16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 04.03.2014, NGL 11.04.2014 14090-0215-014
23/06/2014
ÿþ L M o d M o i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 2 1 2 7 3 *
V o 1 1 C
b e h c
a a n
B e l g
S t a a t
I I
N E E R G E L E G D
1 2 J U N I 2 0 1 4
R E C I S P E M N K V A N K O O P H A N n F l T P . G E N T
1 6 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O h d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 5 3 9 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O E B I U S D E S I G N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 0 5 0 G e n t , B r u l l o f t s t r a a t 5 5 - 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 2
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O E B I U S D E S I G N " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , B r u i l o f t s t r a a t 5 5 5 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c B a u w e n s t e H a a l t e r t o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s m a a r t e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 3 0 6 / 0 0 4 5 0 2 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r m e f d o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 3 - 1 5 / 0 0 5 7 1 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e r n i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 5 3 9 . 6 7 9 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 3 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d d u i z e n d e u r o ( E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 3 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
2 . B E S L I S S I N G I N Z A K E H E T V O O R K E U R R E C H T
U i t o e f e n i n g d o o r d e v e n n o t e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t o m o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n
n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t ,
3 . I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G
i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 3 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) m e t d e g e l d e n v o o r t k o m e n d u i t v o o m o e m d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u l t k e r i n g , ! e n z u l k s i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- D o o r d e h e e r D i r k V a n M a e l e , e i g e n a a r v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 7 3 . 2 5 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- D o o r d e h e e r B a r t H a e s e n d o n c k , e i g e n a a r v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 7 3 . 2 5 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s : w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % )
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n a a n v a a r d e n d a t i n r u i l v o o r d e g e d a n e g e k i i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e h e n t o e b e h o r e n e v e n r e d i g w o r d t v e r h o o g d ,
4 . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
V a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R ` 3 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 3 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N ( K A P I T A A L )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a l i n e a e e n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l v i j f a l i n e a é é n v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
" H o t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , "
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s « o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
L i a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r b e h o u d e n e a r i b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 . M A C H T I G I N G M N D E Z A A K V O E R D E R S T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
7 . V O L M A C H T C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
V o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
8 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T V O O R A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w G o n d a D e w a c h t e r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r e n d s t r a a t 4 8 ,
m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n - w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s - t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . B a n k a t t e s t .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 05.03.2013, NGL 09.04.2013 13087-0086-015
02/01/2013
ÿþ1 9 D E C . 2 0 1 2
M a l W o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
* 1 3 0 0 0 5 1 8 *
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E E = N T
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 5 3 9 . 6 7 9
B e n a m i n g M o e b i u s D e s i g n
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) b v b a
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 0 8 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e d e r s h e b b e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n d e K e r k s t r a a t 1 0 8 , 9 0 5 0 , G e n t b r u g g e , n a a r d e B r u i l o f t s t r a a t 5 5 - 5 7 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e . H e t n i e u w e a d r e s i s g e l d i g v a n a f 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 .
D i r k V a n M a e l e , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( t e & i k t f t i a t e k k " L . . . i l i i 1 5 i h l 1 W t r e l e i f k . : 1 1 1 1 1 e f f l I h S e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) f f i s m e a d i r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t P D d B l i n d t e k e n i n g .
15/03/2012
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 7 9 . 5 3 9 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O E B I U S D E S I G N
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
- 5 M A M I 2 0 1 2
R E C H e i W K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M i I I 1 I 1 I 1 I
" i a o s ~ i s s ~
i n s
C I I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , K e r k s t r a a t 1 0 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O E B I U S D E S I G N " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , K e r k s t r a a t 1 0 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c B a u w e n s t e H a a l t e r t o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s m a a r t e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 3 - 0 6 1 0 0 4 5 0 2 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s ; t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d a l s v o o m e l d o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 9 - 1 2 1 0 1 4 7 4 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 9 . 5 3 9 . 6 7 9 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 , W i j z i g i n g b o e k j a a r d o o r h e t v o o r t a a n t e l k e n s t e l a t e n i n g a a n o p é é n o k t o b e r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t i s i n g e g a a n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , w o r d e n v e r l e n g d e n z a l h e t a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g o m d i e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t :
o m z e v e n t i e n u u r .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d
m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
3 . W i j z i g i n g s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , z o a l s ' v o l g t :
A r t i k e l e l f D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r . " . A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g : D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . " .
4 , V o l m a c h t a a n n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t " v a n d e s t a t u t e n v a n d e , v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 , V o l m a c h t a a n m e v r o u w G o n d a D e w a c h t e r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r e n d s t r a a t 4 8 , e e n . b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e . f o r m a l i t e i t e n , d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n . V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . G e c o á r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g é n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 30.09.2011 11563-0141-014
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 03.09.2010, NGL 29.09.2010 10559-0486-014
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 04.09.2009, NGL 29.09.2009 09786-0007-013
10/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 05.09.2008, NGL 06.10.2008 08774-0322-013
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 07.09.2007, NGL 26.09.2007 07749-0365-012