22/03/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 - 0 3 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E b r g G E N T
L u i k 1 3
" 1 1 ~ 4 4 1 ~ 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 3 2 8 . 5 1 0 B e n a m i n g : M i g a t r a
( v o l u i t )
b e
a
B r S t é '
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r s t r a a t 3 3 5
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P i e r r e M o u l i n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P . M O U L I N & N . V A N D E R S T R A E T E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 4 3 2 , o p v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M i g a t r a ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 : A h e t k a p i t a a l i s o m g e z e t i n e u r o e n a l d u s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v a s t g e s t e l d e o m r e k e n i n g s k o e r s , t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d
, ; v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p ;
t e h e f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) ;
I ; a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
B . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
l : t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r a f n a m e v a n e e n b e d r a g v a n
z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 7 , 9 9 ) o p d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e i n c o r p o r a t i e e r v a n i n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e z e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . ;
N a d e z e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . ;
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e n o t e e r d d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h a a r h e e f t g e w e z e n o p d e b i j z o n d e r e v o l s t o r t i n g s p l i c h t v a n h e t k a p i t a a l i n e e n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t m e t d e z e w e t g e v i n g i n r e g e l t e z i j n .
C . h e t d o e l a a n t e p a s s e n e n t e w i j z i g e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e a c t i v i t e i t e n a l s d o e l z a l h e b b e n , z o a l s d e z e ; h i e r o n d e r l e t t e r l i j k b e s c h r e v e n s t a a n .
D . a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e l i g g i n g v a n d e z e t e l d e r I
v e n n o o t s c h a p .
E . d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n e n t e h e m u m m e r e n e n e r z i j d s o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n a n d e r z i j d s a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n a a n d e W e t C o r p o r a t e G o v e m a n c e .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , K o u t e r s t r a a t 3 3 5 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t , g e v e s t i g d
_ ; d o o r e e n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t , h e e f t e e n w i j z i g i n g v a n d e
t a a l a a n h o r i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g e n v e r e i s t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e o m z e t t i n g v a n d e s t a t u t e n i n d e F r a n s e o f D u i t s e t a a l , v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g
v a n d e q u o r u m - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n o p g e l e g d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e d e f i n i t i e v e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l b u i t e n d e l a n d s g r e n z e n h e e f t v e r l i e s v a n d e B e l g i s c h e n a t i ó n a l i t e i t t o t ;
g e v o l g e n v e r e i s t e e n b e s l u i t g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d d o o r d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t i n a i l e b e k e n d m a k i n g e n n a u w k e u r i g a a n g e d u i d w o r d e n m e t o p g a v e v a n h e t v o l l e d i g a d r e s , t e w e t e n d e g e m e e n t e , d e s t r a a t n a a m e n h e t h u i s n u m m e r .
- V e r h u r i n g v a n b e d r i j f s v o e r t u i g e n e n a n d e r r o l l e n d m a t e r i e e l ;
- O r g a n i s e r e n , e x p l o i t e r e n e n u i t b a t e n v a n e e n t a x i b e d r i j f i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- O r g a n i s e r e n , e x p l o i t e r e n , e n u i t b a t e n v a n e e n v e r v o e r s b e d r i j f v a n p e r s o n e n o . a . l i m o u s i n e s e r v i c e , c e r e m o n i e w a g e n s , . l u c h t h a v e n v e r v o e r , v e r v o e r m e t c h a u f f e u r e n z . . . . ;
- O r g a n i s e r e n , e x p l o i t e r e n e n u i t b a t e n v a n e e n k o e r i e r d i e n s t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i j n , v o o r h e t v o e r v o e r v a n p a k j e s e n : p a k k e t t e n , c o l l i ' s , e x p r e s v r a c h t e n , e n z .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r e e n v o u d i g e "
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l - v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
i ° - H e t g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g , a l s m e d e d e e x p e d i t i e , g r e n s e x p e d i t i e , b e v r a c h t i n g e n v e r v r a c h t i n g , v e r z e k e r i n g e n , ]
c o n s i g n a t i e , t o l d e c l a r a t i e , o p s l a g , g o e d e r e n b e h a n d e l i n g , e n a l l e n e v e n a c t i v i t e i t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ; ;
m o d 2 . 1
- V e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l o . a . p e r s o n e n w a g e n s , l i c h t e v r a c h t w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , o p l e g g e r s , t r a i l e r s e n a a n h a n g w a g e n s .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n n a t u u r z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n , k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n o f u i t t e b r e i d e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n
Z i j m a g z i c h i n t e r e s s e r e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r w i j z e , a a n d e l e n n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r r u i m e n .
Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n d e r d e n e n w a a r b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n .
A l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n i e t l i m i t a t i e v e v o o r a f g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n í n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 x ` ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N K R U I S P U N T B A N K V O O R O N D E R N E M I N G E N O N D E R N E M I N G S L O K E T S O C I A L E E N F I S C A L E A D M I N I S T R A T I E S .
D e v e n n o t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l i n g , a a n D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M B A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e Z a n d h o v e n , R i n g l a a n , 7 , m e t v o l g e n d e m a c h t e n : a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n 1 o f a a n v r a g e n m . b . t . d e K B O , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n . O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e a e l i i k h i e r m e d e n e e r a e l e a d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l P i e r r e M o u l i n
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d