MESSIAEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. MESSIAEN
Dénomination : MESSIAEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 415.168.314

Publication

20/06/2013
ÿþ ;.11`1'.' 74' I Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge



NEE i GELEGD

1 1 JLINI 2013

RECHT

KOOPHANDEL~ ~qN

GENT

Ondernemingsnr : 0415.168.314

Benaming

(voluit) : MESSIAEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TOEMAATTRAGEL 1 TE 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op negenentwintig mei tweeduizend dertien, geregistreerd te Deinze op 04 juni 2013, boek 509, blad 83, vak 4, ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 ¬ ), de ea. Inspecteur, Colombie Koen, Adj.-Financieel Assistent, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MESSIAEN", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Toemaattragel 1, en met ondernemingsnummer 0415.168.314, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist, na kennisname van het verslag van de raad van bestuur de dato twee mei tweeduizend en dertien overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en van de daaraan gehechte staat van actief en passief de dato één en dertig maart tweeduizend en dertien, die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, de tekst van het doel van de vennootschap te vervangen zoals volgt:

Artikel drie ; Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België en in het buitenland:

a) De opslag en manutentie, het transport, de plaatsing en het assembleren, de aan- en verkoop, de commissiehandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur van ALLE materieel, groot en klein, bestemd voor de bouwnijverheid en aanverwante vakken alsmede de studie, het ontwerpen, het onderhoud en de herstelling van voormelde materieel;

b) Alle transportactiviteiten en logistieke diensten voor eigen rekening evenals voor rekening van derden, de huur en verhuur, met of zonder bestuurder, van rollend materieel en dit alles in de meest ruime zin;

c)Als algemene onderneming instaan voor het uitvoeren van openbare of private bouwkundige en civieltechnische werken alsook de bedrijvigheden te coördineren aangaande die werken van diverse onderaannemers in de meest ruime zin van het woord;

d) het zelf uitvoeren van openbare of private bouwkundige en civieltechnische werken aangaande alle grond, -drainage en wegeniswerken, rioleringen, boringen, waterbouwkundige werken, drainage, leggen van kabels en diverse leidingen voor zowel vervoer van vloeistoffen als energie, aanleggen van spoor- en tramwerken, plaatsen van rails en uitvoeren van herstellingswerken, tunnels, viaducten en beddingen, straten, vliegvelden, paden en wegen voor zowel voetgangers als voertuigen, sportaccomodaties, speel- en sportterreinen;

e) het zelf uitvoeren van openbare of private werken, meer bepaald in bouwwerken, bestaande uit alle ruwbouwwerken en volledige afwerking van gebouwen in de meest ruime zin: het waterdicht maken van bouwwerken, dakwerken, metsel- en betonwerken, restauratie, slopingswerken, grond- en nivelleringswerken, voegwerken en gevelreiniging, isolatie, vloeren en tegelzetting in diverse materialen, het plaatsen van schrijnwerk In hout, metaal of kunststof, het plaatsen van parket, scheidingswanden en plafonds in hout, metaal en kunststoffen, het uitvoeren van alle schilder-, pleister- en behangwerken;

f) Het vervaardigen, leveren en monteren, zo nodig onderhouden van metaalconstructies allerhande;

g) de installatie en onderhoud van elektrische bedrading en toebehoren, bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, montage, installatie en onderhoud van elektrische toestellen;

h) de montage, installatie en onderhoud van centrale verwarming en van alle bijbehorende toestellen en onderdelen;

i) de montage, installatie en onderhoud van waterleidingen, sanitaire installaties en alle bijbehorende toestellen en onderdelen;

j) de montage, installatie en onderhoud van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, en dit in en aan gebouwen, bouwwerken en installaties;

immmumau~~m~inu~

093744

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

k) de uitvoering van alle renovatiewerken en alle aanpassings- en verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het onderhoud van gebouwen, interne verhuizingen zoals verplaatsen van (vaste) installaties en machines, inclusief alle noodzakelijke voorbereidende en uitvoerende handelingen;

I) de studie, de engineering, de realisatie, het plaatsen, de distributie, de vertegenwoordiging, de inkoop, de verkoop, het verhuren van aile soorten machines, apparaten, elektrische installaties, schakelborden, elektrische motoren en andere componenten ten behoeve van de industrie en de handel alsook het onderhoud, de herstelling en de revisie hierop, zowel in eigen vestigingen als ter plaatse bij de klant;

m) organiseren en uitvoeren van inspectiebezoeken teneinde de gezondheid van gebouwen af te toetsen, hierover verslag uitbrengen, het verlenen van advies over en het uitvoeren van verbeteringsprocessen en verbeteringswerken alsook het uitwerken en uitvoeren van periodieke onderhoudscicli;

n) uitwerken en uitvoeren van optimalisatieprocessen betreffende duurzaamheidsaanpak en energieverbruik, inclusief bouwkundige en technische aanpassingen;

o) facilities in de ruime zin van het woord als totaalservice zoals onder meer onderhoud, bewaking en toezicht

op onroerende goederen;

Il. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a)het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b)het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

c)het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d)het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

f)Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering bevestigt dat de aandelen op negentien december tweeduizend en elf werden omgezet in aandelen op naam en gaat aldus over tot de aanpassing van de statuten.

Derhalve beslist de vergadering de volledige tekst van de I e, 2e en 3e alinea van artikel 9 te schrappen om ze te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandeienover'dracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van ovendracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen"

"



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten:

1) Schrapping van de volledige tekst van de 5e alinea van artikel 15 om ze te vervangen door de volgende tekst:

"tedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbren-gen als hij volmachten heeft ontvangen."

2) Schrapping van de volledige tekst van de 3e en 4e alinea van artikel 16 om ze te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, ook wat de vertegenwoordiging ervan betreft, opdragen, hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op hun beurt, onder eigen verantwoordelijk, welbepaalde bevoegdheden mogen subdelegeren.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten."

3) Schrapping van de volledige tekst van de 3e alinea van artikel 17 om deze te vervangen door de volgende tekst:

"Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of door een gevolmachtigde tot dit bestuur,"

4) Schrapping van de volledige tekst van artikel 21 om deze te vervangen door de volgende tekst:

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgege-ven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda."

5) Schrapping van de volledige tekst van artikel 23 om deze te vervangen door de volgende tekst:

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit In de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

6) Schrapping van de volledige tekst van 3e en de 4e alinea van artikel 28 om deze te vervangen door de volgende tekst.

"Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile aandeelhou-ders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ont-vangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van aile aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

7) Schrapping van de volledige tekst van artikel 39 om deze te vervangen door de volgende tekst

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

Indien er drie of meer vereffenaars worden benoemd, vormen zij een college en beraadslagen zij zoals een college."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

"

., \Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

VIJFDE BESLISSING

De vergadering geeft machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de voorgaande beslissingen. VOLMACHT

De vergadering herroept hierbij alle voorgaande volmachten om de formaliteiten in verband met het ondernemingsloket te vervullen. Volmacht wordt hierbij vervolgens gegeven aan de BVBVBA Jarefin, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse-Winglaan 90, om alle formaliteiten in verband met het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping.

Alle voorgaande beslissingen en wijzigingen aan de statuten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Jozef Verschueren

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: een expeditie, verslag van de raad van bestuur, staat van actief en passief.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 17.06.2013 13184-0181-014
07/05/2013
ÿþ Mod PPF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



II

b

111111

s

*1307 1

NEERGELEGD

2 5 APR, 2a#3

RECHTBANK VAN KOOPHANDerifEeGENT

Ondernemingsnr : Benaming (voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : Zetel ;

(volledig adres)

Onderwerpfeh) akte : Bevestiging benoeming bestuurders

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 16 april 2013

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen

-De heer Olivier Maes, wonende te Veurestraat 54, 9051 Gent

-De Heer Gregory Maes, wonende te Veurestraat 54, 9051 Gent

die volgens notulen van de raad van bestuur op datum van 08 maart 2013, neergelegd op de griffie van de Rechtbank Van Koophandel te Gent de dato 21 maart 2013, ter vervanging van een ontslagnemend bestuurder werden aangesteld als bestuurders,

definitief te benoemen ais bestuurders en waarvan hun opdracht zal eindigen na de jaarvergadering van 2019.

Deze bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Christophe Maes

Gedelegeerd Bestuurder

0415.168.314

Messiaen

Naamloze vennootschap

Toemaattragel 1 - 9000 Gent

Op de laatste biz. van Luits e vermelden : -Recto : Haam en hoedanighf van ae instrumenterenae notaris, hetzij van de persa(o)njèn)"'

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

02/04/2013
ÿþMod POF 11,1

fWtiff`. f_ ', In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0415.168.314

Benaming (voluit) : Messiaen

(verkort) Naamloze vennootschap

Rechtsvorm :

Zetel : Toemaattragel 1 - 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp(enl akte : Ontslag en benoeming bestuurders



NEERGELEGD

21 MAART 2013

RECH~K VAN

KOOPHA TE GENT

LEVI

V YI



~

Bijladen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 08/03/2013

De raad neemt akte van het ontslag als bestuurder vanaf 04/0312013 van:

- Gindac nv, met zetel Toemaattragel 1 te 9000 Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Jan De

Nys, wonende Lindepark 2 te 9831 Deurle.

- Mevrouw Sophie Maes, wonende Moutstraat 9 te 9000 Gent.

De Raad van Bestuur wenst de NV Gindac en Mevrouw Sophie Maes te bedanken voor de

geleverde prestaties. De ontslagen zullen voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van 16

april 2013.

De Raad van Bestuur beslist om te benoemen als bestuurder vanaf heden tot de eerstvolgende

algemene vergadering op 16/04/2013:

- De heer Olivier Maes, wonende Veurestraat 54 te 9051 Gent.

- De heer Gregory Maes, wonende Veurestraat 54 te 9051 Gent,

Christophe Maes

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/03/2013
ÿþRechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TOEMAATTRAGEL 1 TE 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp a!tte : Neerlegging gecoördineerde statuten

De gecoördineerde statuten van de NV Messiaen werden hierbij neergelegd.

l

Ycc Wam "

IV

OIIUaui IIla

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffi- se-akte

RECHTEANi( VAN KOOPHANDKOOPHMUL TE GENT

Onderrtemirtgsnr . 0445.468.314

Benaming

(voltait) : MESSIAEN

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de 1n4çte tan. ven LAO REicto NaBfn efi hoedanigheid Van _i2 rir~4rillfltrrtererfcie notai 1s het'Grj dc Dafsciotrfteri)

bevoegd de feCtlt5(3ei.,00Cr van derden te 1'erteenu.'oC3rdIÇ7~r'y lferso btuirn en rlandtekennig

03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2012, NGL 27.06.2012 12228-0133-014
15/02/2012
ÿþA

Mod 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

c ERG Ei^.EGD

bel a; EE Ste



1111101111111 H - 2 FEB. 2012

*12038377*



RECHTBANK VAN

KOOPHANGfilifre GENT





Ondernemingsnr : 0415.168.314

Benaming

(voluit) : Messiaen

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Toemaattragel 1

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders - ontslag/benoeming bestuurder

Uit de notulen van de jaarvergadering dd. 19 april 2011 blijkt dat de vergadering met eenparigheid van

stemmen heeft beslist om:

- mevrouw Sophie Maes, wonende te 9000 Gent, Moutstraat 9;

- de heer Christophe Maes, wonende te 9051 Afsnee, Veurestraat 54;

te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar waardoor hun

mandaten aldus een einde zullen nemen na de jaarvergadering van 2017,

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 19 april 2011 blijkt dat de raad van bestuur heeft beslist om het mandaat van gedelegeerd bestuurder opnieuw op te dragen aan de heer Christophe Maes, en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder en met macht zoals omschreven in de statuten.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 14 september 2011 blijkt dat de naamloze vennootschap 'Arbeco', RPR Gent met ondernemingsnummer 0894.030.885, met zetel te 9000 Gent, Toemaattragel 1, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Denys, wonende te 9831 Deurle, Lindepark 2, haar ontslag als bestuurder van de vennootschap heeft gegeven en dit met onmiddellijke ingang. Diezelfde raad heeft beslist om onmiddellijk in de vervanging te voorzien en heeft de naamloze vennootschap 'Gindac', RPR Gent met ondernemingsnummer 0818.399.490, niet zetel te 9000 Gent, Toemaattragel 1 benoemd tot bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijk ingang en dit tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 14 september 2011 van de naamlóze vennootschap 'Gindac', voornoemd, blijkt dat de heer Jan Denys, wonende te 9831 Deurle, Lindepark 2 werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger om voormeld bestuursmandaat waar te nemen in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

getekend,

Christophe Maes

gedelegeerd bestuurder

Op de leatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.04.2011, NGL 23.06.2011 11204-0011-014
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 30.06.2010 10247-0284-016
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.04.2009, NGL 03.07.2009 09377-0276-016
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.04.2008, NGL 09.06.2008 08208-0048-014
08/01/2008 : GE117057
04/07/2007 : GE117057
09/12/2005 : GE117057
27/10/2005 : GE117057
16/05/2005 : GE117057
03/06/2004 : GE117057
06/06/2003 : GE117057
03/02/2003 : GE117057
20/05/2000 : GE117057
15/06/1999 : GE117057
05/12/1997 : GE117057
01/01/1997 : GE117057
01/01/1995 : GE117057
27/05/1993 : GE117057
01/01/1993 : GE117057
01/01/1992 : GE117057
03/01/1990 : GE117057
01/01/1989 : GE117057
01/01/1988 : GE117057
20/05/1987 : GE117057
02/07/1986 : GE117057
01/01/1986 : GE117057

Coordonnées
MESSIAEN

Adresse
TOEMAATTRAGEL 1 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande