26/08/2013
ÿþ M o d W O t d 1 s . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 R 1 R 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : ( 1 2 , 2 : 3 , 3 s $
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B A C o m p o n e n t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 5 0 N e v e l e , M o o r s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C h r i s t o p h e D e l r i v e , n o t a r i s t e G e n t , o p h e t v o l g e n d e :
I a u g u s t u s 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E B A ,
c o m p o n e n t s " , m e t z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e ( L a n d e g e m ) , M o o r s t r a a t 2 3 .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R :
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v o l g e n d e u i t e e n z e t t i n g e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n ;
A . D a t d e z e b u i t e n - ' g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n - g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a - ' g e n o v e r d e ; v o l g e n d e a g e n d a ;
1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g ;
3 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
4 . A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g ;
5 . O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B . D a t e r m o m e n t e e l v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 5 2 5 ) a a n d e l e n b e s t a a n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n : f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 5 2 5 s t e d e r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d i e a l l e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n .
V . B E R A A D S L A G I N G :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j , m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n
" M e v o c o " , e n d i t m e t i n g a n g o p I a u g u s t u s 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n .
v o o r m e l d e b e s l u i t e n m e e r b e p a a l d d e t e k s t d e r a r t i k e l 1 , e e r s t e a l i n e a t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m v a n " M e v o c o " . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 8 0 0 :
D e i n z e , I n d u s t r i e l a a n 3 3 A .
D e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l w o r d t e v e n w e l b e h o u d e n t e 9 0 0 0 G e n t , V l a s m a r k t 1 2 .
D i t a l l e s m e t I n g a n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n ,
v o o r m e l d e b e s l u i t e n m e e r b e p a a l d d e t e k s t d e r a r t i k e l 3 , t w e e d e a l i n e a t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , I n d u s t r i e l a a n 3 3 A " .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e '
g e n t t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n ' ,
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n - g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
V o o r -
i e
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
` ' 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i m e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
N E E R G E L E G D
1 7 J U L I 2 0 1 5
R B C F t t $ K V A N
} C f P 1 4 A t t r ] F T T F c . F N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 3 5 8 . 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E V O C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , I n d u s t r i e l a a n 3 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a i s v e r h o g i n g - b e n o e m i n g e n
U i t a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C h r i s t o p h e D e l r i v e , n o t a r i s t e G e n t , o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M E V O C O " , m e t :
z e t e l t e 9 8 0 0 D e l n z e , l n d u s t r i e l a a n 3 3 A ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R :
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v o l g e n d e u i t e e n z e t t i n g e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
A . D a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
9 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
4 , V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s ;
5 . O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
F . ª% O p r o e p i n g e n .
2 . " M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n .
D e b e s t u u r d e r s , z i j n d e :
- D e h e e r R i k V a n d o o r n e , - ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' H e t V e e r ' , , . , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S o p h i e V a n d o o r n e v o o r n o e m d ;
V I . B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j , m e t e e n p a r i g h e i d v a n , .
s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e .
v e r h o g e n , t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ;
v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E n a a r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e
v a n i e d e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
° D o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e t V e e r , v o o r z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ;
( 7 1 8 . 0 9 5 , 0 0 ¬ ) ;
° D o o r d e h e e r V a n d o o r n e R i k , v o o r z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 6 . 9 0 5 , 0 0 ¬ ) ;
T w e e d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i ( Y o o r - r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k h e e f t p l a a t s g e g r e p e n d o o r m i d d e l v a n s t o r t i n g z o a l s v o o r m e l d v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 5 . 0 0 0 , ¬ ) o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 8 0 0 1 7 5 9 7 7 7 4 3 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t o p g e m a a k t o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 d i e a a n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d e n d i e d i t b e v e s t i g t .
D e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n a a n d e h o g e r v e r n i e l d e b e s l i s s i n g z o d a t d e z e t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i e r : k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o . ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R )
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n h e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 5 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n . H e t k a p i t a a l K a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t .
B i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d o o r o m z e t t i n g v a n r e e d s u i t g e g e v e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , i s . d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d o m h e t m a x i m a a l a a n t a l a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n d a t v o o r o m z e t t i n g i n a a n m e r k i n g k o m t e n o m d e v o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g v a s t t e s t e l l e n . "
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n , p e r s o o n l i j k o f b i j m o n d e v a n h u n v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e v e r l e n g i n g v a n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g