23/06/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W a f d 1 1 . 1
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H a m 1 8 ; 9 0 0 0 G e n t
0 8 1 1 . 4 4 9 . 1 4 4
M i l l i k a n E u r o p e F i n a n c e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4 : h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s , o n t s l a g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n b e n o e m i n g n i e u w e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m
h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e H e e r J i m M c N u l t y
- d e H e e r J o s e p h M u r d o c k S a l t e y
- d e H e e r J e r e m y G r a h a m
- d e H e e r M a r t i n H a w o r t h
- d e H e e r R i c a r d o M e j i a
0 1 1 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) j a a r , d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a t g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 e , 8 5 0 0 K o r t r i j k m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . D i t o n t s l a g v l o e i t v o o r t u i t e e n v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n d i e g e o p t e e r d h e b b e n o m e e n g r o e p s a u d i t o r t e b e n o e m e n , b e l a s t m e t d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g d i e a f s l u i t i n 2 0 1 4 . H e t o n t s l a g i s v r i j w i l l i g e n w e r d i n o n d e r l i n g o v e r l e g o v e r e e n g e k o m e n e n o p v e r z o e k v a n d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t I n 2 0 1 3 t o t o p h e d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s e n b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d i e f u n c t i e d e C V B A G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , P o t v r i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a n n y D e J o n g e . H e t e r e l o o n z a l E U R 2 . 9 8 5 ( e x c l u s i e f B T W ) b e d r a g e n e n i s j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n b e t r e f t d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n i n 2 0 1 4 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n F i e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d o r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 2 1 2 9 0 *
1 1
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J e r e m y G r a h a m Z a a k v o e r d e r
M a r t i n H a w o r t h Z a a k v o e r d e r .
E G D
1 2 J U N i 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A h t f i e . . T E G E N T
25/06/2013
ÿþ 1 . M o d W o r d 1 5 . 1
L M : R I B 1 t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k e n d t e m a k e n k o p i e
a k t N E E R G E L E G D
I I V V I V I I I I I I I I I V I I I 1 1 1 1 1 M M 2 0 1 3
* 1 3 0 9 6 3 1 5
i R E T B A N K V A N
K O P H q N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 4 9 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i l l i k e n E u r o p e F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a m 1 8 ; 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3 : h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s , o n t s l a g z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r - U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 2 ; h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e
h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e H e e r J i m M c N u l t y
- d e H e e r J o s e p h M u r d o c k S a f l e y
- d e H e e r J e r e m y G r a h a m
- d e H e e r M a r t i n H a w o r t h
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t d e b e s l i s s i n g o m h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d h r . J o h a n n P e s c h e k n i e t t e v e r l e n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d h r , R i c a r d o M e j i a , T K n i g h t s b r i d g e C l o s e , W i f m s l o w , C h e s h i r e , S K 9 2 G Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) j a a r , d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 , H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A ( B E - 0 2 5 ) , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V i a e n d e r e n , a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J e r e m y G r a h a m
Z a a k v o e r d e r
M a r t i n H a w o r t h
Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 02.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 22.05.2013 13128-0573-052
15/06/2012
ÿþE I N
s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
_ 6 A M I 2 0 1 2
k E t - [ r i ` i - B A T r 1 ~ 4 e A N
' " t ) l 2 i ' t " l A N ~ ~ . l : . T E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 4 9 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i l l i k e n E u r o p e F i n a n c e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a m 1 8 ; 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e ; U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e
h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e H e e r J i m M O N u i t y
- d e H e e r J o s e p h M u r d o c k S a l l e y
- d e H e e r J o h a n n P e s c h e k
- d e H e e r M a r t i n H a w o r t h
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t d e b e s l i s s i n g o m h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d h r . E r i c K n a u s s n i e t t e v e r l e n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d h r . J e r e m y G r a h a m , 1 0 , D i n g l e W a l k , S t a n d i s h L o w e r G r o u n d , W i g a n , G t M a n c h e s t e r , W N 6 8 N D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) j a a r , d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J o h a n n P e s c h e k
Z a a k v o e r d e r
M a r t i n H a w o r t h
Z a a k v o e r d e r
t e " ! l s e i
1 1 1 1 1 1
" i a i o s s v "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 27.11.2011, GGK 21.05.2012, NGL 05.06.2012 12149-0417-053
23/06/2011
ÿþ M a t i 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I I I 1 f l l I I I I l I I I I 1
V o b e h o a a n B e l o S t a a t * 1 1 0 9 3 4 3 7 `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 4 9 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i l l i k e n E u r o p e F i n a n c e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a m 1 8 ; 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : " U i t t r é k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n
g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 1 \
"
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e ` s t e m m e n o m c i e v o l g e n d e p e r s o n e n t e
h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e H e e r J i m M c N u l t y
- d e H e e r J o s e p h M u r d o c k S a l l e y
- d e H e e r J o h a n n P e s c h e k
- d e H e e r M a r t i n H a w o r t h
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e u r t h e t o v e r l i j d e n v a n d h r . R o g e r M i l l i k e n , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D o o r h e t o v e r l i j d e n i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d h r . R o g e r M i l l i k e n g e ë i n d i g d o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d h r . E r i c K n a u s s , 2 0 6 S t o n e b r o o k F a r m W a y , G r e e n v i l l e , S C 2 9 6 1 5 , U n i t e d S t a t e s t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J o h a n n P e s c h e k
Z a a k v o e r d e r
M a r t i n H a w o r t h
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 28.11.2010, GGK 20.05.2011, NGL 25.05.2011 11126-0252-023
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 29.11.2009, GGK 20.05.2010, NGL 15.06.2010 10185-0160-052
22/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
? ~ _ I : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i 1 M i 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P I - L G V i f f I B T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 4 9 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i l l i k e n E u r o p e F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a m 1 8 ; 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 5 : h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s , o n t s l a g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n b e n o e m i n g n i e u w e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e H e e r J i m M c N u l t y
- d e H e e r J o s e p h M u r d o c k 5 a l l e y
- d e H e e r J e r e m y G r a h a m
- d e H e e r M a r t i n H a w o r t h
- d e H e e r R i c a r d o M e j i a
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) j a a r , d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J e r e m y G r a h a m
Z a a k v o e r d e r
M a r t i n H a w o r t h
Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e