10/01/2014
ÿþR M d W a d 1 1 . t
- r - - - a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ n a n e e r l e g g i n g t e r g r d e a k t e
, ~ , 1 1 ~ + 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 7 9 . 0 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M o e r m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P o p u l i e r e n h o f 8 2 - 9 8 9 0 G a v e r e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O E R M A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , P o p u l l e r e n h o f 8 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n r . 0 4 4 7 . 0 7 9 . 0 3 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s V a n I n n i s t e Z i n g e m , o p 2 7 m a a r t 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 a p r i l e r n a o n d e r n u m m e r 9 2 0 4 2 4 - 2 8 , d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
l ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i e n
B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u l z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t
v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
V e r w e z e n l i j k i n g v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
a ) d o o r d e h e e r R o n n y M o e r m a n , v o o r n o e m d , d e w e i k e v e r k l a a r t h i e r v o o r e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g b i j h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t .
b ) d o o r d e h e e r J o h a n B a t t e a u w , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t h i e r v o o r e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g b i j h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t . V o o r m e l d e i n g e b r a c h t e g e l d e n w e r d e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u l z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r h e d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s b e w i j s v a n s t o r t i n g a f g e l e v e r d d o o r V D K S p a a r b a n k , w e l k b e w i j s d o o r o n s , n o t a r i s , z a l b e w a a r d w o r d e n , z o d a t d e s o m v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t b o v e n g e m e l d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n m e t h e t f e i t d a t a p a r i w o r d t i n g e s c h r e v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
B e s t e m m i n g d e r i n b r e n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
G e m e l d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l i n t e g r a a l a i s k a p i t a a l w o r d e n g e b o e k t . D i e n t e n g e v o l g e , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t z i j m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 ) I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D T W E E Ë N T W i N T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e s p l i t s t i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t w i n t r g d u i z e e n d E u r o . "
3 ) I n g e v o l g e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n p a s s i n g
v a n a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e z i n ' z o w e t t e l i j k v e r e i s t ' a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 0
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e t t e l i j k v e r e i s t , e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n ,
h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e v e n n o t e n
v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . "
4 ) D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i ) T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 0 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V a r v n l n
5 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
M a r c S O S R 1 E V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s D e N o t a r i s
N o o r d l a a n 5 0 A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
9 6 3 0 Z W A L M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2012
ÿþ ,
n r J i 1 F _ )
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 D E C . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O I T - I : i G N U T E G E N T
1 I I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 N 1 I I 1 1 I I I I B I I t l
* 1 2 0 0 3 5 6 6 *
V c b e h c
a a r
B e l ! S t a a "
u i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 7 9 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O E R M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 9 0 G a v e r e , P o p u l i e r e n h o f 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O E R M A N " , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , P o p u l i e r e n h o f 8 2 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c
S o b r i e t e Z w a l m o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n d o o r o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r : " D e a a n d e l e n l u i d e n
o p n a a m . " .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m , d e R a a d
v a n B e s t u u r t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n , i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g
w e n s e n b i j t e w o n e n . " .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n e n t e v e r n i e t i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e h i e r v e r s c h e n e n a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d z i j n e n e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d o p g e m a a k t m e t v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
U i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
M a r c S O B R 1 E
N o t a r i s
N o o r d l a a n 5 0
9 6 3 0 Z W A L M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a r i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n n i n g s n r : 0 4 4 7 0 7 9 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O E R M A N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P O P U L I E R E N H O F 8 2 - 9 8 9 0 G A V E R E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B L I J K E N S P R O C E S V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 W E R D B E S L I S T T E H E R B E N O E M E N T O T B E S T U U R D E R S V O O R E E N D U U R V A N Z E S J A A R : M O E R M A N R O N N Y ,
B A T T E A U W J O H A N , S Y L T H I R O N B V B A M E T A L S V A S T E : V E R T E G E N W O O R D I G E R D E H E E R M O E R M A N R O N N Y .
E V E N A A L S W E R D A A N V A A R D , H E T O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R D E V I L L E R S C H R I S T I A N A . H A A R , M A N D A A T E I N D I G D E O P 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0
D E A L D U S B E N O E M D E B E S T U U R D E R S , I N R A A D V A N B E S T U U R V E R E N I G D , N E E M T D A A R E N B O V E N D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G : V O L G E N D E B E S T U U R D E R W O R D T A A N G E S T E L D T O T :
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R M E T A L L E E N O P T R E D E N D E A L G E M E N E :
V E R T E G E N W O O R D I G D H E I D S B E V O E G D H E I D V O O R E E N D U U R V A N Z E S J A A R : M O E R M A N R O N N Y E N . S Y L T H I R O N B V B A M E T V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R M O E R M A N R O N N Y
l ' . r . E R C E L E G D
~ 2 2 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
V A N
1 r 1 - 1 . - . . . à - r e c c N T
I I I I I I I I . 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O E R M A N R O N N Y
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B A T T E A U W J O H A N B E S T U U R D E R
S Y L T H I R O N B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M o e r m a n R o n n y
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n E d i k B v e e r e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f e i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,