19/05/2011
ÿþM o d z . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 t i E E R C a ~ L E G D
- 9 M E I 2 0 1 1
R E C H 1 C 3 G k i f f i d / A N K t ' 7 O P H A N ' ° ' r ' I T F C ~ F I \ I T
h 1 1 1
s + 1 1 0 9 5 5 1 6 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 3 2 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i s s e g h e r s L t d
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ( L I M I T E D )
Z e t e l : C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , . K e n i i w o r t h , C V 8 1 L L , W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r : D o k - N o o r d 4 H a l 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
" O n d e r w e r p a k t e ; S l u i t i n g v a n b i j k a n t o o r
D e b e s t u u r d e r v a n M i s s e g h e r s L t d , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t n a a r E n g e l s . r e c h t ( L i m i t e d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n E n g e l a n d e n W a l e s o n d e r h e t : o n d e m e m i n g s n u m m e r 6 5 2 4 8 5 3 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , C V 8 1 L L W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ( h i e r n a g e n a a m d d e V e n n o o t s c h a p ) h e e f t o p d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r d e v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d :
1 . h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 4 3 2 . 4 2 8 , g e v e s t i g d t e D o k N o o r d 4 H a l 2 5 , 9 0 0 0 G e n t , w o r d t g e s l o t e n m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 ;
2 . a l l e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r w o r d e n b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 ;
3 . d e m a n d a t e n v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e s t u u r d e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , d i e g e g e v e n . w e r d e n a a n d e h e e r S t é p h a n e M i s s e g h e r s w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 ;
4 . d e h e e r S t é p h a n e M i s s e g h e r s , w o n e n d e t e N e d e r k o u t e r 1 1 5 , 9 0 0 0 G e n t , w o r d t h i e r b i j g e m a c h t i g d o m : a l l e v e r p l i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e s l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r u i t t e v o e r e n , e n o m a l l e d o c u m e n t e n v o o r d i t d o e l t e o n d e r t e k e n e n e n h e m e v e n e e n s d e m a c h t t e g e v e n d e z e b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n ;
5 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t h i e r b i j v e r l e e n d a a n C o v e n t i s L t d , m e t f i l i a a l t e . T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V a n d e n B e r g h e , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e " o f n u t t i g è f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n t e n . a a n z i e n v a n :
a ) d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ( v a n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t w a a r h e t f i l i a a l i s . g e v e s t i g d ) v o o r h e t i n v u l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n t o t b e k e n d m a k i n g v a n d e o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
b ) e e n o n d e m e m i n g s l o k e t v o o r d e m e d e d e l i n g v a n d e o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e ' V e n n o o t s c h a p e n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r i n h e t o n d e m e m i n g s d o s s i e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ,
c ) h e t B T W - c o n t r o l e k a n t o o r w a a r o n d e r d e V e n n o o t s c h a p e n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r r e s s o r t e e r t , v o o r h e t i n v u l l e n , o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n v a n e e n a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n a c t i v i t e i t ,
e n t e n d i e n e i n d e , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e t e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t . D e z e v o l m a c h t v e r v a l t w a n n e e r o n d e r h a v i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d z i j n .
6 . D e b e s t u u r d e r k i e s t z i j n a d r e s t e N e d e r k o u t e r 1 1 5 , 9 0 0 0 G e n t v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p s - t i n b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n d i e b i j g e h o u d e n m o e t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g B e l g i s c h r e c h t , e n a l l e t o e k o m s t i g e b r i e f w i s s e l i n g e n h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e V e n n o o t s c h a p e n h e t g e s l o t e n , b i j k a n t o o r .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l . S a m e n n e e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n : s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s
" v a n M i s s e g h e r s L t d d d . 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 .
G e t e k e n d d o o r :
W i m V a n d e n B e r g h e ,
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e a d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e a e n w o o r d i a e n
V p r o " N a a m P n h a n r t t e k a n i n n