27/01/2014
ÿþM o d W a a l 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L C C
2 0 - 0 1 . , 2 0 1 4
L C 1 S C h d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 3 . 7 2 1 . 3 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M G X C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K r a e n e p o e l p a d 1 0 - 9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I I d e 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 B o e k 6 0 8 B l a d 9 2 V a k 1 9 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a . i . W a u t e r s M . " d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M G X C o n s u l t , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K r a e n e p o e l p a d 1 0 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r ; n u m m e r 5 3 3 . 7 2 1 . 3 1 8 e n i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W o n d e r z e l f d e n u m m e r .
D e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r d a t e r n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d
a . k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n t o t 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r b e i d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r g e l i j k e v e r h o u d i n g e n o n d e r s c h r e v e n .
b . o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e H e e r C h r i s t i a a n W i l l a e r t e n v o o r m e l d e ; M e v r o u w I s a b e l l e H u y s , d i e e l k i n t e k e n e n o p 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r d a t e r n i e u w e , a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , m a a r w a a r b i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n ; v e r h o o g d w o r d t
c . v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v e r r i c h t i n g e n v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , d a a d w e r k e l i j k o p 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i s g e b r a c h t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r d a t e r n i e u w e ; a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d .
T e v e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n p a s i n e e n v o l g e n d b e s l u i t a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f v a n ;
' d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
N E E R G E L E G D
1 0 - Q 1 - 2 0 1 4
R E C A N K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o à r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
à t
L u i k B - v a r u n l a
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
A I
* 1 3 0 7 0 9 9 1 x
N E E R G E L E G D
2 6 A P R . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D G E N T
O n d e m e m i n g s n r ; ® 5 ' 3 ' 3 " ? ~ , . . 3 ~ ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M G X C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K r a e n e p o e l p a d 1 0 - 9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t
O P R I C H T E R S
1 . M e v r o u w H U Y S I s a b e l l e A n d r e a M a r i a , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , K r a e n e p o e l p a d 1 0 ;
2 . d e H e e r W I L L A E R T C h r i s t i a a n R a p h a e i J o z e f , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p e e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , K r a e n e p o e l p a d 1 0 ;
V O R M - N A A M
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s o h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r h e n h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m
M G X C o n s u l t .
Z E T E L S U D
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A a l t e r , K r a e n e p o e l p a d 1 0 ,
D e z e t e l m a g o v e r a l i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e a l l e
m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d i t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n : d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n , m a n d a t e n i n d i r e c t i e c o m i t é s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n ' f u n c t i e s , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r , m a n d a t a r i s o f v o l m a c h t d r a g e r . D e z e o p d r a c h t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f . o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n . d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e l e g g e n , i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a i s d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t .
H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , e n g i n e e r i n g , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n . D e z e d i e n s t e n . k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e : r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . D i t a l l e s v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e t .
H e t b e h e e r v a n h e t p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e : g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ' m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n , o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e r e c h t s r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t i n g e n m a n a g e m e n t s e r v i c e s m e t b e t r e k k i n g t o t c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g v a n b e d r i j f s g e b o u w e n e n p r o c e s s e n e n i n d u s t r i ë l e p a r k e n m e t i n b e g r i p v a n b u s i n e s s d e v e l o p m e n t o p i n t e r n a t i o n a a l v l a k .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n e n g i n e e r i n g , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o j e c t e n e v e n t m a n a g e m e n t , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a n d e r e d i e n s t v e r l e n i n g .
H e t o p z e t t e n , b e g e l e i d e n , o r g a n i s e r e n v a n p r o j e c t e n , e v e n t s , o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n K o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n v o e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , z a k e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s
v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e
a a n d e l e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
1 . v o o r m e l d e M e v r o u w H U Y S I s a b e l l e , t e k e n t i n v o o r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h a a r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . v o o r m e l d e H e e r W I L L A E R T C h r i s t i a a n t e k e n t i n v o o r t i e n d u i z e n d - e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h e m h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n v o o r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s v o l s t o r t .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r v a s t s t e l l e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k d e z e b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
J A A R V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e n i g a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n b e p a a l d o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 9 u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n h e t b i j z o n d e r , a n t w o o r d e n d e z a a k v o e r d e r s o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d b e t r e f f e n d e h u n j a a r v e r s l a g o f d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n d a a r o p v o l g e n d b u r g e r l i j k
j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n d i t p e i l k o m t .
V o o r -
b e A i o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a f g e m e n e v e r g a d e r i n g - d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t , w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n ,
V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d j o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n , H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
E E R S T E B O E K J A A R E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n n e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e r e c h t s p e r s o o n o n t s t a a t e n
e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ,
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E n o n m i d d e l l i j k n a v o o r a f g a a n d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e o p r i c h t e r s b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t
a ) d a t d e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s ,
b ) d a t a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d :
1 ° M e v r o u w H U Y S I s a b e l l e , w o n e n d e t e A a l t e r , K r a e n e p o e l p a d 1 0 ,
2 ° d e H e e r W I L L A E R T C h r i s t i a a n , w o n e n d e t e A a l t e r , K r a e n e p o e l p a d 1 0 ,
b e i d e n h i e r a a n w e z i g e n d i r v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F l a m é e & P a r t n e r s C V B A u i t H a r e l b e k e o m n i e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g