METALFOR

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : METALFOR
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 898.076.280

Publication

22/05/2014
ÿþ Mac! Won! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i







GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

13 MEI 2O1/1

AFDELI1%iff IDERMONDE

Ondernemingsar : 0898.076.280.

Benaming

(voluit) : METALFOR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9320 Aalst-Erembodegem, Industrielaan 6

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING ART 537WIB - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Tim HERZEEL, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron& Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B,ï op 9 mei 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "METALFOR", met' zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, Industrielaan 6, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit  Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de "Eerste vergadering" de dato 25 april 2014, waarbij: werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend in het kader van artikel 537 Wetboek van: Inkomstenbelasting 1992 voor een bruto bedrag van 2.000.000,00 euro. Een exemplaar van deze notulen blijft in het dossier van de Notaris.

Tweede besluit  Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 1.800.000,00 euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld van het netto-bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering, waartoe werd beslist in de eerste vergadering,

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

Derde besluit  Inschrijving op de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, mevrouw Maria De Bodt, wonende te 9450 Haaltert, Terjodendries 30, de heer Walther De Paepe, wonende te 9620 Zottegem, Steenbekestraat 9, de heer Peter De Paepe, wonende te 9450 Haaltert (Denderhoutem), Dries 62, mevrouw Ann De Paepe, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem),~ Driehoekstraat 45, de heer Wim De Paepe, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Driehoekstraat 39, de heer Nico De Paepe, wonende te 9620 Zottegem, Steenbekestraat 7, en mevrouw Leen De Paepe, wonende te 9420, Erpe-Mere, Opaaigem 4, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren voornoemde aandeelhouders, negentig procent (90 %) van het tussentijds- bruto-dividend, zijnde een bedrag van 1.800.000,00 euro in te brengen, en dit in verhouding tot hun. aandelenbezit, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en, doorgestort. Dit bedrag íran 1.800.000,00 euro staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap,, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vierde besluit  Vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde; kapitaalverhoging van 1.800.000,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 2.300.000,00 euro, vertegenwoordigd door 5.000 aandelen zonder nominale: waarde.

Vijfde besluit  Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 2.300.000,00 eura. Het kapitaal wordt . vertegenwoordigd door 5.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/5.000e deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 mei 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 1.800.000,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 500.000,00 euro op 2.300.000,00 euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, zonder uitgifte van nieuwe ' aandelen,"

f !;k:eibt,t

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk neergelegd : uitgifte en coordinatie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Frede ic CAUDRON, Tim HERZEEL

Op de laatste feeleOikia Q rree Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizii van de ------------------ (en) Hogeweg 3 b - 9320 Erembode9 ern (p, i )ld de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0`~8n handtekening

e-mail: info@notariscaudron.be

28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.02.2014, NGL 20.03.2014 14072-0379-015
10/03/2014
ÿþw .á,

Ondernerningsnr ; 0898.076.280

Benaming

(voluit) : METALFOR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 6, 9320 Erembodegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaten bestuurders

Er blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 1 februari 2014 dat met eenparigheid van stemmen beslist werd dat het mandaat van bestuurder van:

- mevrouw Maria De Bodt, Terjodendries 30, 9450 Haaltert

- de heer Walther De Paepe, Steenbekestraat 7, 9620 Zottegem

- de heer Peter De Paepe, Dries 62, 9450 Haaltert

wordt vernieuwd voor een periode van zes jaar. De bestuurders aanvaarden hun mandaat.

Het mandaat gaat in op datum van de bijzondere algemene vergadering en neemt een einde op de algemene vergadering te houden in 2020.

Mevrouw Maria De Bodt wordt opnieuw benoemd tot afgevaardigd bestuurder.

De Bodt, Maria

Afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word +1.1

=Lwk B..

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

911

vt behc aar Bel! Staa

IB

I111i Alii

r GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 7 FEB. 2014

DENPEWVIODE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 31.03.2013, NGL 25.04.2013 13100-0554-015
09/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.12.2011, NGL 03.02.2012 12026-0548-015
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 11.02.2015, NGL 18.02.2015 15046-0006-014
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 23.03.2011 11067-0417-016
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 31.03.2010, NGL 27.04.2010 10105-0175-016

Coordonnées
METALFOR

Adresse
INDUSTRIELAAN 6 9320 EREMBODEGEM

Code postal : 9320
Localité : Erembodegem
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande