27/03/2014
ÿþ. 0 1 y
M o d l e l l o r d I 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 4 M A Z 2 0 1 4
D E N D E R M N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 8 8 . 0 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A L T E R M I N A L S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) : M . T . I .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 3 0 K a l l o , H a z o p w e g 6 - k a a i 1 2 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
1 / h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r J a c o b I n g e m a n n O l s e n , w o n e n d e t e S w i t z e r l a n d , 1 8 0 5 J o n g n y , C h e m i n d e s M é l a m p y r e s 2 2 ;
2 / d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r P e t e r N o r b o r g , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , K T 1 1 1 B Q , M e a d o w c r o f t , P o r t s m o u t h R o a d , C o b h a m , S u r r e y
H e t m a n d a a t z e f v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
J e a n V e r w e s t
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
. . . . . i o , ^
. . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2014
ÿþf M e e W o r d 1 1 . 1
I e t í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 4 . 6 8 8 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A L T E R M I N A L S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) : M . T . I .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 3 0 K a l l o , H a z o p w e g 6 - k a a i 1 2 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d a t o 5 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t :
1 / h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r D a v i d A u g e r , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , R G 2 9 1 R Q H a m p s h i r e , E a s t L o d g e , L e e s H i l l ,
S o u t h W a r n b o r o u g h , m e t i n g a n g v a n a f 5 a p r i l 2 0 1 3 ;
2 / d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n ;
- d e h e e r J o n a t h a n C a m p b e l l , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , G U 3 0 7 N S , H a m p s h i r e , L i p h o o k , 1 7 H e a d l e y
R o a d , m e t i n g a n g v a n a f 5 a p r i l 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n
i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
J e a n V e r w e s t
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 , 1 M W 1
1
k
~
V A N K O O P C F I A N É L K
? 9 F E B . 2 0 1 4
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 26.07.2013 13347-0296-044
15/03/2013
ÿþM o d W o r d t i j
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
M A M R T
2 0 1 3
D E N D E P I V I O N D E
- - ' - - ' - - _ - - ' _ - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ - _ _ . . . . . . O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 , 6 8 8 J 0 8 5
B e n a m i n g
( v w u i 0 : M E T A L T E R M I N A L S I N T E R N A T I O N A L
R e o h t u v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 1 8 0 K o U u , M a z n p w e g G - k a a 1 2 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S ' H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d e d a t o I j u n i 2 0 1 2 b l i j k t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r A r t h u r J o r t e s , w o n e n d e t e V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , P G O 5 P A G E T , B e r m u d a , U n i t 1 7 I n w o o d D r i v e 4 .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v a q J o d e d n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d e d a t o 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t :
1 1 h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r R o n a l d V a n d e r B o r g t , w o n e n d e t e B e l g i ë , 2 9 8 0 Z o e r s e l , E m i e l V a n n e u | o n o t r m o t 7 Q . m e t i n g a n g
v a n a f o k t o b e r 2 0 1 2 ;
d e h e e r K n u t H u o e , w o n e n d e t e V e r e n i g d K b n i n k r i j k , K T 2 2 9 X 5 F e t c h a m G u r r e y , T e n A c r e s C l o s e 2 , m e t
i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 O 1 3 ;
- d e h e e r A r t h u r J o n e s , w o n e n d e t e V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , P G 0 5 P A G E T , B e r m u d a , U n i t 1 7 | n m m o d D r i v e 4 . m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 O 1 3 .
2 / d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r P a u l J a c o b B i n s , w o n e n d e t e B e l g i ë , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K e u v e l h o e k s t r a a t 2 7 , m e t i n g a n g v a n a f o k t o b e r 2 0 1 2 ^ h e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 ;
d e h e e r J a c o b l n g e m a n n O l s e n , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d , 1 8 O 6 J o n O n y . O h a m | n d e s M e | o m p y r o o 2 2 . m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . h e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 ;
- d e h e e r D a v i d A u g e r , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , R G 2 9 1 R Q 8 o m p s h | n a , E a s t L o d g e , L e e s H i l l , S o u t h V V o r n b u m u g h , m e t i n g a n g v a n a f j a n u a r i 2 0 1 3 , h e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
3 / d e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 7 j u n i 2 0 1 3 v a n :
- d e v e n n o o t s c h a p P R | O E B V A J E R H O U S E C O 0 P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N B V - C V B A , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 O 1 . 8 4 4 . ! R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e z a l g e h o u d e n ! w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 ,
- - - . . . . . - -
O p d e l a a t s t e b l z . v e r t L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 l d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r J e a n V e r w e s t a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , o m a i s l a s t h e b b e r a d h o c , a l l e e n
o p t r e d e n d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n ; e n
o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e h e e r J e a n V e r w e s t v e r k r i j g t d e z e b e v o e g d h e i d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
J e a n V e r w e s t
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2011
ÿþV o o r ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n o o d z . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C . t i i r r , _ : 1 L ~ " 4 " i C h N f 1
V A N K C . : : s P # - I l a : \ { D E L
2 ? " 0 8 . 2 0 1 1
D i ` N D E R M _ O ~ ¬ é E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 8 8 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A L T E R M I N A L S I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a z o p w e g 6 , K a a i 1 2 1 9 t e 9 1 3 0 K a l l o
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 1 b l i j k e n d e v o l g e n d e , h e r b e n o e m i n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
d e h e e r K n u t H U S E , w o n e n d e i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , T e n A c r e s C l o s e 2 , K T 2 2 9 X 5 F e t c h a m S u r r e y ; d e h e e r R o n a l d V A N D E R B O R G T , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , E m i e l V e r m e u l e n s t r a a t 7 3 .
D e m a n d a t e n z u l l e n v e r v a l l e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e z a l g e h o u d e n : w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
J e a n V E R W E S T
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r t l i m ; P : 1
I ~ V N w N w N ~ I N ~ I ~ I I ~ I ~ I I ~ ~ I
8 1 1 1 3 3 2 5 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 01.07.2011 11233-0579-043
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 13.07.2010 10292-0203-038
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 17.07.2009 09426-0003-037
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 03.07.2008 08339-0172-036
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 27.06.2006 06336-0851-027
10/07/2015
ÿþ1 \
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 , 1
t ' 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l l O l l l l l U I I
* 1 5 0 9 8 9 9 9 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 8 8 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A L T E R M I N A L S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) : M . T . I .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A Z O P W E G 6 , K A A I 1 2 1 9 9 1 3 0 B E V E R E N ( K A L L O )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 5 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e z i j n g e n o m e n :
- h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 6 j u n i 2 0 1 5 v a n d e h e e r P e t e r N o r b o r g , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , ' K T 1 1 1 B Q , M e a d o w c r o f t , P o r t s m o u t h R o a d , C o b h a m , S u r r e y a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 6 j u n i 2 0 1 5 v a n d e h e e r J o n a t h a n C a m p b e l l , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , G U 3 0 7 N S , H a m p s h i r e , L i p h o o k , 1 7 H e a d l e y R o a d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k r i j g e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A l l e n D o b i e , w o n e n d e t e K T 1 2 5 N P S u r r e y , L i l y C o t t a g e H e r h a m G a r d e n s 2 3 , h e r s h a m , W a l t o n - o n - T h a m e s , V e r e n i g d K o n i n k r i j k m e t i n g a n g v a n a f 6 j u n i 2 0 1 5 t o t b e s t u u r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 .
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S t e p h a n B e r g a m i n w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d C H - 8 7 0 8 M à n n e d o r f , ; L e i s i b û e l s t r a s s e 1 7 , r e e t i n g a n g v a n a f 6 j u n i 2 0 1 5 t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n : z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 .
D e h e r e n A l l e n D o b i e e n S t e p h a n B e r g a m i n z u l l e n h u n m a n d a t e n o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
C a r i n e D h a e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 l I i
c ~ K I F i - I t R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
O I J U L I 2 4 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
r l f f i e
04/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 01.07.2005 05404-1229-027
08/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 04.06.2004, NGL 05.07.2004 04403-2669-027
24/07/2003 : AN284657
16/09/2002 : AN284657
21/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 20.10.2015 15650-0332-041
12/08/1998 : AN284657
04/10/1997 : AN284657
25/09/1996 : AN284657
13/09/1996 : AN284657
16/12/1992 : AN284657
12/02/1992 : AN284657
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.07.2016, NGL 31.08.2016 16516-0077-037