r n o e m d e o n d e r s c h r i j v e r v e r k l a a r t v o o r m e l d e b e d r a g e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n . I n v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , m a a r z a l d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v e r h o g e n , z o a l s v o o r z e g d .
V o o r n o e m d e o n d e r s c h r i j v e r b e v e s t i g t d a t g e z e g d e f o n d s e n t e r b e s c h i k k i n g z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
H e t b e d r a a m v a n 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R _ w e r d d o o r d e i n b r e n g e r g e s t o r t a m e n b i j z o n d e r e '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d o p d a t u m v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b i j F o r t i s B a n k e n d r a g e n d e h e t n u m m e r B E 3 0 0 0 1 7 3 7 9 2 1 0 1 1 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r g e z e g d e i n s t e l l i n g .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t n o g v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e v i j f b o e k j a r e n ,
4 / V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 4 2 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
5 / W i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e n i e u w e k a p i t a a l s t o e s t a n d ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , w a a r b i j e e n a l i n e a w o r d t t o e g e v o e g d i n z a k e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l :
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 2 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e e l k v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s 1 5 ) v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t . O p d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e n h u n h o u d e r s z i j n d e a r t i k e l e n 2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 1 e n ' 2 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n 4 0 5 . 0 0 0 e u r o , n e t v o o r d i e n u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 4 2 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , i n g e v o l g e i n b r e n g i n g e l d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n " .
6 / M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
7 / V o l m a c h t a a n n o t a r i s i n z a k e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
8 / V o l m a c h t a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r .
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d o o r V E R H O E Y E J a n e n / o f D E W I T S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , L u c J a n s e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e