16/10/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r 0 4 4 8 . 4 0 2 . 5 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N a c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e l : V e u r e s t r a a t 3 8 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - V V e s t r e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 3 / 2 0 1 4 :
5 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
H e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s ( C a t h y L a g a s s e e n P a u l L a g a s s e ) l o o p t n o g t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 . E r d i e n t d u s g e e n h e r b e n o e m i n g t e g e b e u r e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s .
V e r m i t s C a t h y L a g a s s e o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 a a n e l k v a n h a a r k i n d e r e n é é n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e s c h o n k e n , t e l t d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 o p n i e u w d r i e a a n d e e l h o u d e r s . P i t b e t e k e n t d a t d i e n t o v e r g e g a a n t e w o r d e n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n d e r d e b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o m o m d h r . J a n G a b r i ë l , w o n e n d e t e P o r p 6 1 , 1 7 3 0 M o l l e m , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g d a a g s n a d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g , d u s v a n a f 1 7 m a a r t 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l l o p e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
A l l e b e s t u u r d e r s h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
6 . V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n R e f i b o b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I s a b e l l e T i j t g a t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e r k s t r a a t 1 0 6 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l I n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m ( i ) a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m h e t b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i R A v e r m e l d e n : " R e c t o : N a a m e n ' h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j - v a n d e p e r s o ( o 5 n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M u l P D F 1 1 . 1
f i ? B e z .
N E E R G E L E G D
G s 2 8 A l l 2 0 1 4
2 4
e s s i K c i e r i e g g e N T
I J 1 j 1 . 1 1 , 1 . 1 1 j 1 1 1 1 ! 1 ! I I I I
I !
L u n t E t - v e r v o l g
R e f i b o b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I s a b e l l e T i j t g a t
G e v o l m a c h t i g d e
- T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 3 / 2 0 1 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
M O 4 P D F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2014
ÿþM e d W e r d B A
i ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 0 2 . 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e u r e s t r a a t 3 8 , 9 0 5 1 S i n t - p e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a a n d e e l h o u d e r s c h a p
M e d e d e l i n g :
M e v r o u w C a t h y L a g a s s e h e e f t o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 t w e e a a n d e l e n v a n N A C A N V w e g g e s c h o n k e n , w a a r d o o r
h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n N A C A N V s i n d s 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 n i e t l a n g e r i n é é n h a n d i s v e r e n i g d , d o c h a l s
v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
D e h e e r L e a n d e r G a b r i e l i s e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l .
M e v r o u w A n a ï s G a b r i ë l i s e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l .
M e v r o u w C a t h y L a g a s s e i s e i g e n a a r v a n 1 2 4 8 a a n d e l e n .
T e r z e l f d e r t i j d w o r d t h i e r b i j e e n k o p i e v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n N A L A N V n e e r g e l e g d d a t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n b e w i j s t .
D h r . P a u l L a g a s s e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
' . , ; - ' , t V A N
K O D i 7 h ? ; ' , Î " r : i E S e l f ; L E N T
u I 1 1 1 1 1 1 0 9 Y I I 9 0 2 I I 7 * I I I I I
* 1 9
I I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/11/2013
ÿþ, g & m \ m o d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ E E R G E 1 _ E G l 3
3 1 U T . 2 0 1 3
I x E C I - 1 1 g ÿ b - } w i ! N
K O O P : - I A N D ~ F 1 e i M E f z i T
( E 1 U t I 1 1 ( ( E 1 ( ( 1 1 (
* 1 3 1 7 1 0 3 4 *
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 4 0 2 5 9 1
' ' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e u r e s t r a a t 3 8
9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A R T . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r ' V a n M e i k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N A C A " , w a a r v a n d e z e t e l : g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 1 G e n t , V e u r e s t r a a t 3 8 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n h e e f t :
' 1 1 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . L B . 1 9 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e ; . d i v i d e n d , z i j n d e é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n ; m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 . 4 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r m e v r o u w C a t h y L a g a s s e , v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
R 5 V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O E L S , C R I E L C " , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C r i e l , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
' B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N A C A b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g : v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( v o r d e r i n g s r e c h t o p e e n d i v i d e n d v a n d e a a n d e e l h o u d e r M e v r o u w C a t h y l A G A S S E ) t e n b e l o p e v a n 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n g o e d k e u r e n d e b e s l i s s i n g t o f ' t o e k e n n e n e n b e t a a l b a a r s t e l l e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a d 1 . 2 0 0 E U R 1 b r u t o p e r a a n d e e l o p e e n t e ' h o u d e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r z i e n o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e : . a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : , d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g u i t s l u i t e n d w e r d o p g e m a a k t i n : t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n g e e n s z i n s k a n w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e . , ' d o e l e i n d e n .
K a l k e n , 9 8 o k t o b e r 2 0 1 3
B V o . v . v . B V B A R o e l s , C r i e ! & C " ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c C r i e !
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R
1 . 4 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 / A i l e m a c h t e n w e r d e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e 2 7 3 A ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i v i d e n d e n ) b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e
b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n e n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t
t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r v a n
b e l a s t i n g e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v e r s l a g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
Ç I I r i S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a m o e n b i l h g t û e g i l s & h £ t a a t s b l a d 0 . 8 / 1 1 8 / . 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e -
1 1 1 1 1 1 1
* i 3 i z a s s o *
V o o b e h o u a a n I B e l g i S t a a t s
3 0 J U L I 2 0 1 3
R i C C f i 7 ' 1 3 A t i I C V A N
K O O P M A N . E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 4 8 . 4 0 2 . 5 9 1
( v e r k o r t ) : N a c a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e u r e s t r a a t 3 8 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n 1 h a n d
T e k s t :
M e d e d e l i n g :
A l l e a a n d e l e n v a n N A C A n v z i j n s i n d s 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 i n e i g e n d o m v a n C a t h y L a g a s s e .
T e r z e l f d e t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n N A C A n v d i e d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n b e w i j s t .
I s a b e l l e T i j t g a t ,
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013
ÿþ
/ m e , \ P R I P M M o d P O P 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 M 5 5 3 *
N E E R G E L E G D
4 J U N I 2 0 1 3
R E C H T r p
K O O P F I A N E Y E l V i t G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 0 2 . 5 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N a c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e u r e s t r a a t 3 8 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r
O p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 . 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e V o o r z i t t e r ( C a t h y L a g a s s e ) z e t u i t e e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d h r . P a u l L a g a s s e , e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v a n d a a g , 1 9 m a a r t 2 0 1 3 , w e r d g e h o u d e n .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s e e n p a r i g o m d h r . p a i n L a g a s s e , w o n e n d e t e V e u r e s t r a a t 3 8 , 9 0 5 1 G e n t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n o v e r e e n s t e m m e n d m e t d e t e r m i j n v a n z i j n e v e n e e n s h e r n i e u w d e b e s t u u r d e r s m a n d a a t , z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w a r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 6 m a a r t 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e V o o r z i t t e r ( C a t h y L a g a s s e ) z e t u i t e e n d a t d e m a n d a t e n v a n m e v r o u w N a t h a l i e L a g a s s e , m e v r o u w C a t h y L a g a s s e e n d e h e e r p a u l L a g a s s e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e n e m e n n a o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e v r o u w N a t h a l i e L a g a s s e d e e l t m e e d a t z e h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t w e n s t v e r d e r t e z e t t e n . D e v e r g a d e r i n g d a n k t m e v r o u w n a t h a l i e L a g a s s e
v o o r d e i n z e t d i e z e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s b e t o o n d h e e f t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s u n a n i e m o m m e v r o u w C a t h y L a g a s s e , w o n e n d e t e D o r p 6 1 , 1 7 3 0 M o l l e m , e n d e h e e r P a u l L a g a s s e , w o n e n d e t e V e u r e s t r a a t 3 8 , 9 0 5 1 G e n t , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : - R e c t o : N a a m e n h o e c f a n î ï i e i c f v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
1 L t n ; - v e r v o l g
M a d P O F 1 1 . 1
B o v e n s t a a n d e m a n d a t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
A l l e b e s t u u r d e r h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
V o l m a c h t
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n R E F I B O B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I s a b e l l e T i j t g a t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e r k s t r a a t 1 0 6 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
R e f i b o b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I s a b e l l e T i j t g a t
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 3
V e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 6 m a a r t 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 16.03.2013, NGL 27.05.2013 13131-0574-013
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 19.03.2012, NGL 30.05.2012 12136-0265-013
07/03/2012
ÿþM o d W a k 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
O n t s l a g b e s t u u r d e r
M e v r o u w M a r l e e n V a n D u y s e b i e d t h a a r o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r v a n N a c a n v e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
M e t é é n p a r i g h e l d v a n d e s t e m m e n v o o r e n g e e n s t e m m e n t e g e n , w o r d t b e s l i s t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o m h e t i n g e d i e n d e o n t s l a g v a n m e v r o u w M a r l e e n V a n D u y s e a i s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n d e z e b e s t u u r d e r k w i j t i n g 1 e v e r l e n e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s e e n p a r i g o m d h r . P a u l L a g a s s e , w o n e n d e t e V e u r e s t r a a t 3 8 , 9 0 5 1 G e n t , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n o v e r e e n s t e m m e n d m e t d e t e r m i j n v a n z i j n l o p e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a a t , z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n v e r v o l g e n s R e f i b o b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I s a b e l l e T i j t g a t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e r k s t r a a t 1 0 6 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u l t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a i l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
R e f i b o b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I s a b e l l e T i j t g a t
G e v o l m a c h t i g d e
e i n N i - - 1 1 h 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k ¬ i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
I J I O R I I I I I . 1 1 0 1 1 , 1 , 1
u i
N E E R G E L E G D
2 3 F E B . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A I 1 T E G E N T
_ _ B i j l a g e n . b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 4 7 / 0 3 / 2 0 1 2 _
B E 0 4 4 8 . 4 0 2 . 5 9 1
N a c a
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e u r e s t r a a t 3 8 - 9 0 5 1 G e n t
09/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
~ ~ á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h I I u n i i u p u u i i u u l e i l i l
* 1 1 1 2 2 9 2 4 *
V c b e h c a a n B e I ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 0 2 . 5 9 1
B e n a m i n g N a c a
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e u r e s t r a a t 3 8 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 3 / 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d h r . P a u l L a g a s s e , w o n e n d e t e V e u r e s t r a a t 3 8 , 9 0 5 1 G e n t , t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , t e n e i n d e d i t t e l a t e n g e l i j k l o p e n m e t d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
D h r . P a u l L a g a s s e h e e f t a l s b e s t u u r d e r d e b e v o e g d h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s ( m e v r . M a r l e e n V a n D u y s e , m e v r . N a t h a l i e L a g a s s e e n m e v r . C a t h y L a g a s s e ) l o o p t n o g t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 . E r d i e n t d u s g e e n h e r b e n o e m i n g t e g e b e u r e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s .
6 . V O L M A C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n R E F I B O B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I s a b e l l e T i j t g a t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e r k s t r a a t 1 0 6 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m ( i ) a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
t t - ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R s t o : N a a m e n h a n i g h e i d v e n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I s a b e l l e T i j t g a t
G e v o l m a c h t i g d e
07/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 19.03.2011, NGL 30.05.2011 11132-0499-013
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 20.03.2010, NGL 28.05.2010 10135-0081-013
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 21.03.2009, NGL 25.05.2009 09169-0283-013
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.10.2007, GGK 15.03.2008, NGL 24.04.2008 08116-0110-013
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.10.2006, GGK 17.03.2007, NGL 25.05.2007 07162-0109-014
02/05/2006 : OU037351
04/04/2005 : OU037351
30/04/2004 : OU037351
18/04/2003 : OU037351
13/11/1998 : OU37351
18/02/1995 : OU37351
13/01/1995 : OU37351
04/11/1992 : OU37351