02/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h o o r
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
1
A
O n d e r n c m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 0 8 . 3 2 7
i l l 1 1 1 1 1 1 1 N
O u d e n a a r d e
. 1 9 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M F H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e d s e s t r a a t 2 0
9 7 7 2 K r u i s h o u t e m ( W a n n e g e m - L e d e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i e s b e t h M a t t h y s t e K r u i s h o u t e m o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r : r e g i s t r a t i e , b i i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n " s t e m m e n v o l g e n d e , . b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
V o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g , o n d e r z o e k e n t o e l i c h t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r s l a g e n . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t v o l g e n d e v e r s l a g e n / d o c u m e n t e n w e r d e n o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
* h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d = ' " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T ' , t e 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r d e h e e r J a c k y G o d e f r o i d t , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
' D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
* D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e h e e r M i k e F r a e y e a d ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
* D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
* D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
* D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e . i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
: D e i n b r e n g i n n a t u r e , g e w a a r d e e r d o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n c r e a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g w o r d t . v e r g o e d m e t 1 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n . M i t s g o e d k e u r i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l e v e n e e n s v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G o d e f r o i d t "
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t , b e s t u u r s o r g a a n i n d a t u m v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p : w o r d t u i t e e n g e z e t , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i U l l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e n o t a r i s d o e t h i e r o p m e r k e n d a t d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p m a k e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , n i e t w e r d n a g e l e e f d e n w i j s t d e v e r g a d e r i n g o p d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 6 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , v e r k l a r e n d a a r o v e r g e e n b e z w a a r t e h e b b e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n g e w e e s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p g e e n e n k e l d e r v o o r m e l d e v e r s l a g e n o p m e r k i n g e n w e r d g e m a a k t . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
K a n i t a a l v e r h o g i n q
I n h e t k a d e r v a n d e g l o b a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m i n e e r s t e i n s t a n t i e o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n c r e a t i e v a n e e n r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- D i e n s v o l g e n s c r e a t i e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
- D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l . - l e d e r a a n d e e l d i e n t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n .
V e r w e z e n l i i k i n a v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o l s t o r t i n g - b e s t e m m i n g d e r i n b r e n g
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
D e h e e r F R A E Y E M i k e G a b r i ë l F e l i x M e d a r d , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r ' 7 5 0 2 1 9 1 7 1 7 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w J A S P A R S é v e r i n e C l a u d i n e R e n é e , w o n e n d e t e 9 7 7 2 K r u i s h o u t e m ( W a n n e g e m - L e d e ) , L e e d s e s t r a a t 2 0 v e r k l a a r t e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g , o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d ( t e w e t e n g e m e l d d i v i d e n d o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) a a n d e e n i g e v e n n o o t , v o o r 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , w a a r v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l d i e n e n a l s k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b i j h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t , e n w a a r v a n d e o v e r i g e t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a l s u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n g e b o e k t o p e e n a f z o n d e r l i j k e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " .
V o o r w a a r d e n d e r i n b r e n g
a / D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t g e m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g i n z i j n e n h o o f d e o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e b e h o o r t , d a t h i j e r v r i j e l i j k k a n o v e r b e s c h i k k e n e n n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , w e l k d a n i g e b e s l a g l e g g i n g , o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g o f i n p a n d g e v i n g .
b i D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t g e m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g v e r k l a a r t d a t g e m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o p h e d e n n i e t i s g e d a a l d b e n e d e n v o o r m e l d e d o o r h e m i n g e b r a c h t e s o m .
c / D e v e r l o p e n / v e r v a l l e n r e n t e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d e n n i e t i n g e b r a c h t , z o a l s v o o r m e l d . V e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d i e a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , w e l k e a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e h e e r F R A E Y E M i k e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t b o v e n g e m e l d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n o p n a a m , w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j o n d e r m e e r e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n ( 1 ) s t e m e n w e l k e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , a l s m e d e m e t d e t o e b e d e l i n g e r v a n o p v o o r m e l d e w i j z e .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e w e r d h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n w e r d o p e e n a f z o n d e r l i j k e " o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " e e n b e d r a g g e b o e k t v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e z o p a s g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v a f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d r i e d u i z e n d s t e ' d e e l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) ,
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 9 7 : W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 1 5 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g e n v a n d e w o o r d e n " . . . o p h e t z e l f d e u u r . " z o d a t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 5
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i e d e r j a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
: I n d i e n d e z e d a g v a l t o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d o o r g a a n , o p < h e t z e l f d e u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n o f w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r h e t b i j v o e g e n v a n v o l g e n d e t e k s t : " O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 z a l e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k z i j n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n ; 1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ; 2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 8 1 ; 3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . " z o d a t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
< A R T I K E L 2 2
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n ' d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e f a n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
D e v e r d e l i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 z a l e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k z i j n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : 1 " e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ; 2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 8 1 ; 3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s L i e s b e t h M a t t h y s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L i e s b e t h M A T T H Y S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e a k t e t o t w i j z i g i n g s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/02/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b I f e t B e l g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 . 7 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 7 0 8 3 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M F H O L D I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 9 7 7 2 K r u i s h o u t e m ( W a n n e g e m - L e d e ) , L e e d s e s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g d o e l - w i j z i g i n g s t a t u t e n .
U i t e e n P r o c e s - V e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r L i e s b e t h M A T T H Y S , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s t e K r u i s h o u t e m o p 0 7 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
- K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 o v e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e e r b i j g e v o e g d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 e n g o e d k e u r i n g v a n b e i d e d o c u m e n t e n .
- U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) d o o r t o e v o e g i n g v a n n a v o l g e n d e t e k s t n a d e w o o r d e n " K / D e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n " :
" L / d e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n s c h o e i s e l , l e d e r w a r e n , r e i s a r t i k e l e n , k l e d i n g , t e x t i e l w a r e n , a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n t o e b e h o r e n e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
M I h e t u i t v o e r e n v a n a i l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t v a n e e n g a r a g e h o u d e r , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s m o t o r v o e r t u i g e n , h e t u i t b a t e n v a n w e r k p l a a t s e n ' v o o r h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h e r s t e l l e n v a n k o e t s w e r k , d e : a f b r a a k v a n m o t o r v o e r t u i g e n , s p u i t e n e n v e r v e n e n d e h a n d e l i n a l l e o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n , v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n . "
V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M i k e F r a e y e v o o r m e l d , v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n :
A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e c o s t e r e & C ° b v b a t e A v e l g e m , B u r c h t h o f 1 0 / 1 1 .
D i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m o p t e t r e d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k e n v a n h e t k o n i n k r i j k e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n w a a r o n d e r a i l e b e l a s t i n g - a d m i n i s t r a t i e s , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e z i j n d e i n b e g r e p e n , t e n g e v o l g e v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t o t h e d e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o f t o e k o m s t i g e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d n o t a r i s L i e s b e t h M a t t h y s )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I l I l l O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I l 1 I l I l I I 1 1 1 1 1 I I l I I
* u o a a ~ s o *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .