02/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 1 8 . 9 7 9 . 6 2 2
B e n a m i n g M o v i a n t o B e l g i u m
( v e u t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 2 j u n i 2 0 1 4 d e h e r b e n o e m i n g v a n P . J . E s s e l a a r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d . D e h e r b e n o e m i n g g a a t i n o p h e t o g e n b l i k v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e V a n 6 j a a r
- - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j _ t J i k B v e r i n e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o i n ( e n )
h n l é r i e r e d r i a r c a r b t - c n e r e r i n n t a n P e A , i C r l , a n H e r r i p n t e . , , a r t n n a n r r i i n n n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
P a d V i r o t i l n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 3 M N ! 2 0 %
A P D E l d f f i g f E e N D E R M O N D E
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e l a a n 2 7 , 9 3 2 0 A a l s t
21/01/2014
ÿþ. , ~ Y ~ . , ~ _ ; . ; ~ ~ ~ . m o d 1 1 . 1
' - l S ~ \ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a b e h o t
a a n B e l g i S t a a t s
V A N K O O P H A N D E L
1 0 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
r
l i i i M V V ~ I ~ I V ~ I ~ ~ V ~ 1 i , 1 N 8
* 1 9 0 2 0 6 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 9 7 9 , 6 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O V I A N T O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 7
9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e S : N V " M O V I A N T O B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t , I n d u s t r i e l a a n 2 7 , g e h o u d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S t e Z e d e l g e m o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t m e t é é n p a r i - g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , - ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , - ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , - ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n m e t u i t g i f t e v a n 1 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , g e l i j k a a r d i g a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n c o n t a n t e n d o o r s t o r t i n g v a n 2 . 0 0 0 , - e u r o p e r a a n d e e l .
2 . U I T O E F E N I N G V O O R K E U R R E C H T - I N B R E N G
a . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O & M M o v i a n t o N e d e r l a n d B . V . , v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t z i j h e e f t m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n c o n t a n t e n e n v e r z o e k e n d e n o t a r i s d i t t e n o t u l e r e n .
T e v e n s v e r k l a r e n b e i d e a a n d e e l h o u d e r s a k k o o r d t e z i j n m e t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n m e t d e i n t e k e n i n g o p a i l e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t O & M - M O V I A N T O U K H O L D I N G S L T D , e n v e r k l a r e n z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d .
b . D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t O & M - M O V I A N T O U K H O L D I N G S L T D , v e r t g e n w o o r d i g d a l s , g e z e g d , v e r k l a a r t d a t z i j d e s o m v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , - ) i n b r e n g t , w a a r v o o r
h a a r 1 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e a l s v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d . D e z e n i e u w e , a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
D e z e b e d r a g e n z i j n b i j o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 9 0 7 4 7 0 4 2 8 4 5 4 3 2 b i j K B C B a n k n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O V I A N T O B E L G I U M " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t d e w e r k e n d e N o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
3 . V A S T S T E L L I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , - ) v o l l e d i g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r u i t g i f t e v a n 1 5 0 n i e u w e a a n d e l e n . Z i j b e s l i s t d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t o p g e n o m e n i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
4 . B E V S T I G I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e b v b a N e l e R a e s a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 . " "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
S . C O O l t D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e v o l m a c h t t e g e v e n a a n n o t a r i s s e n P a u l L o m m é e e n V i r g i n i e D a e m s t e Z e d e l g e m , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o p z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : h e t a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
4 , . " T o e d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N n U U N H A N U L L
2 3 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i D
1 0 9 5 8 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 9 7 9 . 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O V I A N T O B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 7 - 9 3 2 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w L i e v e C o m e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r v r o e g d t e o n t h e f f e n u i t h a a r b e v o e g d h e i d a l s c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p h e t o g e n b l i k d a t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w i j t i n g g e e f t a a n d e c o m m i s s a r i s o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 , z i j n d e 0 3 1 0 6 1 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( 6 0 0 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s ( I B R N r . 0 0 2 9 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t o p E U R 1 6 . 2 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a s t g e s t e l d . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
O p d e m a t s t e , b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 24.06.2013 13215-0004-045
26/09/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 7 - 9 3 2 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A l e x a n d e r P a a s c h , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 7 1 3 8 4 W e i n s t a d t , S t a d t t e i l B e u t e l b a c h , P o r t u g i e s e r s t r a s s e 4 .
O p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h e m k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 1 1 2 ( 2 0 1 6 :
- D e h e e r F r a n ç o i s d e M e n t e n d e H o m e , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , S t e k e l b r e m l a a n 3 0 , d i e a a n v a a r d t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e r e g e v o l m a c h t i g d e n t o t d i t b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d é r a a d v a n b e s t u u r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , i n c l u s i e f h e t l o p e n d e b o e k j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e d a a n t e A a l s t , o p 4 j u n i 2 0 1 2 .
G e t e k e n d :
D e h e e r P e t r u s J o h a n n e s E s s e l a a r
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
( l e i M I
n
U l l I 1 I 1 I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 6 0 3 3 1 *
i ~
V A R K O n P f - i a N n e . ' ~ 1
1 r s E P .
D E N D E R j ° , . , C '
~ . . . - ~ . , . . . _ : . . . , . i
G r i f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
p n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 8 . 9 7 9 . 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O V I A N T O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
M o d W a s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
V t b a h t
a a i
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j l i k t B e l g i s c h S t a a t s U a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 03.07.2012 12240-0576-044
02/01/2012
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 0 5 0 *
N e e r g e l e g d
2 8 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
t e K o r t r i j k o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t
e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" M O V I A N T O B E L G I U M D I R K R A E S " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m t e w i j z i g e n i n " M O V I A N T O B E L G I U M " .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l g e n o m e n
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e n b e v e s t i g t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r
F r é d é r i c W a t h o u r , w o n e n d e t e 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , D r è v e d e l a C u r e t t e , 2 9 e n d i t m e t i n g a n g o p 2 5
m e i 2 0 1 1 .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g :
- A r t i k e l 1 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g M O V I A N T O B E L G I U M . "
- A r t i k e l 2 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 A a l s t , I n d u s t r i e l a a n , 2 7 . "
- A r t i k e l 2 0 : d e t w e e d e z i n v a n d e d e r d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t .
V o l m a c h t
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " A D M E N T A F R A N C E " , m e t z e t e l t e 9 3 4 0 0 S a i n t O u e n ( F r a n k r i j k ) , R u e G a l i e n , 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n B o b i g n y ( F r a n k r i j k ) o n d e r h e t n u m m e r 3 4 5 . 2 7 7 . 9 1 7 w e r d o p d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S t o v e E l s Y v o n n e , w o n e n d e t e 9 8 1 0 E k e , S c h r a a i e n s t r a a t , 2 4 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e g e h e c h t i s g e b l e v e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 9 7 9 . 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O V I A N T O B E L G I U M D I R K R A E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 1 G e n t , M o e r s t r a a t 4 8 - 5 0
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L O N T S L A G B E S T U U R D E R W I J Z I G I N G S T A T U T E N
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 01.07.2011 11234-0065-045
12/04/2011
ÿþ M e d 2 . 1
M ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 9 s s o r -
b e h o u d e a a n h e f B r r l g i s e
S t a a t s l A
* u o s s o o ~ "
N E E R G E L E G D
3 1 ' M A A R ! 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A r e f f l e T F C E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n a s n r ; 0 4 1 8 . 9 7 9 . 6 2 2
B e n a m i n g
v ; u i t r i t } ; M O V I A N T O B E L G I U M D I R K R A E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r s t r a a t 4 8 - 5 0 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r - v o l m a c h t e n
- U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e r o u w N e l e R a e s o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 ( l a a t s t e a c t i e v e d a g ) .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t i n d e p l a a t s d e h e e r F r é d é r i c W a t h o u r w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n
o f m e e r d e r e g e v o l m a c h t i g d e n t o t d i t b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
P e t r u s J o h a n n e s E s s e l a a r
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r t r = . r : e n t e r e n c l e n o t a r i s , f - e t z : j v a n d e p e r s o f a j n ( e n : ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n ^ a n d t e : c e r i n g .
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.03.2009, NGL 06.05.2009 09135-0024-040
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 24.07.2008 08446-0195-016
10/09/2007 : GE124738
02/07/2007 : GE124738
07/08/2006 : GE124738
30/06/2005 : GE124738
11/01/2005 : GE124738
08/09/2004 : GE124738
03/08/2004 : GE124738
11/08/2003 : GE124738
09/10/1999 : GE124738
01/01/1996 : GE124738
15/07/1988 : GE124738