07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 30.06.2014 14249-0247-013
24/01/2014
ÿþR e c h t s v a a n : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L L I K H E I D Z e t e l : R O E S T W E G 2 - 9 2 5 5 B U G G E N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 1 1 0 1 / 2 0 1 4 - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r W i l l a e r t s J o h a n .
G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
A g e n d a :
1 , B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
B e s l i s s i n g :
1 . M e v r o u w V a n h e l m E l s , 7 1 . 0 2 . 0 2 - 3 6 2 . 1 6 w o n e n d e R o e s t w e g 2 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t w o r d t b e n o e m d v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 a l s z a a k v o e r d e r .
A l d u s b e s l i s t e n g o e d g e k e u r d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 0 . 0 0 u u r ,
W i l l a e r t s J o h a n
z a a k v o e r d e r
1 , _ 5 J A N 2 0 1 4
* 1 4 0 2 4 6 0 5 *
D E N a E R M ' Q N P E
1 1 1 Y 1 4
i u f l
M o d W a r e l 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R ¬ F F i : R E C H T S A N K
V A N K O O i " - i A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 5 9 3 . 1 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R L E N G R O U P
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2014
ÿþr
m o d 1 1 . 1
1 L u i k B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 2 0 9 3 *
i l
b
s
i u
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 7 N O V . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D e r » D E
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 7 , 5 9 3 . 1 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E R L E N G R O U P B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o e s t w e g 2
9 2 5 5 B u g g e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - O V E R I G E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e , t e B r u g g e , o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L E N G R O U P ' , B V B A " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e , t e B r u g g e , o p 1 j u l i 2 0 1 1 , , ' b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 3 0 4 2 8 4 , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s ; v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
A r t i k e l 3 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
- h e t o n t w e r p , d e b o u w , d e i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n i n s t a l l a t i e s e n o n d e r d e l e n v o o r i n s t a l l a t i e s d i e k u n n e n w o r d e n i n g e z e t i n e n e r g i e w i n n i n g u i t z o n n e w a r m t e , a l s o o k i n s t a l l a t i e s e n o n d e r d e l e n v o o r i n s t a l l a t i e s d i e k u n n e n w o r d e n a a n g e w e n d i n d e o p t i m a l i s e r i n g v a n h e t w i n n e n v a n e n e r g i e u i t a n d e r e n a t u u r l i j k e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e b r o n n e n e n d u s o o k i n s t a l l a t i e s e n o n d e r d e l e n o m e n e r g i e t e b e s p a r e n ;
- k l u s j e s d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e e r s p e c i f i e k d o c h n i e t l i m i t a t i e f t e b e s c h o u w e n :
a . e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ;
b . h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e e n c o m m e r c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s a a n d e r d e n i n v e r b a n d
m e t i s o l a t i e e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
c , d e i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e i s o l a t i e m a t e r i a l e n ;
d . h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n e n p a r k e n ;
e . d e v e r v a a r d i g i n g e n a f w e r k i n g v a n :
* r a m e n e n d e u r e n u i t k u n s t s t o f
* m e u b e l s v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l
* m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e b o u w
f , h e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n ;
g . h e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n h e t c o ö r d i n e r e n v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
h . v o e g w e r k e n , g e v e l r e i n i g i n g e n a l l e o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n ' ;
g e b o u w e n ;
i , h e t r e i n i g e n v a n i n t e r i e u r , t a p i j t e n , g o r d i j n e n e n r a m e n v a n a l l e r l e i g e b o u w e n ;
j . d e i n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n ;
- a a n n e m e n , u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e s c h r i j n - e n T i m m e r w e r k e n i n h o u t o f k u n s t s t o f
- s c h r i j n w e r k i n d e m e e s t r u i m e z i n :
a . v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s i n g v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t , m e t a a l o f k u n s t s t o f : : :
d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , w i n k e l i n r i c h t i n g , e n z o v o o r t ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
-
m o d 1 1 . 1
V o o r - o u d b n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b . v e r v a a r d i g i n g e n i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z o v o o r t u i t h o u t o f a n d e r e m a t e r i a l e n .
- d e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , a a n p a s s e n , v e r f r a a i e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n t l e n e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n e v e n a l s a a n d e r d e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , z e l f s v o o r z a k e n d i e b u i t e n d e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g l i g g e n .
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n ( b e m i d d e l a a r ) o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l s o o k a l l e p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r h u u r e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s o n d e r m e e r : p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ( p r o m o t o r ) , b o u w e n e n v e r b o u w e n ; g r o n d v e r k a v e l i n g e n e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( a a n - e n v e r k o o p , r u i l i n g ) ; h u u r e n v e r h u u r ; t i m e s h a r i n g ; b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( s y n d i c u s ) ; s c h a t t i n g e n e v a l u a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( s c h a t t e r ) ; g e r e c h t s d e s k u n d i g e ; m a n a g e m e n t ; a a n - e n v e r k o o p v a n h a n d e l s z a k e n ( o v e r n a m e s ) ; o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n : a l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d o f e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d , z o a l s o n d e r m e e r : d e a a n - e n v e r k o o p , r u i l i n g , i n h u u r n e m i n g , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e ( v a s t g o e d e x p e r t ) , b e h e e r , o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g , v e r k a v e l i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
- d e u i t b a t i n g v a n e e n r e s t a u r a n t , b r a s s e r i e : d e a a n - e n v e r k o o p v a n b i e r e n , d r a n k e n e n v o e d i n g s w a r e n , d e v o o r b e r e i d i n g e n v e r s t r e k k i n g v a n e e t m a l e n e n s n a c k s , r e s t a u r a t i e , t r a i t e u r e n a l l e s w a t h i e r m e e v e r b a n d h o u d t .
- h e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n a l l e r h a n d e f e s t i v i t e i t e n . H e t v e r h u r e n v a n t a f e l g e r e i " e n a l l e r h a n d e m a t e r i a l e n i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
- h e t m a k e n e n v e r t o n e n v a n a u d i o v i s u e l e p r e s e n t a t i e s .
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n
w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g , v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e
t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n m a n a g e m e n t v a n c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ,
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m a g d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , e r m e e v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . "
( 2 ) a ) t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 4 :
- d e H e e r P I E S S E N S J e r o e n J o z e f M i c h e l i n e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 9 5 , r i j k s r e g i s t e r i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 9 5 . 0 8 . 2 1 - 3 0 3 . 5 1 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , E v a n g e l i e s t r a a t 1 0 3 ;
- d e H e e r D E B R U Y N D a n n y L i n d a E d d y , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 8 a p r i l 1 9 9 5 , r i j k s r e g i s t e r i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 9 5 . 0 4 . 1 8 - 2 6 3 . 5 6 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , H o o i r t 6 9 .
b ) B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s , d e H e e r J o h a n W i i l a e r t s e n M e v r o u w E l s V a n D e i m , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 4 .
c ) B e n o e m i n g t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
- d e H e e r W I L L A E R T S J o h a n P i e t e r A n n e A l e x , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 4 n o v e m b e r
1 9 6 9 , r i j k s r e g i s t e r 6 9 . 1 1 . 2 4 - 2 5 3 . 6 8 , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , R o e s t w e g 2 ;
- M e v r o u w V A N D E L M E l s M a r i a , g e b o r e n t e A s s e o p 2 f e b r u a r i 1 9 7 1 , r i j k s r e g i s t e r 7 1 . 0 2 , 0 2 -
3 6 2 . 1 6 , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , R o e s t w e g 2 .
D e o p d r a c h t e n v a n d e b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
w o r d e n v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n z i j n r e e d s i n g e g a a n o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d , z o a l s v e r d e r i n d i t
u i t t r e k s e l v e r m e l d ,
( 3 ) D e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r t e w i j z i g e n n a a r e e n m e e r g e z a m e n l i j k b e s t u u r t u s s e n d e z a a k v o e r d e r s .
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
V o o r - ' V e t o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e n a a n g a a n d e l u i d t d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 9 a l s v o l g t :
" A r t i k e l 9 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o n e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o n d e r d e h i e r n a v o l g e n d e c u m u l a t i e v e v o o r w a a r d e n :
1 / t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e n e n a a n w e z i g t e z i j n b i j d e b e r a a d s l a g i n g ;
2 / d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n s l e c h t s a a n g e n o m e n b i j d e g e w o n e m e e r d e r h e i d b i n n e n h e t c o l l e g e , m e t t e n m i n s t e d e i n s t e m m i n g v a n é é n ( 1 ) s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e z e i n t e r n e b e v o e g d h e i d s r e g e l i n g k a n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j i s o p e n b a a r g e m a a k t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
W o r d e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
1 ) D e H e e r W I L L A E R T S J o h a n P i e t e r A n n e A l e x , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 4 n o v e m b e r 1 9 6 9 , r i j k s r e g i s t e r i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 6 9 . 1 1 . 2 4 - 2 5 3 . 6 8 , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , R o e s t w e g 2 .
2 ) M e v r o u w V A N D E L M E l s M a r i a , g e b o r e n t e A s s e o p 2 f e b r u a r i 1 9 7 1 , r i j k s r e g i s t e r i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 7 1 . 0 2 . 0 2 - 3 6 2 . 1 6 , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , R o e s t w e g 2 .
B e i d e n h u n o p d r a c h t a a n v a a r d e n d .
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d d a t b i j o v e r l i j d e n o f w a n n e e r o m é é n o f a n d e r e r e d e n é é n v a n d e v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s h u n f u n c t i e v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r n e e r l e g g e n o f n i e t m e e r k u n n e n w a a r n e m e n , n i e t i n h u n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n . "
( 4 ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t v o o r e e n r e c h t s g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s v e r e i s t .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 1 - V e r t e a e n w o o r d i _ g i n q d e r v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p i s s l e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , h e t z i j d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , h e t z i j d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n ( 1 ) s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i s a a n d e r d e n t e g e n w e r p e l i j k i n g e v o l g e a r t i k e l 2 5 7 l i d 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r d i e e e n h a n d e l i n g s t e l t w a a r v o o r h i j g e e n b e v o e g d h e i d h a d z o a l s h i e r b o v e n v a s t g e s t e l d , i s h o o f d e l i j k e n p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n v o o r d e z e h a n d e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n d e r g e l i j k g e v a l e e n v e r h a a l s r e c h t h e b b e n t e g e n o v e r d e z e z a a k v o e r d e r .
T e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n .
N e t l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
i s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s d e z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n m a g d e b e s l i s s i n g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r " a d h o c " .
I n d i e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r t e v e n s d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b f r o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . D e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , o p g e n o m e n i n h e t s t u k w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e . "
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
( 5 ) A r t i k e l e n 2 3 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e W e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n .
D i e n v o l g e n s w o r d e n d e a r t i k e l e n 2 3 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 2 3 - O n t b i n d i n g .
D é v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e o f d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g d a a r v a n .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n .
B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t i n s t i t u u t d e r a c c o u n t a n t s , d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
V ó ó r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t o p g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h i j o p t r e e d t o v e r e e n k o m s t i g h e t b o v e n v e r m e l d e , g e h o u d e n i s .
i n d e a k t e w o r d e n d e c o n c l u s i e s o v e r g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s , d e r e v i s o r o f d e a c c o u n t a n t h e e f t o p g e m a a k t .
A r t i k e l 2 4 - V e r e f f e n i n g - V e r d e l i n g .
1 . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z u l l e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , v e n n o t e n o f n i e t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k u n n e n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e n a l l e n ' t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n .
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
2 , V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s , d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f e e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , o p h e t o g e n b l i k v a n h e t i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t , h a a r z e t e l h e e f t
T e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e z i j n g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n d e v e r e f f e n i n g s w i j z e o p e e n a n d e r e m a n i e r g e r e g e l d h e e f t , w o r d t d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d o m , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , i n b e g r e p e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , h e t r e g e l m a t i g b e t a a l d e e n n o g n i e t u i t b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , w o r d t v o o r d e v e r d e l i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e z e o n g e l i j k h e i d e n w o r d e n a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t g e p l a a t s t , h e t z i j d o o r b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r d e e l v o l g e s t o r t w e r d e n , t e r u g t e b e t a l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n o p t e v r a g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e e f t u i t g e g e v e n , d i e n t e r e v e n w e l v ó ó r e l k e a n d e r e u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n u i t h o o f d e v a n h u n k a p i t a a l i n b r e n g , r e k e n i n g g e h o u d e n t e w o r d e n m e t h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 4 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i n d i e n v o l d a a n w o r d t a a n d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e v o o r w a a r d e n :
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d ;
- e r g e e n p a s s i v a w e r d o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ;
- a l l e v e n n o t e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i n e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - p e Î l o u g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. I t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' b e h o u c t e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a i 1 1 . 1
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e p e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ,
- E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0
o k t o b e r 2 0 1 4 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 12.07.2013 13304-0410-013
06/03/2013
ÿþJ I N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G V A N K O O H A N B D E L K
2 5 F E B , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 5 9 3 . 1 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R L E N G R O U P B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ; I R O E S T W E G 2 - 9 2 5 5 B U G G E N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r W i l l a e r t s J o h a n .
G e z i e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a
A g e n d a :
1 . A a n v a a r d i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r
B e s l i s s i n g :
1 . D e h e e r B o g a e r t s N i c k , w o n e n d e T e r n a t s e s t r a a t 1 0 t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , m e t n a t i o n a a l n u m m e r
9 0 . 0 2 . 0 5 - 3 5 1 - 4 5 n e e m t v a n a f 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r .
E n e r w o r d t g e e n k w i j t i n g v e r l e e n d ,
A l d u s b e s l i s t e n g o e d g e k e u r d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 0 . 0 0 u u r .
W i l l a e r t s J o h a n
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
:
27/06/2012
ÿþ- . / ~ ~ ~ j , d . .
M o d w o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K C n P ~ G ~ 4 N D E 1 . "
t 8 J U N I 2 0 1 2
D E N r d i f f i é 7 1 ~
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 f l 1 I I v n l
" 1 2 1 1 3 3 7 1 "
b e t a é B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 5 9 3 . 1 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R L E N G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D R O E S T W E G 2 - 9 2 5 5 B U G G E N H O U T
Z e t e l : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 1 8 1 0 6 1 2 0 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J o h a n W i l l a e r t s .
G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
A g e n d a :
1 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r
B e s l i s s i n g e n :
1 . D e h e e r B o g a e r t s N i c k w o n e n d e i n d e T e r n a t s e s t r a a t 1 0
t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 9 0 . 0 2 . 0 5 - 3 5 1 - 4 5 w o r d t v a n a f 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2
b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r .
A l d u s b e s l i s t e n g o e d g e k e u r d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 0 9 . 3 0 u u r .
J o h a n W i l l a e r t s
z a a k v o e r d e r
25/04/2012
ÿþY P
M o a W a l a I L I
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t I ( J I l t I n U 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
0 8 3 7 . 5 9 3 . 1 1 9
B e n a r n i n g
1 3 A P R . 2 0 1 2
_
S i
" G r i m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M E R L E N G R O U P B V B A
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D R O E S T W E G 2 - 9 2 5 5 B U G G E N H O U T
O n d e r w e r p n 5 , t : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 0 6 1 0 7 1 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r W i l l a e r t s J o h a n , z a a k v o e r d e r ,
G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
A g e n d a :
1 , A a n v a a r d i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r v e r l e n e n v a n k w i j t i n g
B e s l i s s i n g
1 . M e v r o u w V a n D e l m E l s , 7 1 . 0 2 . 0 2 - 3 6 2 , 1 6 w o n e n d e R o e s t w e g 2 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , n e e m t v a n a f 0 5 j u l i 2 0 1 1 o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r e n e r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d .
A l d u s b e s l i s t e n g o e d g e k e u r d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 0 . 0 0 u u r .
W i l l a e r t s J o h a n
z a a k v o e r d e r
. , , 7 , , r 1 ~ , ? , , t . , P 1 v - i n d e p e r s a r j t , . r q i i
~ , t r i . . ~ ~ , ~ i , : ~ ~ ~ ~ ~ r r L e j e n
24/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b , i
+ 1 2 0 4 4 9 1 8 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 3 F E B . 2 0 1 2
D E N D E M ~ , J N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 3 7 . 5 9 3 . 1 1 9
( v o l u i t ) M E R L E N G R O U P
( v e r k o r t ) : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D R O E S T W E G 2 - 9 2 5 5 B U G G E N H O U T
R e c h t s v o r m B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1
Z e t e l :
( v o l l e d i g c i [ e s )
O n d e r t e n t ) a k t e :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J o h a n W i l l a e r t s .
G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
A g e n d a :
1 , B e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r
B e s l i s s i n g e n
1 , D e h e e r C h r i s t i a a n V a n G l a b b e e k w o n e n d e ï n d e T e r k a m e r v e l d 1 4
t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 8 . 0 9 - 2 7 9 - 0 7 w o r d t v a n a f 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1
b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r .
A l d u s b e s l i s t e n g o e d g e k e u r d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 0 9 . 3 0 u u r .
J o h a n W i l l a e r t s
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t a c e b i t . v a n g L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n r : o o r d i g e n
V e r s o 7 N . l a r r i e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 2 8 4 *
N e e r g e l e g d
0 5 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
0 8 3 7 5 9 3 1 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l u i t ) : M E R L E N G R O U P B V B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , R o e s t w e g 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e - o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e l f , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t :
1 . D e H e e r W I L L A E R T S J o h a n P i e t e r A n n e A l e x , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 4 n o v e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , R o e s t w e g 2 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w E l s V A N D E L M , n a g e n o e m d ;
2 . M e v r o u w V A N D E L M E l s M a r i a , g e b o r e n t e A s s e o p 2 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t ,
R o e s t w e g 2 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r J o h a n W I L L A E R T S , v o o r n o e m d ;
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r
z i j n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l é é n .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " M E R L E N G R O U P B V B A e n n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l t w e e .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , R o e s t w e g 2 , m e t g e v o l g d a t h e t
v e n n o o t s c h a p d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g
B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l d i e n t e v e n e e n s
a a n d e p r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n t e w o r d e n m e e g e d e e l d .
A r t i k e l d r i e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
- h e t o n t w e r p , d e b o u w , d e i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n i n s t a l l a t i e s e n o n d e r d e l e n v o o r i n s t a l l a t i e s
d i e k u n n e n w o r d e n i n g e z e t i n e n e r g i e w i n n i n g u i t z o n n e w a r m t e , a l s o o k i n s t a l l a t i e s e n o n d e r d e l e n v o o r
i n s t a l l a t i e s d i e k u n n e n w o r d e n a a n g e w e n d i n d e o p t i m a l i s e r i n g v a n h e t w i n n e n v a n e n e r g i e u i t a n d e r e
n a t u u r l i j k e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e b r o n n e n e n d u s o o k i n s t a l l a t i e s e n o n d e r d e l e n o m e n e r g i e t e b e s p a r e n ;
- k l u s j e s d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e e r s p e c i f i e k d o c h n i e t l i m i t a t i e f t e b e s c h o u w e n :
a . e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ;
b . h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e e n c o m m e r c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s a a n d e r d e n i n v e r b a n d m e t i s o l a t i e e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
c . d e i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e i s o l a t i e m a t e r i a l e n ;
d . h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n e n p a r k e n ;
e . d e v e r v a a r d i g i n g e n a f w e r k i n g v a n :
* r a m e n e n d e u r e n u i t k u n s t s t o f
* m e u b e l s v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l
* m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e b o u w
f . h e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n ;
g . h e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n h e t c o ö r d i n e r e n v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
h . v o e g w e r k e n , g e v e l r e i n i g i n g e n a l l e o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ;
i . h e t r e i n i g e n v a n i n t e r i e u r , t a p i j t e n , g o r d i j n e n e n r a m e n v a n a l l e r l e i g e b o u w e n ;
j . d e i n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n ;
- d e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , a a n p a s s e n , v e r f r a a i e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n t l e n e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n e v e n a l s a a n d e r d e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , z e l f s v o o r z a k e n d i e b u i t e n d e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g l i g g e n .
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n ( b e m i d d e l a a r ) o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l s o o k a l l e p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r h u u r e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s o n d e r m e e r : p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ( p r o m o t o r ) , b o u w e n e n v e r b o u w e n ; g r o n d v e r k a v e l i n g e n e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( a a n - e n v e r k o o p , r u i l i n g ) ; h u u r e n v e r h u u r ; t i m e s h a r i n g ; b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( s y n d i c u s ) ; s c h a t t i n g e n e v a l u a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( s c h a t t e r ) ; g e r e c h t s d e s k u n d i g e ; m a n a g e m e n t ; a a n - e n v e r k o o p v a n h a n d e l s z a k e n ( o v e r n a m e s ) ; o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n : a l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d o f e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d , z o a l s o n d e r m e e r : d e a a n - e n v e r k o o p , r u i l i n g , i n h u u r n e m i n g , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e ( v a s t g o e d e x p e r t ) , b e h e e r , o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g , v e r k a v e l i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
- d e u i t b a t i n g v a n e e n r e s t a u r a n t , b r a s s e r i e : d e a a n - e n v e r k o o p v a n b i e r e n , d r a n k e n e n v o e d i n g s w a r e n , d e v o o r b e r e i d i n g e n v e r s t r e k k i n g v a n e e t m a l e n e n s n a c k s , r e s t a u r a t i e , t r a i t e u r e n a l l e s w a t h i e r m e e v e r b a n d h o u d t . - h e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n a l l e r h a n d e f e s t i v i t e i t e n . H e t v e r h u r e n v a n t a f e l g e r e i e n a l l e r h a n d e m a t e r i a l e n i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
- h e t m a k e n e n v e r t o n e n v a n a u d i o v i s u e l e p r e s e n t a t i e s .
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g , v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n m a n a g e m e n t v a n c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ,
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m a g d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , e r m e e v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j b e s t e g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A r t i k e l v i e r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h a a r o p r i c h t i n g v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l v i j f .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t i n s p e c i ë n e n a f b e t a a l d b i j d e o p r i c h t i n g v o o r t e n m i n s t e é é n / d e r d e ( 1 / 3 d e ) . D e d e p o n e r i n g w e r d v e r r i c h t b i j D e l t a L l o y d N . V . .
A r t i k e l n e g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o n e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j g e e n c o l l e g e .
B i j g e v o l g h e e f t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r t o e v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l e l f .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n h e n .
T e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n .
H e t l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s d e z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n m a g d e b e s l i s s i n g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r " a d h o c " .
I n d i e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r t e v e n s d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . D e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , o p g e n o m e n i n h e t s t u k w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e .
A r t i k e l t w a a l f .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , h u n m a c h t e n g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n .
A r t i k e l v i j f t i e n .
1 . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 u ) .
I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . T e a l l e n t i j d e k a n e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a g v e r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n e r z i j n . D e z e m o e t e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r .
2 . D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n ( j a a r v e r g a d e r i n g e n ) e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e h o u d e n i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d v a n d e z e t e l e n v o o r e e n B e l g i s c h e n o t a r i s .
3 . A l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , g e k e n d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w o r d e n t o e g e l a t e n o p d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n z e v e n ( 7 )
d a g e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e s c h o r s t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ,
m o g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n ( 1 ) v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e i d n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r
d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l z e s t i e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
A r t i k e l n e g e n t i e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g .
H e t o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e
n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e )
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . I n d i e n e r , o m d e e e n o f a n d e r e r e d e n d o o r d e w e t t o e g e l a t e n ,
v o o r a f n e m i n g e n g e d a a n w o r d e n o p d e w e t t e l i j k r e s e r v e , d i e a l d u s d e z e r e s e r v e o p m i n d e r z o u b r e n g e n d a n t i e n
( 1 0 ) p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n z o u d e n d e j a a r l i j k s e v o o r a f n e m i n g e n v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % )
o p d e n e t t o w i n s t o p n i e u w d i e n e n g e d a a n t o t d a t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e r u g t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
H e t d e e l v a n d e w i n s t d a t v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l u i t g e k e e r d w o r d e n , z a l t u s s e n
d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n d e e l v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n
i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k a a r d i g r e c h t .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n t b o n d e n w o r d e n i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , k a n e r t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d e n o v e r g e g a a n . A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , t e n w a r e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n m a c h t e n e n v a n h u n b e z o l d i g i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e m a c h t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b l i j v e n b e h o u d e n g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n d e v e n n o t e n g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l : - h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 e n e e n e i n d e n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; - d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r d e e e r s t e m a a l b i j e e n k o m e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g e n d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z i j n o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E N O E M I N G .
E n o n m i d d e l l i j k n a v o o r g a a n d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n , h a n d e l e n d a l s B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r s , d e H e e r J o h a n W I L L A E R T S e n M e v r o u w E l s V A N D E L M , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e b e i d e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . D e z e o p d r a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d d u u r . H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r b e n o e m d .
B e n o e m i n g l a s t h e b b e r : D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e H A E N T J E N S A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , t e 9 1 6 0 L o k e r e n , T w e e b r u g g e n s t r a a t 3 2 / 0 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r H A E N T J E N S B a r t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g d e d a t o 1 j u l i 2 0 1 1 .
( N o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/05/2015
ÿþ A t o d P D F 7 i . 7
~ c = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 5 0 6 8 4 1 4 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N G W i f i f e R I V I O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 6 9 3 . 1 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e r l e n G r o u p B v b a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o e s t w e g 2 - 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e d e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s V A N G L A B B E E K C h r i s t i a a n , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t - T e r k a m e r v e l d 1 4 , e n D E B R U Y N D a n n y , 9 2 2 0 H a m m e - H o o i r t 6 9 , m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g v a n a f h e d e n o m 1 8 . 0 0 u u r . B e i d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t g e e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D e b e s l i s s i n g g e b e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n .
V A N D E L M E l s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .