05/04/2012
ÿþ M o d P E S F 1 1 . 1
L i s ( { Ç ; I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
I I I U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 0 6 9 0 9 8 *
O u d e n a a r d e
2 6 M A R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 2 9 . 1 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e s s i a e n & Z o o n i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a l s t r a a t 4 , 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n 1 a k t e : V e r k l a r i n g b e t r e f f e n d e o n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p
T e k s t :
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 2 , g e h o u d e n t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , D a l s t r a a t 4 , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . O n t l a s t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r :
D e v e r g a d e r i n g t r e e d t d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r b i j , k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e l i q u i d a t i e g o e d e n g e e f t z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n v o o r b e h o u d a l g e h e l e d e c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r d e h e e r M a r c M e s s i a e n , w o n e n d e t e D a l s t r a a t 4 t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r d e g e l e v e r d e i n s p a n n i n g e n i n h e t b i j z o n d e r g e z i e n z i j n p r e s t a t i e s o n b e z o l d i g d w e r d e n u i t g e o e f e n d .
I L S l u i t i n g d e r a f r e k e n i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g g e s l o t e n ; s t e l t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M e s s i a e n & Z o o n i n v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n b i j g e h o u d e n w o r d e n o p h e t a d r e s v a n d e v e r e f f e n a a r d e h e e r M a r c M e s s i a e n , m e t w o o n p l a a t s D a l s t r a a t 4 t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , d i e d i t o p z i c h n e e m t .
M a r c M e s s i a e n
V e r e f f e n a a r
T e g e l i j k h i e r m e e ' ' . n e e r g e l e g d : k o p s e v o n n i s g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n
O p d e l a a t s t e t a l z . v á n L u i ¬ V v e r r n e l d é ï ï . - K é é l : N a á r n ë n 6 r s i f f i i n i g h e i d v n i r i s t r u n i e n t e i e n d e n ü t n i i s . h e f t i ) i l e r i c l é é i a " O f z j n ( é ï 1 ) .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n c a m i o n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2011
ÿþ M W 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
n i i i i i n i i t i i r n l l l i i i i t i i i i i i u ~
* i i i s a 3 a a ~
O u d e n a a r d e
2 8 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 2 9 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E S S I A E N & Z O O N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D A L S T R A A T 4 , 9 6 9 0 K L U I S B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : J A A R R E K E N I N G - I N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s I g n a c e D e m e u l e m e e s t e r m e t s t a n d p l a a t s t e A n z e g e m i n d a t e v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n g e k o m e n i s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
I N Z A K E G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G :
E E R S T E B E S L U I T : . . . D e v e r g a d e r i n g n o t u l e e r t d a t d e h o u d e r s v a n a i l e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n h e t e e n s z i j n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p h e d e n i n p l a a t s v a n o p s t a t u t a i r e d a t u m . D e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g . D e g e s t e l d e v r a g e n w o r d e n o p e e n b e v r e d i g e n d e w i j z e b e a n t w o o r d .
T W E E D E B E S L U I T : . . . o m d e j a a r r e k e n i n g d e d a t o é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , i n c l u s i e f d e r e s u l t a a t v e r w e r k i n g , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , u n a n i e m g o e d t e k e u r e n . D e r e s u l t a t e n w o r d e n a l s v o l g t v e r w e r k t : T e v e r w e r k e n v e r l i e s s a l d o : - 1 4 9 . 1 4 1 , 2 3 E U R O O v e r t e d r a g e n v e r l i e s : - 1 4 9 . 1 4 1 , 2 3 E U R O D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l n i e t z a l v e r g o e d w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T : B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s a l s o o k a a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e h e t b e h a n d e l d e b o e k j a a r .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t o m d e a c t i v i t e i t n i e t v o o r t t e z e t t e n . D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e i n h e t v e r s l a g v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g e n b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n d o c h m e t v e r b i n t e n i s v a n d e v e r e f f e n a a r o m d e n o d i g e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n t e v e r s t r e k k e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a a n a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n k a n v o l d o e n .
I N Z A K E O N T B I N D I N G V E N N O O T S C H A P
V E R D E R E U I T E E N Z E T T I N G V O O R Z I T T E R - V E R S L A G E N .
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t d e r a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o e s & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t d e H e e r J o V a n d e p u t t e v o o r n o e m d , o v e r d e z e s t a a t , w e l k r a p p o r t b e s l u i t a l s v o l g t :
" 1 0 . B E S L U I T V O R M I N G T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e : D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e m a a k t a f g e s l o t e n o p 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 , z i j n d e m i n d e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 . 5 6 6 , 9 4 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 6 7 . 3 1 6 , 3 6 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b e s l u i t e n w i j d a t , d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n d o o r d e v e r e f f e n a a r z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n g e l e t o p h e t f e i t d a t d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r M a r c M e s s i a e n , z i c h v e r b o n d e n h e e f t o m z i j n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t t e n l a s t e v a n N V M E S S I A E N & Z O O N t e n b e l o p e v a n 6 3 . 5 3 2 , 8 4 E U R s l e c h t s t e z u l l e n o p v r a g e n i n d i e n a i l e a n d e r e s c h u l d e n v a n w e l k e a a r d o o k b e t a a l d z i j n e n e r d e s n o o d s a f s t a n d v a n t e d o e n e n h i j z i c h e v e n e e n s v e r b o n d e n h e e f t o m d e s n o o d s b i j t e d r a g e n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e k o s t e n e n d e m o g e l i j k e o v e r i g e s c h u l d e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . A l d u s t e g o e d e r t r o u w o p g e s t e l d t e K o r t r i j k , o p 8 j u l i 2 0 1 1 ( g e t e k e n d ) B u r g . B V B A B O E S & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t d e h e e r J o V A N D E P U T T E b e d r i j f s r e v i s o r ° D i t v e r s l a g
v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h e t w e l k d a - ' t e e r t v a n a c h t j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f z a l s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 o o r - b e h o u d e c i a a n i f e t B e i l g i s c h S t a a t s b l a d V I J F D E B E S L U I T . . . . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g o e d t e k e u r e n .
Z E S D E B E S L U I T . . . . d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f d e d e r t i g s t e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f . D e v e n n o o t s c h a p z a l d u s e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T . . . . a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r d e H e e r M E S S I A E N M a r c v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , o n d e r s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
A C H T S T E B E S L U I T . . . . a a n d e v e r e f f e n a a r , o n d e r d e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n z i j n a a n s t e l l i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , a l d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n n o d i g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n z i j n o p d r a c h t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e d a d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t e n z o n d e r b e r o e p t e d o e n o p d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r z i j i s v e r e i s t . H i j m a g o n d e r a n d e r e d e s g e v a l l e n d d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e h a n d v e r k o p e n e n a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n o m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n . H i j m a g d e h e e r H y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n o m a m b t s h a l v e i n n s c h r i j v i n g t e n e m e n , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . H i j z a l b e r o e p m o g e n d o e n o p d e s k u n d i g e n ( j u r i d i s c h e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e r a a d g e v e r s ) m e t m a c h t h e n t e b e z o l d i g e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
N E G E N D E B E S L U I T . T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d , b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r , o n d e r h e t v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t g e e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r z o u k u n n e n b l i j k e n t e n h u n n e l a s t e t e z i j n . D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d o o r h u n t o e d o e n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n D a l s t r a a t 4 , w a a r o o k a l l e c o r r e s p o n d e n t i e , z o w e l o v e r a c t i v a a l s p a s s i v a , z a l d i e n e n t e g e b e u r e n . . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
M E D E D E L I N G : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 1 / 0 8 / 2 8 1 1 m e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n m e t b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k .
N o t a r i s I g n a c e D e m e u l e m e e s t e r m e t s t a n d p l a a t s t e A n z e g e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g