06/05/2014 : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bernard De Lafonteyne geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bracke Hildegard & De Lafonteyne Bernard, geassocieerde notarissen", met zetel te 9260 Wichelen, Margote 75/001 - RPR Dendermonde 0812.317.491 op 25 maart 2014, geregistreerd ter Registratiekantoor Wetteren de 31.03.2014, boek 451, blad 50, vak 5, 3 bladen, geen verzending, ontvangen 50 euro, De Ontvanger (getek.) Use De Neef, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MERTENS KOEN, waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde (Schoonaarde), Paddenhoek 1. RPR Dendermonde- Ondernemingsnummer 0873.584.770. Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Hildegard Bracke te Wichelen op 21 april 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna onder nummer 05067826., waarbij met algemeenheid van stemmen navolgende beslissingen
werden getroffen:
EERSTE BESLTSSING Voorafgaande verslagen:
De vergadering heeft de Voorzitter ontslagen van de voorlezing van:
De notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden ter maatschappelijke zetel van de vennootschap op 31 december 2013 en waarbij volgende beslissingen werden genomen: 1, uitkering van een tussentijds dividend in het kader van Artikei 537 WIB ten belope van zeventig
duizend euro.
2. unanieme verbintenis van aile vennoten tot opname van het netto te ontvangen tussentijdse dividend (63.000,00 euro) in het kapitaal van de vennootschap (zijnde zeventig duizend euro tussentijds dividend venninderd met de te betalen roerende voorheffing ten belope van tien procent of zeven duizend euro)
De vennoten hebben verklaard voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze notulen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze hebben verklaard er geen opmerkingen op te formuleren.
STEMMING: deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
Kapitaalverhoging
De vergadering besliste, onder de voorwaarden en bepalingen van artikei 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde drieënzestig duizend euro om het van achttienduizend zeshonderd
euro te brengen op éénentachrjg duizend zeshonderd euro, door de inbreng in geld van
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
ca ca
cm ca
drieënzestig duizend euro, en dit zonder de creatie van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld door de heer Mertens Koen, wonende te Schoonaarde, Paddenhoek 1 en dit
zonder de creatie van nieuwe aandelen.
DERDE BESLISSING
Tussenkomst- Inschriiving op en volstorting van de kapitaalverhoging.
Zijn vervolgens tussengekomen, de enige vennoot van de vennootschap met name:
- de heer Mertens Koen, voornoemd, die verklaarde volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die verklaarde in te schrijven op deze kapitaalverhoging in verhouding tot zijn huidig kapitaalparticipatie, namelijk voor drieënzestig duizend euro;
Gezien aile vennoten in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze kapitaalverhoging besliste de vergadering geen nieuwe aandelen uit te geven. Bijgevolg zullen aile honderd aandelen in gelijke mate participeren in het eigen vermogen van de vennootschap. De voorzitter verklaarde en aile aanwezigen op de vergadering erkenden dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd (100,00 °/o). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van drieënzestig duizend euro. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE35 7350 3538 0837 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank Agentschap Schellebelle, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op negentien maart tweeduizend en veertien.
VrERDE BESLISSING:
Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast en verzocht genoemde notaris De Lafonteyne, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van drieënzestig duizend euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénentachtig duizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door honderd kapitaalaandelen zonder nominale
waarde.
VIJKDE BESLISSING:
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, besliste de vergadering artikei vijf van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENTACHTÏG DUIZEND ZES-HONDERD EURO. Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. "
ZESDE BESLISSING:
De vergadering verleende elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren. *
Voor ontledend uittrekse l
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte akte statutenwijziging dd. 13/12/2011 - gecoôrdineerde statuten
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(ênj
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Notaris BERNARD DE LAFONTEYNE, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bracke Hildegard & De Lafonteyne Bernard, geassocieerde notarissen", met zetel te 9260 Wichelen, Margote 75/001 -RPR Dendermonde 0812.317.491.
"ô3
ca ca
M ca
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening