08/07/2014
ÿþb " " " à . 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E t . G E N T
2 7 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G f i f f i e D E R M O N D E
1 1 M 3 M 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 5 0 . 5 2 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I E V I D A I N V E S T
v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , K o o l s t r a a t 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V É R H O G I N G A R T 5 3 7 W I B S T A T U T É N W I J Z I G I N G E N -
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a , ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e r n , : ' H o g e w e g , 3 B , o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' ' M I E V I D A I N V E S T ' . m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K o o l s t r a a t 6 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e " E e r s t e v e r g a d e r i n g " d e d a t o 2 j u n i 2 0 1 4 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n , I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 a » , E e n e x e m p l a a r v a n d e z e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e N o t a r i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a f s v e r h o g i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g :
, D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 m e t '
b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g . .
V i e r d e b e s l i s s i n g
. M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d a l s v o l g t ;
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 3 6 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , m i t s d e u i t g i f t e v a n 1 . 4 7 8 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ;
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , m i t s d e u i t g i f t e v a n 2 4 2 n i e u w e , a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ;
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , m i t s d e u i t g i f t e v a n 4 8 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ;
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , m i t s d e u i t g i f t e v a n 4 8 n i e u W e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n . .
H e t k a p i t a a l w o r d t a l d u s g e b r a c h t v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' 2 . 5 6 6 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 5 6 6 e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r D a n i ë l L i e b a u t , w o n e n d e t e : : 9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n ) , K w a l e s t r a a t 1 1 3 B , d o o r i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t t e n b e d r a g e v a n : 3 6 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l 1 . 4 7 8 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w M a r i a H o f m a n s , w o n e n d e ! t e 9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n ) , K w a l e s t r a a t 1 1 3 B , d o o r i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t t e n b e d r a g e v a n : 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h a a r i n t o t a a l 2 4 2 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e z i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w E v y L i e b a u t , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , L i n d e n s t r a a t 1 7 5 , d o o r i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t t e n b e d r a g e v a n 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h a a r i n t o t a a l 4 8 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e z i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r O n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r M e v r o u w V i c k y L i e b a u t , w o n e n d e t e 9 4 5 1 H a a l t e r t ( K e r k s k e n ) , R i j s t r a a t 2 , d o o r i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t t e n b e d r a g e v a n 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h a a r i n t o t a a l 4 8 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e z i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w e r d d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n C a u t e r - S a e y s & C o " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t e e n w e g , 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e B V B A " I . S a e y s - b e d r i j f s r e v i s o r " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g e S a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j d e z e e v e n e e n s o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
' H e t v e r s l a g b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" B E S L U I T
, D e i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e i o p e v a n E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V M I E V I D A I N V E S T b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g s r e c h t e n t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t - b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r D a n i ë l L I E B A U T , m e v r o u w M a r i a H O F M A N S , m e v r o u w E v y L I E B A U T e n m e v r o u w V i c k y L I E B A U T .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t e n o p g r a n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r z o v e r e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g l n n a t u r e :
a , d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 . 8 1 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V M I E V I D A I N V E S T , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E r w o r d e n 1 . 4 7 8 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r D a n i ë l L I E B A U T , 2 4 2 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w M a r i a H O F I V I A N S , 4 8 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w E v y L I E B A U T e n 4 8 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w V i c k y L I E B A U T .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
O p 1 8 j u n i 2 0 1 4
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i l f s r e v i s o r e n k a n t o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A I . S A E Y S b e d r i j f s r e v i s o r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s - z a a k v o e r d e r "
V i j f d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l v i j f : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 6 6 : a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 / 2 . 5 6 6 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , e u r o , u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 6 2 . . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o d o o r i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m e t u i t g i f t e v a n 1 . 8 1 6 n i e u w e a a n d e l e n . "
4 , 2
I r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d u i t g i f t e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n
F r e d e r i c C A
- - 1 1 b e e t e _ T i m H E R Z E E L
O p d g e a s s a t t e e e r d e i n c y m e e r i R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e o e m ( e a l s f i
- e r s p w : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 8 5 5 8 5 e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e
04/10/2012
ÿþM a ! w e r d 1 1 . 1
D M ÿ 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 1 6 4 3 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 9 5 0 . 5 2 9 .
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : M I E V I D A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , K o o l s t r a a t 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s T i m H E R Z E E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , H o g e w e g 3 B , o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I E V I D A I N V E S T " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , K o o l s t r a a t , 6 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
l a / V e r s l a g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n o m s t a n d i g e w i j z e w o r d t v e r a n t w o o r d ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t , d i e d e a c t i e f - e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j v a n d e z e d o c u m e n t e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . E e n k o p i j v a n d e z e d o c u m e n t e n z a l a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
l b / W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ; b i j g e v o l g b e s l i s t z i j a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n ; o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n
v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l :
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n - e n l e u r h a n d e l e n a g e n t u r e n v a n c a r n a v a l - e n f e e s t a r t i k e l e n a l l e r h a n d e , s p e e l - e n g e s c h e n k a r t i k e l e n a l l e r h a n d e , t e x t i e l e n m e r c e r i e a r t i k e l e n a l l e r h a n d e . D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : H e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C R ! F c . i ¬ , ~ C O j ; i r ÿ ï a i ~ V A N K O O P H A N D E L
2 5 S E P . 2 0 1 2
D E N D E R M O N n F
G r i f f i e
$ g l a g e n T i i j T i e t B d g i s C S t a a t s b l a d - b e l % " f 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e , w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . "
2 / O n t s l a g e n - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t m e t g e v o l g v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g v a n
1 / M e v r o u w L I E B A U T F r e y a , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , C a p u c i e n e n l a a n , 6 6 ,
2 / M e v r o u w L I E B A U T M a r c i a , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , B r u s s e l s e S t e e n w e g , 2 4 2 ,
3 1 M e v r o u w L I E B A U T S y l v a , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , E i k s t r a a t , 5 5 ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s m e t i n g a n g o p h e d e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r :
1 / D e h e e r L I E B A U T D a n i e l , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n , K w a l e s t r a a t 1 1 3 B .
2 / M e v r o u w H O F M A M S M a r i a , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n , K w a l e s t r a a t 1 1 3 B .
3 / M e v r o u w L I E B A U T E v y , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , J o z e f M e g a n c k s t r a a t 4 3 .
4 / M e v r o u w L I E B A U T V i c k y , w o n e n d e t e 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n , R i j s t r a a t , 2 .
D e a l d u s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
H u n f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
D e m a n d a t e n z i j n k o s t e l o o s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
R a a d v a n b e s t u u r
V e r v o l g e n s b e s l i s s e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s a m e n t e k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e H e e r D a n i e l L I E B A U T , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r , w e l k m a n d a a t z a l e i n d i g e n i n d i e n z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r e e n e i n d e n e e m t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , , c o ö r d i n a t i e .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F r e d e r i a : C A U [ 3 R O N , 1 1 m H E R Z E E L
O p d e l a a t a t e s © o j e e h l e t i S e a r o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
H a g t a w e g 3 b - 9 3 2 0 F r e m b o d e g p r i k r i o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
e r o : a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) b ~ I t # 5 ~ t i
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a t l d r o n t i , ,