27/04/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 1 1 1 u m ~ w ~ ~ ~ n ~ u w 1 1 1 1 1 1 1 1
n e e r g e t e g l f m b e n a n ~ r
~ , .
1 5 q p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 1 0 5 . 0 1 1
t e r v a n ~ ~ e e l é ~ ~ ~ ~ `
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r m e 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E M B C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 1 0 9 0 J e t t e , R u e H o n o r é L o n g t i n 8 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i n g n a a m - - z e t e l d o e l - - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , b l i j k t d a t
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n 1 0 9 0 J e t t e , R u e H o n o r é L o n g t i n 8 0 A 1 , n a a r
9 2 5 5 B u g g e n h o u t , R o e s t w e g 2 .
T W E E D E B E S L U I T :
N a a m s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e n a m i n g : M E R L E N
R E N O V A T I O N G R O U P .
D E R D E B E S L U I T :
D o e l s w i j z i g i n g .
N a k e n n i s n a m e v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n h i d e m e e s t b r e d e z i n , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n b e h e e r v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
" T e f a c t u r e r e n v e r b o u w i n g s w e r k e n i n a a n n e m i n g o f i n o n d e r a a n n e m i n g b e t r e f f e n d e a l g e m e n e v e r b o u w i n g e n , r e n o v a t i e e n n i e u w b o u w v a n c o m m e r c i e e l e n r e s i d e n t i e e l v a s t g o e d .
" A l l e o n d e r n e m i n g e n v a n d e b o u w - , h o u t - e n m e t a a l v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d e v e n a l s d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t i n h u u r n e m e n e n i n h u u r g e v e n , d e r u i l i n g e n h e t u i t b a t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n g e b o u w e n e n a l l e m a t e r i a l e n , m a c h i n e s e n g r o n d s t o f f e n d i e v o o r d e b o u w - , h o u t - e n m e t a a l v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d t o t d o e l h e b b e n a l l e a f b r a a k , g r a a f w e r k , a a n n e m i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n o p e n b a r e e n p r i v a t e w e r k e n u i t t e v o e r e n .
" H e t v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r l e i m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g e n d e w e l k e b e d o e l d z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n b o u w - , h o u t e n m e t a a l v e r w e r k e n d e o n d e r n e m i n g .
" H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h a d v i e s e n b i j s t a n d a a n a l l e b o u w - , h o u t - e n m e t a a l v e r w e r k e n d e o n d e r n e m i n g e n i n z a k e a a n k o o p , v e r k o o p , p r o d u c t i e , i n s t a l l a t i e , h e r s t e l l i n g e n e n o n d e r h o u d v a n a l l e m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n 0 a a n h e t L u i k B - v e r v o l g
B e l g i s c h S t a a t s b l a d Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n d i e a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t l i m i t a t i e f , "
V I E R D E B E S L U I T :
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e h e e r M a c i e j M i s z c z u k w o r d t b e v e s t i g d i n z i j n m a n d a a t v a n n i e t - - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
W o r d e n b i j k o m e n d b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
- d e h e e r J o h a n W i l l a e r t s , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , R o e s t w e g 2 ; e n
- d e h e e r J e r o e n P i e s s e n s , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , E v a n g e l i e s t r a a t 1 0 3 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e d u u r i s
o n b e p a a l d .
V o o r a l l e z a k e n d i e h e t b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 0 . 0 0 0 ) t e b o v e n g a a n , i s d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s
t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t
g e h o u d e n m e t :
- d e i n m i d d e l s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- d e t a a l w e t g e v i n g .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t .
I . R e c h t s v o r m n a a m ; E e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m M E R L E N
R E N O V A T I O N G R O U P .
2 . Z e t e l : 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , R o e s t w e g 2 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 e u r o .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . B o e k j a a r : 1 / 1 t o t 3 1 / 1 2 .
6 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a -
m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n l i e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r
u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
8 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e
v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r
d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t
o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
I n g e v a l e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s h e e f t i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t o m i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n .
9 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n b e h e e r v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
" T e f a c t u r e r e n v e r b o u w i n g s w e r k e n i n a a n n e m i n g o f i n o n d e r a a n n e m i n g b e t r e f f e n d e a l g e m e n e v e r b o u w i n g e n , r e n o v a t i e e n n i e u w b o u w v a n c o m m e r c i e e l e n r e s i d e n t i e e l v a s t g o e d .
" A l l e o n d e r n e m i n g e n v a n d e b o u w - , h o u t - e n m e t a a l v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n
h e t w o o r d e v e n a l s d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t i n h u u r n e m e n e n i n h u u r g e v e n , d e r u i l i n g e n h e t u i t b a t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n g e b o u w e n e n a l l e m a t e r i a l e n , m a c h i n e s e n g r o n d s t o f f e n d i e v o o r d e b o u w - , h o u t - e n m e t a a l v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d t o t d o e l h e b b e n a l l e a f b r a a k , g r a a f w e r k , a a n n e m i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n o p e n b a r e e n p r i v a t e w e r k e n u i t t e v o e r e n .
" H e t v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r l e i m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g e n d e w e l k e b e d o e l d z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n b o u w - , h o u t e n m e t a a l v e r w e r k e n d e o n d e r n e m i n g .
" H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h a d v i e s e n b i j s t a n d a a n a l l e b o u w - , h o u t - e n m e t a a l v e r w e r k e n d e o n d e r n e m i n g e n i n z a k e a a n k o o p , v e r k o o p , p r o d u c t i e , i n s t a l l a t i e , h e r s t e l l i n g e n e n o n d e r h o u d v a n a l l e m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g e n .
V c i o r - L u i k B - v e r v o l g
" I b è h n u d e n v a a n h e t
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n d i e a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t l i m i t a t i e f .
1 0 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p 3 a ` d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s E m i n a n u e l V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e