MT - MANAGEMENT

NV


Dénomination : MT - MANAGEMENT
Forme juridique : NV
N° entreprise : 439.280.732

Publication

28/04/2014 : NV: kapitaalswijziging
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Boone, te Eeklo, de dato 31 maart 2014 blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap MT-Management volgende besluiten en statutenwijzigîng goedkeurde :

1. Kennisname dividendenuitkerinq - na vaststelling van de belaste reserves.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bîjzondere algemene vergadering de dato 20/12/2013 houdende de besîissing tôt uitkering van een tussentijds bruto-dividend (na vaststelling van de belaste reserves zoals die op 27/06/2012 door de algemene vergadering

zijn goedgekeurd), ten belope van een miljoen honderd en elfdutzend honderd en elf euro elf cent (€

1.111.111,11), waarop, in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd îs, en dit door onttrekking aan de beschîkbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt;

Aan de heer Michel Timmermans voor een netto-bedrag van zevenhonderdzesenzeventîgduizend euro (€ 776.000,00)

Aan mevrouw Emilïa Sajdak voor een netto-bedrag van tweehonderdvierentwintïgduïzend euro (€

. 224.000,00)

2. Voorafgaande verslagen

De vergadering beslist het verslag opgesteld op 28/03/2014 in toepassing van artikel 602 Wetboek van Vennootschappen door VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Johan DE COSTER, bedrijfsrevisor, zonder amendering goed te keuren. De besluiten van dit verslag luiden letteriijk aïs volgt:

" BESLUIT

Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B- 3500 Hasselt Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Johan DE COSTER, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omirent de inbreng in natura ter gelegenheid van de geplande kapitaaiverhoging in MT-MANAGEMENT NV.

De inbreng in natura bestaat uit schuldvorderingen op naam van de heer Michel TIMMERMANS, en mevrouw Emilia SAJDAK, ten laste van de vennootschap MT-MANAGEMENT NV en dit voor een totaatbedrag van één; miljoen euro (1.000.000,00 EUR).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oofdeel dat:

De verricMng werd nagezten fn overeensfemming mef de normen iwïgevaardjgd door fief Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de. vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

a De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid

en nauwkeurigheid.

a De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

Op de laatste blz, van LuikB vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


mod11.1

Voor-

behoud'en

aan het

Belgisch

Staatsblad

s -a

fi fi

De waardeoepa/fng waarfoe deze methoden van waardering feiden, komen fenmfnsfe overeen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd.

De inbreng expliciet beperkt is tôt de in het verslag vermelde elementen.

Uit het ontwerp Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur blijkt dat de inbreng in natura door de heer Michel TIMMERMANS en mevrouw Emilia SAJDAK voor een bedrag van 1.000.000,00 EUR vergoed wordt door uitgifte van 120 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, als volgt:

a 93 aandelen aan de heer Michel TIMMERMANS, wonende te B - 9000 Gent, Patijntjestraat 185. c» 27 aandelen aan mevrouw Emilia SAJDAK, wonende te B - 9000 Gent, Patijntjestraat 185.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ofmet andere woorden, dat het verslag geen Jaimess opinion" is.

Gedaan tegoedertrouw,

te Hasselt, op 28 maart 2014

VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Johan DE COSTER

Bedrijfsrevisor- vennoot'

De vergadering beslist tevens het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur zonder amendering goed te keuren. Dit verslag is gedateerd op 25 maart 2014.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de raad van bestuur zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

3. Eerste verhoging van het maatschappelijk kapitaal

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een eerste maaf te verhogen met een bedrag van zeventienduizend dertig euro en zevenennegentig eurocent (€ 17.030,97) om het te brengen van honderdtweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00) op honderdnegenenvijftigduizend dertig euro zevenennegentig cent (€159.030,97) door creatie van honderdtwintig (120) nieuwe aandelen van dezelfde aard

en die dezelfde rechten en voordelen zullen bîeden als de bestaande aandelen en die în de winsten van de

vennootschap zullen delen vanaf de onderschrijving.

De vergadering beslist dat op deze honderdtwintig (120) nieuwe aandelen moet worden ingeschreven tegen een (afgeronde) prijs van achtduizend driehonderdzevenenderttg euro vijfenzevenîig cent (€ 8.337,75) per aandeel, hetzij tegen een totale (afgeronde) prijs van een miljoen euro (€ 1.000.000,00).

Van deze onderschrijvingsprijs zal;

zeventienduizend dertig euro zevenennegentig cent (€ 17.030,97) geboekt worden als

kapitaal.

negenhonderdtweeëntachtigduizend negenhonderdnegenenzestig euro drie cent (€

SX es

982.969,03) geboekt worden als uitgiftepremie.

De vergadering beslist dat ieder nieuw onderschreven aandeel en elke daarbij horende uitgiftepremie volledig volgestort dient te zijn.

De vergadering verklaart zich akkoord met de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en met het vormen van een uitgiftepremie zoals voormeld.

De vergadering ontslaat de notaris van elke verantwoordelijkheid în dit verband.

4. Inschrijvinq op de nieuwe aandelen en volstorting

INBRENG IN NATURA

En onmiddellijk is alhiertussengekomen:

M De heer Timmennans Michel, voomoemd.

Dewelke verklaart in te brengen in de naamloze vennootschap "MT-Management", voormeld, een zekere en vaststaande vordering welke hij bezit jegens zelfde naamloze vennootschap, voor een bedrag van zevenhonderdzesenzeventigduizend euro (€ 776.000,00). 2/ Mevrouw Sajdak Emilia, voomoemd.

Dewelke verklaart in te brengen in de naamloze vennootschap "MT-Management", voormeld, een zekere en vaststaande vordering welke zij bezit jegens zelfde naamloze vennootschap, voor een bedrag van tweehonderdvierentwintigduizend euro (€ 224.000,00).

Oorsprono van eiaendom

Voormelde vorderingen jegens de vennootschap van in totaal een miljoen euro (€ 1.000.000,00) zijn ontslaan naar aanleiding van de toekennïng door de vennootschap van een tussentijds dividend voor een bedrag van een miljoen honderd en elfduizend honderd en elf euro elf cent (€ 1.111.111,11) aan de aandeelhouders van de

vennootschap in verhouding tôt het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.

Na inhoudîng van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %), bleef er een netto tussentijds dividend van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) over.

Dit netto tussentijds dividend werd toegekend aan de aandeelhouders in verhouding tôt het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap en voor elke aandeelhouder geboekt op zijn rekening courant als een schuld van de vennootschap jegens de aandeelhouder.

Verklarinqen:

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


• Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

s -a

bl es

mod 11.1

De inbrengers vefkïaren;

-dat de vorderîngen worden ingebracht în voile eîgendom.

-dat de ïngebrachte vorderîngen door geen enkele înschrijving zijn gewaarborgd.

-dat, aangezien de vorderîngen worden ingebracht in de naamloze vennootschap "MT-Management", voormeld, die zelf schuldenares îs, de formaliteîten voorzîen door de wet van 6 juli 1994 betreffende overdracht van schuldvorderingen, niet dienen nageleefd te worden.

-dat de inbrenggenietende vennootschap in aile rechten en verplichtingen van de inbrengers treedt met betrekking tôt de ïngebrachte vorderîngen.

-dat de inbrenggenietende vennootschap de kosten, rechten en ereloon met betrekking tôt de ïnbrengakte zal

dragen.

Vergoeding voor de inbreng

De vergadering beslist dat als vergoeding voor de gedane inbrengen aan de inbrengers in totaal honderdtwintig (120) nieuwe, volgestorte aandelen toegekend worden zonder aanduiding van nominale waarde, die în de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de onderschrijving.

De vergadering beslist dat de toekenning van de nieuwe aandelen als volgt gebeurt;

-aan de heer Timmermans Michel, voomoemd, worden drieënnegentig (93) nieuwe, volgestorte aandelen

toegekend.

-aan Mevrouw Sajdak Emilia, voomoemd, worden zevenentwintîg (27) nieuwe, volgestorte aandelen toegekend.

5. Vaststelling kapitaaiverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, bij akte vast te stellen:

-dat op aile nieuw uitgegeven aandelen werd ingeschreven door een inbreng în natura. -dat aile nieuwe uitgegeven aandelen volledig werden volgestort. -dat de kapitaaiverhoging werd gerealiseerd.

-dat na de realisatîe van deze kapitaaiverhoging het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap honderdnegenenvijftigduizend dertig euro zevenennegentig cent (€ 159.030,97) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door duizend honderdtwintig (1.120) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

-Dat door de inbrengers een uitgiftepremie gestort werd van in totaal negenfionderdtweeëntachtigduizend negenhonderdnegenenzestig euro drie cent (€ 982.969,03). Verklaringen pro fisco De vergadering stelt vast:

-dat de notaris lezing heeft gegeven van het artikel 203 van het Wetboek der Registratierechten.

-dat voor het heffen van de registratierechten de ingebrachte vorderîngen worden gewaardeerd op în totaal een miljoen euro (€ 1.000.000,00).

-dat de waarde van de maatschappelijke rechten die als tegenprestatie werden verstrekt niet hoger is dan de waarde van de vorderîngen.

6. Plaatsina uitgiftepremie

De vergadering beslist het totaal bedrag van de uitgiftepremie, bedragend negenhonderdtweeëntachtigduïzend negenhonderdnegenenzestig euro drie cent (€ 982.969,03) te plaatsen op een onbeschîkbare rekening genaamd; "uitgîftepremïes".

Deze rekenïng strekt tôt waarborg van derden en kan slechts verminderd of opgeheven worden op de wijze

voorzîen în het Wetboek van Vennootschappen.

7. Tweede verhoging van het maatschappelijk kapitaal

De vergadering beslîst het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een tweede maaî te verhogen met een bedrag van negenhonderdtweeëntachtigdulzend negenhonderdnegenenzestig euro drîe cent (€ 982.969,03) om het te brengen van honderdnegenenvpigduizend dertig euro zevenennegentig cent (€ 159.030,97) op een miljoen honderdtweeënveertigduizend euro (€1.142.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaaiverhoging wordt gerealiseerd door încorporatie in het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie voor een totaal bedrag van negenhonderdtweeëntachtigduizend negenhonderdnegenenzestig euro drie cent (€ 982.969,03),

De vergadering beslist dat deze tweede kapitaaiverhoging wordt gerealiseerd zonder uitgifte van nieuwe

aandelen maar met een evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.

8. Vaststelling kapitaaiverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, bij akte vast te stellen: -dat de tweede kapitaaiverhoging werd gerealiseerd.

-dat naar aanleîding van de tweede kapitaaiverhoging geen nieuwe aandelen werden uitgegeven, maar dat de fractiewaarde van de bestaande aandelen v/erd aangepast.

-dat na de realisatîe van deze tweede kapitaaiverhoging het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een miljoen honderdtweeënveertigduizend euro (€ 1.142.000,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door duizend honderdtwintig (1.120) gelijke aandelen zonder aanduîding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,

9. Aanpassing artikel viif van de statuten

Gelet op het voorgaande beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te wijzîgen door vervangïng van de

tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljoen honderdtweeënveertigduizend euro (€ 1.142.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdtwintig (1.120) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.''

10. Machten

Op de laatste btz. van Luik 8 vecmeïden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


' Voor-

bebowâen

qan het. Belgisch

Staatsblad

s T5

bi es

mod11.1

De vergadering beslist aan de bestuurders aile machten te verlenen tôt het uitvoeren van aile door deze

vergadering genomen besluiten,

11. Bijzondere volmacht

De vergadering beslist aan de bestuurders een bijzondere volmacht te verlenen tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoôrdineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Voor eensluidend uittreksel

Filip Boone

Geassocieerd Notaris

Te Eeklo

14/04/2014

Terzelfdertîjd neergelegd;

Uitgifte van de akte ;

Gecoôrdineerde statuten; Publicatielijst;

Revisoraal verslag;

Verslag raad van bestuur;

Op de laatste blz. van LuikB vermelden *. Recto : Naam en hoedanigheid van de irsstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(ert)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.07.2014 14366-0316-014
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 19.07.2013 13325-0448-013
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 26.07.2012 12341-0232-013
06/02/2012
ÿþBenaming (voluit) : MT - MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Patijntjestraat 185

9000 Gent

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mod 11.1

NEERGELEGD

1 4 jal,a

7~a~ iL" " .

l2 1..E h r kihre , V

K(7oI'I;.1 ti !" 1 " E 1 (:i:VT

-1231,14"

Ondernemingsnr : 0439.280.732

~o

~. e

Bijlagen bij het

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Yves Tytgat te Gent op 29 december 2011;; dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap:; "MT-MANAGEMENT" met zetel te 9000 Gent, Patijntjestraat 185, volgende besluiten heeft;;

" genomen:

*Vaststelling dat het huidig kapitaal, uitgedrukt in Belgische Frank of VIJF MILJOEN ZEVENHONDERD DUIZEND (5.700.000 BEF) in EURO uitgedrukt neerkomt op HONDERD EENENVEERTIG DUIZEND TWEEHONDERD NEGENENNEGENTIG euro EENENDERTIG cent (¬ 141.299, 31).

* Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Teneinde te voldoen aan de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, stelt de vergadering vast dat de aandelen van de vennootschap omgezet zijn in: aandelen op naam en dat een aandelenboek werd geopend waarin de aandeelhouders op naam zijn vermeld." * Overeenkomstige wijziging der statuten.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elk der bestuurders, met bevoegdheid te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

alle wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen;

- de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;

daartoe alle verklaringen af te leggen, aile documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG ,

DOEL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Notaris Yves Tytgat.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte

- volmacht

- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.09.2011 11568-0548-012
17/12/2009 : GE156703
06/10/2009 : GE156703
14/10/2008 : GE156703
12/09/2007 : GE156703
11/09/2006 : GE156703
29/08/2006 : GE156703
30/06/2005 : GE156703
06/07/2004 : GE156703
05/11/2003 : GE156703
04/07/2003 : GE156703
22/11/2002 : GE156703
10/08/2002 : GE156703
24/10/2001 : GE156703
12/08/2000 : GE156703
21/10/1999 : GE156703
01/01/1992 : GE156703

Coordonnées
MT - MANAGEMENT

Adresse
PATIJNTJESTRAAT 185 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande