27/06/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
f r , = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 9 2 . 9 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I L I S
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e 1 8 J U N I 2 0 1 4
1 . 1 1 1 1 1 . 1 0 1 1
1 1
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 6 0 0 R o n s e , H o f G e e n e n s s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N D E L E N - K E N N I S N A M E U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I L I S " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , H o f G e e n e n s s t r a a t 3 , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s , M a r k e y E r w i n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d b l i j k t ;
" E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 m e i 2 0 1 4 w a a r b i j , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a f k o m s t i g , u i t o n t t r e k k i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e '
" v a n 1 0 % , z i j n d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n t o t a a l z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n e t t o - d i v i d e n d , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , H e t v e r s l a g v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d a a n m i j , N o t a r i s , v o o r g e l e g d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , a l s v o l g t t e r e a l i s e r e n : v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 1 1 1 . 9 3 2 , 5 5 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ; v i j f h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 5 0 4 . 2 4 9 , 6 0 E U R ) o p ! z e s h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 6 1 6 . 1 8 2 , 1 5 E U R ) , m i t s c r e a t i e v a n 1 . 1 1 3 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s .
D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r w e z e n l i j k t a l s v o l g t :
- L I E V E N S J o v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o : é é n e n v e e r t i g c e n t ( 2 3 . 7 3 0 , 4 1 E U R ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j o p 2 3 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r : a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d , é é n e n z e v e n t i g e u r o t w e e c e n t ( 2 3 . 9 7 1 , 0 2 E U R ) , e n h i j v e r k l a a r t d e a a n d e l e n e n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g t e , v o l s t o r t e n ;
- C N U D D E C a r i n e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 2 2 , 3 3 : E U R ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j o p 1 n i e u w a a n d e e l z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g d , m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 2 2 , 5 5 E U R ) , e n z i j v e r k l a a r t d e a a n d e l e n e n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n ;
- d e e c h t g e n o t e n J o L I E V E N S - C N U D D E C a r i n e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( 1 6 . 7 4 3 , 0 0 E U R ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j o p 1 6 6 n i e u w e a a n d e l e n ` z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d : t w a a l f e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 6 , 9 1 2 , 7 6 E U R ) e n w a a r b i j 8 3 a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n " L I E V E N S J o e n 8 3 a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n C N U D D E C a r i n e , e n z i j v e r k l a r e n d e a a n d e l e n e n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n ;
L I E V E N S J o e n L I E V E N S 1 ) S t é p h a n i e e n 2 ) M i c h a ë l , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( 7 1 , 4 3 6 , 8 1 ' E U R ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j o p 7 1 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 7 2 , 1 6 1 , 1 2 E U R ) w a a r v a n a a n L I E V E N S J o d e g e h e e l h e i d v r u c h t g e b r u i k t o e k o m t e n a a n L I E V E N S S t é p h a n i e e n M i c h a ë l e l k d e o n v e r d e e l d e h e l f t b l o o t - e i g e n d o m , e n z i j v e r k l a r e n d e a a n d e l e n e n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n , .
O p d e l a a t s t e h l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n a l d u s o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g i s v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e p r o c e d u r e v a n u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 . A f b e t a l i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t t o t a a l b e d r a g d e r i n b r e n g e n i n g e l d v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 3 7 4 4 0 4 4 3 2 0 8 0 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j d e " K B C B A N K " t e R o n s e z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p 5 j u n i 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e N o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d w o r d t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 1 1 . 9 3 2 , 5 5 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 6 1 6 . 1 8 2 , 1 5 E U R ) , v e r d e e l d o v e r 6 . 1 2 7 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e t o t a a l 1 1 3 . 0 6 7 , 4 5 e u r o , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t 1 1 3 . 0 6 7 , 4 5 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 1 6 . 1 8 2 , 1 5 e u r o o p z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 7 2 9 . 2 4 9 , 6 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 1 1 3 . 0 6 7 , 4 5 e u r o .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 1 3 . 0 6 7 , 4 5 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 7 2 9 . 2 4 9 , 6 0 e u r o , v e r d e e l d o v e r 6 . 1 2 7 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t
- A R T I K E L 5 . G E P L A A T S T K A P I T A A L ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a l i n e a : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 7 2 9 . 2 4 9 , 6 0 E U R ) , v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 6 . 1 2 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i - I t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
- A R T I K E L 3 6 . V E R E F F E N I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 6 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l
" A R T I K E L 3 6 , V E R E F F E N I N G .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e - ' d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t ,
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
1 ' e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ; "
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a i n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f . , , .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , d e s t a t u t e n
e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n t e c o o r d i n e - ' r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , ° .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . N o t a r i s M a r k e y E r w i n ( g e t e k e n d )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a " N a a m e n h a n d t e k e n i n g