MITEL FLANDERS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MITEL FLANDERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.436.625

Publication

16/12/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0536.436.625

Benaming

(voluit) : AASTRA FLANDERS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Gaston Crommenlaan, 4/501  Ledeberg (B-9050 Ledeberg) (volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE NAAM  WIJZIGING AAN DE STATUTEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,; op 30 september 2014, met als registratievermelding

"Geregistreerd 2 blad(en), nul renvooi(en) op het 1sts Registratiekantoor van Brussel 5 op 16.10.2014. Boek43, bladSl, vak4. Ontvangen : vijftig euro (50 6). Voor De Adviseur a.ï. (getekend) : C. DUMONT'

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AASTRA FLANDERS", waarvan de zetel gevestigd is te B-9050 Ledeberg, Gaston, Crommenlaan 4/501,besloten heeft :

- de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Mite! Flanders".

- artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst: De vennootschap heeft de rechtsvorm van. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "MITEL FLANDERS"."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gel ict~ijdige neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal met bijlage

- 1 onderhandse volmacht;

- de gecoördineerde statuten.

*192232

III

11

'NEERGELEGD

0 5 -12- 2014

ROCH 1-BANK VAN

' KOOPH~il, TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op-de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13303869*

Neergelegd

04-07-2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0536436625

Benaming (voluit): AASTRA FLANDERS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9050 Gent, Gaston Crommenlaan 4 bus 0501

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit akte verleden voor Meester Jo ABBELOOS, geassocieerd notaris te Vilvoorde in datum van achtentwintig juni tweeduizend dertien, blijkt dat de hierna vermelde persoon de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  AASTRA FLANDERS , met maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Gaston Crommenlaan 4 bus 0501 heeft opgericht waarvan de statuten werden vastgesteld als volgt:

OPRICHTER:

De vennootschap "AASTRA Telecom Europe A/S", met maatschappelijke zetel te Roskildevej 342 B, DK-2630 Taastrup, Denemarken, behoorlijk opgericht en geregistreerd conform het Deens recht onder nummer CVR.nr. 27192254, zoals geattesteerd door Meester Jens Ahrendt, advocaat te  Korsø Jensen & Partnere , kantoorhoudende te Amaliegade 10, DK-1256 Kopenhagen, Denemarken.

Alhier vertegenwoordigd door diens voorzitter van Raad van Beheer conform bovenvermeld attest, de heer SHEN Anthony, wonende te Canada L4K4N9, Snow Boulevard 155, Concord, Ontario, op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer GREGOIRE Thierry, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Linkebeeksedreef 35 ingevolge een onderhandse volmacht.

STATUTEN:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "AASTRA FLANDERS".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9050 Gent, Gaston Crommenlaan 4 bus 0501.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening

- het deelnemen aan, bezitten van, beheren of controleren van een onderneming die telecommunicatieapparatuur en -diensten zoekt, ontwerpt, ontwikkelt, produceert, koopt, verdeelt, verkoopt, installeert, least of huurt en die daarop onderzoeken verricht of die voorziet in het onderhoud, bijstand of training van telecommunicatieapparatuur en -diensten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

- de studie, de raadgeving, de expertise, de techniek en alle verrichtingen met betrekking tot de diensten in het kader van bovenvermelde activiteiten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand mei om achttien (18) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de

vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Luik B - Vervolg

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de heer SHEN Anthony, voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen bekrachtigt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten

op 31 december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VOLMACHT BTW / RECHTSPERSONENREGISTER-FORMALITEITEN

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Meester Johan Zanardi, advocaat, kantoorhoudende te 1785 Merchtem, Kalkovenlaan 75-77 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het KBO en voor de aanvraag van een BTW-nummer.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Jo ABBELOOS, geassocieerd notaris

Tezelfdertijd neergelegd : uitgifte van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

02/03/2015
ÿþ Mod Woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*15033 3

omo

Voc

behoi

aan

Belgi

Staat_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0536.436.625

Benaming

(voluit) : Mitel Flanders

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gaston Crommenlaan 4, bus 0501, 9050 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige vennoot dd. 28 januari 2015:

"De enige vennoot aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de heer Anthony Shen met ingang op 31 januari 2015.

De enige vennoot heeft besloten de heer Graham Bevington, wonende te Thisledown Bart, Shirenewton, Chepstow NP 16 SAQ Verenigd Koninkrijk, die aanvaardt, te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap met uitwerking op 31 januari 2015 en voor een onbeperkte duur. Het mandaat zal niet bezoldigd zijn.

De enige vennoot heeft besloten de heer James Evans, wonende te White Oakes, Parc Road, Llangybi, Usk, Monmouthsire NP15 1NL, Verenigd Koninkrijk, die aanvaardt, te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap met uitwerking op 31 januari 2015 en voor een onbeperkte duur. Het mandaat zal niet bezoldigd zijn.

De enige vennoot heeft besloten de heer Gregory Hiscock, wonende te 5 Fifth Avenue, Ottawa, ON K1S 2M2 Canada, die aanvaardt, te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap met uitwerking op 31 januari 2015 en voor een onbepaalde duur. Het mandaat zal niet bezoldigd zijn.

De vennoot heeft besloten om volmacht te verlenen aan Mr. Christine Flion, Charlotte Stragier of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor 'Taylor Wessing cvba', gelegen te Brussel (B-1000 Brussel), Troonstraat 4, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BT'iN-administratie, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie) formulieren,"

Charlotte Stragier

Gevolmachtigde

72ekz._4,&i ye,zà9113),- LL4.1,10z,11,

Qye VMAtCot--

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

reUii

Ï'(.1 17,1C1...

mirs

1 7 FE5. ~~~a

CfL'3

1tieriff1eF~ r'1 r,

.02_ 2015 STAarsa

Coordonnées
MITEL FLANDERS

Adresse
GASTON CROMMENLAAN 4, BUS 0501 9050 LEDEBERG(GENT)

Code postal : 9050
Localité : Ledeberg
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande