09/05/2014 : DE044317
10/06/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o e d 1 1 . 1
. ~ , I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 1 1 4 0 9
b e r - a 2 B e S t a r
1 1
I V I
U r - d l - H E K L U - I I B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 8 M E I 2 0 %
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
r t t c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 1 5 . 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A A L C O N S T R U C T I E S V E R H O F S T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B A A I K E N S S T R A A T 9 T E 9 2 4 0 Z E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - V A S T E
V E R T E G E N W O O R D I G E R B E S T U R E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 d a t
1 . d e B V B A L T C A P I T A L & A D V I C E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E e u w f e e s t l a a n 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R B r u g g e 0 4 6 4 . 6 6 0 . 7 8 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r d e B u c k v a n O v e r s t r a e t e n J e a n - M a r i e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
2 , d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n h e t o n t s l a g d a t g e g e v e n i s a l s b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 0 5 : n o v e m b e r 2 0 1 3 , d o o r d e B V B A V e r f i c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , D a m s t r a a t 7 7 , , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R D e n d e r m o n d e 0 4 5 8 . 1 4 1 . 3 9 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r h o f s t é : F i l i p .
3 . d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t d a t d e h e e r V e r h o f s t é M a r c , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , K a m e r s h o e k 3 3 : a a n g e d u i d i s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V P . N , T . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , B o s s t r a a t 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R D e n d e r m o n d e 0 4 5 8 . 9 2 0 . 8 5 6 , D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V P . N . T . o p d a t u m v a n 0 7 - 0 9 - 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n .
A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e N V P . N . T . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , B o s s t r a a t 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R D e n d e r m o n d e 0 4 5 8 . 9 2 0 . 8 5 6 a a n g e d u i d . D e ; v e n n o o t s c h a p w o r d t o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V e r h o f s t é ' , M a r c .
G E T E K E N D :
N V P . N . T . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r h o f s t é M a r c ,
b e s t u u r d e r
25/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 g ' J R » 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 J O L I 2 0 1 4
A F D E L I N G R M O N D E
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 1 5 . 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t a a l c o n s t r u c t i e s V e r h o f s t é
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a a i k e n s s t r a a t 9 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t w e r d b e s l i s t d e B V B A ' T h i m a c o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i a n n e V e r h o f s t é , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e s v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p v o l g e n d v a s t g e s t e l d d a t a l l e m a n d a t e n v a n B V B A T h i m a c o e n M a r i a n n e V e r h o f s t é : b i n n e n d e v e n n o o y s c h a p b e ë i n d i g d z i j n .
l e i P . N X .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V e r h o f s t é
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2014 : DE044317
19/03/2013 : DE044317
08/05/2012 : DE044317
13/04/2012 : DE044317
05/05/2011 : DE044317
30/04/2010 : DE044317
05/01/2009 : DE044317
12/12/2007 : DE044317
26/07/2007 : DE044317
30/03/2007 : DE044317
31/03/2006 : DE044317
09/07/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 3 9 . 2 1 5 . 1 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t a a l c o n s t r u c t i e s V e r h o f s t é
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a a i k e n s s t r a a t 9 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
1 , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 m a a r t 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 5 w o r d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r :
- N V P . N . T . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , B a a i k e n s s t r a a t 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 9 2 0 . 8 5 6 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V e r h o f s t é ;
- B V B A M a r c o l i , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 9 0 B e r l a r e , K a m e r s h o e k 3 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 8 7 1 . 8 6 8 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V e r h o f s t é .
H u n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 m a a r t 2 0 1 5 ,
2 . 1 A a n s t e l l i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 5 v o l g e n d e p e r s o o n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t :
- M a r c o l i B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V e r h o f s t é
t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n , e n t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 e n 2 6 v a n d e s t a t u t e n .
2 . 2 B e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 5 d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e P . N . T , N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V e r h o f s t é t e h e r b e n o e m e n e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t ,
M a r c o l i B V B A
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V e r h o f s t é
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G R I F F I E R I r G H f t á A N K V A K O O P H A N D E L G E N T
3 0 1 t i N 1 2 0 1 5
A F D E L I N G D E C I f M O N D E
( 1 I 1 I 1 U 1 1 1 k I 1 I 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2005 : DE044317
14/05/2004 : DE044317
10/05/2004 : DE044317
24/03/2004 : DE044317
09/05/2003 : DE044317
25/03/2003 : DE044317
15/03/2002 : DE044317
04/09/2001 : DE044317
27/11/2015 : DE044317
01/01/1997 : DE44317
17/10/1996 : DE44317
01/01/1995 : DE44317
26/10/1993 : DE44317
01/01/1993 : DE44317
01/01/1992 : DE44317
17/01/1990 : DE44317