25/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W c r d I l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I m a g o
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O N O T A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t , T e c h n o l o g i e p a r k 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n I n t r e k k i n g v a n e f f e c t e n K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d N a a m w i j z i g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 j u l i 2 0 1 4
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O N O T A " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 G e n t , T e c h n o l o g i e p a r k 4 , R P R G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0 , B T W - p l i c h t i g e ; O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
E E R S T E H E R I N D E L I N G V A N A A N D E L E N - W I J Z I G I N G V A N R E C H T E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e i n d e l i n g v a n d e é é n e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d
a c h t e n v i j f t i g ( 3 1 . 6 1 2 . 0 5 8 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n
- v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 9 9 6 . 2 5 0 ) g e w o n e a a n d e l e n ,
- t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 1 2 . 6 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n " A " ,
- z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d ( 7 . 9 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n " B " ,
- v i j f m i l j o e n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t ( 5 . 0 4 3 . 8 0 8 ) a a n d e l e n " C " , a f t e s c h a f f e n , e n t e g e l i j k e r t i j d
a ) a l l e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n s p e c i f i e k e r e c h t e n a f t e s c h a f f e n , d e r w i j z e d a t a l l e a a n d e l e n v o o r t a a n g e w o n e a a n d e l e n z u l l e n z i j n d i e a l l e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ;
b ) o p u i t d r u k k e l i j k v e r z o e k v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s e n m e t h u n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , d e b e s t a a n d e ë é n e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g ( 3 1 , 6 1 2 . 0 5 8 ) a a n d e l e n s a m e n t e v o e g e n t o t v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r b i j h e t a a n t a l a a n d e l e n p e r a a n d e e l h o u d e r w o r d t b e r e k e n d a l s z i j n / h a a r h u i d i g a a n t a l a a n d e l e n , g e d e e l d d o o r z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 0 . 0 0 0 ) e n v e r v o l g e n s w o r d t a f g e r o n d n a a r h e t l a g e r e g e h e l e a a n t a l ;
o ) d o o r h e e n d e g a n s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e o n d e r s c h e i d e n a a n d e l e n e n h u n r e s p e c t i e v e r e c h t e n t e s c h r a p p e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t ;
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 ; M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 2 8 . 9 6 4 , 6 4 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 4 6 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 4 6 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
- i n A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n
- i n A r t i k e l 1 3 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- i n A r t i k e l 1 4 ; V e r g a d e r i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
- i n A r t i k e l 2 5 S t e m r e c h t M e e r d e r h e i d w
i n A r t i k e l 3 2 : V e r d e l i n g i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g
i . I N T R E K K I N G V A N W A R R A N T S E N I N S C H R I J V I N G S R E C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e i n t r e k k i n g e n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g , m e t d e u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n
a l l e h o u d e r s v a n
- a l l e " w i n s t b e w i j z e n w a r r a n t s "
" " ) .
N E E R G E L E G
J U L 1 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e " m a n a g e m e n t w a r r a n t s "
- a i l e " s p e c i a l m a n a g e m e n t w a r r a n t s "
- a i l e " A n t i - d i l u t i e w a r r a n t s s e r i e A "
- a l l e " A n t i - d i l u t i e w a r r a n t s s e r i e B "
- a l l e " A n t i - d i l u t i e w a r r a n t s s e r i e C "
- d e " P M V W a r r a n t "
- a l l e ' W a r r a n t s s e r i e C "
e n d i e n v o l g e n s d o o r h e e n d e g a n s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e l k e v e r w i j z i n g n a a r d e w a r r a n t s , e n n a a r d e
r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e w a r r a n t s t e s c h r a p p e n .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n A r t i k e l 8 b i s : W i n s t b e w i j z e n v a n d e s t a t u t e n :
I n h e t p u n t a 8 b i s . 1 . D e f i n i t i e s " b i j d e d e f i n i t i e ' W B W a r r a n t s " t o e t e v o e g e n :
" D e W B W a r r a n t s w e r d e n i n g e t r o k k e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i
2 0 1 4 " ;
* h e t p u n t 8 b i s . 3 . A u t o m a t i s c h e c o n v e r s i e " v o o r t a a n t e l a t e n l u i d e n :
" O p h e t t i j d s t i p v a n d e a f s l u i t i n g v a n e e n P O z u l l e n d e W i n s t b e w i j z e n a u t o m a t i s c h , e n z o n d e r d a t d a a r t o e
n o g e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s v e r e i s t , w o r d e n g e c o n v e r t e e r d i n g e w o n e A a n d e l e n o p e e n
1 : 1 b a s i s .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a u t o m a t i s c h e c o n v e r s i e v a n d e W i n s t b e w i j z e n , z a l h e t k a p i t a a l v a n d e
V e n n o o t s c h a p g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d o v e r a i l e ( n i e u w e e n b e s t a a n d e ) a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o d a t d e
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n w o r d t g e l i j k g e s c h a k e l d .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e z e a u t o m a t i s c h e c o n v e r s i e , e n d e o v e r e e n s t e m m e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d i e
z i j i m p l i c e e r t , l a t e n v a s t s t e l l e n i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e , e n d i t m e t u i t w e r k i n g o p h e t t i j d s t i p v a n d e a f s l u i t i n g v a n
d e I P O . "
I I I N A A M M J Z G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M y C a r t i s " e n d i e n v o l g e n s i n d e t w e e d e
z i n v a n A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m N a a m v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " P r o n o t a " t e v e r v a n g e n d o o r " M y C a r t i s " .
I V . T W E E D E H E R I N D E L I N G V A N A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t h a n s b e s t a a n d e v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 4 6 ) a a n d e l e n v o o r t a a n a a n t e d u i d e n a l s a a n d e l e n r e e k s ' A " e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e l a t e n l u i d e n :
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 4 6 ) a a n d e l e n " A " , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 4 6 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V , K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 7 , 5 0 0 . 0 0 1 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 2 8 . 9 6 4 , 6 4 ) t e b r e n g e n o p t i e n m i l j o e n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 0 2 8 . 9 6 5 , 6 4 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e m i l j a r d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 . 3 4 5 . 0 0 0 . 4 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n r e e k s " C " d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n v a n v e n n o o t s c h a p , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a p a r t e , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d n u l e u r o k o m m a n u l n u l t w e e t w e e v i e r t w e e é é n v i j f t w e e ( ¬ 0 , 0 0 2 2 4 2 1 5 2 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
V I . S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - H E R I N D E L I N G V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e
a a n d e l e n , e n a a n d e r e c h t e n v a n d e " A " e n " C " a a n d e l e n , o n d e r m e e r v o o r w a t b e t r e f t
1 ° d e w i j z i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , d i t d o o r w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n
2 ° d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t d o o r w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n
- A r t i k e l 1 3 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- A r t i k e l 1 4 : V e r g a d e r i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
3 ° d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t d o o r d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 6 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
* h e t z i j d o o r é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) C B e s t u u r d e r , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* n e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e G E O , a l l e e n o p t r e d e n d .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e ! e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e
g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t . "
4 ° d e b e s l u i t v o r m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t d o o r w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 5 : S t e m r e c h t M e e r d e r h e i d
e i n z a k e d e v e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t d o o r w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 2 : V e r d e l i n g i n e e n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g
C e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m t e w e r k e n , t e h e m u m m e r e n , t e h e r f o r m u l e r e n , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n v o l g e n s e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
. R E C H T S V O R M E N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 1 )
0 ) r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) n a a m : M y C a r t i s
2 , Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 2 )
C e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e T e c h n o l o g i e p a r k 4 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t O o s t - V l a a n d e r e n , a f d e l i n g G e n t .
3 . D O E L ( a r t i k e l 3 )
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d e e x p l o i t a t i e v a n b i o l o g i s c h e n c h e m i s c h e p r o d u c t e n , p r o c e s s e n e n t e c h n o l o g i e ë n v o o r d e s e c t o r v a n d e l e v e n s w e t e n s c h a p p e n i n h e t a l g e m e e n e n d e s e c t o r v a n d e d i a g n o s t i c a , h u m a n e e n v e t e r i n a i r e g e n e e s m i d d e l e n , n u t r a c e u t i c a , c o s m e t i c a , c h e m i e e n a g r o i n d u s t r i e i n h e t b i j z o n d e r , o n d e r e x p l o i t a t i e w o r d t o n d e r m e e r b e g r e p e n a i l e a c t i v i t e i t e n v a n o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , m a r k e t i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e ;
* H e t v e r w e r v e n , k o p e n , v e r k o p e n , l i c e n t i ë r e n , e x p l o i t e r e n e n r e a l i s e r e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
* D e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , h e t o p b o u w e n e n a a n b i e d e n v a n e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ,
O a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
0 e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
P e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n
4 , D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 4 ) 0 e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
5 , K A P I T A A L E N A A N D E L E N ( a r t i k e l 5 )
P e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t i e n m i l j o e n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( E U R 1 0 . 0 2 8 . 9 6 5 , 6 4 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j a r d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 3 . 3 4 5 . 0 0 0 . 8 9 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n I t o t 3 . 3 4 5 . 0 0 0 . 8 9 2 , w a a r v a n :
* v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 4 6 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 4 6 , d e a a n d e l e n k l a s s e " A " v o r m e n , e n * d r i e m i l j a r d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 . 3 4 5 . 0 0 0 . 4 4 6 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 4 4 7 t o t e n m e t 3 . 3 4 5 . 0 0 0 . 8 9 2 d e a a n d e l e n k l a s s e " C " v o r m e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
6 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N ( a r t i k e l 9 )
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
/ . P E R S O N E N G E M A C H T I G D O M D E V E N N O O T S C H A P T E B E S T U R E N E N T E V E R B I N D E N
0 ) A l g e m e e n ( a r t i k e l 1 3 )
p e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) l e d e n , a l d a n
n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e C A a n d e l e n ( d e " C B e s t u u r d e r " ) ; e n
* v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e B A a n d e l e n ( d e " B B e s t u u r d e r " ) ,
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l t e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
b ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t i k e l 1 9 )
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s ,
C ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ( a r t i k e l 2 1 )
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n
d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r
d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ;
* h e t z i j d o o r é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) C B e s t u u r d e r , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
* h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e C E O , a l l e e n o p t r e d e n d .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e
g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t
8 . T O E Z I C H T ( a r t i k e l 2 4 )
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
9 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
a ) D a t u m : ( a r t i k e l 2 7 )
d e e e r s t e d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m e l f u u r ( 1 1 : 0 0 )
b ) V o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g ' , ( a r t i k e l 3 1 )
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s s c h r i f t e l i j k k e n n i s g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , u i t e r l i j k d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( a r t i k e l 3 2 )
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n , D e v o l m a c h t e n d i e n e n o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n , t e n e i n d e a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e h e c h t t e w o r d e n .
d ) S t e m r e c h t : ( a r t i k e l 3 6 )
* E l k a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
* W a n n e e r d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
* H e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d , m a g s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e e i g e n a a r s ,
* I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e b l o t e e i g e n a a r . K a n t u s s e n d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n b e r e i k t , d a n z a l d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e e s t g e r e d e p a r t i j , e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n , o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n ,
* H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ( a r t i k e l 3 5 )
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d ,
1 0 . B O E K J A A R ( a r t i k e l 4 1 )
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ,
1 1 . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T R E S E R V E ( a r t i k e l 4 2 )
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n ( n a g o e d k e u r i n g o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 3 7 . 2 ) h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n ,
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 0 b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n ,
1 2 . W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G ( a r t i k e l 4 6 )
I n g e v a l v a n
( a ) d e v r i j w i l l i g e o f o n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n f o f v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f
( b ) e e n o v e r d r a c h t v a n a i l e o f n a g e n o e g a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f
( c ) d e o v e r d r a c h t v a n h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
w o r d e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e b e t r e f f e n d e g e b e u r t e n i s ( z u l k e g e b e u r t e n i s , d e " L i q u i d a t i e G e b e u r t e n i s " ) ( n a a f t r e k , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , v a n d e t e b e t a l e n b e d r a g e n o m d e s c h u l d e n d e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t b e t r e k k i n g t o t z u l k e g e b e u r t e n i s t e b e t a l e n ) t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t d e v o l g e n d e v o o r r a n g :
( i ) V o o r e e r s t h e b b e n d e h o u d e r s v a n K l a s s e C A a n d e l e n g e z a m e n l i j k r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e h o o f d s o m d i e w e r d g e ï n v e s t e e r d b i j d e i n s c h r i j v i n g o p d e K l a s s e C A a n d e l e n ( p r o r a t a t o e t e w i j z e n a a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e C A a n d e l e n i n d i e n h e t b e d r a g o n t o e r e i k e n d z o u z i j n ) ;
( i i ) D a a r n a h e b b e n
( X ) d e h o u d e r s v a n K l a s s e B A a n d e l e n r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e h o o f d s o r n d i e w e r d g e ï n v e s t e e r d b i j i n s c h r i j v i n g o p d e K l a s s e B A a n d e l e n , d i t i s d e r t i g m i l j o e n d u i z e n d e u r o ( E U R 3 0 . 0 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n
( y ) d e h o u d e r s v a n K l a s s e A A a n d e l e n r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n é é n e u r o ( E U R 1 , 0 0 ) , e c h t e r t e v e r m e e r d e r e n
- m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d i e n a l l e S 1 - w a r r a n t s w e r d e n u i t g e o e f e n d v o o r a f g a a n d a a n d e L i q u i d a t i e G e b e u r t e n i s ,
m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d i e n a i l e S 2 - w a r r a n t s w e r d e n u i t g e o e f e n d v o o r a f g a a n d a a n d e L i q u i d a t i e G e b e u r t e n i s ,
- n i e t é é n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d i e n a l l e N S 1 - w a r r a n t s w e r d e n u i t g e o e f e n d v o o r a f g a a n d a a n d e L i q u i d a t i e G e b e u r t e n i s ,
- m e t é é n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d i e n a i l e N S 2 - w a r r a n t s w e r d e n u i t g e o e f e n d v o o r a f g a a n d a a n d e L i q u i d a t i e G e b e u r t e n i s ,
- e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d i e n a l l e N S 3 - w a r r a n t s w e r d e n u i t g e o e f e n d v o o r a f g a a n d a a n d e L i q u i d a t i e G e b e u r t e n i s
( p r o r a t a t o e t e w i j z e n a a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e A A a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n K l a s s e B A a n d e l e n i n d i e n h e t b e d r a g o n t o e r e i k e n d z o u z i j n ) ; e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i i ) E n i g e o v e r b l i j v e n d e a c t i v a n a t e r u g b e t a l i n g v a n h e t b o v e n s t a a n d e z u l l e n p a r i p a s s u v e r d e e l d w o r d e n g e b a s e e r d o p h e t a a n t a l g e h o u d e n a a n d e l e n .
l n g e v a l v a n o p e e n v o l g e n d e L i q u i d a t i e G e b e u r t e n i s s e n , z a l d e v o l g e n d e t o e b e d e l i n g r e k e n i n g h o u d e n m e t h e t b e d r a g e n h e t t i j d s t i p v a n d e r e e d s o n t v a n g e n o p b r e n g s t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e L i q u i d a t i e G e b e u r t e n i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n h u n s t e m r e c h t e n e n a n d e r e r e c h t e n d i e z i j h e b b e n o p h e t t i j d s t i p v a n d e L i q u i d a t i e G e b e u r t e n i s g e b r u i k e n o m t e v e r z e k e r e n d a t d e t o e b e d e l i n g v a n d e o p b r e n g s t e n g e b e u r t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e z e r e g e l s .
V I I , O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v i j f ( 5 ) t h a n s i n f u n c t i e
z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 . M e v r o u w V E R L E Y S E N K a t h l e e n , w o n e n d t e 0 5 1 0 0 B r i a n ç o n ( F r a n k r i j k ) L e s G i p i è r e s R o u t e d ' I t a l i e , 1 ,
r i j k a r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 9 . 1 8 - 2 6 8 . 2 2 .
2 . D e h e e r C A R D O E N J o h a n , w o n e n d t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , T e n H o v e 1 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 5 . 1 8 -
5 1 9 . 9 7 .
3 . D e h e e r D E K O N I N G J o h n , w o n e n d t e 3 7 4 3 C D B a a m ( N e d e r l a n d ) N a s s a u l a a n 2 6 .
4 . D e h e e r V A N V A E C K C h r i s t o p h e , w o n e n d t e 3 3 7 0 B o u t e r s e n n , S t e e n k e n 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 2 . 1 1 -
2 2 1 . 2 6
5 . M e v r o u w P O P P E R C a r o l i n e , w o n e n d t e S . B o u l e v a r d o f t h e P r e s i d e n t s 4 1 3 , F L - 3 4 2 3 6 S a r a s o t a , F l o r i d a ,
V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i j f ( 5 ) e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 ' ,
I n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s " B "
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , a f g e k o r t " P M V " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : D e h e e r B O R R É R o a l d , R o s a , w o n e n d t e 1 7 3 0 A s s e , L i e r p u t 1 6 , r i j k e e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 1 . 1 6 - 2 0 1 , 8 3
2 . 0 e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E N G E S T " , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A p p e l z a k s t r a a t 5 , A B 3 , R P R B r u g g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 2 6 . 0 5 4 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : D e h e e r M A R I E N R u d i , M a r i a , w o n e n d t e 9 8 3 1 D e u r l e ( S i n t - M a r t e n s - L a t e m ) , R o d e B e u k e n d r e e f 2 5 .
3 . D e h e e r P A U W E L S R u d i , W i l f r i e d , J a n , w o n e n d t e C H - 1 8 7 4 C h a m p e r y ( Z w i t s e r l a n d ) , R o u t e d e R u m i è r e s 2 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 1 . 1 7 - 1 3 9 . 3 6 .
4 . D e h e e r S C H E L L E N S J o o s t , N i e l s , G e e r t , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e S W 6 2 T 6 L o n d o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , W a n d s w o r t h B r i d g e R o a d 7 1 , B I S - r e g i s t e r n u m m e r 7 9 , 4 4 . 2 9 - 2 4 7 . 7 4
I n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r " C "
5 . 0 e h e e r P E N S A R T J a n , M a r k , A n g è l e , w o n e n d t e 9 2 9 0 O v e r m e r e ( B e r l a r e ) , B u r g e m e e s t e r d e L a u s n a y s t r a a t 1 3 , e n m e t v e r b l i j f p l a a t s t e W 9 1 D J L o n d o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) R a n d o l p h A v e n u e 1 8 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 5 . 2 6 - 0 6 1 . 0 6
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T B E Z O L D I G D .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) C B e s t u u r d e r , d i e s a m e n o p t r e d e n .
V I I I , O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s b e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , B T W - p l i c h t i g e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D ' H O N D T , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g e n c o m m i s s a r i s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n o p d r a c h t o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t h e d e n , d i t o n v e r m i n d e r d d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r d i t b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t n i e u w e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ;
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e n n i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , B I W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V A N H E E S , b e c i r i j f s r e v i s o r .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e n i e u w b e n o e m d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d «
e
. .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l f i n g v e r l e e n d a a n M e v r o u w D E M E U L E N A E R E A n n , w o n e n d t e 8 7 5 0 W i n g e n e , P e e r s t a l s t r a a t 3 1 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . ' I j u l i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : 1 5 v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . ! 1 , 1 , 1 . 1 ï 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 5 J U L I 2 0 1 4
R g e M v e
K o N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M y C a r t i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 0 5 2 G e n t , T e c h n o l o g i e p a r k 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n b e d r i j f s t a k S t a t u t e n w i j z i g i n g e n U i t g i f t e v a n w a r r a n t s " S " , " N S " e n " W C " K a p i t a a i v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e M a c h t i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 j u l i
2 0 1 4
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M y C a r t i s " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 2
G e n t , T e c h n o l o g i e p a r k 4 , R P R G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
L K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N B E D R I J F S T A K D O O R D E V E N N O O T S C H A P N A A R Z W I T S E R S R E C H T " B I O C A R T I S S A "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( E 1 . 3 9 6 . 7 0 7 , 2 5 ) o m h e t v a n t i e n m i l j o e n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( E 1 0 . 0 2 8 . 9 6 5 , 6 4 ) t e b r e n g e n o p e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( E 1 1 , 4 2 5 . 6 7 2 , 8 9 ) d o o r u i t g i f t e v a n d e r t i e n m i l j a r d d r i e h o n d e r d t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 3 . 3 8 0 . 4 4 6 . 0 0 0 ) n i e u w e k l a s s e B a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n d e k l a s s e B a a n d e l e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a p a r t e .
D e z e d e r t i e n m i l j a r d d r i e h o n d e r d t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 3 . 3 8 0 . 4 4 6 . 0 0 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e u l t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d n u l e u r o k o m m a n u l n u l t w e e t w e e v i e r t w e e é é n v i j f t w e e ( ¬ 0 , 0 0 2 2 4 2 1 5 2 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " B I O C A R T I S S A " , g e v e s t i g d t e E P F L - P a r c S c i e n t i f i c , E c u b l e n s , Z w i t s e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t k a n t o n V a u d ( Z w i t s e r l a n d ) o n d e r n u m m e r C H - 5 5 0 . 1 , 0 5 0 . 9 8 0 - 0 , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , d i e h a a r b e d r i j f s t a k " E v a l u t i o n " v o r m e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t o p 1 j u l i 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V A N H E E S , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M y C a r t i s N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n a i l e a c t i v a , ( i n c l u s i e f h e t p e r s o n e e l ) e n p a s s i v e d i e u i t s l u i t e n d v e r b a n d h o u d e n m e t d e E v a l u t i o n b e d r i j f s t a k v a n B i o c a r t i s S A .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
à 1
6 ,
* D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
T e r b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d e E v a l u t i o n b e d r i j f s t a k d o o r B i o c a r t i s S A , ( v l y C a r t i s N V , h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d e i n v e s t e e r d e r s d i e d e k l a s s e C a a n d e l e n h e b b e n o n d e r s c h r e v e n , c o n v e n t i o n e e l g e w a a r d e e r d o p 3 0 . 0 0 1 . 0 0 0 E U R . D e z e w a a r d e r i n g w e r d v a s t g e l e g d i n e e n I n v e s t e r i n g s o v e r e e n k o m s t n a o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r o n a f h a n k e l i j k e e n d e s k u n d i g e p a r t i j e n m e t e e n t e g e n g e s t e l d b e l a n g . B i j g e v o l g b e s t a a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e u i t 1 3 . 3 8 0 . 4 4 6 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e B v a n d e v e n n o o t s c h a p M y C a r t i s N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g . "
I l , S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t A r t i k e l 5 » . K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m a t d e n i e u w e
t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d i t a r t i k e l t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
t w e e ë n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 4 2 5 . 6 7 2 , 8 9 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n m i l j a r d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d
z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 6 . 7 2 5 . 4 4 6 . 8 9 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 4 6 ) a a n d e l e n r e e k s " A "
- d e r t i e n m i l j a r d d r i e h o n d e r d t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 3 . 3 8 0 . 4 4 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
r e e k s " B "
- d r i e m i l j a r d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 . 3 4 5 . 0 0 0 . 4 4 6 ) a a n d e l e n r e e k s
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t , "
I I I . U I T G I F T E V A N W A R R A N T S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e u i t g i f t e v a n :
- v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) n a a k t e w a r r a n t s , o p n a a m , d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s ' W a r r a n t s S " , w a a r v a n t w a a l f ( 1 2 ) w a r r a n t s d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a i s ' W a r r a n t s S 1 " e n t w a a l f ( 1 2 ) w a r r a n t s d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s ' W a r r a n t s S 2 " ;
- z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) n a a k t e w a r r a n t s , o p n a a m , d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s ' W a r r a n t s N S " , w a a r v a n t w a a l f ( 1 2 ) w a r r a n t s d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s " W a r r a n t s N S 1 " , t w a a l f ( 1 2 ) w a r r a n t s d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s ' W a r r a n t s N S 2 " e n t w a a l f ( 1 2 ) w a r r a n t s d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s ' W a r r a n t s N S 3 " ;
- d r i e m i l j a r d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 . 3 4 6 . 0 0 0 , 4 4 6 ) n a a k t e w a r r a n t s , o p n a a m , d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s " W a r r a n t s W C " ;
e n e r o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t s a m e n m e t d e u i t n o d i g i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b e z o r g d a a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n v a s t t e s t e l l e n .
O p v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n h e t a a n t a l d o o r d e " W a r r a n t s S " , ' W a r r a n t s N S " e n ' W a r r a n t s W C " v e r t e g e n w o o r d i g d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e t o e p a s s e l i j k e i n s c h r i j v i n g s p r i j s z o a l s v o o r z i e n i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n , d o o r u i t g i f t e v a n h e t o v e r e e n s t e m m e n d e a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t n a m e m e t b e t r e k k i n g t o t d e ' W a r r a n t s S " e n ' W a r r a n t s N S " z i j n d e k l a s s e A a a n d e l e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e ' W a r r a n t s W C " z i j n d e k l a s s e C a a n d e l e n , w a a r b i j d i e a a n d e l e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n o v e r h e t v o l l e d i g l o p e n d e b o e k j a a r v a n h u n u i t g i f t e .
B i j u i t o e f e n i n g v a n d e ' W a r r a n t s S " z u l l e n d e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s p e r a a n d e e l v a n é é n e u r o c e n t g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t m e t d e b e t r e f f e n d e W a r r a n t S k a n o n d e r s c h r e v e n w o r d e n , z i j n d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
B i j u i t o e f e n i n g v a n d e ' W a r r a n t s N S " z u l l e n d e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o c e n t g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t m e t d e b e t r e f f e n d e W a r r a n t S k a n o n d e r s c h r e v e n w o r d e n , z i j n d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j u i t o e f e n i n g v a n d e ' W a r r a n t s W C " z u l l e n d e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d n u l e u r o k o m m a n u l n u l t w e e t w e e v i e r t w e e é é n v i j f t w e e ( ¬ 0 , 0 0 2 2 4 2 1 6 2 ) p e r a a n d e e l , D e W a r r a n t s W C k u n n e n e v e n w e l o o k u i t g e o e f e n d w o r d e n o p e e n " n e t t o c a s h " b a s i s , w a a r b i j d e t o t a l e u i t o e f e n p r i j s v a n a i l e u i t g e o e f e n d e W a r r a n t s W C g e l i j k i s a a n é é n e u r o c e n t e n d e p r i j s p e r a a n d e e l d e r h a l v e g e l i j k i s a a n é é n e u r o c e n t g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t m e t d e z o u i t g e o e f e n d e W a r r a n t s W C k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , z i j n d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t s w o r d e n b e s t e m d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p d a t o g e n b l i k , e n v o o r h e t g e b e u r l i i k e s a l d o o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . V o l g e n d o p d e u i t o e f e n i n g v a n e e n w a r r a n t z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n , d a a r w a a r n o d i g , t e l k e n s g e l i j k g e s c h a k e l d w o r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
* t e l k e n s é é n ( 1 ) n a a k t e w a r r a n t ' W a r r a n t s S 1 " , " W a r r a n t s S 2 " , ' W a r r a n t s N S 1 " , ' W a r r a n t s N S 2 " e n ' W a r r a n t s N S 3 " t e p l a a t s e n b i j i e d e r v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n r e e k s " A " , z i j n d e b i j :
1 . D e h e e r J o ë l V A N D E K E R C K H O V E , w o n e n d R o d e B e u k e n d r e e f 2 7 t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ,
2 . 0 e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n B i o V e r i t a s " , g e v e s t i g d B r a b o l a a n 1 1 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 9 1 . 9 8 4
3 . D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " V l a a m s I n t e r u n i v e r s i t a i r I n s t i t u u t v o o r B i o t e c h n o l o g i e " a f g e k o r t " V . I . B . " g e v e s t i g d R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 0 t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , R P R G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 3 4 3 . 9 2 3
4 . D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t u i t g e s l o t e n a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " L S P I I I O m n i I n v e s t m e n t C o ö p e r a t i e f U A " , g e v e s t i g d J o h a n n e s V e r m e e r p l e i n 9 t e 1 0 7 1 D V A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 3 4 2 5 9 3 2 7 .
5 . 0 e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a " J O H N S O N & J O H N S O N D E V E L O P M E N T C O R P O R A T I O N ' , g e v e s t i g d 4 1 0 G e o r g e S t r e e t , N e w B r u n s w i c k , N e w J e r s e y 0 8 9 0 1 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a
6 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I M V " , g e v e s t i g d K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 2 2 0 . 3 2 4 . 1 1 7
7 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A d v i e s b e h e e r G I M V L i f e S c i e n c e s " g e v e s t i g d K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 1 7 0 . 9 2 1 .
8 . 0 e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B i o t e c h F o n d s V l a a n d e r e n " , g e v e s t i g d K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 2 1 5 . 1 6 8
9 . 0 e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a e k e l a n d F o n d s I I " , g e v e s t i g d S i n t - P l e t e r s n i e u w s t r a a t 2 5 t e 9 0 0 0 G e n t , R P R G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 4 2 4 . 2 9 6
1 0 . 0 e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a " M P H e a l t h c a r e " , g e v e s t i g d 3 3 A r c h S t r e e t , S u i t e 2 2 0 2 , B o s t o n , M a s s a c h u s e t t s 0 2 1 1 0 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
1 1 . 0 e h e e r P i e t M O E R M A N , w o n e n d P o n t s t r a a t 8 7 t e 9 8 3 1 D e u r l e ( S i n t - M a r t e n s - L a t e r n ) ,
1 2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M E D S C I E N C E S C A P I T A L I l B V " , g e v e s t i g d B e e t h o v e n s t r a a t 3 0 0 t e 1 0 7 7 W Z A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 7 2 8 3 3 7 9
* d e d r i e m i l j a r d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 . 3 4 5 . 0 0 0 . 4 4 6 ) n a a k t e w a r r a n t s ' W a r r a n t s W C " t e p l a a t s e n b i j d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n r e e k s " C " n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n o n d e r l i n g e d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l , a l s v o l g t :
1 ° D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " R M M S A " , g e v e s t i g d t e L - 1 2 5 5 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e d e B r a g a n c e 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B 1 7 0 6 5 2 ; t w e e m i l j a r d z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 2 . 0 0 7 . 0 0 0 . 4 4 6 ) " W a r r a n t s W C " ,
2 ° D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O V E R g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
A m e r i k a l e i 6 4 b u s 5 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 2 5 3 . 8 3 8 , B T W - p l i c h t i g e ; a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g m i l j o e n ( 8 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) ' W a r r a n t s W C "
3 ° D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n M a l t e " B I O S P V L I M I T E D " , g e v e s t i g d t e S a i n t C h r i s t o p h e r S t r e e t 1 6 8 , V a l l e t t a , M a l t e , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n M a l t e o n d e r n u m m e r C 6 2 0 6 0 ; v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g m i l j o e n ( 4 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) ' W a r r a n t s W C "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o f e e n a n d e r e p e r s o o n d a a r t o e a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , t e m a c h t i g e n o m :
1 ) 0 e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , e r d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n v a n t e b e p a l e n , e n i n h e t a l g e m e e n h e t n o d i g e t e d o e n .
2 ) N a e l k e p e r i o d e v o o r u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p e e n v o l - i g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " e n g e b e u r l i j k d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d e b e d r a g e n i n t e s c h r i j v e n d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n d e ' W a r r a n t s S " e n / o f " W a r r a n t s N S " e n / o f ' W a r r a n t s W C " .
3 ) I n d e s t a t u t e n h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n k a p i t a a l e n a a n d e l e n z o a l s d i t z a l b l i j k e n s k r a c h t e n s d e v a s t g e s t e l d e v e r w e z e n l i j k i n g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n M e v r o u w D E M E U L E N A E R E A n n , w o n e n d t e 8 7 5 0 W i n g e n e , P e e r s t a l s t r a a t 3 1 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ,
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 1 j u l i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : 1 6 v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a l e v e r s l a g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 28.07.2014 14345-0386-034
07/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o n o t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 4 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n P r o n o t a N V ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) v a n 3 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
- m e v r o u w K a t l e e n V i e i d y s é n -
- d e h e e r J o h a n C a r d o e n
- d e h e e r J o h n d e K o n i n g
- d e h e e r J ï m V a n h e u s d e n
- m e v r o u w C a r o l i n e P o p p e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 3 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J i m V a n h e u s d e n a i s b e s t u u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r C h r i s t o p h e V a n V a e c k w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e r c o ö p t a t i e o m v e r d e r h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J i m V a n h e u s d e n t e v e r v u l l e n .
R o b i n V a n G y s e l
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
\ / . = ` . i \
K O O P F " ' L T E r E p T
I u u i i n I i ! 1 1 i u 1 1 u ~ 1 1 1 1 u 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o
b e h o u "
a a n h
B e l g i e
S t a a t s t i
" r ' k e ~ ~ Q * e ~ ~ .
- r n o ~ , e x ~ ~ w ~ v ~ e ~ c > ~ ~ t ~ ~ 1 . o 3 1 0 b 1 1 3
~ ~ ~ ~ , , , , . z ~ ~ ~ ~ ~ . © - l c » 1 4 3 Z e k u s . u t n . T q P , A u l m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.06.2013 13205-0244-036
19/01/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M y C a r t i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t , T e c h n o l o g i e p a r k 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a S t a t u t e n w i j z i g i n g e n U i t g i f t e A a n d e l e n o p t i e p l a n 2 0 1 3 - - U i t g i f t e A a n d e l e n o p t i e p l a n 2 0 1 4 U i t g i f t e W a r r a n t s " W C " - - K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e M a c h t i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0
d e c e m b e r 2 0 1 4
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M y C a r t i s " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 2
G e n t , T e c h n o l o g i e p a r k 4 , R P R G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( , ~ ( g ; ~ :
.
O M M
* 1 5 0 0 8 7 1 2 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 5 4 6 , 2 6 ) , o m h e t v a n e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 4 2 5 . 6 7 2 , 8 9 ) t e b r e n g e n o p e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 1 1 . 4 6 9 . 2 1 9 , 1 5 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g ( 6 3 . 7 4 5 . 0 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n r e e k s " C " d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g ( 6 3 , 7 4 5 , 0 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n a f g e r o n d n u l e u r o k o m m a n u l n u l t w e e t w e e v i e r t w e e e u r o ( ¬ 0 , 0 0 2 2 4 2 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e _ d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f g e r o n d n u l k o m m a n u l n u l n u l z e s a c h t d r i e é é n d r i e é é n e u r o ( ¬ 0 , 0 0 0 6 8 3 1 3 1 ) v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , a f g e k o r t " P M V " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , B T W - p l i c h t i g e , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o t b e l o o p v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 4 2 . 9 2 6 , 2 2 ) d i e d e z e h e e f t o p d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n e e n l e n i n g ( d e P M V - L e n i n g ) v o o r e e n b e d r a g i n h o o f d s o m v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t d e d a a r o p v e r s c h u l d i g d e i n t e r e s t e n t o t 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r h e t s a l d o .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g i n a l t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V A N H E E S , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M y C a r t i s N V , b e s t a a t u i t e e n l a n g e t e r m i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 1 4 2 . 9 2 6 , 2 2 E U R ( i n c l u s i e f i n t e r e s t e n ) v a n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V o p d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- % e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , m e t n a m e d e n o m i n a l e w a a r d e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W e w e n s e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e w i j z e n o p h e t f e i t d a t d o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a g e e n " n i e u w e " f i n a n c i ë l e m i d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t . E r o n t s t a a t e e n o v e r b o e k i n g v a n e e n s c h u l d n a a r e i g e n v e r m o g e n e n b i j g e v o l g e e n v e r s t e r k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e o n d e r n e m i n g .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 3 . 7 4 5 . 0 9 4 N i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e C v a n d e v e n n o o t s c h a p M y C a r t i s N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W e v e r w i j z e n i n z a k e d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g n a a r d e a f s p r a k e n d i e h i e r o m t r e n t w e r d e n g e m a a k t i n d e s u b s c r i p t i o n a g r e e m e n t d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t u n a n i m i t e i t w e r d o n d e r t e k e n d o p 1 j u l i 2 0 1 4 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a k a d e r t i n d e u i t v o e r i n g v a n d e a f s p r a k e n d i e i n d e s u b s c r i p t i o n a g r e e m e n t w e r d e n g e m a a k t t i j d e n s d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n h e t k a d e r v a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e r d e r v e r m e l d d e s u b s c r i p t i o n a g r e e m e n t k a n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n o o k i n t e k e n e n o p 6 3 . 7 4 5 . 0 9 4 ' W C W a r r a n t s ' d i e r e c h t g e v e n o p a a n d e l e n k l a s s e C , a a n g e b o d e n v o l g e n d o p d e i n b r e n g v a n d e l e n i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g . "
I l . B E S T E M M I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 3 7 9 , 9 6 ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 4 2 . 9 2 6 , 2 2 ) e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 5 4 6 , 2 6 ) , t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a i s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
I I I . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G , D O O R O M Z E T T I N G V A N U I T G I F T E P R E M I E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 3 7 9 , 9 6 ) o m h e t v a n e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 1 1 . 4 6 9 . 2 1 9 , 1 5 ) t e b r e n g e n o p e l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e l f c e n t ( E 1 1 . 5 6 8 . 5 9 9 , 1 1 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g , a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I V . S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e
a a n d e l e n , e n d i t a r t i k e l t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e l f c e n t ( E 1 1 . 5 6 8 . 5 9 9 , 1 1 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n m i l j a r d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g m i l j o e n h o n d e r d
é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 6 . 7 8 9 . 1 9 1 . 9 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 4 6 ) a a n d e l e n r e e k s " A " ;
- d e r t i e n m i l j a r d d r i e h o n d e r d t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 3 . 3 8 0 , 4 4 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n r e e k s " B " ;
- d r i e m i l j a r d v i e r h o n d e r d e n a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g
( 3 . 4 0 8 . 7 4 5 . 5 4 0 ) a a n d e l e n r e e k s " C " .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n v a n d e s t a t u t e n :
* i n h e t p u n t 9 . 1 . O v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n e n d e f i n i t i e s
a ) d e d e f i n i t i e " B i o c a r t i s " t e w i j z i g e n ,
b ) d e d e f i n i t i e " D h a m " t o e t e v o e g e n ,
c ) d e d e f i n i t i e " F i n a n c i e e l i n s t r u m e n t " u i t t e b r e i d e n ,
d ) d e d e f i n i t i e " P e r s o o n " a a n t e p a s s e n ,
e ) d e d e f i n i t i e " T o p E v a " t o e t e v o e g e n ,
* i n h e t p u n t 9 . 2 . V o o r k o o p r e c h t o n d e r p u n t 9 . 2 . 3 . d e t e k s t v a n d e o p s o m m i n g ( v 1 ) t e w i j z i g e n .
* i n h e t p u n t 9 . 4 . V o l g p l i c h t i n h e t p u n t 9 . 4 . 4 . d e t e k s t v a n d e o p s o m m i n g ( i i i ) t e w i j z i g e n .
* i n h e t p u n t 9 . 5 . V r i j g e s t e l d e O v e r d r a c h t e n d e t e k s t v a n h e t p u n t 9 . 5 . 1 . t e h e r f o r m u l e r e n
A r t i k e l 1 7 : Q u o r u m V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n
- c
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e d e r d e e n d e v i e r d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t ( e m a i l ) o f d o o r e n i g a n d e r ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . M i t s r e s p e c t v o o r d e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g i n g e n c o l l e g i a l i t e i t , m a g e e n b e s t u u r d e r é é n o f m e e r v a n d i e n s c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n . "
A r t i k e l 1 8 : . B e l a n g e n c o n f l i c t e n d e l a a t s t e z i n t e s c h r a p p e n
A r t i k e l 3 5 : Q u o r u m d e v o o r l a a t s t e z i n t e l a t e n l u i d e n
" D e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p z u l k e t w e e d e v e r g a d e r i n g z u l l e n e e n g e l d i g q u o r u m
h e b b e n . "
V . U I T G I F T E V A N W A R R A N T S " A A N D E L E N O P T I E S 2 0 1 3 "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 7 9 . 5 2 7 . 5 0 0 ) n a a k t e w a r r a n t s , o p n a a m , d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " , d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n e e n A a n d e l e n o p t i e p l a n , d i e e l k r e c h t g e v e n o p d e i n s c h r i j v i n g o p é é n ( 1 ) n i e u w A a n d e e l r e e k s " B " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M y C a r t i s " , e n e r d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n v a s t t e s t e l l e n .
O p v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n h e t m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n h e t a a n t a l d o o r d e w a r r a n t s v e r t e g e n w o o r d i g d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n d i e b i j d e u i t g i f t e d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 7 9 . 5 2 7 . 5 0 0 ) b e d r a g e n , v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e t o e p a s s e l i j k e i n s c h r i j v i n g s p r i j s z o a l s v o o r z i e n o n d e r p u n t 6 . 2 . U i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n , d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m u m d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 7 9 . 5 2 7 . 5 0 0 ) n i e u w e A a n d e l e n r e e k s " B " v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e A a n d e l e n r e e k s ` B " , e n d i e d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n o v e r h e t v o l l e d i g l o p e n d e b o e k j a a r v a n h u n u i t g i f t e .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s d i e z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 .
D e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t s z a l w o r d e n b e s t e m d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e A a n d e l e n o p d a t o g e n b l i k , e n v o o r h e t g e b e u r l i j k e s a l d o o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
N a v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r z a k i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n z a k e d e p l a a t s i n g v a n d e " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " i n h u n n e n h o o f d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 7 9 . 5 2 7 . 5 0 0 ) n a a k t e w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " t i j d e l i j k b i j d e V e n n o o t s c h a p i n b e w a r i n g t e p l a a t s e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e V e n n o o t s c h a p i n g e e n e n k e l g e v a l g e r e c h t i g d i s o m z e l f d e w a r r a n t s u i t t e o e f e n e n , o p d a t d e z e w a r r a n t s v a n t i j d t o t t i j d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , e n v o o r h e t a a n t a l d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d a t o g e n b l i k z a l g e p a s t a c h t e n , z u l l e n k u n n e n w o r d e n g e p l a a t s t b i j p e r s o n e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n w o r d e n a a n g e w e z e n a l s G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r s .
V I . U I T G I F T E V A N W A R R A N T S " A A N D E L E N O P T I E S 2 0 1 4 "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 9 2 . 0 4 0 . 1 7 9 ) n a a k t e w a r r a n t s , o p n a a m , d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 4 " , d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n e e n A a n d e l e n o p t i e p l a n , d i e e l k r e c h t g e v e n o p d e i n s c h r i j v i n g o p é é n ( 1 ) n i e u w A a n d e e l r e e k s " B " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M y C a r t i s " , e n e r d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n v a s t t e s t e l l e n .
O p v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 4 " b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n h e t m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n h e t a a n t a l d o o r d e w a r r a n t s v e r t e g e n w o o r d i g d e i n s c h r i j v i n g s - - r e c h t e n d i e b i j d e u i t g i f t e t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 9 2 . 0 4 0 . 1 7 9 ) b e d r a g e n , v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e t o e p a s s e l i j k e i n s c h r i j v i n g s p r i j s z o a l s v o o r z i e n o n d e r p u n t 6 . 2 . U i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n , d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m u m t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 9 2 . 0 4 0 . 1 7 9 ) n i e u w e A a n d e l e n r e e k s " B " v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e A a n d e l e n r e e k s " B " , e n d i e d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n o v e r h e t v o l l e d i g l o p e n d e b o e k j a a r v a n h u n u i t g i f t e .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s d i e z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 4 .
D e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t s z a l w o r d e n b e s t e m d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e A a n d e l e n o p d a t o g e n b l i k , e n v o o r h e t g e b e u r l i j k e s a l d o o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
- t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r z a k i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n z a k e d e p l a a t s i n g v a n d e " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 4 " i n h u n n e n h o o f d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d e t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 9 2 . 0 4 0 . 1 7 9 ) n a a k t e w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 4 " t i j d e l i j k b i j d e V e n n o o t s c h a p i n b e w a r i n g t e p l a a t s e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e V e n n o o t s c h a p i n g e e n e n k e l g e v a l g e r e c h t i g d i s o m z e l f d e w a r r a n t s u i t t e o e f e n e n , o p d a t d e z e w a r r a n t s v a n t i j d t o t t i j d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , e n v o o r h e t a a n t a l d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d a t o g e n b l i k z a l g e p a s t a c h t e n , z u l l e n k u n n e n w o r d e n g e p l a a t s t b i j p e r s o n e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n w o r d e n a a n g e w e z e n a l s G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r s .
V I I . U I T G I F T E V A N W A R R A N T S " W C "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e u i t g i f t e v a n d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g ( 6 3 . 7 4 5 . 0 9 4 ) n a a k t e w a r r a n t s , o p n a a m , d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s " W C W a r r a n t s " , e n e r d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n v a s t t e s t e l l e n .
O p v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g ( 6 3 . 7 4 5 , 0 9 4 ) ' W C W a r r a n t s " b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n h e t a a n t a l d o o r d e ' W C W a r r a n t s " v e r t e g e n w o o r d i g d e i n s c h r i j v i n g s - ' r e c h t e n , v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e t o e p a s s e l i j k e i n s c h r i j v i n g s p r i j s z o a l s v o o r z i e n i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n , d o o r u i t g i f t e v a n h e t o v e r e e n s t e m m e n d e a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n r e e k s " C " d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e A a n d e l e n r e e k s " C " , e n d i e d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n o v e r h e t v o l l e d i g l o p e n d e b o e k j a a r v a n h u n u i t g i f t e .
D e z e A a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s g e l i j k a a n h e t q u o t i e n t v a n d e d e l i n g m e t i n d e t a l l e r 1 4 2 . 9 2 6 , 2 2 e n i n d e n o e m e r 6 3 . 7 4 5 . 0 9 4 ( z i j n d e 0 , 0 0 2 2 4 2 1 5 2 4 7 , . . ) .
B i j t o e p a s s i n g v a n d e " P e n n y U i t o e f e n i n g " v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n p u n t 6 v a n d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n d e " W C W a r r a n t s " k u n n e n é é n o f m e e r d e r e " W C W a r r a n t s " o o k u i t g e o e f e n d w o r d e n t e g e n e e n t o t a l e u i t o e f e n p r i j s v a n é é n e u r o c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) v o o r a l l e a l d u s u i t g e o e f e n d e ' W C W a r r a n t s " s a m e n , z i j n d e i n d e z e o m s t a n d i g h e i d b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z u l k e P e n n y U i t o e f e n i n g d e w a r r a n t h o u d e r s l e c h t s r e c h t z a l g e v e n o p e e n v e r m i n d e r d a a n t a l A a n d e l e n v o l g e n s d e b e r e k e n i n g s m o d a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e b e p a a l d i n d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n d e " W C W a r r a n t s " ,
B i j d e u i t o e f e n i n g v a n ' W C W a r r a n t s " z a l d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t s w o r d e n b e s t e m d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p d a t o g e n b l i k , e n v o o r h e t g e b e u r l i j k e s a l d o o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l s l e c h t s K a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
V o l g e n d o p d e u i t o e f e n i n g v a n e e n w a r r a n t z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n , d a a r w a a r n o d i g , t e l k e n s g e l i j k g e s c h a k e l d w o r d e n .
N a v a s t s t e l l i n g v a n d e ' W a r r a n t s W C " i n h u n n e n h o o f d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t o t h e t i n b e w a r i n g p l a a t s e n v a n a i l e d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g ( 6 3 . 7 4 5 . 0 9 4 ) n i e u w e u i t g e g e v e n W C W a r r a n t s b i j d e V e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e V e n n o o t s c h a p i n g e e n e n k e l g e v a l g e r e c h t i g d i s o m z e l f d e w a r r a n t s u i t t e o e f e n e n , t e n e i n d e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e t e l a t e n d e W C W a r r a n t s a a n t e b i e d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , a f g e k o r t " P M V " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , B T W - p l i c h t i g e ,
V I I I , M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
- d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M y C a r t i s " t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t
t e v o e r e n , w a a r n o d i g d e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k e o f g e p a s t e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o f u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n
v a s t t e s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n v o o r o n d e r m e e r d e g o e d e u i t w e r k i n g v a n h e t w a r r a n t p l a n
" A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " , h e t w a r r a n t p l a n " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 4 " , d e ' W C W a r r a n t s " .
- m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n
* e l k e b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M y C a r t i s " , o f
* e l k e a n d e r e p e r s o o n d i e a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r , e n d r a g e r i s v a n e e n d a a r t o e d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s g e l d i g g e t e k e n d e
v o l m a c h t ,
t e n e i n d e :
1 ) N a e l k e p e r i o d e v o o r u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p e e n v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " e n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " o v e r e e n k o m s t i g h e t b o v e n v e r m e l d e d e b e d r a g e n i n t e s c h r i j v e n d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " , " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 4 " , d e ' W C W a r r a n t s " .
2 ) I n d e s t a t u t e n h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e - s t a n d v a n k a p i t a a l e n a a n d e l e n z o a l s d i t z a l b l i j k e n s k r a c h t e n s d e v a s t g e s t e l d e v e r w e z e n l i j k i n g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , e n g e b e u r l i j k d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l a a n t e v u l l e n
0 { O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 V A N H E T W E T B O E K V A N '
G O É D K E U R I N G V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e g o e d k e u r i n g d e b e p a l i n g e n v a n d e w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " , h e t
w m n m n t p | o n ^ A o n d o | e n o p d o o 2 0 1 4 ^ , e n ' W O V V o o a n t s " d i e m o g e 0 k o o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e
5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a | \ , o m d a t z i j r e c h t e n n n e n t o e k e n n e n d i e h e t z i j e e n i m p a c t
k u n n e n h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h n l e i d e n t o t e e n s c h u l d o f v e r p l i c h t i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p , w a n n e e r e r z i c h e e n w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r d e V e n n o o t s c h a p v o o r d o e t
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
\ 8 / o o r z u v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a r i e V A N D E N B R A N D E , m e v r o u w D a v i n i a M A R T E N S , m e v r o u w K i m S T A S e n m e v r o u w C h a r l o t t e S C H O C K A E R T m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ^ B m k e r & M c K e n z i e "
L o u i z a t a a n 1 4 9 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . i 0 0 . 5 t 1 , B 1 W - p l i c h t i g e , d i e a l o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g | n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , b i j d e b e v o e g d e B T W a u t o r i t e i t e n
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K 1 E B O O M S . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d 1 8 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : 4 6 m J m o c h h * o , é é n b i j l a g e , v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a i e v o n m i a g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g d o e l t e w o r d e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k á v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n f l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o n o t a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 4 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r 1 b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e r t V a n H u f f e l a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e h e r b e n o e m i n g b e v e s t i g d v a n d e c o m m i s s a r i s P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r D ' h o n d t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r ( t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 )
T h o m a s M o e r m a n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
\ \ Q Q A c e * - \ d y n 0 . C l i i -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e T a n - d e - a k t e
N E E R i r f _ E p r
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 0 5 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o n o t a
( v e r k o r t ) :
1 9 G E C . 2 0 1 2
R E C H T Z A t r ~ K V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 4 t e 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V A N D E U I T G I F T E - E N U I T O E F E N V O O R W A A R D E N V A N W A R R A N T S V O L M A C H T E N - V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E U I T G I F T E V A N W A R R A N T S E N W B W A R R A N T S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s D i r k D e l b a e r e , t e G e n t , v e r v a n g e n d e N o t a r i s
J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e b e s t a a n d e S e r i e s C A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s a a n t e p a s s e n .
2 . h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g k o m m a t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( E U R 1 1 1 . 9 9 9 , 9 2 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g k o m m a t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( E U R 2 . 4 1 6 . 9 6 4 , 7 2 ) o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g k o m m a v i e r e n z e s t i g e u r o ( E U R 2 . 5 2 8 . 9 6 4 , 6 4 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n n e g e n t i g ( 1 . 3 9 9 . 9 9 9 ) K l a s s e C A a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n o v e r s c h r i j v i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g d i e o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 1 . 3 9 9 . 9 9 9 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g k o m m a v i e r e n z e s t i g e u r o ( E U R 2 . 5 2 8 . 9 6 4 , 6 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g ( 3 1 . 6 1 2 . 0 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 9 9 6 . 2 5 0 ) g e w o n e a a n d e l e n ;
t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 1 2 . 6 6 0 . 0 0 0 ) " A " a a n d e l e n ;
- z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d ( 7 . 9 1 2 . 0 0 0 ) " B " a a n d e l e n
- v i j f m i l j o e n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t ( 5 . 0 4 3 . 8 0 8 ) " C " a a n d e l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : D i r k D e l b a e r e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e e n g e c o l l a t i o n e e r d e k o p i e v a n d e :
v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 8 2 e n 5 8 3 W b . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s ( a r t . 5 8 2 W b . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D i r k D e l b a e r e , t e G e n t , v e r v a n g e n d e N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e
L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t :
o p 1 5 0 . 0 0 0 W a r r a n t s t o t d e u i t g i f t e w a a r v a n p r i n c i p i e e l w e r d b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 , w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e w a r r a n t u i t g i f t e
b i j g e v o l g v o l l e d i g w e r d v e r w e z e n l i j k t ;
o p 6 6 9 . 0 0 0 W B W a r r a n t s t o t d e u i t g i f t e w a a r v a n p r i n c i p i e e l w e r d b e s l i s t d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 , w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e
w a r r a n t u i t g i f t e b i j g e v o l g v o l l e d i g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : D i r k D e l b a e r e , N o t a r i s
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n e e n v o l m a c h t e n b u n d e l .
e c o k 0 4 , 7 4 , 6 « ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2012
ÿþM o d W P r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 S E P . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N k e . f e G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o n o t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 4 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 3 m e i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w R u t h D e v e n y n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 .
- d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e h e e r G e r t V a n H u f f e l t e c o o p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e ' v e n n o o t s c h a p o m v e r d e r h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w R u t h D e v e n y n s t e v e r v u l l e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
- h e e f t b e s l i s t d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w K a t l e e n V e r l e y s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t e b e v e s t i g e n .
- h e e f t b e s l i s t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G e r t V a n H u f f e l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t e b e v e s t i g e n .
- h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r R u d y D e k e y s e r .
- h e e f t b e s l i s t d e h e e r J o h a n C a r d o e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r .
- h e e f t b e s l i s t d e h e e r J o h n d e K o n i n g t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r .
- h e e f t b e s l i s t d e h e e r J i m V a n h e u s d e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r .
- h e e f t b e s l i s t m e v r o u w C a r o l i n e P o p p e r t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r .
U i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 , h i e r b i j n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e , b l i j k t d a t T h o m a s M o e r m a n ( a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a f a a n 9 9 ) , g e m a c h t i g d w e r d o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t g e l i m i t e e r d t o t h e t o n t w e r p e n d e u i t v o e r i n g v a n a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e ( i ) r e g i s t r a t i e ' b i j d e b e v o e g d e h a n d e l s r e c h t b a n k , ( i i ) p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) r e g i s t r a t i e t a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , v a n d e r e s o l u t i e s v a n ( x ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 r e s p e c t i e v e l i j k ( y ) d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 m e i 2 0 1 2 .
T h o m a s M o e r m a n
B i l z o n e r e v o l m a t e o u d e r
A z e t , , a . C ~ ~ 4 / P / 1 d e . e a d i a t e
~ / , L c ~ G ( ~ r l ~ / C . C P . G ~ ~ ~
O p d e l a a t s t e b l . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t N a a " r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
_ L i ~ l ~ ~ (
É R G I E V E G D
2 2 - 0 6 - 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l h I f l I I l I f J I l I l l l h i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 7 1 1 6 8 6 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o n o t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 4 t e 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T S O P A A N D E L E N E N O P W I N S T B E W I J Z E N V O L M A C H T E N
N e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e a n D e G r o o , t e G e n t , v e r v a n g e n d e n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 j u n i 2 0 1 2 , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n m a x i m a a l 1 5 0 . 0 0 0 w a r r a n t s o p a a n d e l e n e n m a x i m a a l 6 6 9 . 0 0 0 w a r r a n t s o p w i n s t b e w i j z e n s a m e n m e t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t 4 3 § 4 , 2 ° W e t 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 8 3 W b . V e n n . , a r t 4 3 § 4 , 2 ° W e t 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) .
G e t e k e n d : J e a n D e G r o o , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b a h a a B e l
û t a z
. . . . ~ . . ~ . . . _ , . . , ~ , , , y , .
N E E R G E L E G D
k 4 P H A N D i N e
I f s G E N T
n u i i i i v i i i i i i A A u i i i
* 1 2 0 6 0 2 0 7 *
C à n d e r n e m i n g s r l r . B e n a m i n g
( v o l u l i ) :
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e l :
0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0
P r o n o t a
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
g t a a t s b l d - / 1 7 0 - J / 2 - 0 Ï 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, Z e t t i l : T e c h n o l o g i e p a r k 4 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g e n r a a d v a n b e s t u u r / d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n B e r r i m a n a l s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e h e e r R u d y D e k e y s e r a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
- d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i c k M c C o o k e a l s b e s t u u r d e r e n a l s C E O v a n d e V e n n o o t s c h a p .
- d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t m e v r o u w K a t l e e n V e r l e y s e n t e c o ö p t e r e n o m v e r d e r h e t m a n d a a t v a n d e h e e r N i c k M c C o o k e t e v e r v u l l e n .
d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e d e l e g e r e n a a n m e v r o u w K a t l e e n V e r i e y s e n e n h a a r d e t i t e l v a n C h i e f E x e c u t o r D i r e c t o r ( " C E O " ) t o e t e k e n n e n .
- d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w K a t l e e n V e r l e y s e n i n a a n v u l l i n g o p h a a r b e v o e g d h e d e n o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t T h o m a s M o e r m a n ( a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , a l l e e n h a n d e l e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e m a c h t i g d w e r d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
T h o m a s M o e r m a n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
~ t e ~ s ~ i l ~ 1 ~ u e ~ r ~ e n e n . r d . c c e \ e _ e - q z z o z 3 e c v z à . ( \ .
d e ç c e z t _ d \ s z p s \ _ , ~ S ~ t 1 ` u ~ d c l ; , , A 1 : 3 1 a p - k a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . . u i k i 3 s t e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v : o o r d i g e n
V e r s o : N a a r s e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n I i j f i ë t 1 1 é 7 g i s c f i S t a a t s b l a d - - 2 7 1 1 2 I 2 0 1 I = È i n n ë x é s d ü M d r i i t e u r T i ë l g è
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A A I I I I I I I U I I 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 4 1 4 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o n o t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 4 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n P r o n o t a N V h e e f t o p 1 3 j u l i 2 0 1 1 k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K o e n K a s a l s b e s t u u r d e r v a n P r o n o t a N V , m e t i n g a n g v a n 1 3 j u l i 2 0 1 1 .
N i c h o l a s M c C o o k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i r 2 s . . . : : _ - . : ' , 3 , I N , r
I i 0 0 ' r ~ : q . . - D E L V A N
1 . ~ ~ , . I . T E G E N T
G i P l é Y ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
14/12/2011
ÿþ M o d W o r t l 1 1 . 1
i [ , [ F 3 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 I I B I 1 1 1 I N N I N I V 1
* 1 1 1 8 7 6 5 2 *
r
N E E R G E L E G D
0 1 D E C . 2 : : 1 1
« R E C H ' I ' 8 ; 1 " ' l # : 1 . i V
' K O O P H A N ü " l ' r 1 1 1 4 1 : C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : P R O N O T A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 4 t e 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T S K A P I T A A L V E R H O G I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 1 8 n o v e m b e r
2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n o n d e r m e e r :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
v i e r e n z e s t i g k o m m a t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( E U R 2 . 4 1 6 . 9 6 4 , 7 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g
m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n e g e n e n v i j f t i g ( 3 0 . 2 1 2 . 0 5 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 9 9 6 . 2 5 0 )
g e w o n e a a n d e l e n ;
t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 1 2 . 6 6 0 . 0 0 0 ) " A " a a n d e l e n ;
- z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d ( 7 . 9 1 2 . 0 0 0 ) " B " a a n d e l e n
- d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 3 . 6 4 3 . 8 0 9 ) " C "
a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n h o o g s t e a c h t b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
D r i e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n " A " a a n d e l e n , " B " A a n d e l e n e n " C " A a n d e l e n ( , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e 6 5 % v a n d e " A " A a n d e l e n , " B " A a n d e l e n e n " C " A a n d e l e n , s t e m m e n d a l s é é n k l a s s e ) , w a a r v a n é é n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n g e z a m e n l i j k v o o r g e d r a g e n d o o r L S P I I I O m n i I n v e s t C o ö p e r a t i e f U A ( d e " L S P B e s t u u r d e r " ) , w a a r v a n é é n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r K B C P r i v a t e E q u i t y N V ( d e " K B C B e s t u u r d e r " ) e n w a a r v a n é é n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n g e z a m e n l i j k v o o r g e d r a g e n d o o r G I M V N V , A d v i e s b e h e e r G I M V L i f e S c i e n c e s 2 0 0 4 N V e n B i o t e c h F o n d s V l a a n d e r e n N V ( d e " G I M V B e s t u u r d e r " ; s a m e n m e t d e L S P B e s t u u r d e r e n d e K B C B e s t u u r d e r , d e " I n v e s t e e r d e r B e s t u u r d e r s " ) .
E é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r h e t V l a a m s I n t e r u n i v e r s i t a i r I n s t i t u u t d e r B i o t e c h n o l o g i e V Z W ( V I B ) ( d e " V I B B e s t u u r d e r " ) .
T w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r o n a f h a n k e l i j k e k a n d i d a t e n , w a a r v a n é é n u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n t e n m i n s t e 6 5 % v a n d e " A " A a n d e l e n , d e " B " A a n d e l e n e n " C " A a n d e l e n , s t e m m e n d a l s é é n k l a s s e , w a a r v a n é é n u i t e e n l i j s t g e z a m e n l i j k v o o r g e d r a g e n d o o r V I B e n d e h o u d e r s v a n t e n m i n s t e 6 5 % v a n d e " A " A a n d e l e n , d e " B " A a n d e l e n e n " C " A a n d e l e n , s t e m m e n d a i s é é n k l a s s e ( d e " O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r s " ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r k a n d i d a t e n d i e b e h o r e n t o t h e t u i t v o e r e n d m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d e " U i t v o e r e n d e B e s t u u r d e r s " ) .
I n g e v a l , o m w e l k e r e d e n o o k , g e e n k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n v o o r e e n b e p a a l d m a n d a a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e , z a l g e e n b e s t u u r d e r v o o r d i t m a n d a a t w o r d e n b e n o e m d .
Z o l a n g J o h n s o n & J o h n s o n D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n , M P H e a l t h c a r e V e n t u r e M a n a g e m e n t , I n c . , r e s p e c t i e v e l i j k M e d S c i e n c e s C a p i t a l I I B . V . t e n m i n s t e v i e r p r o c e n t ( 4 % ) v a n a l l e s t e m r e c h t e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t J J D C , M P H e a l t h c a r e , r e s p e c t i e v e l i j k M e d S c i e n c e s C a p i t a l I I B . V . h e t r e c h t o m e e n w a a r n e m e r t e b e n o e m e n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( d e " J J D C W a a r n e m e r " , d e " M P H e a l t h c a r e W a a r n e m e r " , r e s p e c t i e v e l i j k d e " M e d s c i e n c e s W a a r n e m e r " ) , d i e h e t r e c h t h e e f t o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e s p r e k i n g e n e n d e z e l f d e i n f o r m a t i e t e o n t v a n g e n a l s d e b e s t u u r d e r s , m a a r d i e g e e n s t e m r e c h t h e e f t .
I n g e v a l e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n d i e o p d e z e l f d e m a n i e r i s o p g e s t e l d a l s d e l i j s t w a a r u i t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v o o r z i t t e r z i t d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r . D e v o o r z i t t e r h e e f t g e e n b e s l i s s e n d e s t e m i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n . B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 9 . 2 D e f i n i t i e s w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
( . . . ) " C " A a n d e l e n " b e t e k e n t d e s o o r t " C " a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e b i j z o n d e r e r e c h t e n d a a r a a n g e h e c h t i n d e s t a t u t e n .
" C " A a n d e e l h o u d e r " b e t e k e n t e e n h o u d e r v a n " C " A a n d e l e n o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k . ( . . . )
" U i t g i f t e p r i j s C " b e t e k e n t é é n e u r o ( E U R I , 0 0 ) , z i j n d e d e p r i j s w a a r t e g e n " C " A a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w a a r t o e w e r d b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w e r d g e h o u d e n o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 . ( . . . )
A r t i k e l 3 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
V o o r d i t a r t i k e l 3 2 g e l d e n i n z a k e " G e v a l v a n V e r e f f e n i n g " , " A " A a n d e l e n " , " B " A a n d e l e n " , " C " A a n d e l e n " , " G e w o n e A a n d e l e n " , e n " U i t g i f t e p r i j s " d e z e l f d e d e f i n i t i e s a l s i n a r t i k e l 9 . 2 v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n e e n G e v a l v a n V e r e f f e n i n g , w o r d e n d e o p b r e n g s t e n d i e b e s c h i k b a a r z i j n o m t e w o r d e n t o e g e w e z e n ( w a a r o n d e r , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , e n o n d e r m e e r a f h a n k e l i j k v a n d e a a r d v a n h e t G e v a l v a n V e r e f f e n i n g , ( a ) l i q u i d a t i e b o n i , ( b ) o p b r e n g s t e n v a n d e v e r k o o p v a n E f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n ( c ) a a n d e l e n i n b e s t a a n d e o f n i e u w o p g e r i c h t e e n t i t e i t e n d i e w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ) e e r s t t o e g e w e z e n a a n d e " C " A a n d e l e n ( i n d i e n n o d i g , o p p r o p o r t i o n e l e w i j z e ) t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g o f e e n w a a r d e ( p e r " C " A a n d e e l ) g e l i j k a a n d e U i t g i f t e p r i j s C , v e r h o o g d m e t e n i g d i v i d e n d w a a r t o e i s b e s I o t e n m a a r d a t n o g n i e t i s u i t b e t a a l d ( a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n a a n d e l e n s p l i t s i n g e n , s a m e n v o e g i n g e n v a n a a n d e l e n o f g e l i j k a a r d i g e g e b e u r t e n i s s e n ) ( d e " P r e f e r e n t i ë l e V e r d e l i n g C " ) .
D a a r n a z u l l e n d e " B " A a n d e l e n e e n b e d r a g o f w a a r d e t o e g e w e z e n k r i j g e n u i t d e r e s t e r e n d e o p b r e n g s t e n ( z o d i e b e s t a a n e n i n d i e n n o d i g , o p p r o p o r t i o n e l e w i j z e ) g e l i j k a a n d e U i t g i f t e p r i j s B ( a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n a a n d e l e n s p l i t s i n g e n , s a m e n v o e g i n g e n v a n a a n d e l e n o f g e l i j k a a r d i g e g e b e u r t e n i s s e n ) ( d e " P r e f e r e n t i ë l e V e r d e l i n g B " ) .
D a a r n a z u l l e n d e " A " A a n d e l e n e e n b e d r a g o f w a a r d e t o e g e w e z e n k r i j g e n u i t d e r e s t e r e n d e o p b r e n g s t e n ( z o d i e b e s t a a n e n i n d i e n n o d i g , o p p r o p o r t i o n e l e w i j z e ) g e l i j k a a n d e U i t g i f t e p r i j s A ( a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n a a n d e l e n s p l i t s i n g e n , s a m e n v o e g i n g e n v a n a a n d e l e n o f g e l i j k a a r d i g e g e b e u r t e n i s s e n ) ( d e " P r e f e r e n t i ë l e V e r d e l i n g A " ) .
D a a r n a w o r d e n d e o p b r e n g s t e n , z o d i e b e s t a a n , d i e n o g b e s c h i k b a a r z i j n o m t e w o r d e n t o e g e w e z e n , g e l i j k v e r d e e l d ( z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e P r e f e r e n t i ë l e V e r d e l i n g A , d e P r e f e r e n t i ë l e V e r d e l i n g B o f d e P r e f e r e n t i ë l e V e r d e l i n g C ) o n d e r e l k v a n d e G e w o n e A a n d e l e n , e l k v a n d e " A " A a n d e l e n , e l k v a n d e " B " A a n d e l e n e n e l k v a n d e " C " A a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k b e d r a g p e r a a n d e e l o n t v a n g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t o o k d e w i n s t b e w i j z e n z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s G e w o n e A a n d e l e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 3 2 .
2 . h o n d e r d ( 1 0 0 ) S e r i e s C A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s u i t t e g e v e n e n 1 . 7 3 5 . 6 3 6 S e r i e s C W a r r a n t s .
3 . h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r k o m m a t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( E U R 2 9 1 . 5 0 4 , 7 2 ) o m h e t
k a p i t a a l o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o I t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E U R 2 . 4 1 6 . 9 6 4 , 7 2 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 3 . 6 4 3 . 8 0 9 ) K l a s s e C A a n d e l e n m e t u i t g i f t e p r i j s v a n é é n e u r o ( E U R I ) p e r K l a s s e C A a n d e e l ( k a p i t a a l b e d r a g v a n a c h t c e n t ( E U R 0 , 0 8 ) p e r a a n d e e l e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( E U R 0 , 9 2 ) p e r a a n d e e l ) .
E l k a a n d e e l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r s t o r t i n g e n v e r r i c h t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( E U R 3 . 6 4 3 . 8 0 9 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e " K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n " , h e t " O n d e r n e m i n g s l o k e t " e n d e B T W , i n d i e n n o d i g .
B o v e n d i e n w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e u i t g i f t e v a n 3 5 . 0 0 0 w a r r a n t s o p w i n s t b e w i j z e n w a a r v a n d e u i t g i f t e p r i n c i p i e e l w e r d b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 w e r d v e r w e z e n l i j k t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e e n v o l m a c h t e n b u n d e l , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 5 8 2 W b . V e n n . ) , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 6 0 e n 5 8 2 - 5 8 3 W b . V e n n . ) , e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
s c i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u M i ~ u ~ o i i n u ~ u w i i u i i u i w
~ i i i s ~ a z a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O N O T A
1 0 6 O U , 2 0 1 1 ~
d
- - - - - - : _
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 4 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b i j e e n g e k o m e n o p 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
- d h r . R u d y D e k e y s e r , w o n e n d e t e K l e i n N a z a r e t h 1 2 , 9 8 4 0 D e P i n t e
- d h r . N i c h o l a s M c C o o k e , w o n e n d e t e 6 2 N o r t h P a r k , G e r r a r d s C r o s s , C h a l f o n t S t . P e t e r , B u c k i n g h a m s h i r e ,
S L 9 8 J R , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
- d h r . J o h n B e r r i m a n , w o n e n d e t e B l a c k R o c k , M a n o r R o a d , G o r i n g , R e a d i n g , R G 8 9 D P , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
- d h r . J o h n d e K o n i n g , w o n e n d e t e N a s s a u l a a n 2 6 , 3 7 4 3 C D B a a r n , N e d e r l a n d
- d h r . J i m V a n h e u s d e n , w o n e n d e t e S t a t i o n s s t r a a t 1 3 2 b u s 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
- M e v r . R u t h D e v e n y n s , w o n e n d e t e K a r d i n a a l S t e r c k x l a a n 4 7 , 1 8 6 0 M e i s e
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o o n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
- d h r . N i c h o l a s M c C o o k e
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
A l d u s o p g e m a a k t t e Z w i j n a a r d e , o p 0 1 1 0 6 1 2 0 1 1 .
M c C o o k e N i c h o l a s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011
ÿþ " M O E 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c 1 1 1 1 1
" 1 1 1 1 8 2 3 4 *
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m
0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0
P r o n o t a
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 4 t e 9 0 5 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T S O P W I N S T B E W I J Z E N B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 2 8 j u n i
2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . m a x i m a a l 3 5 . 0 0 0 w a r r a n t s o p w i n s t b e w i j z e n u i t t e g e v e n .
2 . a l s n i e u w e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 : M e v r o u w C a r o l i n e P o p p e r , w o n e n d e t e S a r a s o t a F L 3 4 2 3 6 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 4 1 3 S . B o u l e v a r d o f t h e P r e s i d e n t s .
H a a r m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
3 , v o l m a c h t t e g e v e n a a n e e n b e s t u u r d e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , c m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e " K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n " , h e t " O n d e r n e m i n g s l o k e t " e n d e B T W , i n d i e n n o d i g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e e n v o l m a c h t e n b u n d e l , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 4 3 § 4 , 2 ° W . 2 6 / 3 / 1 9 9 9 ) , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 4 3 § 4 , 2 ° W . 2 6 / 3 / 1 9 9 9 , a r t . 5 8 3 W b . V e n u . ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 22.06.2011 11184-0480-036
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 01.07.2010 10243-0097-034
08/04/2015
ÿþ i d a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M Y C A R T I S ( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I I I I I I I I I I I V I I I I I I I
~ 1 5 ~ 5 ~ 8 ~ 2 "
i
r
u
N E E R G E L E G D
2 ó - 0 3 - 2 0 1 5
K O O P H ~ D ~ V ~
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E C H N O L O G I E P A R K 4 , 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o o s t S c h e l l e n s a l s B e s t u u r d e r B , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 . V o o r z o v e r a i s n o d i g a a n v a a r d t d e R a a d v a n B e s t u u r d i t o n t s l a g .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h e e r J o o s t S c h e l l e n s ) m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n , o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D h a m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A . V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h H e n d r i k M W a e r , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , W a v e r s e b a a n 2 6 3 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , a l s B b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
P a u l L a d e s t e i n ,
C E O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 17.06.2009 09230-0134-032
24/04/2015
ÿþi
I f l l
M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 4 A P R . 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N I f f f G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M y C a r t i s "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t , T e c h n o l o g i e p a r k 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n S t a t u t e n w i j z i g i n g e n U i t g i f t e A a n d e l e n o p t i e p l a n 2 0 1 5 U i t g i f t e W a r r a n t s " W C " K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e M a c h t i g i n g e n O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M y C a r t i s " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 G e n t , T e c h n o l o g i e p a r k 4 , R P R G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 , H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 , 3 0 4 . 8 7 3 , 5 2 ) o m h e t v a n e l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 1 . 5 6 8 . 5 9 9 , 1 1 ) t e b r e n g e n o p d e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 3 . 8 7 3 . 4 7 2 , 6 3 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e m i l j a r d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n ( 3 . 3 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 6 . 7 8 9 . 1 9 1 . 9 8 7 t o t e n m e t 2 0 . 1 3 4 . 1 9 1 . 9 8 6 d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a i s a a n d e l e n r e e k s " C " , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n v a n v e n n o o t s c h a p , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 3 a p r i l 2 0 1 5 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g I h o n d e r d m i l j a r d s t e v a n e e n e u r o ( ¬ 0 , 0 0 2 2 4 2 1 5 2 4 6 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n a c h t e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d a c h t e n d e r t i g ( t i e n m i l j a r d s t e v a n e e n e u r o ( ¬ 0 , 0 0 0 6 8 9 0 5 0 3 8 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , z i j n d e e e n t o t a a l i n s c h r i j v i n g s b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n .
2 . H e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 , 1 9 5 . 1 2 6 , 4 8 ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 3 0 4 . 8 7 3 , 5 2 ) , t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 5 5 9 , 4 6 9 , 4 8 ) o m h e t v a n d e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d ; d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 3 . 8 7 3 . 4 7 2 , 6 3 ) t e b r e n g e n o p
z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ ; 4 7 . 4 3 2 . 9 4 2 , 1 1 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g , a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " ; e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 8 . 3 6 4 . 3 4 3 , 0 0 ) o m h e t v a n z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 4 7 . 4 3 2 . 9 4 2 , 1 1 ) t e h e r l e i d e n t o t n e g e n t i e n m i l j o e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 9 . 0 6 8 . 5 9 9 , 1 1 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n t o t b e l o o p v a n g e z e g d b e d r a g e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
w . 4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s t o t v o l l e d i g e u i t p u t t i n g e n v e r v o l g e n s h e t s a l d o o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
5 . W i j z i g i n g i n z a k e h e t k a p i t a a l
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e
a a n d e l e n , e n d i t a r t i k e l t e l a t e n l u i d e n ;
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i e n m i l j o e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e l f c e n t ( E 1 9 . 0 6 8 . 5 9 9 , 1 1 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g m i l j a r d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 0 . 1 3 4 . 1 9 1 . 9 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
w a a r v a n ;
- v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 4 6 ) a a n d e l e n r e e k s " A " ;
- d e r t i e n m i l j a r d d r i e h o n d e r d t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 3 . 3 8 0 . 4 4 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
r e e k s " B " ;
- z e s m i l j a r d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g
( 6 . 7 5 3 . 7 4 5 . 5 4 0 ) a a n d e l e n r e e k s " C " .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
6 . W i j z i g i n g e n i n z a k e d e f i n i t i e s
I n A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n i n h e t p u n t 9 1 . O v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n e n d e f i n i t i e s d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n t e b r e n g e n i n d e d e f i n i t i e s :
* d e d e f i n i t i e " B i o c a r t i s " w o r d t g e h e r f o r m u l e e r d a l s " B i o c a r t i s G r o u p "
* d e d e f i n i t i e " b i o M é r i e u x " w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" b i o M é r i e u x " b e t e k e n t b i o M é r i e u x S A , e e n s o c i é t é a n o n y m e n a a r F r a n s r e c h t g e r e g i s t r e e r d b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L y o n ( F r a n k r i j k ) m e t n u m m e r 6 7 3 . 6 2 0 . 3 9 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C h e m i n d e l ' O r n e , 6 9 2 8 0 M a r c y l ' E t o i l e , F r a n k r i j k , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d v e r p l a a t s t ;
* d e d e f i n i t i e " D e b i o p h a r m D i a g n o s t i c s " w o r d t g e s c h r a p t ;
* i n d e d e f i n i t i e " F i n a n c i e e l i n s t r u m e n t " w o r d e n d e w o o r d e n " d a a r b i j i n b e g r e p e n , o m a l l e t w i j f e l t e v e r m i j d e n , d e S 1 - W a r r a n t s , d e S 2 - W a r r a n t s , d e N S 1 - W a r r a n t s , d e N S 2 - W a r r a n t s e n d e N S 3 - W a r r a n t s , d e W C W a r r a n t s , h e t E S O P A a n d e l e n o p t i e p l a n 2 0 1 3 e n h e t E S O P A a n d e l e n o p t i e p l a n 2 0 1 4 ; " v e r v a n g e n d o o r :
" d a a r b i j o m a l l e t w i j f e l t e v e r m i j d e n o n d e r m e e r i n b e g r e p e n , d e S 1 - W a r r a n t s , d e S 2 - W a r r a n t s , d e N S 1 - W a r r a n t s , d e N S 2 - W a r r a n t s e n d e N S 3 W a r r a n t s , d e W C W a r r a n t s , h e t E S O P A a n d e l e n o p t i e p l a n 2 0 1 3 , h e t E S O P A a n d e l e n o p t i e p l a n 2 0 1 4 e n h e t E S O P A a n d e l e n o p t i e p l a n 2 0 1 5 " ,
* n a d e d e f i n i t i e " L a s t " w o r d t e e n n i e u w e d e f i n i t i e t o e g e v o e g d :
" O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r " b e t e k e n t e e n b e s t u u r d e r v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d i e n s o b j e c t i v i t e i t , d i e p e k e n n i s e n e r v a r i n g , m e t h e t o o g o p h e t g a r a n d e r e n v a n b i j k o m e n d e o b j e c t i e v e e n n o o d z a k e l i j k e k e n n i s e n e x p e r t i s e v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
* d e d e f i n i t i e " T o p E v a " w o r d t g e h e r f o r m u l e e r d a i s v o l g t :
" T o p E v a " b e t e k e n t T o p E v a L i m i t e d , e e n l i m i t e d l i a b i l i t y c o m p a n y n a a r h e t r e c h t v a n M a l t a g e r e g i s t r e e r d b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e M a l t a m e t n u m m e r C 6 5 9 0 6 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 8 , S t . C h r i s t o p h e r S t r e e t , V a l l e t a , M a l t a , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d v e r p l a a t s t ;
7 . W i j z i g i n g i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n i n h e t p u n t 9 . 5 . V r i j g e s t e l d e O v e r d r a c h t e n e l k e v e r w i j z i n g n a a r
" B i o c a r t i s " t e v e r v a n g e n d o o r " B i o c a r t i s G r o u p " ( i n g e v o l g e w i j z i g i n g v a n d e f i n i t i e ) a l s o o k e l k e v e r w i j z i n g n a a r
v r i j g e s t e l d e o v e r d r a c h t e n d o o r " D e b i o p h a r m D i a g n o s t i c s " t e s c h r a p p e n e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n h e t p u n t
9 . 5 . 1 . v a n a f h e t p u n t ( v i i i ) t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" ( v i i i ) e e n O v e r d r a c h t d o o r B i o c a r t i s G r o u p a a n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n B i o c a r t i s G r o u p ; e n
( i x ) e e n O v e r d r a c h t d o o r e n i g e h o u d e r s v a n K l a s s é C A a n d e l e n a a n D h a m o f T o p E v a . "
8 . W i j z i g i n g i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n z a l z i j n s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e z e v e n ( 7 ) e n t e n h o o g s t e n e g e n ( 9 ) l e d e n , w a a r v a n :
- s t e e d s t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s " B " w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e B A a n d e l e n ;
- s t e e d s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s " C " w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e C A a n d e l e n ;
- s t e e d s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r e e n " O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r " ( z o a l s g e d e f i n i e e r d ) z a l z i j n ;
- t e n h o o g s t e d r i e ( 3 ) b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s b o v e n d i e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n w o r d e n b e n o e m d , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w e l k v o o r s t e l z a l d i e n e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n b i j z o n d e r e t o e s t e m m i n g v a n a r t i k e l 2 0 . 2 . v a n d e s t a t u t e n ;
e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 3 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ,
" 1 3 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e z e v e n ( 7 ) e n t e n h o o g s t e n e g e n ( 9 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n :
* t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e B A a n d e l e n ( d e " B B e s t u u r d e r s " ) ;
1 K B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e C A a n d e l e n ( d e " C B e s t u u r d e r s " ) ;
* é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l e e n O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r z i j n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d ) , e n
* t e n h o o g s t e d r i e ( 3 ) b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s b o v e n d i e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n w o r d e n b e n o e m d , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w e l k v o o r s t e l z a l d i e n e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n b i j z o n d e r e t o e s t e m m i n g v a n a r t i k e l 2 0 . 2 . v a n d e s t a t u t e n .
1 3 . 2 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
1 3 . 3 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 3 . 4 . D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t , o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
9 . W i j z i g i n g i n z a k e d e b e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r v o o r s t e e d s d e g o e d k e u r i n g i s v e r e i s t v a n t e n m i n s t e é é n ( 1 ) B e s t u u r d e r " C " t e h e r f o r m u l e r e n e n d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 2 0 : M e e r d e r h e d e n d e t e k s t v a n h e t p u n t 2 0 . 2 . B i j z o n d e r e t o e s t e m m i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d A r t i k e l 2 0 . 1 , z u l l e n d e h i e r o n d e r v e r n i e l d e m a t e r i e s i n e l k g e v a l d e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n t e n m i n s t e é é n ( 1 ) C B e s t u u r d e r ( v o o r a i l e d u i d e l i j k h e i d , o o k i n h e t g e v a l v a n e e n V e r d a a g d e V e r g a d e r i n g ) :
( i ) g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s e b u s i n e s s p l a n e n b u d g e t v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e w i j z i g i n g d a a r v a n ( h e t " B u d g e t " ) ;
( i i ) e e n b e s l u i t o m d e A a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p u b l i e k t e n o t e r e n o p e e n e r k e n d e b e u r s ;
( i i i ) b e n o e m i n g o f o n t s l a g v a n d e C E O e n d e C F O ;
( i v ) d e b e s l i s s i n g ( e n ) o m a a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v o o r t e s t e l l e n o m t o t d r i e ( 3 ) b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 1 3 . 1 e n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , d e b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r d e v o o r d r a c h t v a n m o g e l i j k e k a n d i d a t e n d a a r v o o r ;
( v ) e n i g b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r z o e k v a n e e n V o o r k o o p r e c h t O v e r d r a g e r o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 9 . 2 , 2 o m A a n d e l e n O v e r t e D r a g e n z o n d e r o n d e r h e v i g t e z i j n a a n d e v o o r k o o p r e c h f p r o c e d u r e z o a l s b e p a a l d i n A r t i k e l 9 . 2 ;
( v i ) h e t a a n g a a n o f w i j z i g e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p o f e e n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e e n p a r t i j i s e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p o f d e r e l e v a n t e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g r i j k e v e r p l i c h t i n g e n o f a a n s p r a k e l i j k h e d e n w o r d t b l o o t g e s t e l d , v o o r z o v e r d a t z u l k e h a n d e l i n g e n n i e t r e e d s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w e r d e n g o e d g e k e u r d i n h e t B u d g e t ;
( v i i ) t r a n s a c t i e s o f d i e n s t e n a a n g a a n d i e e e n g e w a a r b o r g d e s c h u l d i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p d o e n o n t s t a a n , v o o r z o v e r d a t h e t a a n g a a n v a n z u l k e t r a n s a c t i e s o f d i e n s t e n n i e t r e e d s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w e r d g o e d g e k e u r d i n h e t B u d g e t ; o f
( v i i i ) c r e ë r e n , v e r l e n e n v a n o f v e r l i j d e n v a n v o o r r e c h t e n , p a n d r e c h t e n o f a n d e r e L a s t e n , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n A r t i k e l 9 , o p d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e T o e g e s t a n e L a s t e n , v o o r z o v e r d a t z u l k e h a n d e l i n g e n n i e t r e e d s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w e r d e n g o e d g e k e u r d i n h e t B u d g e t ?
1 0 . W i j z i g i n g i n z a k e d e C E O v a n d e v e n n o o t s c h a p
D a t d e C E O v a n d e v e n n o o t s c h a p N I E T s t e e d s e n N I E T v a n r e c h t s w e g e l i d z a l z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 2 : C E O e n V o o r z i t t e r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 2 2 . 1 . D e C E O w o r d t v e r k o z e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n A r t i k e l 2 0 . 2
D e C E O z a l i n s t a a n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 2 . 2 . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v e r k o z e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v o o r z i t t e r z a l g e e n a n d e r e b e v o e g d h e d e n h e b b e n d a n h e t b i j e e n r o e p e n e n v o o r z i t t e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n , e n z a l g e e n b e s l i s s e n d e s t e m h e b b e n i n g e v a l v a n g e l i j k e s t e m m e n . "
1 1 . W i j z i g i n g i n z a k e c o m i t é s
D a t d e r a a d v a n b e s t u u r s t e e d s e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é e n e e n a u d i t c o m i t é d i e n t i n t e r i c h t e n e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 3 : C o m i t é s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z u l k e c o m i t é s o p r i c h t e n a l s h i j g e p a s t a c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e r s t e e d s e e n r e m u n e r a t i e - e n a u d i t c o m i t é z a l z i j n .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e s a m e n s t e l l i n g b e p a l e n v a n e l k c o m i t é , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) C B e s t u u r d e r s t e e d s h e t r e c h t z u l l e n h e b b e n o m l i d f e z i j n e n t e s t e m m e n i n e l k c o m i t é "
1 2 . W i j z i g i n g i n z a k e d e b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s
D a t d e o p d r a c h t v a n d e O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r z a l b e z o l d i g d z i j n , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n h e t
p u n t a ) v a n A r t i k e l 2 5 : V e r g o e d i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e z i n :
" D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , u i t g e z o n d e r d d i e v a n d e O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r , "
1 3 . W i j z i g i n g i n z a k e d e b e s l u i t v o r m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n A r t i k e l 3 8 . : V e t o r e c h t e n v a n d e s t a t u t e n d e b e s t a a n d e p u n t e n ( v i ) , ( v i i ) e n ( x ) t e s c h r a p p e n e n v e r v o l g e n s d e d a a r o p v o l g e n d e p u n t e n , t h a n s a a n g e d u i d ( v i i i ) t o t e n m e t ( x i i ) t e h e m u m m e r e n a l s ( v i ) t o t e n m e t ( i x ) , d e r w i j z e d a t d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t :
" N i e t t e g e n s t a a n d e d e b e p a l i n g e n v a n A r t i k e l e n 2 0 , 2 2 e n 3 7 , k a n d e v e n n o o t s c h a p ( d o o r w i j z i g i n g , f u s i e , c o n s o l i d a t i e o f a n d e r s z i n s ) h e t v o l g e n d e n i e t d o e n z o n d e r e e r s t d e g o e d k e u r i n g v a n m i n s t e n s v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n a l l e o p d a t m o m e n t u i t s t a a n d e K l a s s e C A a n d e l e n , s a m e n s t e m m e n d a l s é é n k l a s s e , t e h e b b e n v e r k r e g e n :
( i ) w i j z i g e n o f v e r a n d e r e n v a n d e r e c h t e n , p r e f e r e n t i ë l e r e c h t e n o f v o o r r e c h t e n v a n d e K l a s s e C A a n d e l e n ; ( i i ) v e r h o g e n o f v e r l a g e n v a n h e t t o t a a l a a n t a l u i t s t a a n d e K l a s s e C A a n d e l e n ;
( i i i ) u i t g e v e n v a n w a r r a n t s , o b l i g a t i e s , w i n s t b e w i j z e n o f a n d e r e e f f e c t e n d i e o n r e c h t s t r e e k s c o n v e r t e e r b a a r z i j n n a a r , o f u i t o e f e n b a a r z i j n i n r u i l v o o r , A a n d e l e n o f o b l i g a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i v ) c r e ë r e n , t o e s t a a n o f u i t g e v e n ( d o o r h e r c l a s s i f i c a t i e o f a n d e r s z i n s ) v a n A a n d e l e n d i e e e n p r e f e r e n t i e h e b b e n o v e r , o f g e l i j k z i j n m e t , d e K l a s s e C A a n d e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t s t e m m e n , d i v i d e n d e n , i n k o o p , c o n v e r s i e o f b i j v e r e f f e n i n g ;
( v ) a a n n e m e n v a n n i e u w e o f e n i g e b e l a n g r i j k e v e r a n d e r i n g e n a a n b e s t a a n d e ( m e t i n b e g r i p v a n e e n v e r h o g i n g v a n h e t a a n t a l v o o r b e h o u d e n o f b e s c h i k b a r e e f f e c t e n ) s t o c k o p t i o n p l a n n e n , s t o c k b o n u s p l a n n e n o f a n d e r e k a p i t a a l g e r e l a t e e r d e a a n m o e d i g i n g s - e n v e r g o e d i n g s p l a n n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( v i ) i n l e i d e n v a n e e n v r i j w i l l i g e f a i l l i s s e m e n t - , r e o r g a n i s a t i e - o f i n s o l v e n t i e p r o c e d u r e o f h e t n i e t n e m e n v a n a l l e w e t t e l i j k e b e s c h i k b a r e a c t i e s o m o n v r i j w i l l i g e f a i l l i s s e m e n t - , r e o r g a n i s a t i e - o f i n s o l v e n t i e p r o c e d u r e s a a n t e v e c h t e n ;
( v i i ) v e r h o g e n o f v e r l a g e n v a n h e t t o e g e s t a n e a a n t a l b e s t u u r d e r s d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; ( v i i i ) v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , v e r h u r e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n a l l e o f s u b s t a n t i ë l e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , t e c h n o l o g i e o f a n d e r e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
( i x ) w i j z i g e n , v e r a n d e r e n , i n t r e k k e n o f a a n v u l l e n v a n e e n a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
1 4 . T o t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 1 3 3 . 8 0 0 . 0 0 0 ) n a a k t e w a r r a n t s , o p n a a m , d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " , d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n e e n A a n d e l e n o p t i e p l a n , d i e e l k r e c h t g e v e n o p d e i n s c h r i j v i n g o p é é n ( 1 ) n i e u w A a n d e e l r e e k s " B " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M y C a r t i s " , e n e r d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n v a s t t e s t e l l e n z o a l s d e z e n a d e r z i j n o m s c h r e v e n i n h e t d o c u m e n t g e n a a m d " B I J L A G E - U i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n d e n a a k t e w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " d a t , n a t e z i j n g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e c o m p a r a n t e n , d o o r d e o p t r e d e n d e n o t a r i s w o r d t g e t e k e n d v o o r " N e v a r i e t u r " t e n e i n d e e e n i n t e g r e r e n d o n d e r d e e l v a n d e n o t u l e n t e v o r m e n .
1 5 O p v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n h e t m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n h e t a a n t a l d o o r d e w a r r a n t s v e r t e g e n w o o r d i g d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n d i e b i j d e u i t g i f t e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 1 3 3 . 8 0 0 . 0 0 0 ) b e d r a g e n , v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e t o e p a s s e l i j k e i n s c h r i j v i n g s p r i j s z o a l s v o o r z i e n o n d e r p u n t 6 . 2 , U i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n , d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m u m h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 1 3 3 . 8 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e A a n d e l e n r e e k s " B " v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e A a n d e l e n r e e k s " B " , e n d i e d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n o v e r h e t v o l l e d i g l o p e n d e b o e k j a a r v a n h u n u i t g i f t e .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s d i e z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 .
D e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t s z a l w o r d e n b e s t e m d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e A a n d e l e n o p d a t o g e n b l i k , e n v o o r h e t g e b e u r l i j k e s a l d o o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a i s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
1 6 . D i e n v o l g e n s d e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 1 3 3 . 8 0 0 . 0 0 0 ) n a a k t e w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " t i j d e l i j k b i j d e V e n n o o t s c h a p i n b e w a r i n g t e p l a a t s e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e V e n n o o t s c h a p i n g e e n e n k e l g e v a l g e r e c h t i g d i s o m z e l f d e w a r r a n t s u i t t e o e f e n e n , o p d a t d e z e w a r r a n t s v a n t i j d t o t t i j d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , e n v o o r h e t a a n t a l d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d a t o g e n b l i k z a l g e p a s t a c h t e n , z u l l e n k u n n e n w o r d e n g e p l a a t s t b i j p e r s o n e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n w o r d e n a a n g e w e z e n a l s G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r s .
1 7 . T o t d e u i t g i f t e v a n d r i e m i l j a r d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n ( 3 . 3 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n a a k t e w a r r a n t s , o p n a a m , d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s ' W C W a r r a n t s " , e n e r d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n v a s t t e s t e l l e n z o a l s d e z e n a d e r z i j n o m s c h r e v e n i n h e t d o c u m e n t g e n a a m d " B I J L A G E U i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n d e n a a k t e w a r r a n t s ' W C W a r r a n t s " d a t , n a t e z i j n g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e c o m p a r a n t e n , d o o r d e o p t r e d e n d e n o t a r i s w o r d t g e t e k e n d v o o r " N e v a r i e t u r " t e n e i n d e e e n i n t e g r e r e n d o n d e r d e e l v a n d e n o t u l e n t e v o r m e n .
1 8 . O p v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d r i e m i l j a r d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n ( 3 . 3 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) " W C W a r r a n t s " , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n h e t a a n t a l d o o r d e ' W C W a r r a n t s " v e r t e g e n w o o r d i g d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e t o e p a s s e l i j k e i n s c h r i j v i n g s p r i j s z o a l s v o o r z i e n i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n , d o o r u i t g i f t e v a n h e t o v e r e e n s t e m m e n d e a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n r e e k s " C " d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e A a n d e l e n r e e k s " C " , e n d i e d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n o v e r h e t v o l l e d i g l o p e n d e b o e k j a a r v a n h u n u i t g i f t e .
D e z e A a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s g e l i j k a a n h e t q u o t i e n t v a n d e d e l i n g m e t i n d e t e l l e r 7 . 5 0 0 . 0 0 0 e n i n d e n o e m e r 3 . 3 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ( z i j n d e 0 , 0 0 2 2 4 2 1 5 2 4 7 . . . ) .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j t o e p a s s i n g v a n d e " P e n n y U i t o e f e n i n g " v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n p u n t 6 v a n d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n d e " W C W a r r a n t s " k u n n e n é é n o f m e e r d e r e ' W C W a r r a n t s " o o k u i t g e o e f e n d w o r d e n t e g e n e e n t o t a l e u i t o e f e n p r i j s v a n é é n e u r o c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) v o o r a l l e a l d u s u i t g e o e f e n d e ' W C W a r r a n t s " s a m e n , z i j n d e i n d e z e o m s t a n d i g h e i d b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z u l k e P e n n y U i t o e f e n i n g d e w a r r a n t h o u d e r s l e c h t s r e c h t z a l g e v e n o p e e n v e r m i n d e r d a a n t a l A a n d e l e n v o l g e n s d e b e r e k e n i n g s m o d a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e b e p a a l d i n d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n d e " W C W a r r a n t s " .
B i j d e u i t o e f e n i n g v a n " W C W a r r a n t s " z a l d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t s w o r d e n b e s t e m d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p d a t o g e n b l i k , e n v o o r h e t g e b e u r l i j k e s a l d o o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
V o l g e n d o p d e u i t o e f e n i n g v a n e e n w a r r a n t z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n , d a a r w a a r n o d i g , t e l k e n s g e l i j k g e s c h a k e l d w o r d e n .
1 9 . D i e n v o l g e n s d e d r i e m i l j a r d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n ( 3 . 3 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e u i t g e g e v e n W C W a r r a n t s " t e p l a a t s e n b i j d e p e r s o n e n d i e h e b b e n i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w a a r v a n s p r a k e i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t h i e r b o v e n , z i j n d e i n v o o r d e e l v a n d e n a v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r h e t n a v o l g e n d a a n t a l " W C W a r r a n t s "
1 ° D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D h a m " : 6 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 " W C W a r r a n t s " .
2 ° D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g " R M M S . A . " : 8 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ' W C W a r r a n t s " ;
3 ° D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B 1 O V E R 1 1 " : 8 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ' W C W a r r a n t s " . 4 ° D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n M a l t a " T o p E v a L i m i t e d " : 8 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ' W C W a r r a n t s " .
2 0 . - d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M y C a r t i s " t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , w a a r n o d i g d e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k e o f g e p a s t e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o f u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n v a s t t e s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n v o o r o n d e r m e e r d e g o e d e u i t w e r k i n g v a n h e t w a r r a n t p l a n " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " , d e " W C W a r r a n t s " ,
- m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n
* e l k e b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M y C a r t i s " , o f
* e l k e a n d e r e p e r s o o n d i e a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d r a g e r i s v a n e e n d a a r t o e d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s g e l d i g g e t e k e n d e v o l m a c h t , t e n e i n d e :
1 ) N a e l k e p e r i o d e v o o r u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s d e v e r w e z e n - l i j k i n g v a n d e o p e e n v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " e n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " o v e r e e n k o m s t i g h e t b o v e n v e r m e l d e d e b e d r a g e n i n t e s c h r i j v e n d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " e n d e ' W C W a r r a n t s " .
2 ) I n d e s t a t u t e n h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n k a p i t a a l e n a a n d e l e n z o a l s d i t z a l b l i j k e n s k r a c h t e n s d e v a s t g e s t e l d e v e r w e z e n l i j k i n g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , e n g e b e u r l i j k d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l a a n t e v u l l e n .
2 1 . T o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e w a r r a n t s " " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " , e n ' W C W a r r a n t s " d i e m o g e l i j k s o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a l l e n , o m d a t z i j r e c h t e n k u n n e n t o e k e n n e n d i e h e t z i j e e n i m p a c t k u n n e n h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j k u n n e n l e i d e n t o t e e n s c h u l d o f v e r p l i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a n n e e r e r z i c h e e n w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r d e V e n n o o t s c h a p v o o r d o e t .
2 2 . A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r a l l e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
I n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s " B "
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , a f g e k o r t " P M V " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , B T W - p l i c h t i g e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e h e e r B O R R É R o a l d , R o s a , w o n e n d t e 1 7 3 0 A s s e , L i e r p u t 1 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 1 . 1 6 - 2 0 1 . 8 3
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E N G E S T " , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A p p e l z a k s t r a a t 5 , A B 3 , R P R B r u g g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 2 6 . 0 5 4 , B T W - p l i c h t i g e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e h e e r M A R I E N R u d i , M a r i a , w o n e n d t e 9 8 3 1 D e u r l e ( S i n t M a r t e n s - L a t e m ) , R o d e B e u k e n d r e e f 2 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 0 5 . 1 1 - 3 3 3 . 2 6 .
3 . D e h e e r P A U W E L S R u d i , W i l f r i e d , J a n , w o n e n d t e C H - 1 8 7 4 C h a m p e r y ( Z w i t s e r l a n d ) , R o u t e d e R u m i è r e s 2 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 1 . 1 7 - 1 3 9 . 3 6 .
4 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D h a m " , g e v e s t i g d t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A . V a u c a m p s l a a n 4 2 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 9 6 3 . 9 7 9 , n i e t B T W - p l i c h t i g e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e h e e r W A E R C h r i s t o p h , H e n d r i k , M a r t i n , L o u i s , w o n e n d t e 3 0 0 1 H e v e r l e e ( L e u v e n ) , W a v e r s e b a a n 2 6 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 . 0 3 . 3 0 - 3 9 3 . 0 7 .
I n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r " C "
5 . D e h e e r P E N S A E R T J a n , M a r k , A n g è l e , w o n e n d t e 9 2 9 0 O v e r m e r e ( B e r l a r e ) , B u r g e m e e s t e r d e L a u s n a y s t r a a t 1 3 , e n m e t v e r b l i j f p l a a t s t e W 9 1 D J L o n d o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) R a n d o l p h A v e n u e 1 8 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 5 . 2 6 - 0 6 1 . 0 6
B
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N D a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e r h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r z i c h t e v e n s z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n o p d r a c h t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n .
V e r v o l g e n s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p z e v e n ( 7 ) e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 ;
A l s b e s t u u r d e r s " B " , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n " B "
1 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , a f g e k o r t " P M V " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : D e h e e r B O R R É R o a l d , R o s a , w o n e n d t e 1 7 3 0 A s s e , L i e s p u t 1 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 1 . 1 6 - 2 0 1 . 8 3
2 . 0 e h e e r P A U W E L S R u d i , W i l f r i e d , J a n , w o n e n d t e C H - 1 8 7 4 C h a m p e r y ( Z w i t s e r l a n d ) , R o u t e d e R u m i è r e s 2 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 1 . 1 7 - 1 3 9 . 3 6 .
A i s b e s t u u r d e r s " C " , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n " C "
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E N G E S T ' , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A p p e l z a k s t r a a t 5 , A B 3 , R P R B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 2 6 . 0 5 4 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : D e h e e r M A R I E N R u d i , M a r i a , w o n e n d t e 9 8 3 1 D e u r l e ( S i n t M a r t e n s - L a t e m ) , R o d e B e u k e n d r e e f 2 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 0 5 . 1 1 - 3 3 3 . 2 6 ,
4 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D h a m " , g e v e s t i g d t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A . V a u c a m p s l a a n 4 2 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 9 6 3 . 9 7 9 , n i e t B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : D e h e e r W A E R C h r i s t o p h , H e n d r i k , M a r t i n , L o u i s , w o n e n d t e 3 0 0 1 H e v e r l e e ( L e u v e n ) , W a v e r s e b a a n 2 6 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 . 0 3 . 3 0 - 3 9 3 . 0 7 .
6 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n G u e r n s e y " V a l i a n c e A s s e t M a n a g e m e n t L i m i t e d " , g e v e s t i g d t e 1 s t F l o o r , T u d o r H o u s e , L e B o r d a g e , S t P e t e r P o r t , G Y 1 1 D B G u e m s e y , i n g e s c h r e v e n i n d e G u e m s e y R e g i s t r y m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 9 0 6 2 , e n i n B e l g i e i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 2 8 . 4 8 0 . 1 2 3 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : D e h e e r P E N S A E R T J a n , M a r k , A n g è l e , w o n e n d t e 9 2 9 0 O v e r m e r e ( B e r l a r e ) , B u r g e m e e s t e r d e L a u s n a y s t r a a t 1 3 , e n m e t v e r b l i j f p l a a t s t e W 9 1 D J L o n d o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) R a n d o l p h A v e n u e 1 8 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 5 . 2 6 0 6 1 . 0 6
A l s " o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r
6 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D x O r a n g e B . V . " , m e t z e t e l t e 1 2 1 3 S E H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) , E i k b o s s e r w e g 2 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 3 2 1 6 3 1 1 8 , e n i n B e l g i e i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 2 8 . 4 7 3 . 4 9 0 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : D e h e e r G R O E N J a n , w o n e n d t e 1 2 1 3 S E H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) , E i k b o s s e r w e g 2 7 6 , m e t B I S - r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 5 2 . 0 1 - 1 0 9 . 0 9
I n d e h o e d a n i g h e i d v a n " C E O "
7 . D e h e e r L A D E S T E I N P a u l , C a s p e r , w o n e n d t e 4 9 0 4 P A O o s t e r h o u t ( N e d e r l a n d ) , W a r a n d e l a a n 2 5 , m e t B I S - r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 4 2 . 1 2 - 1 9 1 . 2 0
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 a ) v a n d e s t a t u t e n i s d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s N I E T b e z o l d i g d , b e h o u d e n s d e z e v a n d e " O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r " .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) C B e s t u u r d e r , d i e s a m e n o p t r e d e n ,
2 3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a r i e V A N D E N B R A N D E , m e v r o u w D a v i n i a M A R T E N S , m e v r o u w K i m S T A S e n m e v r o u w C h a r l o t t e S C H O C K A E R T m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a k e r & M c K e n z i e " g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 1 0 0 . 5 1 1 , B T W - p l i c h t i g e , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j d e b e v o e g d e B T W a u t o r i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 a p r i l 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : 4 6 v o l m a c h t e n , b i j l a g e m e t a a n d e l e n o p t i e p l a n 2 0 1 5 , v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 30.05.2008 08167-0047-031
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.04.2007, NGL 25.05.2007 07165-0003-037
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 24.06.2015 15212-0129-042
10/07/2015
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . ` 1 _ e 2 7 _
' G r i f f i e
\ % . N
t é . f . ! " ~ ) ~ f& . " j Y C 3 O + - ~ l ; . < ~ . ~ ~ . f ' 1 : . v ~ . . e f 7 i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 5 2 . 9 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M Y C A R T I S ( v e r k o r t )
l I I i u u 1 5 0 9 9 ~ ~ ~ u 1 j 1 j 1 u m
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E C H N O L O G I E P A R K N R 4 , 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5
U i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B I O V E R I l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 6 4 b u s 5 , R P R A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 2 5 3 . 6 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n i e V e r e e c k e n , w o n e n d e t e 9 0 5 2 W a a s m u n s t e r , D o m m e l s t r a a t 5 7 , v o o r ; e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 j u n i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
H e t v o o r m e l d e m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
D e b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
R o a l d B a r r é
V o o r P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : g e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e