14/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
[ L r i E l B ] l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
l l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 , 1 1 1 ) ( 1 ) 1 1 1 1 1
e t n O u d e n a a r d e
0 2 . A P R , 2 0 1 4
G r i f f i e
i I
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 0 . 3 9 8 . 9 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A S S A U C O N T I N E N T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , T e r B o e k e r s t r a a t 2 1
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N A S S A U C O N T I N E N T A L " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n
d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 0 4 0 6 4 4 , o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s t e n n a a r 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , T e r B o e k e r s t r a a t 2 1 , e n b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e
p a s s e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , T e r B o e k e r s t r a a t 2 1 , H i j k a n
k r a c h t e n s e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n
o v e r g e b r a c h t . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d a t t h a n s a a n v a n g t o p é é n m e i e n a f l o o p t p e r .
d e r t i g a p r i l , t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e d o e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s t u i t e n o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n h e t h e t z e l f d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e d e i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t - d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
v e r p l a a t s e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . H e t h u i d i g b o e k j a a r l o o p t d e r h a l v e v a n é é n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n z a l a f s t u i t e n p e r
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d a n p l a a t s v i n d e n i n j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e i n s c h r i j v i n g v a n a i l e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s b o e k ,
i n g e v o l g e b e s l u i t e n o m z e t t i n g d e d a t o 2 s e p t e m b e r 2 0 0 6 , d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p z e l f d e d a t u m i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r , d i t o v e r e e n k o m s t i g d e r e c e n t e w e t g e v i n g t e r z a k e . D e
a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r v o l g e n s v e r n i e t i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n e n m e e r
b e p a a l d a l s v o l g t :
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 e e r s t e l i d w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 , d e r d e l i d w o r d t g e s c h r a p t
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 8 e e r s t e l i d w o r d t g e s c h r a p t
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e
b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , v e r l e n g i n g b o e k j a a r , v e r p l a a t s i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 2 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p I s g e v e s t i g d t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , T e r B o e k e r s t r a a t 2 1 . H i j k a n k r a c h t e n s e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , "
A r t i k e l 1 0 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m
D e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n z i j n e e r s t g e l d i g n a d e v o l t r o k k e n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t
v e r k r e g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e n t i j d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i l z e n u i t g e v e n , m e t o f z o n d e r
s t e m r e c h t , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
V o o r b e h o u d e n L u i k B - V p . r v n i n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 7 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i
o m t i e n u w : I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t
b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e d r i e w e k e n v o l g e n d o p d e
s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e z a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . l n h u n a a n v r a a g m o e t e n z i j w e l d e p u n t e n v e r m e l d e n d i e z e o p d e d a g o r d e w e n s e n t e
b r e n g e n , "
A r t i k e l 2 8 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
' D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m d i e m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d e n i n g e s c h r e v e n , w o r d e n z o n d e r f o r m a l i t e i t e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n . '
A r t i k e l 3 6 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" I - l e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
A r t i k e l 3 7 l u i d t a l s v o l g t :
" O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n i n v e n t a r i s e n
e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t , e v e n a l s i n d i e n n o d i g , e e n j a a r v e r s l a g , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p c o m m i s s a r i s s e n t e l t d a n d i e n e n d e b e s t u u r d e r s d e n o d i g e s t u k k e n a a n d e
c o m m i s s a r i s s e n t e o v e r h a n d i g e n e n d i t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r h e t v e r s l a g d a t v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n m o e t v o o r g e l e g d w o r d e n ?
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r a n k G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
u i t g i f t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g