24/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
a g i t 3 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
I A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 1 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 A n e
1 b e l
B E S t a
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 3 6 3 6 1 3
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : M y W a y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r k a m e r e n 4 , 9 6 2 0 - Z o t t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 9 u 0 0 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r A d a m M e y s m a n , w o n e n d e t e 9 5 7 0 S i n t - M a r i a - L i e r d e , S p e n d e 1 6 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 e n d i t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n ,
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w S a r a K a e s e m a n s , w o n e n d e t e 9 5 7 0 S i n t - M a r i a - L i e r d e , S p e n d e 1 6 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 e n d i t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j a n d e r s s l u i t e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T i m L a p a i g e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , F i n c e n t l a a n 2 A b u s 2 2 e n d e h e e r L a p a i g e J o s é w o n e n d e t e 9 6 6 0 Z e g e l s e m , B i e i n s t r a a t 4 , a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
4 . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m d e h e e r J o s é L a p a i g e , w o n e n d e t e 9 6 6 0 Z e g e l s e m , B l e i n s t r a a t 4 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 e n d i t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j a n d e r s l u i t e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m A r e n a D S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 0 0 D , 9 0 0 0 G e n t , G e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 0 9 . 8 1 1 . 4 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T a n r i v e r d i C i h a t , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 e n d i t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j a n d e r s l u i t e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t t r e k s e ! u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o p 8 a p r i l 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r A d a m M e y s m a n , w o n e n d e t e 9 5 7 0 S i n t - M a r i a - L i e r d e , S p e n d e 1 6 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , . D e h e e r A d a m M e y s m a n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o s é L a p a i g e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - % É e h o u d e n s a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m A r e n a D S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 0 0 0 , 9 0 0 0 G e n t , G e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 0 9 . 8 1 1 . 4 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T a n r i v e r d i C i h a t , t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . D e h e e r A d a m M e y s m a n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A d a m M e y s m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g