NAIL INVEST WILESA

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. NAIL INVEST WILESA
Dénomination : NAIL INVEST WILESA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 885.314.941

Publication

11/07/2014
ÿþ ee" Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsblat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Gent

Afdeling Oudenaarde

02 nu 2014

Griffie

11111111111111111q111111111111111

Ondernemingsnr : 0885.314.941

Benaming

(voluit) NAIL INVEST WILESA

(verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte Commanditaire vennootschap op aandelen

Steenweg 44A - 9661 Brakel (Parike)

: Kennisname van de beslissing tot uitkering van belaste reserves in de vorm

van een tussentijds dividend - onmiddellijk gevolgd door kapitaalverhoging door inbreng in speciën van het netto-dividend (regime artikel 537 WIB92) - aanpassing van de statuten aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van ' vennootschappen benoeming statutaire zaakvoerder coördinatie van de statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te Brakel, op vierentwintig juni tweeduizend en veertien, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen NAIL INVEST WILESA, met zetel te 9661 Brakel (Parike), Steenweg 44A, de volgende beslissingen genomen heeft, allen met éériparigheid van stemmen

EERSTE BESLISSING Kennisname van de beslissing tot uitkering van belaste reserves onder de vorm van een tussentijds dividend

De vergadering heeft vastgesteld en heeft ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van het feit dat' op de bijzondere algemene vergadering der vennoten gehouden op 10 juni 2014 er besloten werd tot uitkering! van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd zeventigduizend euro (¬ 170.000,00), afkomstig uit ; de beschikbare reserves. Het verslag van deze bijzondere algemene vergadering werd voorgelegd.

Uit voormeld verslag is voorts gebleken dat de vennoten de intentie hebben om het tussentijdse dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend, om alzo te kunnen genieten van het in artikel 537, eerste alinea van het Wetboek van Inkomstenbelastingen voorziene regime, zoals ingevoegd bij Programmawet van 28 juni 2013, door het vastklikken van de belaste reserves.

De vergadering heeft vastgesteld en heeft ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de vennoten bijgevolg de keuze gemaakt hebben om het uitgekeerde netto-dividend door het bestuursorgaan op een bijzondere rekening te laten storten op naam van de kapitaalverhoging van de commanditaire vennootschap op aandelen NAIL INVEST WILESA, om dit bedrag onmiddellijk aan te wenden om in te schrijven op de kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Ondergetekende notaris heeft de aanwezige vennoten erop gewezen dat de belaste reserves waarvan sprake in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen moeten blijken uit de goedgekeurde jaarrekening zoals deze ten laatste op 31 maart 2913 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De aanwezige vennoten hebben verklaard dat aan deze voorwaarde voldaan is en dat het tussentijds brutodividend voortkomt uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (tees: de jaarrekening per 30. juni 2012) zijn goedgekeurd door de jaarvergadering gehouden op 26 januari 2013 en dat deze reserves nog' aanwezig zijn in de jaarrekening per 30 juni 2013, goedgekeurd door de jaarvergadering gehouden op 28'. december 2013. Verder hebben de aanwezige vennoten verklaard dat er sinds 1 juli 2013 zich geen gebeurtenissen hebben voorgedaan die de belaste reserves beïnvloeden. De aanwezige vennoten hebben. ondergetekende notaris ervan ontslaan hierop verdere controle uit te oefenen en dienaangaande verdere: bepalingen op te nemen,

TWEEDE BESLISSING : Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën

De vergadering heeft besloten, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het uitgekeerde tussentijdse dividend, zijnde een bedrag van honderd drieënvijftigduizend euro (¬ 153.000,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) op tweehonderd veertienduizend vijfhonderd euro (¬ 214.500,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande

Op de laats biz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair aangerekend zullen worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De vergadering heeft besloten dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt zal worden door de inbrengen in geld ten bedrage van negentig procent (90%) van het uitgekeerde tussentijds dividend, of ten bedrage van honderd drieënvijftigduizend euro 153.000,0D).

DERDE BESLISSING : Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aanwezige vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. VIERDE BESLISSING : Inschrijving op de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen de vennoten die verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die verklaard hebben, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt in te schrijven op de kapitaalverhoging ten bedrage van negentig procent (90%) van het aan hen uitgekeerde tussentijds dividend, of voor een totaal bedrag van honderd drieënvijftigduizend euro (¬ 153.000,00), wetende dat de resterende tien procent (10%) ais roerende voorheffing dient worden ingehouden en doorgestort

1/ De heer VAN der LINDEN Willem heeft verklaard negentig procent (90%) van het aan hem uitgekeerde tussentijds dividend, zij een bedrag van drieënzeventigduizend vierhonderd veertig euro (¬ 73.440,00), onmiddellijk in het kapitaal van de vennootschap in te brengen en aldus in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging ten bedrage van drieënzeventigduizend vierhonderd veertig euro (¬ 73.440,00).

Er werden geen nieuwe aandelen toegekend aan de heer Van der Linden Willem, doch de fractiewaarde van de aandelen die hij in zijn bezit heeft zal evenredig met de inbreng verhoogd worden.

2/ Mevrouw BLIRENS Sabine heeft verklaard negentig procent (90%) van het aan haar uitgekeerde tussentijds dividend, zij een bedrag van drieënzeventigduizend vierhonderd veertig euro (¬ 73.440,00), onmiddellijk in het kapitaal van de vennootschap in te brengen en aldus in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging ten bedrage van drieënzeventigduizend vierhonderd veertig euro (¬ 73.440,00).

Er werden geen nieuwe aandelen toegekend aan mevrouw Burens Sabine, doch de fractiewaarde van de aandelen die zij in haar bezit heeft zal evenredig met de inbreng verhoogd worden.

31 De heer VAN der LINDEN Leny heeft verklaard negentig procent (94%) van het aan hem uitgekeerde tussentijds dividend, zij een bedrag van zesduizend honderd twintig euro (¬ 6.120,00), onmiddellijk in het kapitaal van de vennootschap in te brengen en aldus in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging ten bedrage van zesduizend honderd twintig euro (¬ 6.120,00).

Er werden geen nieuwe aandelen toegekend aan de heer Van der Linden Leny, doch de fractiewaarde van de aandelen die hij in zijn bezit heeft zal evenredig met de inbreng verhoogd worden.

De voorzitter heeft verklaard en aile aanwezigen op de vergadering hebben erkend dat de kapitaalverhoging volledig volstort werd. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volstort ten belope van honderd drieënvijftigduizend euro (¬ 153.000,00).

Deze volstorting is overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gebeurd door storting op de bijzondere rekening nummer BE85 3631 3607 7906 op naam van de vennootschap bij ING België zoals blijkt uit een aan ondergetekende notaris voorgelegd attest afgeleverd door deze financiële instelling op 23 juni laatstleden.

Voormeld attest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

VIJFDE BESLISSING : Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering heeft vastgesteld en heeft ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging met een bedrag van honderd drieënvijftigduizend euro (¬ 153.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd veertienduizend vijfhonderd euro (¬ 214.500,00), verdeeld in honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering heeft erkend door de instrumenterende notaris volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder omtrent de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

De vergadering heeft tevens erkend dat de instrumenterende notaris erop gewezen heeft dat bij een latere kapitaalvermindering deze kapitaalvermindering geacht wordt eerst voort te komen uit kapitalen die volgens het bij artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen voorziene regime ingebracht werden.

ZESDE BESLISSING overeenstemming van de statuten met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in verband met de ontbinding en vereffening van vennootschappen, en heeft besloten de bestaande statuten te actualiseren, en dit als volgt

door aanpassing van artikel 36 van de statuten aan de nieuwe regels in verband met de vereffening van vennootschappen;

- en in het algemeen, door actualisering van de bestaande teksten, schrapping van de overbodig geworden bepalingen en overgangsbepalingen, en aanpassing aan de nieuwe rechtsterminologie waar het behoort.

ZEVENDE BESLISSING : Benoeming van de heer Van der Linden Willem als statutaire zaakvoerder

De vergadering heeft besloten de heer VAN der LINDEN Willem, wonende te 9661 Brakel (Parike), Steenweg 44A, die bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering der vennoten gehouden op 1 december 2006 benoemd werd als zaakvoerder van de vennootschap, op heden, 24 juni 2014, te benoemen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

als statutaire zaakvoerder van de vennootschap om alzo het bestuursmandaat van de heer VAN der LINDEN Willem in overeenstemming te brengen met de voorschriften van de artikelen 656 en 658 van het Wetboek van vennootschappen.

Genoemde heer VAN der LINDEN Willem heeft uitdrukkelijk verklaard zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen wordt door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten is tussengekomen de tot op dat moment enige in functie zijnde statutaire zaakvoerder van de vennootschap, zijnde mevrouw BURENS Sabine, die uitdrukkelijk verklaard heeft in te stemmen met de benoeming van de heer VAN der LINDEN Willem als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

Genoemde heer VAN der LINDEN Willem heeft erkend dat de instrumenterende notaris erop gewezen heeft dat hij door de aanvaarding van zijn mandaat van statutaire zaakvoerder vanaf heden, 24 juni 2014, niet langer beschouwd zal worden als een stille vennoot maar ais een beherende (gecommanditeerde) vennoot. Beherende vennoten, in tegenstelling tot stille vennoten, staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap.

ACHTSTE BESLISSING Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de statutaire zaakvoerders

De vergadering heeft besloten de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de statutaire zaakvoerders, zo er meer dan een zaakvoerder is, aan te passen in deze zin dat elke zaakvoerder individueel de vennootschap vertegenwoordigt jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder, met uitzondering van de rechtshandelingen die het aan- en verkopen en het in waarborg geven van onroerende goederen betreffen en die het aangaan van leningen bij financiële instellingen betreffen. Voor de rechtshandelingen die het aan- en verkopen en het in waarborg geven van onroerende goederen betreffen en voor de rechtshandelingen die het aangaan van leningen bij financiële instellingen betreffen zal de vennootschap enkel vertegenwoordigd kunnen worden door het gezamenlijke optreden van aile statutaire zaakvoerders.

NEGENDE BESLISSING Wijziging van de statuten

De vergadering heeft besloten de bestaande statuten als volgt aan te passen aan de voormelde beslissingen

a) Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD VEERTIENDUIZEND

VIJFHONDERD EURO (¬ 214.500,00).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van

het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

b) Toevoeging van een nieuwe artikel 5bis aan de statuten met de volgende tekst

"ARTIKEL 5bis.- Historiek

Bij de oprichting van de vennootschap op 21 november 2006 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van de

vennootschap éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00), vertegenwoordigd door honderd (100)

aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen.

Op de buitengewone algemene vergadering der vennoten gehouden op 13 september 2011 werd de

volgende beslissing genomen:

- omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Op de buitengewone algemene vergadering der vennoten gehouden op 24 juni 2014 werd de volgende

beslissing genomen:

- onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen,

kapitaalverhoging ten bedrage van honderd drieënvijftigduizend euro (¬ 153.000,00), om het maatschappelijk

kapitaal te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) op tweehonderd veertienduizend

vijfhonderd euro (¬ 214.500,00). Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbrengen in geld zonder

uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel."

C) Vervanging van de eerste twee alinea's van artikel 14 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van beherende

(gecommanditeerde) vennoot moeten hebben.

Tot zaakvoerders werden aangesteld voor de duur van de vennootschap

1« mevrouw BURENS Sabine, wonende te 9661 Brakel (Parike), Steenweg 44A;

2. de heer VAN der LINDEN Willem, wonende te 9661 Brakel (Parike), Steenweg 44A,

die verklaard hebben dit mandaat te aanvaarden en meegedeeld hebben dat niets zich hiertegen verzet."

d) Vervanging van de tweede alinea van artikel 18 van de statuten door de volgende tekst:

"Zo er meerdere zaakvoerders zijn, vertegenwoordigt elke zaakvoerder individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder, met uitzondering van de rechtshandelingen die het aan- en verkopen en het in waarborg geven van onroerende goederen betreffen en die het aangaan van leningen bij financiële instellingen betreffen. Voor de rechtshandelingen die het aan- en verkopen en het in waarborg geven van onroerende goederen betreffen en voor de rechtshandelingen die het aangaan van leningen bij financiële instellingen betreffen zal de vennootschap enkel vertegenwoordigd kunnen worden door het gezamenlijke optreden van alle statutaire zaakvoerders."

e) Vervanging van artikel 36 van de statuten door de volgende tekst:

"Bij vervroegde ontbinding wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel is overgegaan

tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat aile waarborgen van rechtschapenheid bieden,

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel wordt bijgevoegd.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel. Zo de Voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel omschreven voorwaarden, dan wijst de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel zelf een vereffenaar aan.

De vereffenaars vormen een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

In geval de algemene vergadering geen vereffenaar(s) aangesteld heeft, zullen de bestuurders optreden als vereffenaars.

De bestuurders of de vereffenaar(s) beschikt (beschikken) daartoe over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald in artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaar(s).

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Na het vereffenen van aile schulden, lasten en vereffenings- of inbewaringgevingskosten die te dien einde werden gemaakt, zal het batig saldo in de eerste plaats dienen om het bedrag van het gestorte kapitaal terug te betalen.

Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde mate werden gestort, houden de vereffenaars, vooraleer ze tot de verdeling overgaan, rekening met deze verscheidenheid aan situaties en herstellen het evenwicht door alle aandelen terug op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door het vragen van bijkomende stortingen ten leste van aandelen die niet voldoende gestort werden, hetzij door voorafgaande contante terugbetalingen, ten gunste van de aandelen die in een hogere mate werden volstort.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder aile aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."

TIENDE BESLISSING Volmacht coördinatie

De vergadering heeft aan de ondergetekende notaris aile machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen, op te stellen, te ondertekenen neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLISSING : Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering heeft alle machten verleend aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren, in het bijzonder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) op het uitgekeerde tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

TWAALFDE BESLISSING Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering en de in functie zijnde zaakvoerders hebben vervolgens, voor zoveel als nodig, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR BEKAERT, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, evenals haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, aangesteld als bijzondere gemachtigde met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle administratieve formaliteiten in verband met onderhavige statutenwijziging te vervullen en te dien einde ook alle stukken, akten en documenten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondememingsloketten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden te Brakel, houder der minuut.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Samen hierbij neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal de dato 24 juni 2014;

- de gecoördineerde statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste brz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.12.2013, NGL 06.01.2014 14003-0145-012
14/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.01.2013, NGL 12.02.2013 13032-0425-012
03/10/2011
ÿþ +1oa 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

O udenaardF

2 11 SEP, 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0885.314.941

Benaming

(volt) : NAIL INVEST WILESA

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel ; Steenweg 44A te 9661 Brakel

Onderwerp akte ; Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - verlenging lopend boekjaar - wijziging looptijd boekjaar - wijziging datum jaarvergadering

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te Brakel,

op dertien september tweeduizend en elf, houdende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van

de commanditaire vennootschap op aandelen NAIL INVEST WILESA, met zetel te 9661 Brakel (Parike),'

Steenweg 44A, dat de volgende besluiten genomen werden, allen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de honderd (100) aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De aandelen aan toonder zullen op beslissing van het bestuursorgaan vernietigd, dan wel overstempeld

worden en de vergadering heeft bijgevolg besloten een register aan te leggen van de aandelen op naam van de;

commanditaire vennootschap op aandelen NAIL INVEST WILESA.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten het lopende boekjaar te verlengen tot en met dertig juni tweeduizend en;

twaalf.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de looptijd van het boekjaar voor de toekomst als volgt te wijzigen ten'

gevolge van de voormelde verlenging van het lopende boekjaar : na de afsluiting van het lopende boekjaar op;

dertig juni tweeduizend en twaalf, zal het boekjaar steeds lopen van één juli tot en met dertig juni van het erop;

volgend jaar.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten dat de jaarvergadering van de vennoten in de toekomst zal gehouden worden:

de laatste zaterdag van de maand december om tien uur.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de statuten als volgt aan te passen aan de hierboven genomen besluiten :

a) Vervanging van artikel 6 van de statuten door de navolgende tekst :

"Alle aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap zal een register gehouden worden van de aandelen op naam.

In het register van de aandelen op naam wordt aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem.

toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overgangen of overdrachten met hun datum;

4° de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten bedoeld in artikel 625.

De eigendom van de aandelen op naam wordt uitsluitend bewezen door de inschrijving in het register van

aandelen op naam.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van de

aandelen op naam van de verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de

overnemer, of door hun gevolmachtigden, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de

overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich;

ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is

worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op:

verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te;

oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vt

bah(

aar

Bail

5taa

i



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

b) Vervanging van de eerste alinea van artikel 22 van de statuten (eerste alinea van artikel 22, littera a))

door de navolgende tekst :

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand december om tien uur." "

c) Schrapping van de eerste alinea van artikel 26 van de statuten.

d) Vervanging van de eerste alinea van artikel 33 van de statuten (eerste alinea van artikel 33, littera a)) door de navolgende tekst :

"Het boekjaar begint op één juli en wordt afgesloten op dertig juni van het erop volgend jaar."

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden verleend om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheid om alle aandelen aan toonder te vernietigen of te overstempelen, om het register van de aandelen op naam van de vennootschap aan te leggen, behoorlijk in te vullen en te ondertekenen waar het behoort.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering en de statutaire zaakvoerder hebben de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met besloten aansprakelijkheid ACCOUNTANTSKANTOOR BEKAERT, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, evenals diens bedienden, aangestelden of lasthebbers, aangesteld als bijzondere gemachtigde met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake wijziging of stopzetting bij de administratie der BTW te vervullen en te dien einde alle stukken, akten ; en documenten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondememingsloketten.

OVERGANGSBEPALINGEN

Boekjaar

Het lopende boekjaar is begonnen op één oktober tweeduizend en tien en zal sluiten op dertig juni tweeduizend en twaalf.

In de toekomst, na de afsluiting van het lopende boekjaar op dertig juni tweeduizend en twaalf, zal het boekjaar steeds lopen van één juli tot en met dertig juni van het erop volgend jaar.

Jaarvergadering

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden de laatste zaterdag van de maand december tweeduizend en twaalf om tien uur.

"

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden te Brakel, houder der minuut.

Samen hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal de dato 13 september 2011;

- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.03.2011, NGL 07.04.2011 11081-0342-011
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 10.04.2010, NGL 28.04.2010 10101-0448-011
11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 26.12.2015, NGL 05.01.2016 16004-0042-013

Coordonnées
NAIL INVEST WILESA

Adresse
STEENWEG 44 A 9661 PARIKE

Code postal : 9661
Localité : Parike
Commune : BRAKEL
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande