26/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 8 7 8 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; M E R U B I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , R o z e n l a a n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e
t K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t - ' b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ' n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r : e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t : ( ¬ 3 1 0 . 2 3 7 , 2 7 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
2 , T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 , V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r J o h n L e b o n e n m e v r o u w W i n t h a L e f e r e , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r J o h n L e b o n , v o o r n o e m d , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n z i j n a a n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 5 . 7 8 0 , 3 3 ) i n t e b r e n g e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t m e v r o u w W i n t h a L e f e r e , v o o r n o e m d , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n ; h a a r a a n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 4 . 4 5 6 , 9 4 ) i n t e b r e n g e n .
H e t t o t a l e b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 1 0 . 2 3 7 , 2 7 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n , i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e ; b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n : d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o t w e e h o n - É d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 1 0 , 2 3 7 , 2 7 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e : r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 9 0 8 8 2 6 4 1 7 8 8 8 5 b i j B e l f i u s B a n k n v z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o - n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r h a v i g e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e v e n - . e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 1 0 . 2 3 7 , 2 7 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e
1 3 y ' F E B . 2 0 1 4
f ~ t i . i . i F I A i L ! ~ t i ~ h F M V A N
K O O i = ' r ' e r i f e E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - -
% . î l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t i g c e n t ( ¬ 3 3 1 . 2 3 7 , 2 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
5 . A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n o m z e t e v e r e e n v o u d i g e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n m e t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n :
A R T I K E L 1 . - R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r n a a m l u i d t : " M E R U B I N " .
A R T I K E L 2 . - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , R o z e n l a a n 6 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t
g e v e s t i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A R T I K E L 3 . - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n e i g e n b e h e e r o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , d a a r t o e b e h o r e n o r g a n i s a t i e a d v i e s , b e d r i j f s b e h e e r , a s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s b e h e e r , s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t m a n a g e m e n t , p r o d u c t a r c h i t e c t u u r , p r o j e c t m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , C o n s u l t i n g , m e r c h a n d i s i n g e n f r a n c h i s i n g , t e c h n i s c h a d v i e s e n b e h e e r , c o m m e r c i e e l a d v i e s e n b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e f a d v i e s e n b e h e e r , v e r k o o p e n m a r k e t i n g ,
* I n t e r i m - m a n a g e m e n t , m a n a g e m e n t - a d v i e s .
* U i t w e r k e n v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n m e t d a a r b i j h o r e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n k a n t o o r u i t r u s t i n g ,
c o m p u t e r s , s o f t w a r e , e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , r a d i o - e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n .
* R e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n b e d r i j f s k l a r e s y s t e m e n ,
* O r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , e v e n e m e n t e n e n v o o r d r a c h t e n ,
* O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n k a n t o o r u i t r u s t i n g , c o m p u t e r s , e l e k t r i s c h m a t e r i e e l . .
* V e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s , l i c h t e b e s t e l w a g e n s e n m o t o r r i j t u i g e n o p k o r t e t e r m i j n .
* V e r w e r v e n , k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n ,
* R e n o v a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
* V e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
* V e r h u r e n v a n b e d r i j f s m a t e r i e e l .
* P a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h e r e n , u i t b r e i d e n , b e l e g g e n v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
- A a n k o p e n , v e r k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n e n o m r u i l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n e f f e c t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n o f v o r d e r i n g e n ,
- A a n k o p e n , v e r k o p e n , r e n o v e r e n , u i t r u s t e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ,
* H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n g e a c h t h e t d o e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r . "
* H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t p a r t i c i p e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n c o t s c h a p p e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k , v e r w a n t , v e r k o c h t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ; z i j k a n a i l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n s o l l i c i t e r e n o f d e z e a a n k o p e n , o v e r d r a g e n e n u i t b a t e n e n a l l e g e n o t s r e c h t e n t e r z a k e t o e s t a a n .
* H e t t o e s t a a n - v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k m i t s v e r g o e d i n g b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s e n i n a i l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n o p d e z e w e t g e v i n g .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r e e n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . D e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g k a n n o c h m a g g e e n b e l e m m e r i n g z i j n v o o r d e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n
v o o r z o v e r t o e g e l a t e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p
d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 4 . - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N -
D E R D Z E V E N E N D E R T I G E U R O Z E V E N E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 3 3 1 . 2 3 7 , 2 7 ) ,
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n
n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 6 . - A A N D E L E N - O V E R D R A C H T
1 . A a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l k u n n e n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r é é n
e n k e l p e r s o o n , d i e z o w e l e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n a l s e e n r e c h t s p e r s o o n k a n z i j n .
B e h o o r t d e b l o o t - e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n m e e r d e r e p e r s o n e n , d a n
w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o o t - e i g e n a a r , d e e r a a n
v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
2 . O v e r d r a c h t
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n k u n n e n o p s t r a f v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e t w e e d e r d e n v a n d e v e n n o t e n , d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n
e w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D e z e i n s t e m m i n g g e l d t i n h e t b i j z o n d e r o o k w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n
a a n e e n v e n n o o t , o f a a n a s c e n d e n t e n o f d e s c e n d e n t e n i n r e c h t e l i j n .
I n d i e n d e o v e r g a n g w e r d g e w e i g e r d k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e t e g e n d e z e w e i g e r i n g o p k o m e n
e v o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n e f f e c t e n ,
z o a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 7 . - B E S T U U R E N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
1 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n
r e c h t e . -
3 . B e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s
l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
T e z e l f d e r t i j d s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i s . D e z e d u u r k a n z o w e l
b e p e r k t z i j n , a l s g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
4 . S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
C
D e h e e r J o h n L e b o n , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , R o z e n l a a n 6 , i s a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r
° 1 D z a a k v o e r d e r .
p q H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t . E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d d a t b i j o v e r l i j d e n o f w a n n e e r o m é é n o f a n d e r e r e d e n d e h e e r J o h n L e b o n , v o o r n o e m d , z i j n f u n c t i e v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r n e e r l e g t o f d i e n i e t m e e r d a n w a a r n e m e n , h i j v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d w o r d t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d o o r m e v r o u w W i n t h a L e f e r e , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , R o z e n l a a n 6 ,
e t A R T I K E L 8 . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
p q 1 . B e v o e g h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n z i j n n a g e l e e f d .
a B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . W e r k i n g - s t e m r e c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j d e w e t o f d e s t a t u t e n a n d e r s b e p a l e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
Z i j m o g e n z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e h o u d e r i s v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n d e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e .
3 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I s d e z e d a g g e e n w e r k d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A R T I K E L 9 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n i s v r i j g e s t e l d , h e t j a a r v e r s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v i c e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w a r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A R T I K E L 1 0 . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t v e r k r e g e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r k e u r a a n g e w e n d o m h e t v o l s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n i n g e l d o f i n a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n , o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n v o l d o e n d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e I n e e n h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t g e b e u r l i j k e s a l d o w o r d t g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
A R T I K E L 1 1 . - K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
D e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n a c h t i g z i j n , w o r d e n g e a c h t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n i n v e r b a n d m e t d e a f h a n d e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s z a k e n a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n r e c h t s t r e e k s k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A a n d e e l h o u d e r s d i e n e n e e n v e r p l i c h t i n B e l g i ë g e l e g e n w o o n p l a a t s t e k i e z e n , b i j g e b r e k w a a r a a n a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
6 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e v e n a l s a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C T A F I N e n / o f d e h e e r J a n D e K l e r c k , g e v e s t i g d t e 8 2 0 0 B r u g g e , K l o p p e r s w e g 1 ,
i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
L u i k B - V e r v o l g
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
1 2 / 2 / 2 0 1 4
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e o m v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- p u b l i c a t i e l i j s t ;
* V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g