07/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 , 7 . . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 . E q U i
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f i l E E R G E L E G O
2 6 E E B , 2 0 1 4
R E C h j T B A N ( t i s / A r ÿ
K p . O P H A t G r i f f i ? e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 4 6 . S A 4 5 o 6
, . ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O T M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a m 1 0 2
9 0 8 0 L o c h r i s t i
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G i s e l i n d e V a n D u f f e l , t e L o c h r i s t i , m e t s t a n d p l a a t s t e Z a f f e l a r e o p 2 5 : i f e b r u a r i 2 0 1 4 , I . d a t e r d o o r 1 ) d e h e e r V a n P e t e g h e m P i e t e r H e r m a n H i l d e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 m e i 1 9 8 5 , ; , ; i w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D a m 1 0 2 e n 2 ) m e v r o u w S t a e s s e n s E l s M a r i e C l e m e n t e , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 ; i n o v e m b e r 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D a m 1 0 2 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " M O T M " , I L d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ; ; ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o l s t o r t i s e n b i j o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j ; ; B e l f i u s B a n k , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w a a r v a n h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n I I I . d a t ; ,
i i d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n : i
A . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R :
A R T I K E L E E N : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : M O T M .
A R T I K E L T W E E : Z E T E L :
D e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D a m 1 0 2 .
i i A R T I K E L D R I E : D O E L :
O n d e r s t a a n d e o p s c m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e b u r g e r l i j k e
i i h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s ; ;
: i o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i e o p w e l k e ; ;
w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w c o r d . . .
1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i i
* I t c o n s u l t a n c y , w e b d e s i g n e n w e b d e v e l o p m e n t , h o s t i n g e n d o m e i n n a a m r e g i s t r a t i e , g r a f i s c h o n t w e r p ;
' , * H e t o n t p l o o i e n v a n a l l e i n f o r m a t i c a - a c t i v i t e i t e n w a a r o n d e r h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n ? i i v e r h u r e n v a n h a r d - e n s o f t w a r e ;
* o p l e i d i n g e n w o r k s h o p s m b t s o f t w a r e d e v e l o p m e n t ;
* h o u t b e w e r k i n g e n o n t w e r p e n a l s o o k d e u i t v o e r i n g v a n m e u b e l s ;
* d e e x p l o i t a t i e v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e a a n g e l e g e n h e d e n , m e e r : b e p a a l d h e t u i t w e r k e n e n e x p l o i t e r e n v a n p r o j e c t e n ;
* h e t v e r s t r e k k e n v a n i n t e r i m d i e n s t e n e n b i j s t a n d , i n d e m e e s t m i m e z i n ;
* h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n b i j s t a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
; ; * h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e : ,
: : e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n b i j s t a n d e n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
* h e t v e r s t r e k k e n v a n b i j s t a n d i n t e c h n i s c h e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , ;
a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n ; e v e n e m e n t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n e n s e m i n a r i e s ;
* h e t o r g a n i s e r e n e n o f u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n o p e r a t i o n e l e t a k e n i n a l l e o n d e m e m i n g e n , ; e v e n e m e n t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n e n s e m i n a r i e s ;
* h e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n o n d e r r i c h t , o p l e i d i n g e n c o a c h i n g e v e n a l s h e t d e e l n e m e n a a n e n t ;
i o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n e n s e m i n a r i e s ; i
; : * h e t d e e l n e m e n a a n r e d a c t i o n e l e a c t i v i t e i t e n a l s o o k h e t o r g a n i s e r e n v a n p u b l i c a t i e s i n h e t k a d e r v a n d e v e r l e e n d e a d v i e z e n o f d i e n s t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
* h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n v e n n o o t s c h a p a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
* h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n e n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k ;
* h e t o p r i c h t e n v a n k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
* h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g e n u i t b o u w v a n s y s t e m e n v o o r h e t v e r g a r e n e n b e h e r e n v a n i n f o r m a t i e i n d e b r e e d s t e z i n ;
* D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m , b e d r a g e n d u u r t o e s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k , i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n ;
* H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , v a l o r i s e r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w , m e r k e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
* D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , a l l e m o g e l i j k e g r o n d s t o f f e n
e n a l l e m o g e l i j k e h a l f f a b r i c a t e n v o o r i n d u s t r i e , d e g e z o n d h e i d s z o r g e n d e h a n d e l .
l i . V o o r e i g e n r e k e n i n g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d
* h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
* h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r k a v e l e n , h e t l a t e n b o u w e n v a n o n r o e r e n d e c o n s t r u c t i e s , d e v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t i n h u u r n e m e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n b e m e u b e l d , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ; h e t
b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
m a g d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
A R T I K E L V I R : D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B . K A P I T A A E N A A N D E L E N :
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n m i n s t e n s
v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e w e t t e l i j k g e s t e l d e m i n i m a .
A R T I K E L Z E S : A A N D E L E N :
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
C . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
A R T I K E L E L F : B E N O E M I N G - O N T S L A G :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
A R T I K E L A A L F : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
A R T I K E L V E E R T I E N : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n
b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e v o l g e n d e
w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T :
A R T I K E L Z E S T I E N : J A A R R E K E N I N G :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L Z E V E N T I E N : B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g
k o m e n d b e d r a g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n z i c h v e r e n i g d e n h e b b e n z i j e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n :
1 . E e r s t e m a a t s c h a p p e t l i k b o e k l a a r
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . E e r s t e j a a i l t i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n s }
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
3 . B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
} m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r V A N P E T E G H E M P i e t e r H e r m a n H i l d e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 m e i 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D a m 1 0 2 , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V D V A c c o u n t a n t s " t e G e n t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s ,
a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n t e n d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
D e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n s l e c h t s I n w e r k i n g t r e d e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , n a m e l i j k o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e t e r r i t o r i a a l b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e d e r o p r i c h t i n g s a k t e
G I S E L I N D E V A N D U F F E L - N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g