MONIGUS

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. MONIGUS
Dénomination : MONIGUS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 471.892.726

Publication

12/05/2014
ÿþMod Waid 11.1

I. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte



29 APR. 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GEt4T

rime

Ondememingsnr : 0471892726

Benaming

(voluit) : MONIGUS

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel Puntweg 15 - 9070 Destelbergen, Heusden

(volledig adres)

Onderwerp akte: Buitengewone algemene vergadering

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op vierentwintig april.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de burgerlijke'

vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "MONIGUS", met zetel te'

9070 Destelbergen, Heusden, Puntweg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent en hebbende

als ondememingsnummer: 0471.892,726.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan De Brabandere, destijds te Merelbeke op 12 mei 2000,

gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2000, onder nummer 2000-05-25/290.

De statuten werden éénmalig gewijzigd, blijkens akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove, te

Merelbeke op 24 augustus 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2006,

onder nummer 2006-09-1410142552,

BUREAU

De vergadering wordt geopend om negentien (19) uur onder Voorzitterschap van de heer Adriaenssens

Gustaaf, hierna genoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris, mevrouw De Grave Frieda nagenoemd,

De heer Adriaenssens Gustaaf en mevrouw De Grave Frieda, beiden voornoemd, tevens optredende als

stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de volgende vennoten die verklaren houder te zijn van de

aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld

1De heer ADRIAENSSENS Gustaaf Cesar Maria, geboren te Sint-Niklaas op 29 juli 1943, weduwnaar vani

mevrouw Moens Monique Maria Hectdr Ghislaine, wonende te 9070 Destelbergen, Heusden, Puntweg 15«

Houder van duizend zeventig (1070) aandelen.

2.Mevrouw DE GRAVE Frieda Alphonsine geboren te Aalst op 21 juli 1952, echtgescheiden,

wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 613.

Houdster van tien (10) aandelen.

3.De heer ADRIAENSSENS Guy Jean Emile, geboren te Dendermonde op 10 maart 1940, echtgenoot van

mevrouw Detroije Christiana Juliana Victorina Maria, wonende te 3001 Leuven, Heverlee, Oud-Heverleestraat

70.

Houder van tien (10) aandelen.

4.Mevrouw ADRIAENSSENS Emmée Mathilde Albert, geboren te Sint-Niklaas op 30 november 1946:

echtgenote van de heer Rech Marcel, wonende te 3090 Overijse, Liefkensstraat 15.

Houdster van tien (10) aandelen.

Totaal: duizend honderd aandelen (1.100 aandelen), de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van

honderd zeventigduizend vijfhonderd euro (170.500,00 euro) vertegenwoordigende.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:

De heer ADRIAENSSENS Gustaaf voornoemd, zijnde de statutair zaakvoerder van de vennootschap.

In die hoedanigheid benoemd bil de oprichting van de vennootschap en gepubliceerd in de billage tot het

Belgisch Staatsblad als voormeld.

Alhier in persoon aanwezig.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

*14097449*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde

Punt 1; Afschaffing van aandelen aan toonder.

Punt Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen

beslissing over voorgaand agendapunt en de (recente) wijzigingen aan het vennootschapsrecht en diverse overeengekomen statutenwijzigingen.

Il. De voorzitter zet vervolgens uiteen

-er blijkt dat aile bestaande aandelen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd;

-om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden als voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Het bureau heeft vastgesteld dat aile aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Alle aandeelhouders én de zaakvoerder der vennootschap, allen voornoemd, zijn hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaren door hun mede ondertekening van deze akte kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en - voor zover van toepassing - de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en ais juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde, De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde. De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Punt 1: afschaffing van aandelen aan toonder

De vergadering beslist dat aile aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn en niet langer aan toonder. De vergadering beslist dan ook naar aanleiding van het verlijden dezer de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen. Zij beschikt reeds over een aandelenregister.

Elk aandeel aan toonder wordt omgezet in een aandeel op naam, zonder aanduiding van nominale waarde

De zaakvoerder van de vennootschap alsook de aandeelhouders en ondergetekende notaris hebben vastgesteld dat de formaliteiten tot inschrijving van de aandelen op naam in een register van aandelen en tot vernietiging van de bestaande aandelen aan toonder werden uitgevoerd naar aanleiding van het verfijden dezer.

Een certificaat tot bewijs van de inschrijving van de aandelen aan toonder in het aandelenregister zal door de zorgen van de zaakvoerder aan de aandeelhouders op eerste verzoek overhandigd worden.

De aandeelhouders, alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, verklaren de afgifte van dergelijk certificaat evenwel niet nodig te achten.

Op 31 december 2013 werd op het registratiekantoor te Zelzate, boek 6/57, blad 22, vak 06, het verslag van de zaakvoerder de dato 10 december 2013, inzake de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, neergelegd.

Punt 2 Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaande agendapunten en de (recente) wijzigingen aan het vennootschapsrecht en diverse wijzigingen:

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

STATUTEN:

"AFDELING I : BENAMING  ZETEL - DOEL DUUR".

Artikel één.

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap met als rechtsvorm een commanditaire vennootschap op aandelen; haar naam luidt."MONIGUS"..

Artikel twee,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9070 Destelbergen, Heusden, Puntweg 15.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder,

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift daarvan ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, zowel in België ais in het buitenland administratieve en uitbatingszetels, bijhuizen, burelen of agentschappen oprichten.

Artikel drie.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van haar oprichting.

De duur van de vennootschap kan op elk ogenblik worden beëindigd door een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de voorschriften opgelegd aan een statutenwijziging en mits éénparig akkoord van de zaakvoerder. Het overlijden, het ontslag, de onbekwaamverklaring van de zaakvoerder of van de gecommanditeerde vennoten of één van hen stelt geen einde aan de vennootschap. Het bestuur van de vennoten wordt voortgezet door:

*hetzij de overblijvende zaakvoerder/gecommanditeerde vennoot die van rechtswege zaakvoerder wordt; *hetzij de overblijvende gecommanditeerde vennoten;

*hetzij de in de statuten aangewezen opvolger zaakvoerder/gecommanditeerde vennoot.

Artikel vier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel: het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen; alle operaties van immobiliere aard, te weten kopen en verkopen en verhuren van onroerende goederen zowel gronden ais huizen, handelspanden en opbrengsthuizen, het oprichten, het doen oprichten, bouwen of doen bouwen van dezelfde panden voor eigen rekening of voor rekening van derden; de huurfinanciering (leasing) van onroerende en roerende goederen aan derden; het verlenen van diensten, zowel ln het binnenland als in het buitenland; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm ook, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen; de vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en daardoor aile waarborgen toestaan; het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en van vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake, portefeuille- of kapitaalbestuur, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa; de aankoop- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken, In de algemene regel mag de vennootschap aile daden stellen zowel van burgerlijke als commerciële aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

AFDELING II KAPITAAL  AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel vijf.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zeventigduizend vijfhonderd euro (170.500,00 euro). Het is verdeeld in duizend honderd (1.100,00) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/duizend honderdste (1/1.100ste) in het kapitaal.

Artikel zes.

De aandelen van de vennootschap zijn op naam..

Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register.

Artikel zeven.

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon Is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik worden de rechten desbetreffend uitgeoefend door de vruchtgebruiker,

Artikel acht.

Indien de vennootschap tijdens haar bestaan eenhoofdig wordt ingevolge het verenigen van aile aandelen in één hand, dan verliest zij haar eigenheid als commanditaire vennootschap op aandelen.

Twee hypotheses doen zich in dit geval voor:

*Ofwel is de enige aandeelhouder beherend vennoot en dan dient hij binnen een redelijke termijn een of meer van zijn aandelen over te dragen aan een nieuwe aandeelhouder die stille vennoot moet zijn. Anderszins dient hij de vennootschap om te zetten in een andere vennootschapsvorm, om het vermogen van de rechtspersoon te handhaven als onderscheiden van zijn eigen vermogen,

*Ofwel is de enige aandeelhouder een stilb vennoot en dan dient hij om de vennootschap verder te zetten een of meer van zijn aandelen over te dragen aan een derde, die zich bereid verklaart als beherend vennoot te fungeren, zonlet verliest hij ais enige aandeelhouder de hoedanigheid van stille vennoot want door het voortzetten van de activiteiten treedt hij naar buiten als zaakvoerder.

Artikel negen.

Overdracht van aandelen

a) algemeen

Zolang de aandelen niet volledig afbetaald zijn, luiden de aandelen op naam en kunnen zij niet worden overgedragen dan indien de overnemer door de zaakvoerder is aangenomen, Anderszins blijft de overlater jegens de vennootschap gelden als eigenaar met verplichting de aandelen te volstorten,

Indien door de voorgenomen overdracht van het aandelenbezit van een vennoot nog slechts commanditaire vennoten dan wel alleen gecommanditeerde vennoten zouden overblijven, behoeft deze overdracht het unaniem akkoord van alle vennoten, die na de overname ofwel de vennootschap dienen om te zetten in een andere rechtsvorm, ofwel één of meerdere van hun aandelen moeten overdragen aan ten minste één

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

commanditaire, respectievelijk één gecommanditeerde vennoot, derwijze dat de vennootschap wordt voorgezet in haar huidige rechtsvorm waarbij tenminste een aandeelhouder bestaat van elke hoedanigheid,

b) de aandelen op naam

De aandelen op naam zijn binnen de wettelijke en statutaire beperkingen vrij overdraagbaar,

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van aandeelhouders, gedagtekend

en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht

onder levenden, en door de zaakvoerder en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden.

c) Voorkoopclausule

Een aandeelhouder kan zijn aandelen niet overdragen onder de levenden dan na deze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit, en op de wijze zoals hierna wordt bepaald.

De aandeelhouder die ai of een deel van aandelen wenst af te staan, behoudens in de gevallen van erfopvolging, van vereffening van de gemeenschap tussen echtgenoten of van overdracht aan een echtgenoot moet deze eerst aan de begunstigden aanbieden, en dit in verhouding van het aantal aandelen dat ieder van de begunstigde bezit in het maatschappelijk kapitaal, bij wijze van aangetekende brief aan de zaakvoerder,

De zaakvoerder brengt de begunstigde op de hoogte van de overdracht.

De begunstigden beschikken over een termijn van drie maanden om zich uit te spreken over het aanbad dat hen wordt gedaan. Deze termijn van drie maanden gaat in op de datum van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen.

Zij stellen de overdrager op de hoogte van hun beslissing bij middel van aangetekende brief.

Ingeval van weigering kunnen de begunstigden gedurende een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de weigering, hun voorkooprecht opnieuw benutten tegen de door de overdrager bepaalde prijs, of, ingeval er geen overeenkomst is betreffende de prijs, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in gemeenschaPpelijK overleg door de partijen overeenkomstig artikel 1854 van Burgerlijk Wetboek, of, indien er geen overeenkomst bestaat over een deskundige, aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel die uitspraak doet als in kort geding.

Ingeval het recht van voorkoop niet wordt uitgeoe-'fend binnen de perken van de in deze "tweede ronde" bepaalde termijn, kunnen de betrokken aandelen vrij worden overgedragen.

Deze regeling is van overeenkomstig toepassing op de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants. Artikel tien.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de eraan verbonden rechten. Ingeval een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of nog, indien het in pend werd gegeven, worden de rechten van de aandeelhouder geschorst tot dat de belanghebbenden het eens zijn geworden over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van een titularis of van een enkele vertegenwoordiger. De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke uitspraak.

Artikel elt

a)Er kunnen aandelen uitgegeven worden zonder stemrecht. Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht. De zaakvoerder kan het maximum aantal te converteren aandelen bepalen alsook de conversievoorwaarden. Aandelen zonder stemrecht kunnen worden weder ingekocht, na besluit van de vergadering, die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaalvermindering en mits toestemming van de zaakvoerder,

b)De zaakvoerder kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants.

Artikel twaalf.

a)Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerder kan tot verhoging of vermindering van het geplaatst kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van de notaris en mits instemming van de zaakvoerder.

b)Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, aan de aandeelhouders ter kennis gebracht ten minste acht dagen voor de openstelling, bij aangetekende brief bij aandelen op naam, of door bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, een landelijk verspreid bled en een bled van de streek waar de vennootschap haar zetel heeft, bij aandelen aan toonder. Van deze openstelling mag afgeweken warden zo de aandeelhouders van hun voorkeurrecht individueel afstand doen. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan worden ingeschreven door derden.

Dat recht van voorkeur kan evenwel beperkt of opgeheven worden op voorstel van de zaakvoerder, die zulks verantwoordt in een omstandig verslag naast een verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, een commissaris-revisor of een extern accountant en zulks volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

*Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht toe aan de vruchtgebruiker tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen hem in volle eigendom toe, mits vergoeding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

*Moet een algemene vergadering over vermindering van het geplaatst kapitaal beslissen, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen wijze in de oproeping tot de algemene vergadering vernield. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen. Steeds is de instemming van de zaakvoerder vereist bij elk besluit tot kapitaalvermindering.

Artikel dertien.

Wanneer tengevolge van het geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de zaakvoerder, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is

vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van Notaris doen samenkomen om te beraadslagen ten te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Aandelen zonder stemrecht zijn hierbij stemgerechtigd.

Artikel veertien.

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pend nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap mag in principe geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen.

Artikel vijftien.

De gecommanditeerde vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap.. Eleherend vennoot zijn deze vermeld in de oprichtingsakte, of deze die nadien in die hoedanigheid tot de vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

Er moeten steeds zowel gecommanditeerde als commanditaire vennoten aanwezig zijn, indien dit niet het geval is, biedt het Wetboek van Vennootschappen een tijdelijke oplossing door aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. Indien er enkel commanditaire vennoten zijn, kan één van hen optreden als beherend ven noot,hij draagt dan wel de onbeperkte aansprakelijkheid.

AFDELING Ill : BESTUUR  VERTEGENWOORDIGING

Artikel zestien.

a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, aandeelhouders van de

vennootschap.

Commanditaire vennoten mogen geen zaakvoerder zijn,

b) Bij de oprichting wordt aangesteld tot zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de heer ADRIAENSSENS Gustaaf Cesar Maria, geboren te Sint-Niklaas op 29 juli 1943, wonende te 9070 Destelbergen, Heusden, Puntweg 15, die aanvaardt. Hij is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

c) Indien de enige zaakvoerder wegvalt, wordt hij van rechtswege vervangen door mevrouw DE GRAVE Frieda Alphonsine Virginie, geboren te Aalst op 21 juli 1952, rijksregisternummer: 52.07,21 350-64, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 613.

d) De zaakvoerder wordt benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een of meer bijkomende zaakvoerders is de instemming van de (andere) zaakvoerder(s) vereist.

e) ledere zaakvoerder kan ten alle tijde ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de overige zaakvoerder(s). Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien, ln dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuwe zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

f) In het geval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één zaakvoerder, zal het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of de vacature van de opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, in hoofde van één onder hen niet tot gevolg hebben doch zal de vennootschap voortgezet worden onder het bestuur van de overblijvende zaakvoerder, In het geval het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting of de vacature plaatsheeft in hoofde van alle zaakvoerders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende alinea beschreven. In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één zaakvoerder, zal zijn overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden, doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de in deze statuten aangewezen opvolger-zaakvoerder, en bij gebrek aan zulke aanwijzing door de overige gecommanditeerde vennoten,

Artikel zeventien.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene Kosten van de vennootschap. De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Artikel achttien.

a)Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting rechtstreeks of zijdelings een vermogensrechtelijk belang tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dan stelt hij de vennoten daarvan in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

kennis. De beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap.

b)Zijn er verscheidene zaakvoerders dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college der zaakvoerders behoeft, rechtstreeks of zijdelings een vermogensrechtelijk belang heeft tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is hij verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het tegenstrijdig belang op de hoogte brengen.

Artikel negentien,

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en is rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen welke worden verricht door de zaakvoerder, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel twintig.

De vennootschap wordt in alle handelingen, met inbegrip van de volmachten en in rechte, vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder, alleen optredend, of elke zaakvoerder, alleen optredend, indien er meerdere zijn.

De vennootschap is verder geldig verbonden door aile handelingen van de bijzondere mandatarissen handelend binnen de perken van hun volmacht.

Artikel éénentwintig.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel tweeëntwintig.

De zaakvoerder is persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel drieëntwintig.

Indien de wet deze verplichting oplegt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de vennootschapswet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Zelfs wanneer de wet deze verplichting niet oplegt, kan de algemene vergadering toch besluiten een commissaris te benoemen overeenkomstig de bepalingen van de statuten.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

AFDELING IV : ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS.

Artikel vierentwintig.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een Notaris.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Artikel vijfentwintig.

De zaakvoerder en iedere eventuele commissaris kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde datum. De zaakvoerder en eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alléén of gezamenlijk één/vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel zesentwintig.

Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering de neerlegging verrichten, dit is bij middel van een gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouders worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van een getuigschrift van die needegging. Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal

aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam ln het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst De

,.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge "

obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met een raadgevende stem, indien zij de neerlegging ais hierboven omschreven, hebben verricht.

Artikel zevenentwintig,

Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen, met raadgevende stem.

Onverminderd de regels van wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Om geldig te kunnen stemmen moet de volmacht bij geschrift zijn.

Artikel achtentwintig.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder, of indien er meerdere zaakvoerder zijn door de voorzitter van het college der zaakvoerders of, bij zijn ontstentenis, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende zaakvoerder. De voorzitter wijst een secretaris en een stemopnemer aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, secretaris en stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel negenentwintig.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn, en er mee instemmen over andere punten te beraadslagen. Artikel dertig

De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergadertechniek. De zaakvoerder en eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten.

De zaakvoerder heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door een commissaris. Zulk een vergadering doet alle genomen besluiten vervallen.

De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet vervat zijn.

Artikel éénendertig.

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door aile gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandelen verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de bloot eigenaar.

Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen, wordt over aile punten van de agenda tweemaal gestemd met inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt.

Artikel tweeëndertig.

Vetorecht van de zaakvoerder

a) De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeachte het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is (zijn) deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, ook al is (zijn) de zaakvoerder(s) afwezig.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s),

Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede ronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt.

De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits de aanwezigheid van de (aile) zaakvoerder(s).

Is het genoemde quorum niet bereikt of is de zaakvoerder afwezig/geen zaakvoerder aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig: de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de afwezigheid van de zaakvoercler(s).

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s).

Bij berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen beschouwd.

c) Voor de vergaderingen vermeld onder a) en b) wordt met de aandelen zonder stemrecht geen rekening

gehouden.

AFDELING V Boekjaar-dividenden-reserves-jaarrekening.

Voor-'

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel drieëndertig.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt, op-éénendertig december van Ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en de bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en wordt verder afgehandeld volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

Vijftien dagen voor de gewone vergadering, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van Vennootschappen. Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de l zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

De jaarrekening moet binnen de dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen rnet de andere stukken voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vierendertig,.

Winstverdeling

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt jearlijks een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt. Het saldo wordt ais dividend onder de aandeelhouders verdeeld volgens besluit van de algemene vergadering, en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s) en onder voorbehoud van de rechten bepaald voor de aandelen zonder stemrecht, Nochtans kan men beslissen dat de winst of een deel ervan wordt

" gereserveerd. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het

netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen, beneden ,

het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet

magen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld te worden naar de voorschriften van het Wetboek van

Vennootschappen.

AFDELING VI : Ontbinding-vereffening.

Artikel vijfendertig.

Bij ontbinding der vennootschap zal de vereffening geschieden door de zaakvoerder(s), tenzij de Algemene

Vergadering één of meer vereffenaars aanstelt, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde

rechtbank van koophandel,

Artikel zesendertig.

Behalve bij fusie zullen na delging van de passive de netto maatschappelijke activa verdeeld warden als

volgt

Bij voorrang zullen de aandelen tot beloop van het kapitaalgedeelte dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald

worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. Het gebeurlijk saldo zal

geleidelijk over aile aandelen verdeeld worden.

AFDELING VII : Algemene schikkingen,

Artikel zevenendertig.

Partijen verklaren zich voor hetgeen niet in onderhavige statuten geregeld is volledig te zullen schikken naar

de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen."

Artikel achtendertig,

Alle zaakvoerder(s), eventueel commissaris en vereffenaars, van wie de woonplaats onbekend is, worden

geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun aile dagvaardingen, betekeningen en

kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd

-uitgifte akte

-coôrdinatie der statuten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van cie perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

09/09/2013 : GEA023777
28/08/2012 : GEA023777
09/09/2011 : GEA023777
07/09/2010 : GEA023777
24/08/2009 : GEA023777
29/08/2008 : GEA023777
10/09/2007 : GEA023777
16/11/2006 : GEA023777
14/09/2006 : GEA023777
21/06/2005 : GEA023777
02/07/2004 : GEA023777
31/07/2003 : GEA023777
02/09/2002 : GEA023777
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 29.08.2016 16525-0073-011

Coordonnées
MONIGUS

Adresse
PUNTWEG 15 9070 DESTELBERGEN

Code postal : 9070
Localité : DESTELBERGEN
Commune : DESTELBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande