31/10/2013
ÿþn n i \ t t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I J I I I I
* 1 3 1 6 5 7 8 6 *
M o d W o r d 9 1 . 9
N E E R C i E L I r G D
R E C 1 - f i r : V « : " , } z K O O P ? - U G t i f f i è ~ _ - . . _
2 2 O 1 i f . 2 0 1 3
O n d e r n e r r t i n g s n r : 0 8 6 4 . 6 1 8 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A G E L B E L G I U M B V B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 0 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O P S L O R P I N G V A N D E G E L E D E N V E R L I E Z E N D O O R V E R M I N D E R I N G V A N K A P I T A A L E N R E S E R V E S - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r A n t o i n e R i j c k a e r t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e E u p e n , o p 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d z i j d e n , z o n d e r r e n v o o i , t e E u p e n , o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 0 3 , f o l i o 6 5 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 ¬ , d e h o o f d i n s p e c t e u r a . i . A . F . M O C K E L , b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n b e s l u i t , n a b e r a a d s l a g i n g , a l s v o l g t ;
E E R S T E B E S L I S S I N G - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 0 : 0 0 u u r n a a r d e l a a t s t e w e r k d a g v a n j u n i o m 1 0 : 0 0 u u r t e v e r p l a a t s e n e n b i j g e v o l g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r a n d e r e n o m h e t d o o r h e t v o l g e n d e t e v e r v a n g e n ;
" I e d e r j a a r d e l a a t s t e w e r k d a g v a n j u n i o m t i e n u u r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G O P S L O R P I N G V A N O V E R G E D R A G E N V E R L I E Z E N - K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r e i n d e v a n h e t v o r i g b o e k j a a r v a n v i j f m i l j o e n E u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e d e e l t e l i j k o p t e s l o r p e n d o o r e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n E u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n E u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t e e n m i l j o e n E u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
H e t k a p i t a a l b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n o n v e r a n d e r d a a n t a l a a n d e l e n , d i e e l k é é n ! v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r a n d e r e n o m h e t d o o r h e t v o l g e n d e t e v e r v a n g e n :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n E u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e . e l k é é n / v i j f h o n d e r d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t z a l v e r m e e r d e r d w o r d e n o f v e r m i n d e r d m o g e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a n d e l e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n e e n v o o r k e u r r e c h t v o o r d e i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l o u d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e i n s c h r i j v i n g s v o o r w a a r d e n d e r a a n d e l e n v a s t e n d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o t e n z i c h z u l l e n m o e t e n u i t s p r e k e n o m h u n r e c h t v a n v o o r k e u r u i t t e o e f e n e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d o n t i e n e n d u i t t r e k s e l
A n t o i n e R i j c k a e r t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e e n d e v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 29.08.2013 13486-0231-039
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.08.2012 12447-0027-039
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 25.08.2011 11432-0125-036
09/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i i i z z s z a
V , b e h
a a i
B e l S t a a
f 1 ' 7 t i e .
. . . . ~ ~ ~ ~
i "
_ _ - ~ . . _
R a ~ ; - , 1 T e ~ . r ~ l ~ < V A N `
K O O P f ~ A i ~ r s ~ ~ T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 6 4 . 6 1 8 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A G E L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 0 , 9 8 1 0 N a z a r e t h , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v e s t i g t h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n T H I S S E N , K O H N E N , S I M O N & P A R T N E R S S C S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 4 7 0 0 E u p e n , L a s c h e t e r w e g 3 0 m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A . K o h n e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1 .
T H I S S E N , K O H N E N , S I M O N & P A R T N E R S k r i j g t k w i j t i n g v o o r h e t t o e z i c h t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n d e v e n n o t e n P W C B E D R I J F S R E V I S O R E N B C V B A , m e t z e t e l t e B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e g a r d e n W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p D r i e g h e , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n 3 j a r e n , m e t i n g a n g v a n 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e r v e n n o t e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
P W C B E D R I J F S R E V I S O R E N B C V B A h e e f t z i j n m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s a a n v a a r d .
H a n s d e L a n d s h e e r e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 30.08.2010 10465-0462-036
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 25.08.2009 09613-0175-036
04/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i l 1 1 , 1 , 1 6 0 1 1 . 1 1 i I A A
. I N F E E R G E L E G D
2 1 - O h - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H f t a , T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 6 1 8 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A G E L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a a k e l i j k h e i d
Z e t e l : _
( v o l l e d i g a d r e s ) v " ~ " ' " ` ~ " ~ S À c u A Z P . Q E . ` - `
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n i n g m a n d a a t
U i t d e v e r s l a g v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o p 2 7 . 0 6 . . 2 0 1 4 p l a a t s v o n d t w o r d t v o l g e n d e n b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D o o r e e n b i j z o n d e r b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r w o r d e n v e r l e n g t , d . w . z . t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
C o m m i s s a r i s :
. " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D R I E G H E
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t u n a n i e m d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t .
H a n s D e L a n d s h e e r e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b j l i e t B e l g i s c 1 S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 % 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 27.08.2008 08619-0190-017
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 15.06.2007 07218-0232-017
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 30.08.2006 06742-1873-017
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 27.07.2005 05578-2746-011
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 21.08.2015 15442-0205-039