I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 M A A R T 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N g f f l i T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 6 6 8 5 5 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e f a b P a c k a g i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 F 1 , 9 0 4 2 D e s t e l d o n k
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 k e u r t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 , F 1 t e 9 0 4 2 D e s t e l d o n k n a a r d e E d d a s t r a a t 4 0 t e 9 0 4 2 D e s t e l d o n k o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 g o e d ,
L e t = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 8 5 5 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E F A B P A C K A G I N G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 , F 1 - 9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n
1 . H e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . L i e v e C o r n e l i s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H a a r m a n d a a t z a l k o m e n t e v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
2 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P e t r u s J a r l s b o n d e , C o n t r o l l e r v a n N e f a b E u r o p e e n w o n e n d e t e F o r t u n a g a t a n 3 1 t e 5 5 3 2 3 J ö n k ö p i n g ( Z w e d e n ) , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r P e t r u s J a r l s b o n d e w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l k o m e n t e v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V e r d e r w o r d t m e v r o u w A n n a S t a l e n b r i n g , w o n e n d e t e F o r t u n a g a t a n 3 1 t e 5 5 3 2 3 J i i n k b p i n g ( Z w e d e n ) n i e t h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s w o r d t d h r , O l i v e r d e P e c h p e y r o u d e C o m m i n g e s d e G u i t a u t , w o n e n d e t e R u e d e B o u d o n B l a n c 7 t e 4 5 0 0 O r l é a n s ( F r a n k r i j k ) n i e t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e r b e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r t s w o r d t d h r . B o A n g e l s t r a n d , w o n e n d e t e O b s e r v a t o r i e g a t a n 5 3 t e 5 5 4 4 8 J ö n k ö p i n g ( Z w e d e n ) h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . T e v e n s w o r d t d h r . B o A n g e i s t r a n d b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r z a l k o m e n t e v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D h r . K o e n A d a m s , w o n e n d e t e H a z e p a d 4 t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , w o r d t h e r b e n o e m d a l s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r z a l k o m e n t e v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .