MOLENHEIDE

Dénomination : MOLENHEIDE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 455.235.747

Publication

04/09/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

be

a

B"

St,

N

Ondernemingsrir : 0455.235.747

Benaming

(volut) : MOLENHEIDE

(verka t)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heerdweg 57, 9800 Deinze

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming - herbenoeming - ontslag bestuurders

Ingevolge de bestissing vare de jaarvergadering van 31 mei 2013

werden de volgende persoden als bestuurder tot en met de jaarvergadering in het jaar 2019:

1. herbenoemd, De Heer L�o BORMS, wonende te 9250 blaasmunster, Molenstraat 61;

2. benoemd, BVBA "@Leol!ogy", BE0832.879.513, met maatschappelijke zetel te 9250 blaasmunster, Molenstraat 61 en met vaste vertegenwoordiger de Heer Leo BORMS.

Deze mandaten zijn bezoldigd.

Mevrouw Katrien VANHERI?E neemt ontslag als bestuurder.

Ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 31 mei 2013

werd De Heer Leo BORMS wonende te 9250 Waasmunster, Molenstraat 61,

herbenoemd als gedelegeerd bestuurder tot en met de jaarvergadering in het jaar 2019.

Voor gelijkvormig uittreksel 1

Leo BORMS I

Bestuurder

Op de Matste biz, van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) nevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

2 6 AUG. 2013

RECHTBANK VAN KOOPHANDg.iffeeBNT

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 25.06.2013 13221-0223-009
09/04/2013 : BL595210
05/06/2012 : BL595210
30/06/2011 : BL595210
15/06/2009 : BL595210
22/04/2015

�� Le~,~ Mod Word 11.1

~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~`

iN j1.1

NEERGELEGD

1 0 APR. 2015

nEoseneK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0455.235.747

Benaming

(voluit) : MOLENHEIDE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9800 Deinze, Heerdweg 57

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING NV IN BVBA

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Olivier Van Maele, te Aalst, op 27 maart 2015, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MOLENHEIDE", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Heerdweg 57, ondernemingsnummer 0455.235.747.

Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen:

1, Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen,

De algemene vergadering beslist de nominale waarde per aandeel af te schaffen en de fractiewaarde per aandeel in het kapitaal vast te stellen op tweehonderdzevenenveertig euro negenentachtig cent (� 247,89) per aandeel,

2. Verslagen voorafgaand aan de kapitaalverhoging.

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor, met name:

al het verslag opgesteld door de heer Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van dit verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, met zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, werd op 25 februari 2015 aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV MOLENHEIDE, met zetel te 9800 Deinze, Heerdweg 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0869.972.907, gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Gent, met als opdracht, overeenkomstig artikel 602 �1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbrenger is de heer Leo BORMS.

De inbreng in natura bestaat uit een gedeelte van een rekening-courant met een nominale waarde ten belope van � 387.000. Deze schuld was per 31 december 2014 in de door de NV MOLENHEIDE op de datum van afgesloten staat van activa en passiva, begrepen in de rubriek "Schulden op ten hoogste ��n jaar Overige schulden" op de rekening 489010 "RC Leo Boums". Het totaal van deze rekening bedraagt per 31 december 2014 � 387.160,71. Hiervan zal E. 387.000 worden ge�ncorporeerd in het kapitaal.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng wordt vergoed door uitgifte van 1.561 nieuwe aandelen van de NV MOLENHEIDE, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die tenmiste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 602 �1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

b/ het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken. Beide voormelde verslagen zullen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

3. Kapitaalverhoging

Op basis van voomoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met driehonderdzevenentachtigduizend euro (� 387.000,00) te verhogen om het van eenenzestigduizend negenhonderddrie�nzeventig euro zevenendertig cent (� 61.973,37) op vierhonderdachtenveertigduizend negenhonderddrie�nzeventig euro zevenendertig cent (� 448.973,37) te brengen door inbreng door voornoemde heer Leo Borms van een gedeelte van de rekening-courant geboekt onder rubriek "Schulden op ten hoogste ��n jaar overige schulden" op rekening 489010 "RC Leo Borms" toebehorende aan voornoemde heer Leo Borms op de inbreng genietende vennootschap volgens de door de vennootschap op 31 december 2014 afgesloten staat van activa en passiva.

(De schuldvordering die voornoemde heer Leo Borms heeft ten aanzien van de naamloze vennootschap MOLENHEIDE bedraagt volgens voormelde rekening-courant 387,160,71 euro. Voormelde rekening-courant wordt slechts tot beloop van 387.000,00 euro door voornoemde heer Leo Borms ingebracht in de naamloze vennootschap MOLENHEIDE.)

Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van 1.561 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbreng er worden toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Na voorlezing van het voorafgaande verklaart voornoemde heer Leo Borms zijn schuldvordering tot beloop van driehonderdzevenentachtigduizend euro (� 387.000,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financi�le toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vierhonderdachtenveertigduizend negenhonderddrie�nzeventig euro zevenendertig cent (� 448.973,37) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 1.811 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde,

4. Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met een bedrag van vierhonderdzesentwintigduizend negenhonderddrie�nzeventig euro zevenendertig cent (� 426.973,37), teneinde het te brengen van vierhonderdachtenveertigduizend negenhonderddrie�nzeventig euro zevenendertig cent (� 448.973,37) op twee�ntwintigduizend euro (E 22.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vierhonderdzesentwintigduizend negenhonderddrie�nzeventig euro zevenendertig cent (� 426.973,37) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee�ntwintigduizend euro (� 22.000,00).

5. Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

(1) Voorafgaande verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en waaraan de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2014, is gehecht, evenals van het voorlezen van het verslag over gezegde staat van activa en passiva, opgesteld door de heer Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, op 2 maart 2015. Ieder der aandeelhouders erkent kennis genomen te hebben van deze beide verslagen en er kopie van ontvangen te hebben.

De conclusie van het verslag van voornoemde heer Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, voornoemd, de dato 2 maart 2015 luidt als volgt:

"Ondergetekende, "Moore Stephens Audit" Burg. CVBA, vertegenwoordigd door Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, werd aangesteld in uitvoering van art. 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van NV Molenheide in een BVBA. Een staat van activa en passiva per 31 december 2014 van de NV Molenheide, opgesteld door het bestuursorgaan, lag aan de basis van onze werkzaamheden.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verificatieverslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van - 365.058,41 EUR is kleiner dan het geplaatst kapitaal van 61.973,37 EUR. Het verschil bedraagt 427.031,78 EUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het netto-actief volgens deze staat van - 365.058,41 EUR is kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Bijgevolg zijn de bepalingen van artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing. Op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buitenuit. Aangezien het netto-actief kleiner is dan 61.500 EUR, zijn de bepalingen van artikel 634 van het Wetboek van vennootschappen eveneens van toepassing.

Dit verificatieverslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zuilen in het dossier van de notaris bewaard blijven.

(2) Omzetting

Vervolgens beslist de vergadering de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, noch het getal der aandeelhouders, het ondernemingsnummer en de duur van de vennootschap en zonder verandering van de samenstelling van het vermogen, van het bedrag van de inbreng, van het kapitaal en van de reserves, zo ook alle passiva en activa, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, verder zetten, en dit alles onder de voorwaarden in de dagorde uiteengezet.

(3)Kwijting aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor hun mandaat,

Aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurder, wordt volledige kwijting verleend voor het door hen gevoerde bestuur tot heden, te weten de heer BORMS Leo Louis Camiel, echtgescheiden, geboren te Beveren op 14 juni 1967, nationaal nummer 67.06.14-401.46, wonende te 9250 Waasmunster, Molenstraat 61 en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "@LeoLogy", met zetel te 9250 Waasmunster, Molenstraat 61, met ondernemingsnummer 0832.879.513, met als vaste vertegenwoordiger de heer Leo Borms, voornoemd, hetgeen zij verklaren te aanvaarden.

(4)Aanneming van nieuwe statuten.

De vergadering beslist de statuten, die de maatschappelijke betrekkingen zullen regelen, in vervanging van de vorige statuten, als volgt vast te stellen;

STATUTEN

TiTEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel ��n - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "MOLENHEIDE".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9800 Deinze, Heerdweg 57.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgi� of in het buitenland.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening

1. Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; aile studi�n en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

2. Het bouwen, herbouwen en uitrusten alsmede de ganse binnenhuisinrichtingen en dekoratie van alle mogelijke private en openbare gebouwen en konstrukties in alle materialen.

3. De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

4. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�nvennootschappen of ondernemingen.

5. Het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

6. Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties,

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

7, Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met hoger omschreven operaties.

8. Het huren en verhuren van allerlei materieel in de ruimste zin van het woord.

Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijzigingen volgens artikel 70 bis van de geco�rdineerde wetten

op de handelsvennootschappen.

De vennootschap mag tevens alle industri�le, handels- en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen

doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van

kunnen bevorderen.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt twee�ntwintigduizend euro (� 22.000,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend achthonderd en elf (1.811) aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde, die elk ��n/duizend achthonderd en elfde van het kapitaal vertegenwoordigen,

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam, Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens

betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de

aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan

verbonden stemrecht geschorst totdat ��n enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit

aandeel ten aanzien van de vennootschap,

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de

vruchtgebruiker.

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit ��n vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een

gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan

driefvierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt

voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan

een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt

verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen

of rechtspersonen, vennoten of niet.

f Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van ��n of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. ledere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of ais verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts ��n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen,

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op 31 mei van ieder jaar om 16.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits aile aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt ais regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens , schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op ��n stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts ��n vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn

toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle

personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de

beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel vijftien - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige

vennoten en indien er slechts ��n vennoot is, door deze laatste.

0e notulen van de algemene vergadering warden vermeld in een register dat op de zetel van de

vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door

een zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Net boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen.

w

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van

een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n/tiende van het

kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van

stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij

besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de ,

zorgen van ��n of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een

besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals

bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek

van Vennootschappen.

(5)Benoerning van de zaakvoerder,

De vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOLENHEIDE", beslissen te

benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur en bezoldigd:

de beer BORMS Leo Louis Camiel, geboren te Beveren op 14 juni 1967, nationaal nummer 67.06.14-

401.46,

wonende te 9250 Waasmunster, Molenstraat 61,

hetgeen door hem wordt aanvaard, en die verklaart niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

6. Machtiging van de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

7, Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan AB Partners waas en dender, te 9140 Elversele, Nieuwe steenweg 62, met ondernemingsnummer 0467.183.573", evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale " Verzekeringskas en de directe belastingen.

STEMMING.

Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Olivier Van Maele

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van de akte

- verslag bedrijfsrevisor betreffende de kapitaalverhoging

- verslag raad van bestuur betreffende de kapitaalverhoging

- verslag raad van bestuur betreffende de omzetting met daaraan gehecht een staat van activa en passiva

- verslag bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/06/2008 : BL595210
02/08/2007 : BL595210
04/07/2007 : BL595210
30/06/2006 : BL595210
13/06/2005 : BL595210
01/07/2004 : BL595210
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.05.2015, NGL 11.08.2015 15416-0325-010
16/07/2003 : BL595210
28/07/2001 : BL595210
19/10/1996 : BL595210
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 03.08.2016 16402-0111-013

Coordonnées
MOLENHEIDE

Adresse
HEERDWEG 57 9800 DEINZE

Code postal : 9800
Localité : DEINZE
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées MOLENHEIDE

Coordonnées
MOLENHEIDE