29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 24.04.2014 14099-0286-013
21/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
s I - j ~ ~ ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T { i j I g e n b i i j l i e t f i è g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U R B ~ L G E N E E R G E L E G D
I 1 - 2 0 1 4
S T A A T S B L . D K O ó
1 4 O K T . 2 0 1 4
R E C H T B A N K
I ~ e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 2 2 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M Y V O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A G E H E I R W E G 1 B U S A - 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n o t e e r t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s : - B V B A C h a d e l s o , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d L a G r a n g e - M e v r o u w L e i r r n a n M a r i e - S y l v i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n g a a n d e h e t d o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e
b e p a l e n o p d r i e e n v a n a f h e d e n i n d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t n a d e
s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
D e h e e r D e G u s s e m J o r i s P i e t e r , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , O u d e l e p e r s e s t r a a t 8 8
D e h e e r D e G u s s e m J e r o e n , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , W o l v e n h o f s t r a a t 4
D e h e e r D e G u s s e m M a a r t e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 P o e k e , K n o k s t r a a t 3 8
D e b i j d e z e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e n o e m e n t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e h e e r D e G u s s e m J o r i s P i e t e r , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , O u d e l e p e r s e s t r a a t 8 8
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n t e v e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t
i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r :
8 8 7 0 I z e g e m , N o o r d k a a i 2 4
D e G u s s e m J o r i s P i e t e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 M O N I T E
1 4 -
L G I S C H
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 2 2 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M Y V O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A G E H E I R W E G 1 B U S A - 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G V A N D E V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R C H A D E L S O B V B A
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 0 8 A P R I L 2 0 1 3 G E H O U D E N O P D E Z E T E L
o b
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g p e r 3 1 m a a r t v a n m e v r o u w S y l v i e L e i r m a n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C H A D E L S O B V B A .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t v a n a f 0 8 a p r i l 2 0 1 3 d e h e e r D a v i d L A G R A N G E z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r C H A D E L S O B V B A . D e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n C H A D E L S O B V B A b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
B V B A C H A D E L S O
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a v i d L a G r a n g e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i º%~ ~ i ~ ~ q _ ,
h
* 1 3 0 7 7 7 6 5 *
M o d W o r d 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . . d e - a k t e _
L E e n
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1 3 M E a 2 0 1 3
R E C i - I T E _ r 5 . 1 ; i C V A N K ~ ] O P i - i A ç - ; D ~ ~ i ~ e E N T
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.03.2013, NGL 29.04.2013 13108-0427-012
06/11/2012
ÿþA
M o d W o r d 1 1 . 1
e n t ' : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 O K T . 2 0 1 2
R E C H T B A í i ~ U S
K O O P H A N D E i W N T
" i z i e o e a a *
I
V o o r . b e h o u d a a n h E B e l g i s c S t a a t s b ]
- B i j l a g e n b i j l i é e 1 3 è l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 2 2 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M Y V O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A G E H E I R W E G 1 A - 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 2 G E H O U D E N O P D E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t d e h e e r D a v i d L a G r a n g e v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 z a l v e r v a n g e n w o r d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r C h a d e l s o B V B A d o o r m e v r o u w S y l v i e L e i r m a n . D e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r d s m a n d a a t v a n C h a d e l s o B V B A b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
B V B A C H A D E L S O
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S y l v i e L e i r m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 2 2 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M Y V O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A G E H E E R W E G 1 A - 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 g e h o u d e n t e B r u s s e l
N a d e v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n I m m o L G B V B A m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e a a n v a a r d e n e n C h a d e l s o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d L a G r a n g e , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B V B A C H A D E L S O
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a v i d L a G r a n g e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 7 0 6 2 9 *
N E E R G E L E G D
0 5 O K T . 2 0 1 2
R E C H T i e P l e V A N K n O P 1 - 1 G E N T
S t a a t s b l - Ï ó 7 1 á / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l í j l a g e n T i i j l i ë t - B è 7 g i s c f i
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 23.03.2012, NGL 26.04.2012 12098-0469-012
10/10/2011
ÿþ! M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
* i u s a o e a *
V
b e h a a B e l
s t a t
i k e g e i e g d t e r f l , i f f i e v e , : d e R e c h t b a n k v e n l o o p h a n d e l i e ' i n f i m e ' ' , o p
G r i f f i e 2 8 S E P . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 2 2 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M Y V O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R E D A B A A N 9 0 - 2 1 7 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 1 J U L I 2 0 1 1 G E H O U D E N O P D E Z E T E L
H i j b e v e s t i g t d a t , o n d a n k s h e t g e b r e k a a n b i j e e n r o e p i n g e n , a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t
d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n t e v e n s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e
a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
2 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n o t e e r t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s :
- A E V T e l e c o m B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k V o c h t e n .
- D e h e e r M a r k V o c h t e n .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t
a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e e n v a n a f h e d e n i n d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r , t o t n a d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- I M M O L G B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , L a g e H e e r w e g 1 A
( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 8 4 . 6 5 3 . 7 5 7 ) , a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A .
D e h e e r D a v i d L A G R A N G E , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 1 0 2 2 - 0 2 1 - 9 6 e n w o n e n d e t e 9 8 3 0
S i n t - M a r t e n s - L a t e m , L a g e H e e r w e g 1 A , z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n I M M O L G B V B A
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
- M e v r o u w M a r i e S y l v i e L E I R M A N , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 0 6 3 0 - 0 2 4 - 4 0 e n w o n e n d e t e 9 8 3 0
S i n t - M a r t e n s - L a t e m , L a g e H e e r w e g 1 A , a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w L e i r m a n i s o n b e z o l d i g d .
D e b i j d e z e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e n o e m e n t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- I M M O L G B V B A , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r D a v i d L a G r a n g e , v o o r n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n t e v e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t
i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r :
- 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S L A T E M , L a g e H e e r w e g 1 A .
B V B A I M M O L G
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a v i d L a G r a n g e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.01.2011, NGL 03.03.2011 11049-0550-013
08/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 02.04.2010 10084-0561-013