02/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 6 . 4 9 2 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M O N E L L
( v e r k o r t ) :
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 3 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 , 1 . 1 ) 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
b e h
a a
B e S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I N O O F S E S T E E N W E G 5 3 9 - 9 6 0 0 R O N S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
F U S I E V O O R S T E L I N Z A K E D E F U S I E D O O R O V E R N E M I N G N A V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
N V M O N E L L
N i n o o f s e s t e e n w e g 5 3 9
9 6 0 0 R o n s e
R P R O u d e n a a r d e
b t w - n u m m e r / o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 6 . 4 9 2 . 0 9 4
I N H A N D V A N D E O V E R N E M E N D E V E N O O T S C H A P
N V D e v a n I n t e r n a t i o n a l G r o u p
N i n o o f s e s t e e n w e g 5 3 9
9 6 0 0 R o n s e
R P R O u d e n a a r d e
b t w - n u m m e r / o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 5 3 6 . 7 6 5 . 5 3 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e
F u s i e v o o r s t e l b i j f u s i e m e t d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( g e r u i s l o z e f u s i e )
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 6 j o . 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g
, f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n
h u n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n
m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n , w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n g e m a c h t i g d o m d i t f u s i e v o o r s t e l t e
t e k e n e n i n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : J o h n E l l i s , m e t w o o n p l a a t s D e r b y R o a d , D u f f i e l d , B e l p e r , D e b y s h i r e , i D E 5 6 4 F L ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) d i e a l l e e n h a n d e l t :
- v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : L a u r e n c e F l a m a n d , m e t w o o n p l a a t s D e u m e s t r a a t 9 5 t e 9 6 0 0 R o n s e , d i e a l l e e n h a n d e l t ;
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n :
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t 7 1 9 1 ° W . V e n n . )
1 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e m e r n e n d e v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e v a n I n t e r n a t i o n a l G r o u p w e r d o p g e r i c h t o p 1 6 j u l i 2 0 1 3 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r ,
n o t a r i s M a r c S l e d s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 . D e ;
. . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 2 0 0 5 2 ;
D e s t a t u t e n ( u i t g i f t e v a n w a r r a n t e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e ) w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S l e d s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p 2 1 m e i 2 0 1 4 e n t e r p u b l i c a t i e a a n g e b o d e n .
h i e r n a g e n o e m d d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R o n s e , N i n o o f s e s t e e n w e g 5 3 9 ,
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t s i n d s d e o p r i c h t i n g 4 . 2 0 1 0 0 0 , 0 0 E U R , H e t i s v e r d e e l d i n 4 . 2 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n 3 . 8 2 0 . 2 5 0 k l a s s e A a a n d e l e n , 2 6 2 . 9 7 7 k l a s s e B a a n d e l e n e n 1 1 6 . 7 7 3 k l a s s e C a a n d e l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v o l s t o r t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n ,
2 ) d e a a n - e n v e r k o o p , m e t i n b e g r i p v a n i n - e n u i t v o e r , v a n a l l e c h e m i s c h e e n a n d e r e p r o d u c t e n e n b e s t e m d v o o r a l l e n i j v e r h e i d i n d e a l g e m e n e z i n v a n h e t w o o r d . A a n - e n v e r k o o p , m e t i n b e g r i p v a n i n - e n u i t v o e r , v a n a l l e m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p p e n e n m a t e r i e e l b e s t e m d v o o r a i l e n i j v e r h e i d i n d e a l g e m e n e z i n v a n h e t w o o r d , H e t p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e r e e d s b o v e n g e n o e m d e m a c h i n e s e n m a t e r i e e l . D e p r o d u c t i e e n f a b r i c a t i e v a n a l l e r l e i c h e m i s c h e e n n i e t - c h e m i s c h e b a s i s - e n h u l p p r o d u c t e n o f d e r i v a t e n v a n d e z e p r o d u c t e n , g e b r u i k t i n a i l e m o g e l i j k e s e c t o r e n v a n d e n i j v e r h e i d , e n d i t z o w e l i n d e t e x t i e l - , s t a a l - , a l u m i n i u m - , o n d e r h o u d s - , c o s m e t i c a - , g l a s - , p l a s t i e k - , b o u w - e n a n d e r e n i j v e r h e i d s t a k k e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n w e z e n , a l s o o k d e f a b r i c a g e v a n m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n , g e b r u i k t i n v o o r n o e m d e n i j v e r h e i d s t a k k e n . V o o r n o e m d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , e n k e l a a n w i j z e n d .
3 ) o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v a n c h e m i s c h e p r o d u c t e n e n p r o c e s s e n , b e h e e r v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n z o a l s p a t e n t e n , m e r k e n e n l i c e n t i e s .
4 ) h e t v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e ,
5 ) h e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m o n d e r a n d e r e d o o r b e h e e r s d a d e n .
B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e i d z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
6 ) d e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e e c o n o m i s c h e , h a n d e l s - , f i s c a l e , j u r i d i s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . .
7 ) a l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e , o n d e r s t e u n i n g e n t r a i n i n g i n z a k e v o o r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n e v e n a l s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g , p e r s o n e e l s p o l i t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d e v e n a l s f i n a n c i e e l b e h e e r .
8 ) h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , g e v o l m a c h t i g d e , t r u s t e e e n v e r e f f e n a a r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n e n b e h a r t i g e n v a n b e l a n g e n v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
9 ) d e a g e n t u u r , h e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , h e t b e v o r d e r e n v a n h e t i n t e r n a t i o n a a l h a n d e l s v e r k e e r i n h e t a l g e m e e n e n h e t i n d e k k e n v a n l a t e n t e r i s i c o ' s i n h e t b i j z o n d e r a l s d a a r z i j n h e t w i s s e l r i s i c o , h e t d e b i t e u r e n r i s i c o , h e t k r e d i e t r i s i c o , h e t t r a n s p o r t r i s i c o e n z o v o o r t ,
1 0 ) h e t b e h a r t i g e n v a n c o m m e r c i ë l e b e l a n g e n e n f i n a n c i ë l e b e l a n g e n v a n d e r d e n o p d e i n t e r n a t i o n a l e e n B e l g i s c h e m a r k t e n . D i t a l l e s v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t e n v o o r z o v e r v o o r b e t r e f f e n d e o p e r a t i e s m a c h t i g i n g e n w e r d e n b e k o m e n w a a r n o d i g .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a i s i n b u i t e n l a n d .
Z i j k a n l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m , b e d r a g e n d u u r a a n g a a n e n t o e s t a a n .
Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k , i n h y p o t h e e k o f i n p e n d g e v e n e n d o o r z i c h p e r s o o n l i j k b o r g t e s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
A B e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n K l a s s e A a a n d e l e n :
a ) d e h e e r G i e l e n K a r e l , R u d y , T o n y , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 6 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , S t e r r e w a c h t 7 8 ;
b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P e n t a h o l d " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 4 5 9 . 5 7 7 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G i e l e n K a r e l ;
c ) d e h e e r V a n d e r s t a p p e n G e e r t , A l f o n s , O r n e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f l i g e m , M o l e n b e r g 4 4 ;
d ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A s t e r i a n " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 3 8 7 . 9 1 7 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e r s t a p p e n G e e r t ;
B B e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e B a a n d e l e n ;
a ) d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " J T E ( D u f f i e l d ) L t d " , g e v e s t i g d t e 4 3 D e r b y R o a d , D u f f i e l d , B e l p e r , D e r b y s h i r e , D E 5 4 4 F L ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E l l i s J o h n ;
b ) d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e " L &