04/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I E E T I G E L E G D
2 5 N U 2 6 1 i i
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I t a f f i h T E G E N T
J r - r ,
V o o r b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b 1
O n d e m e m i n g s n r 0 4 2 9 . 6 7 9 . 6 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I N N A E R T E N Z O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l V u i l p a n s t r a a t 2
9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d o o r n o t a r i s P h i l i p B A U W E N S t e S i n t - L a u r e i n s .
' G e r e g i s t r e e r d t e E e k l o o p 5 M R T 2 0 1 4 d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n , B o e k 6 6 4 b l e d 7 7 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . , ( g e t e k e n d ) T . G A I L L E Z , "
B L I J K T
D a t o p z e l f d e d a t u m w e r d g e h o u d e n , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M I N N A E R T E N Z O O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - L a u r e i n s , V u i l p a n s t r a a t 2 .
B T W B E 0 4 2 9 . 6 7 9 . 6 1 3 R P R G e n t .
O p g e r i c h t , a l s C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " M I N N A E R T - D ' H O O R E C . V . " , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e , o p g e m a a k t o p v i j f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , h o u d e n d e d e s t a t u t e n , e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 6 1 1 2 2 - 1 2 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n h a a r h i e r n a v e r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p a c h t e n t w i n t i g c k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 7 4 5 9 3 .
E n d a t z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a o v e r e l k p u n t v a n d e d a g o r d e a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e r a a d s l a a g d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e B e s l u i t . K a p i t a a l v e r h o g i n g
A . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N t e W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D U J A R D 1 N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e l u i d e n a l s v o l g t : 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i e r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a f v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e B V B A M I N N A E R T E N Z O O N d o o r . i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r E d d y M I N N A E R T , e e n v o r d e r i n g d i e w e r d ,
t o e g e k e n d a a n m e v r o u w V e r a D H O N T , e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r J ü r g e n M I N N A E R T e n . e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n m e v r o u w I n g e M I N N A E R T n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o o r g e v o e r d e ' d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
1 , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e . v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . 0 e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t ,
3 . 0 e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h c d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 2 8 3 . 1 8 3 , 4 6 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
" D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e
o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
V V e v e l g e m o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r
k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , s a m e n m e t
d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g
d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 8 3 , 1 8 3 , 4 6 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n d e r t i g
d u i z e n d e u r o ( E 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬
3 1 5 . 1 8 3 , 4 6 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o
n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 1 4 . 6 4 8 , 2 9 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n
é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( E 3 1 . 4 6 4 , 8 3 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o
t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 2 8 3 , 1 8 3 , 4 6 ) .
I . B e s l i s s i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d
d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 2 8 3 . 1 8 3 , 4 6 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E
3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 1 6 . 1 8 3 , 4 6 ) d o o r
i n b r e n g i n n a t u r e v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z u l k s i n u i t v o e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
I L K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
1 1 1 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 1 5 . 1 8 3 , 4 6 ) .
T w e e d e B e s l u i t W i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f , e e r s t e p a r a g r a a f , d e r s t a t u t e n d o o r :
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d
h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 3 1 5 , 1 8 3 , 4 6 ) .
D e r d e B e s l u i t . - C o ö r d i n a t i e v a n d e S t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i e r d e B e s l u i t . - M a c h t e n b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r
t e b r e n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s B A U W E N S ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
- 4 e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
3 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
4 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V o o r b e h o u d e n - ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2013
ÿþW ' r m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l I 1 1 1 1 1 i i I I I I I l I l I I I i l l i i
* 1 3 1 7 9 5 9 3 *
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 7 9 . 6 1 3
N E E R G E L E G D
- 8 A « . " z ~ 0 ; ; 1 ~ , 3 ~ '
R E C F I T B A N K ` t V - ~ ~
L E E N T -
~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I N N A E R T E N Z O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V u i l p a n s t r a a t 2
9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r n o t a r i s P h i f i p : ' B A U W E N S t e S i n t L a u r e i n s .
" G e r e g i s t r e e r d t e E e k l o o p 5 N O V 2 0 1 3 t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n , B o e k 6 6 4 b l a d 2 5 v a k 0 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . , ( g e t e k e n d ) T . G A I L L E Z . "
B L I J K T
D a t o p z e l f d e d a t u m w e r d g e h o u d e n , D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M I N N A E R T E N Z O O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - L a u r e i n s , V u i l p a n s t r a a t 2 .
B T W B E 0 4 2 9 . 6 7 9 . 6 1 3 R P R G e n t .
O p g e r i c h t , a l s C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " M I N N A E R T - D ' H O O R E C . V . " , b l i j k e n s ' o n d e r h a n d s e a k t e , o p g e m a a k t o p v i j f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , h o u d e n d e d e s t a t u t e n , e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 6 1 1 2 2 - 1 2 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n h a a r h i e r n a v e r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d , o n d e r m e e r m e t a a n n e m i n g v a n d e h u i d i g e r e c h t s v o r e n , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 1 4 1 3 .
E n d a t z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a o v e r e l k p u n t v a n d e d a g o r d e a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e r a a d s l a a g d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n
1 s K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ , : 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r e x t e r n e i n b r e n g e n , t e n b e l o p e v a n h e t v o l l e d i g b e d r a g t e n b e d r a g e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 1 . 2 5 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 . 2 5 0 5 t ° ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ m o t l 1 7 . 1
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s B A U W E N S ;
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . G e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h è f R ê g i s c h S g t a a t s b 1 á i l - / 1 % I 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g