10/10/2013
ÿþ" " m o d 1 1 . 1
t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
s
1 1 1 1 i
_ . . _ . _ ~ E E R G E L E G D
- 1 O K T . 2 0 1 3
T K L ~ N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 6 9 2 . 8 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) M E T A M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B e e k s t r a a t 1 0
9 8 9 0 G a v e r e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e , H o r e b e k e ( S i n t - M a r i a - H o r e b e k e ) o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D a t d e e n i g e v e n n o o t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . h a n d e l e n d e a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E T A M A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , B e e k s t r a a t 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 6 9 2 . 8 2 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
: E E R S T E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n ¬ 1 . 4 8 6 . 4 9 0 , 3 1 n a a r ¬ 1 8 6 . 4 9 0 , 3 1 .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d ' , v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e z e v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n ¬ 1 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o f v a n ¬ 1 . 3 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l a a n d e e n i g e v e n n o o t .
E v e n w e l , t e n e i n d e d e r e c h t e n v a n d e r d e n t e v r i j w a r e n , z a l d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s ' g e s c h i e d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . T W E E D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
1 ) A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t , o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e ' h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 6 . 4 9 0 , 3 1 ( h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d ' , . v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d u i z e n d s t e ( 9 / 1 . 0 0 0 1 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , " .
2 ) A r t i k e l 2 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t , o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r : b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h é i d b i e d e n . - ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . ,
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n d i e a a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . " .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t e e n n i e u w a r t i k e l a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , d a t l u i d t a l s v o l g t : l i A r t i k e l 2 7 . - N e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n
A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n e n / o f d e z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e : v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s f e n , z o a l s v o o r z i e n : i n d e w e t v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n t o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g . " ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e h e r n u m m e r e n i n g e v o l g e d e t o e v o e g i n g v a n h e t a r t i k e l i n v e r b a n d m e t d e n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n :
D e a r t i k e l e n 9 t o t e n m e t 2 6 b l i j v e n o n g e w i j z i g d , h e t n i e u w a r t i k e l k r i j g t h e t n u m m e r 2 7 , e n
d e a r t i k e l e n 2 7 e n 2 8 w o r d e n h e r n u m m e r d a l s a r t i k e l e n 2 8 e n 2 9 . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m
o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J r - V Q o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n t r i l t r e f - B u l g t s e h - S t a a t s ü l a t l 1 0 / 1 0 1 2 0 1 3 A m e r e c i ü n i i i i i t ë ü r b é l e
" " m o d 1 1 . 1
t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
s
1 1 1 1 i
_ . . _ . _ ~ E E R G E L E G D
- 1 O K T . 2 0 1 3
T K L ~ N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 6 9 2 . 8 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) M E T A M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B e e k s t r a a t 1 0
9 8 9 0 G a v e r e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e , H o r e b e k e ( S i n t - M a r i a - H o r e b e k e ) o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D a t d e e n i g e v e n n o o t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . h a n d e l e n d e a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E T A M A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , B e e k s t r a a t 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 6 9 2 . 8 2 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
: E E R S T E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n ¬ 1 . 4 8 6 . 4 9 0 , 3 1 n a a r ¬ 1 8 6 . 4 9 0 , 3 1 .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d ' , v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e z e v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n ¬ 1 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o f v a n ¬ 1 . 3 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l a a n d e e n i g e v e n n o o t .
E v e n w e l , t e n e i n d e d e r e c h t e n v a n d e r d e n t e v r i j w a r e n , z a l d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s ' g e s c h i e d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . T W E E D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
1 ) A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t , o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e ' h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 6 . 4 9 0 , 3 1 ( h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d ' , . v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d u i z e n d s t e ( 9 / 1 . 0 0 0 1 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , " .
2 ) A r t i k e l 2 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t , o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r : b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h é i d b i e d e n . - ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . ,
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n d i e a a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . " .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t e e n n i e u w a r t i k e l a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , d a t l u i d t a l s v o l g t : l i A r t i k e l 2 7 . - N e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n
A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n e n / o f d e z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e : v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s f e n , z o a l s v o o r z i e n : i n d e w e t v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n t o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g . " ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e h e r n u m m e r e n i n g e v o l g e d e t o e v o e g i n g v a n h e t a r t i k e l i n v e r b a n d m e t d e n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n :
D e a r t i k e l e n 9 t o t e n m e t 2 6 b l i j v e n o n g e w i j z i g d , h e t n i e u w a r t i k e l k r i j g t h e t n u m m e r 2 7 , e n
d e a r t i k e l e n 2 7 e n 2 8 w o r d e n h e r n u m m e r d a l s a r t i k e l e n 2 8 e n 2 9 . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m
o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J r - V Q o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n t r i l t r e f - B u l g t s e h - S t a a t s ü l a t l 1 0 / 1 0 1 2 0 1 3 A m e r e c i ü n i i i i i t ë ü r b é l e