NELUMBO HOLDING

Dénomination : NELUMBO HOLDING

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 564.887.616

Publication

30/10/2014

��Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11,1

(Le ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

2143962 na neerlegging ter griffie van de akte

Gent

fai.king Oudenaarde

21 OKT. 2014

Griffie

14199252*

o S-C)4-.8Z C�C.

Ondernemingsnr :

13enaming (voluit) Nelurnbo Holding

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Industriepark De Bruwaan 15

,! (volledig adres) 9700 Oudenaarde

Onderwerp(en) akte OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel' te Gent, afdeling Oudenaarde.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op' 20 oktober 2014, dat:

1. Rechtsvorm - naam: De Vennootschap is een handelsvennootschap naar Belgisch recht die is opgericht als naamloze vennootschap (in het kort "NV") met als naam "Nelumbo Holding".

2. Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd te Oudenaarde, Industriepark De Bruwaan 15.

3. Dochters:

1. De naamloze vennootschap "YUKON", rechtspersonenregister Leuven 0466.937.412, met zetel te 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 38;

2. De naamloze vennootschap "Gimv", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37;

!I 3. De naamloze vennootschap "Adviesbeheer Gimv Smart Industries 2013", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0518.893.085, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37;

!! 4. De naamloze vennootschap "Gimv Arkiv Tech Fund Il", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling: Antwerpen 0839.659.912, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37.

4. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt twee�nzestigduizend euro (� 1 :! 62.000,00),

5. Gestorte bedraq: 62.000,00 euro,

6. Samenstelling: In geld.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op ��n april en eindigt op eenendertig maart! daarna. Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op 31 maart 2016.

8. Verdelirq van de %mine. Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een! twintigste (1/20$1 van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming! houdt op wanneer het reservefonds een tiende (l/l0) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo: na voormelde voorafneming mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek vad; Vennootschappen en mits inachtneming van de bepalingen hierna van artikel 31 van de Statuten.

l! 9. Uitkeringen: Artikel 31 luidt als volgt:

31.1. Voor de toepassing van dit artikel 31 worden met de hierna vermelde termen bedoeld:

- de "Uitkeringen": iedere uitkering die door de Vennootschap wordt gedaan aan de Aandeelhouders in het.

Rader van de toebedeling van dividenden of beschikbare reserves, de inkoop van eigen Effecten of een re�le'

!! kapitaalvermindering;

!! - de "Exit Opbrengsten": ofwel, in geval van een Exit (die de vorm aanneemt van een verkoop van aile,

Aandelen), de totale koopprijs voor alle Aandelen betaald door de partij die zich aandient als koper, ofwel, in! :! geval van liquidatie van de Vennootschap, het geheel van de opbrengsten die moeten worden verdeeld onder,

de Aandeelhouders,

31.2, De Uitkeringen zullen in principe worden toegekend aan alle houders van Gewone Aandelen en: Preferente Aandelen pro rata hun respectieve participaties in het kapitaal van de Vennootschap,

:! 31.3. De aanspraken van de Gewone Aandelen (A, B en C) en de Preferente Aandelen (A en B) op de Exit:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

" mod 11_1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

(i) eerst zal elke houder van Preferente A of B Aandelen een bedrag ontvangen pro rata het respectieve aantal Preferente A of B Aandelen die hij bezit, tot hij een bedrag heeft ontvangen dat gelijk is aan de totale uitgifteprijs van de Preferente A of B Aandelen betaald bij hun uitgifte, onder aftrek van het bedrag van alle Uitkeringen die eerder reeds gebeurden met betrekking tot deze Preferente A of B Aandelen (het "Preferent Deel"). Elke houder van Preferente A of B Aandelen zal echter het recht hebben om afstand te doen van zijn aanspraak op het Preferent Deel en om ervoor te kiezen dat zijn Preferente A of B Aandelen als Gewone A of B Aandelen zullen worden beschouwd voor de verdeling van de Exit Opbrengsten. De Preferente A en B Aandelen waanfoor geen Preferent Deel wordt betaald, zullen worden aangeduid als de "Overblijvende Preferente Aandelen";

(ii) vervolgens zal het saldo (id est de Exit Opbrengsten verminderd met het bedrag dat als Preferent Deel is ultbetaald), worden verdeeld onder alle houders van de Gewone Aandelen (A, B en C) en de Overblijvende Preferente Aandelen (A en B) op een pro rata inter se basis.

31.5. De Vennootschap zal gerechtigd zijn de wettelijke fiscale inhoudingen te doen met betrekking tot Iedere Uitkering, behoudens indien en voor zover een Aandeelhouder of Effectenhouder aan de Vennootschap op eer verklaart te kunnen genieten van enige fiscale vrijstelling of vermindering en zijn verklaring staaft aan de hand van documentatie die door de Raad van Bestuur als afdoende wordt beoordeeld.

10. Liquidatiesaldoverdelinq: Ingeval van liquidatie zullen de vereffenaars alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren en het liquidatieoverschot verdelen

Zij zullen na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, het liquidatieoverschot verdelen onder de Aandeelhouders met inachtneming van de bepalingen van artikel 31 van de Statuten en van de eventuele specifieke afspraken gemaakt in de Aandeelhoudersovereenkomst.

11. Besluitvorming: artikel 13.4 luidt als volgt

13.4.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13.4.2v hierna aangaande de Sleutelbeslissingen, kan de Raad van Bestuur in principe geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, mits een nieuwe oproeping vijf (5) Werkdagen vooraf, die in principe geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde Bestuurders en mits inachtneming van de regels van collegialiteit.

Elke lid van de Raad van Bestuur heeft recht op ��n (1) stem.

Onverminderd het bepaalde in artikel 13.4.2. hierna aangaande de Sleutelbeslissingen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur geldig worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de tegenwoordige of vertegenwoordigde Bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet gerekend bij de uitgebrachte stemmen.

In gavai van gelijkheld van stemmen zal de Voorzitter of enige andere Klasse B Bestuurder die in zijn plaats een vergadering van de Raad van Bestuur voorzit, een doorslaggevende stem hebben.

13.4.2. De hierna opgesomde Sleutelbeslissingen van de Raad van Bestuur vereisen steeds de goedkeuring van de A Bestuurder en minstens ��n (1) B Bestuurder, en dit voor zover en zolang er effectief een A Bestuurder en minstens ��n B Bestuurders in functie is benoemd met toepassing van de hoger beschreven voordrachtrechten:

(i) de goedkeuring van het jaarbudget en van het businessplan;

(ii) het vaststellen van de jaarrekening die ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering;

(iii) iedere materi�le wijziging van de activiteiten van de Vennootschap, door middel van een aanpassing in de strategie of door middel van overnames en desinvesteringen waaronder (maar niet beperkt tot) (a) de verwerving van aandelen in andere vennootschappen, of de activa of activiteit van andere vennootschappen, en (b) de desinvestering van bedrijfstakken of van een substantieel deel van de activiteiten van de Vennootschap;

(iv) het aangaan van nieuwe leningen of andere vormen van schuld;

(y) in voorkomend geval, de beslissingen tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal;

(vi) het aanwerven of het ontslaan van personeelsleden of leden van het management van wie de totale jaarlijkse kost voor de Vennootschap hoger is dan honderdvijftigduizend euro (� 150.000,00) (met uitzondering van de CEO) en het vaststellen van de voorwaarden van hun tewerkstelling, met dien verstande echter dat deze materie niet langer een Sleutelbeslissing zal zijn vanaf het ogenblik dat het dagelijks bestuur van de Vennootschap niet meer wordt waargenomen door de in de Oprichtingsakte benoemde eerste Gedelegeerd Bestuurder (GEO) of haar vaste vertegenwoordiger;

(vii) het aanstellen van een externe boekhouder;

(viii) het vaststellen van participatieplannen voor de werknemers en de leden van het management van de Vennootschap (voor zover deze beslissing door de wet niet aan de Algemene Vergadering wordt voorbehouden);

(ix) het aanpassen van de boekhoud- of waarderingsprincipes die door de Vennootschap worden toegepast, tenzij zulke verandering wordt vereist door de wet of op grond van een nieuwe verklaring van de standaard praktijk van financi�le verslaggeving',

(x) de (gehele of gedeeltelijke) terugbetaling van leningen verstrekt door de Aandeelhouders;

(xi) het vaststellen van de organisatiestructuur en de HR strategie van de Vennootschap, met dien verstande echter dat deze materie niet langer een Sleutelbeslissing zal zijn vanaf het ogenblik dat het dagelijks bestuur van de Vennootschap niet meer wordt waargenomen door de in de Oprichtingsakte benoemde eerste Gedelegeerd Bestuurder (CE0) of haar vaste vertegenwoordiger;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mel 11.1

(xii) het aangaan, het veranderen of het be�indigen van transacties met de in de Oprichtingsakte aangestelde eerste Gedelegeerd Bestuurder (in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap), de Bestuurders of de Aandeelhouders;

(xiii) het aangaan van vastgoedverrichtingen;

(xiv) aile materi�le geschillen.

12. Dagelijks bestuur:

- Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag warden opgedragen aan ��n of meer Gedelegeerd Bestuurders (of eventueel ook 'Chi� Executive Officer` (CEO) genoemd) en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze Statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap.

Iedere Gedelegeerd Bestuurder (CEO) zal krachtens deze Statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur zoals hierna in artikel 16 van de Statuten gedefinieerd. Artikel 16 Juidt ais volgt:

Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, of de behoeften die Om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

- De hoger in artikel 13.4.2. van de Statuten opgesomde Sleutelbeslissingen kunnen in geen geval warden aangemerkt ais handelingen van dagelijks bestuur.

- Behalve de Sieutelbeslissingen vereisen ook aile hierna opgesomde beslissingen steeds de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur, te weten:

(i) het aanbrengen van materi�le wijzigingen aan het jaarbudget en het businessplan dat door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 13.4.2. van de Statuten werd goedgekeurd of het vaststellen van een plan of het ondernemen van acties die wezenlijk onverenigbaar zijn met het goedgekeurde jaarbudget en het businessplan;

(li) de factoring van schulden of het aangaan van disconteringsregelingen voor facturen;

(lU) het vestigen, verstrekken of toestaan van een hypotheek, pand of andere zekerheid op de activa van de Vennootschap of van een dochteronderneming, met uitzondering van zekerheden (inclusief pandrechten) die van rechtswege of in het kader van de normale bedrijfsvoering worden gevestigd;

(iv) het maken van kosten tijdens een bepaald boekjaar van de Vennootschap ten een belope van een

bedrag dat honderdvijftigduizend euro 150.000,00) meer bedraagt dan het hiervoor vastgelegde bedrag in het jaarbudget en het businessplan dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 13.4.2, van de Statuten;

(y) het verwerven van of het beschikken over belangen die de Vennootschap heeft in het aandelenkapitaal of in effecten converteerbaar in aandelen van een andere vennootschap of rechtspersoon;

(vi) het aangaan of het be�indigen van enige samenwerking, consortium, joint venture of elke andere feitelijke vereniging die een beroep of activiteit of enige andere gelijkaardige regeling uitoefent, al dan niet met winstoogmerk;

(vii) het aangaan van overeenkomsten met klanten of leveranciers waarbij enige vorm van exclusiviteit wordt toegekend (bijvoorbeeld van geografische aard, op vlak van productcategorie, en dergelijke meer);

(viii) het verwerven van of het beschikken over een actiefbestanddeel indien het actiefbestanddeel dat wordt verworven of waarover wordt beschikt een vast of financieel actief is en indien het resultaat hiervan zou zijn dat de totale netto boekwaarde van al deze verworven activa of activa waarover in al dergelijke transacties door de Vennootschap en haar dochterondernemingen werd beschikt, tijdens een bepaald boekjaar tweehonderdvijftigduizend euro (E 250.000,00) meer zou bedragen dan het bedrag dat werd voorzien in het geldende jaarbudget en businessplan dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 13.42. van de Statuten;

(ix) het verwerven van of het beschikken over onroerend goederen en onroerende zakelijke rechten alsook het aangaan of het opzeggen van een huurovereenkomst met betrekking tot onroerende goederen;

(x) het verwerven van of het beschikken over patenten, handelsmerken, geregistreerde ontwerpen of andere knoWhow of intellectuele eigendomsrechten ongeacht of zulks gebeurt op absolute wijze, via het toekennen van een licentieovereenkomst of op om het even welke andere wijze;

(xi) het aangaan van contracten of transacties die niet-marktconform zijn of die niet plaatsvinden ln de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap of haar dochterondernemingen;

(xii) het toestaan van leningen of voorschotten (andere dan deposito's bij banken) of het toestaan van garanties of vergoedingen voor de verbintenissen van een andere persoon (met uitzondering van de verplichtingen van de Vennootschap of van haar dochterondernemingen);

(xiii) het toestaan van pensioenrechten aan werknemers van de Vennootschap;

(xiv) het aanwerven of ontslaan van personeelsleden en leden van het management van de Vennootschap indien de totale jaarlijkse kost daarvan voor de Vennootschap hoger is dan honderdduizend euro (E 100.000,00) of het aanbrengen van wijzigingen in hun vergoedingssysteem;

(xv) het toestaan van participaties in de verkopen of de winst van de Vennootschap in om het even welke vorm en in de mate dat de jaarlijkse kostprijs daarvan voor de Vennootschap op individuele basis meer dan vijfentwintigduizend euro (E 25.000,00) bedraagt;

(xvi) het aanbrengen van materi�le wijzigingen aan het niveau, de draagwijdte of de omvang van de verzekeringsdekking van de Vennootschap en haar dochterondernemingen als een geheel beschouwd;

(xvii) het aangaan van forward en future contracten voor vreemde valuta en andere financi�le producten.

13. Externe verteoenwoortlioina:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch StaatsbEad

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

- De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor elle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) Bestuurders gezamenlijk handelend.

- Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde Gedelegeerd Bestuurder (CE Q) alleen optredend en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

- De bestuursorganen die overeenkomstig het vorige artikel de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

14. Bestuurders:

De Oprichters stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op drie (3) en stelden met unanimiteit aan tot eerste bestuurders van de Vennootschap, en dit met de eventuele bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:

* als A Bestuurder verkozen op voordracht van partij Sub 3.1, die thans de enige houdster van A-aandelen

is:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge (a) de naamloze vennootschap "YUKON", rechtspersonenregister Leuven 0466.937.412, met zetel te 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 38, die heeft aangeduid ais haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar rekening, de heer LEGEIN Filip Albrecht Lucie, geboren te Tumhout op 28 augustus 1967, wonende te 3140 Keerbergen, Acaciadreef 12 C, en die voor de duur van haar mandaat als bestuurder overeenkomstig artikel 15.1. van de statuten van de Vennootschap tevens wordt aangesteld tot eerste gedelegeerd bestuurder of ook CEO genoemd, gelast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en met de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dit bestuur betreft zodat zij zelfstandig alle beslissingen zal kunnen nemen betreffende het dagelijks bestuur en zelfstandig optredend de Vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur zoals bepaald in de artikelen 15 tot en met 17 van de statuten van de Vennootschap;

* als B Bestuurders verkozen op voordracht van partijen Sub 3.2, Sub 3.3 en Sub 3.4, die thans de enige houdsters van B-aandelen zijn:

(b) de heer CAUBERGHE Bart Alfons Richard, geboren te Hasselt op 15 mei 1978, wonende te 3411 Hasselt (Kuringen), Snapperstraat 27, die voor de duur van zijn mandaat conform artikel 11.3, van de statuten van de Vennootschap tevens wordt aangesteld tot eerste voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap;

(c) de heer GALLENBERGER Robert, geboren te M�nchen (Duitsland) op 30 maart 1977, wonende te

80802 M�nchen (Duitsland), Ohmstrasse 3 (Rueckgebaeude).

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2020.

Deze functies zullen onbezoldigd worden uitgeoefend,

15. Commissarissen: Geen

16. Doel:

1. De Vennootschap heeft in hoofdzaak tot doel, in het algemeen en in de ruimste zin, het functioneren als een holding- en bestuursvennootschap voor het beheer van financi�le vaste activa en het verrichten van management- en consulting-diensten in de meest algemene vorm,

2. De Vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar hiervoor vermeld doel, aile verrichtingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op de volgende activiteiten:

- het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vomi ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semipublieke instelling, met inbegrip van alle beleggingen in toegelaten financi�le instrumenten;

- het verwelven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of andere rechtspersonen, stimuleren, planning, co�rdinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij af of niet een participatie aanhoudt;

- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en co�rdineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;

- het verstrekken van advies en bemiddeling inzake overdracht, fusie, splitsing, andere gelijkaardige verrichtingen en herstructurering van vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin en andere activiteiten van corporate finance;

- alle activiteiten op gebied van management, consulting, adviesverlening en administratie in het algemeen in het kader van het operationeel beheer van vennootschappen, ondernemingen en andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, het uitvoeren van managementtaken en het verstrekken van aile daarmee gerelateerde diensten in zulke vennootschappen, ondernemingen en andere entiteiten;

- het deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, tussenkomen in het dagelijks bestuur, uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomit� of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

- het verlenen van adviezen van financi�le, fiscale, economische, juridische, technische, commerci�le of administratieve aard, in de ruimste zin, alsook alle financi�le transacties en financi�le overeenkomsten afsluiten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

het uitvoeren van aile verrichtingen van studie en onderzoek, marktonderzoek, prospectie, raadgeving, promotie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, administratie, informatica technologie (1T), human resources (HR) en secretariaatswerkzaamheden;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en informatisering, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domicili�ren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

- het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, verstrekken van zekerheden voor eigen schulden maar ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van ��n of meer zuster of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden aan derden van natuurlijke personen of rechtspersonen voor zover zij er belang bij heeft, inclusief de in pandgeving van haar handelsfonds, evenals het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden,

3. Het doel van de Vennootschap omvat in ondergeschikte orde tevens aile activiteiten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het ontwerpen, het ontwikkelen, het vervaardigen, het commercialiseren, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export van allerlei machines, toestellen, onderdelen, toebehoren en toepassingen in de ruimste zin en inzonderheid deze die de elektronische, de medische en/of de autonijverheid betreffen.

4. Het doel van de Vennootschap omvat verder, in het kader van haar hoger vermelde activiteiten en zonder dat dit beperkend dient te worden gelezen, tevens alle volgende activiteiten:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- het verhuren of huren van roerende goederen;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen, afgeven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

5. Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, De Vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

6. Aile verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de Vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondememingsloket werd bekomen. De Vennootschap zal zich alleszins dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de Vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen. De Vennootschap mag in geen gavai aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld en gereglementeerd in de bijzondere financi�le wetgeving en uitvoeringsbesluiten ter zake.

17. Gewone algemene vergadering: De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste vrijdag van de maand september om dertien uur (13h00 CET); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.

Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de geplande vergadering hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk te kennen geven aan de Raad van Bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De vervulling van deze formaliteit kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De eerste jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden in het jaar 2016.

18. Voorkooprecht: Er werd een voorkooprecht, een stand-still, een volgrecht en een volgplicht voorzien in de statuten.

19. Volmachffeni: De partijen Sub 3.1, Sub 3.2, Sub 3.3 en Sub 3.4 werden vertegenwoordigd ingevolge aangehechte onderhandse volmachten door mevrouw VAN WAES Delphine Ghis�le Raymond, advocate bij het advocatenkantoor Argo te Antwerpen, geboren te Gent op 31 januari 1989, wonende te 9270 Laame, Kleine Achterstraat 5, en die in het kader van deze opdracht keuze van woonst doet op haar kantooradres te 2016 Antwerpen, De Keyseriel 5/15, met rijksregistemummer 890131 186 81 en houdster van een Belgische identiteitskaart met nummer 591-0671372-40.

20. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door I NG.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

21. Bilzondere volmachten: Er werd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-DOCS", rechtspersonenregister Brussel 0876.368.373, met zetel te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Frank Liesse

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

12/11/2014

��~

r

mod 11.1

- 2144091

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent

Afdeling Oudenaarde

31 OKT. Z14

Griffie

Voor-

behoude aan het Belgisci

Staatsbla

Ondernemingsnr : 0564.887.616

Benaming (voluit) : Nelumbo holding

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark De Bruwaan 15

(volledig adres) 9700 Oudenaarde

Ondervee en akte : QUASI-INBRENG - EERSTE KAPITAALVERHOGING IN GELD - STATUTENWIJZIGING

Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank; Liesse, notaris te Antwerpen, op 24 oktober 2014, blijkt het volgende:

1. Na kennisname en goedkeuring van de desbetreffende verslagen van de raad van bestuur en de; bedrijfsrevisor, verleende de vergadering haar goedkeuring aan de quasi-inbreng bestaande uit de verkoop aan, de Vennootschap van vierhonderdveertien (414) aandelen op naam in de naamloze vennootschap: "Europlasma", RPR rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde 0442.377.210, met zetel te 9700; Oudenaarde, Industriepark De Bruwaan 5 D (hierna "Europlasma NV") door YUKON NV, gelet op haar hoedanigheden ais oprichtster, aandeelhoudster en bestuurder van de Vennootschap, zodat deze verkoopovereenkomst van aandelen tegen de vergoeding vermeld in de agenda en in de verslagen namens de Vennootschap ais kopende partij kan worden afgesloten teneinde de Vennootschap toe te laten de totaliteit (100%) van de bestaande aandelen in Europlasma NV te verwerven.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, "Grant Thomton Bedrijfsrevisoren - R�viseurs; d'entreprises" burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een cooperatieve; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen: 0439,814.826, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 6, in deze functie vertegenwoordigd door de heer PAZEN Steven, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"BESLUIT

In uitvoering van de artikelen 445 en 447 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de door de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren voorgeschreven controlewerkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de quasi-inbreng van vermogensbestanddelen door de vennootschap NV YUKON in de NV NELUMBO HOLDING.

De door NV YUKON ingebrachte bestanddelen ten bedrage van EUR 1.028.831,40 ("Basisprijs") verhoogd met de onder Voorgenomen Verrichting van dit verslag beschreven "mogelijke Earn Out" alsook met een "mogelijke tweede prijsverhogende correctie" bestaat uit 414 aandelen van de NV EUROPLASMA. De voorgenomen quasi-inbreng zal maar kunnen doorgaan indien het "Agreement for the sale and purchase of all the shares in Europlasma NV" door alle contracterende partijen wordt ondertekend.

De door de raad van bestuur weerhouden waardering voor alle aandelen van NV EUROPLASMA kan ; onderbouwd worden op basis van het feit dat de prijs de koper zal betalen tot stand gekomen is tussen onafhankelijke partijen, in het kader van een georganiseerd competitief verkoopsproces met meerdere bieders. Naar oordeel van de raad van bestuur van NV NELUMBO HOLDING werd op die wijze gegarandeerd dat de prijs voor de aan te kopen aandelen een marktconforme prijs is. De tussen onafhankelijke partijen overeengekomen ovemameprijs( basisprijs + mogelijke eam out + mogelijke tweede prijsverhogende correctie) van 414 aandelen van NV EUROPLASMA, komt ten minste overeen met de werkelijk als tegenprestatie voor de quasi-inbreng verstrekte vergoeding en met de kost van verkrijging voor de vennootschap.

De waarde die werd toegekend aan de aandelen van NV EUROPLASMA is naar onze mening afhankelijk van de verdere positieve evolutie van de omzet, netto-resultaten en positieve kasstromen gedurende de volgende jaren. Over de realisatiemogelijkheden van het business plan kunnen wij ons actueel niet uitspreken..

De bestuurders van de vennootschap NV NELUMBO HOLDING zijn verantwoordelijk voor de waardering,

_va n _de ingebrachte.bestanddelen-en voorde hepalingvara de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.,

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

y ,

Het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dienen neergelegd te

worden op de wijze zoals voorgeschreven bij de artikelen 67 en 73 van het Wetboek van Vennootschappen,

De verkrijging door de vennootschap van de vermogensbestanddelen behoeft vooraf de goedkeuring van de

algemene vergadering.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtsmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness

opinion' is.

Onderhavig verslag werd opgemaakt voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het

kader van de geplande quasi-inbreng zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel

worden gebruikt.

Antwerpen, 24 oktober 2014

Grant Thornton Bedrijfsrevisor CVBA

(getekend)

Steven Pazen

Bedrijfsrevisor"

2. De vergadering heeft besloten om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap een eerste maal te verhogen met in totaal drie miljoen achthonderdeenenveertigduizend zevenhonderdachtennegentig euro (� 3.841,798,00) door respectieve inbrengen in geld, tegen uitgifte van in totaal drie miljoen achthonderdeenenveertigduizend zevenhonderdachtennegentig (3.841.798) nieuwe aandelen van klasse B, waarvan honderdtwee�ntachtigduizend honderden��n (182101) Gewone B Aandelen en drie miljoen zeshonderdnegenenvijftigduizend zeshonderdzevenennegentig (3.659.697) Preferente B Aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ING bank.

3. De vergadering heeft besloten om de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

3.1. Wijziging artikel 5

In artikel 5 van de statuten werden de subartikelen 5.1, en 5.2, gewijzigd en integraal vervangen ais volgt: "5.1. Kapitaal

5.1,1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt drie miljoen negenhonderdendrieduizend zevenhonderdachtennegentig euro (� 3.903.798,00). Het is volledig volgestort.

5.1.2. Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen negenhonderdendrieduizend zevenhonderdachtennegentig (3.903.798) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n drie miljoen negenhonderdendrieduizend zevenhonderdachtennegentigste (113.903.798ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

5.2. Klassen en soorten Aandelen

5.2.1. De Aandelen zijn verdeeld in drie (3) Klassen zoals beslist en vastgesteld bij de Oprichtingsakte en de Akte van 24 oktober 2014, te weten:

- Klasse A, omvattende vijftienduizend honderdnegentig (15.190) Gewone A Aandelen, genummerd van 1 tot en met 15.490;

- Klasse B, omvattende tweehonderdachtentwintigduizend negenhonderdenelf (228.911) Gewone B Aandelen, genummerd van 15,191 tot 244.101, en drie miljoen zeshonderdnegenenvijftigduizend zeshonderdzevenennegentig (3.659.697) Preferente B Aandelen, genummerd van 244.102 tot 3.903.798.

De indeling in Klassen en de indeling in Gewone Aandelen en Preferente Aandelen en ook de nummering van de Aandelen bij de Oprichtingsakte en de Akte van 24 oktober 2014 dient te worden gelezen en beschouwd als een momentopname.

Bij het verlijden van de Oprichtingsakte en de Akte van 24 oktober 2014 bestaan er nog geen Aandelen van Klasse C."

3.2. Toevoeging nieuwe definitie in artikel 37

In artikel 37 van de statuten werd onmiddellijk na de definitie 'Aandelenregister volgende nieuwe definitie gevoegd;

"Akte van 24 oktober 2014': de akte van buitengewone algemene vergadering houdende onder meer kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe Gewone B Aandelen en Preferente B Aandelen en statutenwijziging verleden op 24 oktober 2014 voor notaris Frank Liesse te Antwerpen;"

4, Bijzondere machtigingen en volmachten:

4.1. De vergadering heeft besloten om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de raad van bestuur van de Vennootschap extern optredend als voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatstelling - tot uitvoering van alle hoger genomen beslissingen aangaande uitgifte van nieuwe B Aandelen in het kader van de eerste kapitaalverhoging door inbreng geld, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van de genomen beslissingen.

4.2. De vergadering heeft besloten om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan ieder bestuurder afzonderlijk van de Vennootschap evenals aan iedere advoca(a)t(e) bij het kantoor Argo te Antwerpen, met zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5/15, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen uit hoofde van de hoger genomen besluiten,

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

, � *

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte

- geco�rdineerde statuten

- verslag raad van bestuur

- verslag bedrijfsrevisor

k

1

29/01/2015

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

2144131 na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0564.887.616

Benaming (voluit) : Nelumbo Holding

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark De Bruwaan 15

(volledig adres) 9700 Oudenaarde

Onderwerpen) akte : TWEEDE KAPITAALVERHOGING IN GELD - STATUTENWIJZIGING - BENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel afgeleverd v�6r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, te Gent, afdeling Oudenaarde.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op 24 oktober 2014, blijkt het volgende:

1. De vergadering heeft besloten om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met in totaal ��n miljoen tweehonderdzesenveertigduizend zeshonderdzesenzeventig euro (� 1.246.676,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van in totaal ��n miljoen tweehonderdzesenveertigduizend i; zeshonderdzesenzeventig (1.246.676) nieuwe aandelen van klasse A, waarvan ��n miljoen

honderdachttienduizend vierhonderd��nendertig (1.118.431) Gewone A Aandelen en;

honderdachtentwintigduizend tweehonderdvijfenveertig (128.245) Preferente A Aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal; overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door; ING Belgi�.

2. De vergadering heeft besloten om de statuten van de Vennootschap te wijzigen als hierna opgenomen

teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het hoger genomen besluit. 2.1. Wiiziging artikel 5 In artikel 5 van de statuten werden de subartikelen 5,1. en 5.2. gewijzigd en integraal vervangen als volgt: "5.1. Kapitaal

5.1.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijf miljoen honderdvijftigduizend; vierhonderdvierenzeventig euro (� 5.150.474,00), Het is volledig volgestort.

5.1.2. Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen honderdvijftigduizend vierhonderdvierenzeventig: (5.150.474) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n vijf miljoen honderdvijftigduizend; vierhonderdvierenzeventigste (1 /5.150.474s1�) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

5.2. Klassen en soorten Aandelen

5.2.1. De Aandelen zijn verdeeld in drie (3) Klassen zoals beslist en vastgesteld bij de Oprichtingsakte en de; Akten van 24 oktober 2014, te weten:

- Klasse A, omvattende ��n miljoen honderddrie�ndertigduizend zeshonderd��nentwintig (1.133.621); Gewone A Aandelen, genummerd van 1 tot en met 15.190 en van 3.903.799 tot 5.022.229 en; honderdachtentwintigduizend tweehonderdvijfenveertig (128245) Preferente A Aandelen, genummerd van', 5.022.230 tot 5.150.474;

- Klasse B, omvattende tweehonderdachtentwintigduizend negenhonderdenelf (228.911) Gewone B Aandelen, genummerd van 15.191 tot 244.101, en drie miljoen zeshonderdnegenenvijftigduizend: zeshonderdzevenennegentig (3.659.697) Preferente B Aandelen, genummerd van 244.102 tot 3.903.798.

De indeling in Klassen en de indeling in Gewone Aandelen en Preferente Aandelen en ook de nummering, ;l van de Aandelen bij de Oprichtingsakte en de Akten van 24 oktober 2014 dient te worden gelezen en: beschouwd als een momentopname.

A;

Bij het verlijden van de Oprichtingsakte en de Akten van 24 oktober 2014 bestaan er nog geen Aandelen

van Klasse C."

2.2. Nieuwe definitie in artikel 37

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

iii

Voor-

behouden aan het Belgisch ..

Staatsblad

II O1I IllI 11111 fl11111111 1111 11111 l III

k15016165k

l

Gent

Md-eling Oudenaarde

19 JAN. 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

De in artikel 37 van de statuten na de definitie van 'Aandelenregister' toevoegde nieuwe definitie bij de voorgaande akte van kapitaalverhoging en statuten die op 24 oktober 2014 voor deze voor dezelfde instrumenterende notaris Frank Liesse werd verleden, werd als volgt vervangen:

"'Akten van 24 oktober 2014': de opeenvolgende akten van buitengewone algemene vergadering verleden op 24 oktober 2014 voor notaris Frank Liesse te Antwerpen, houdende onder meer een eerste kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe Gewone B Aandelen en Preferente B Aandelen respectievelijk een tweede kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe Gewone A Aandelen en Preferente A Aandelen en statutenwijziging;"

3. De vergadering heeft besloten volgende bijzondere machtigingen en volmachten toe te kennen:

3.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de raad van bestuur van de Vennootschap extern optredend als voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatstelling - tot uitvoering van alle hoger genomen beslissingen aangaande uitgifte van nieuwe A Aandelen in het kader van de tweede kapitaalverhoging door inbreng geld, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van de genomen beslissingen.

3.2. De vergadering besliste vervolgens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan ieder bestuurder afzonderlijk van de Vennootschap evenals aan iedere advoca(a)t(e) bij het kantoor Argo te Antwerpen, met zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5/15, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen uit hoofde van de hoger genomen besluiten.

4. De vergadering stelde het aantal commissarissen vast op ��n (1) en benoemde als eerste commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie (3) jaar met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar van de Vennootschap: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren - R�viseurs d'entreprises", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0439.814.826, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 6, die in deze controlefunctie zal worden vertegenwoordigd door de heer PAZEN Steven, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 6.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte

- geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 71.1

05/02/2015

�� Mod Woel 11.1

iiPrZE ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111.1(,111j�1111

1 902*

Gent

Afdeling Oudenaarde

2 6 JAN. 2015

Griffie

Ondernemingsnr: 0564.887.616

Benaming

(voluit) : Nelumbo Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industriepark De Bruwaan 15, 9700 Oudenaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

De aandeelhouders hebben op 7 januari 2015 schriftelijk en met eenparigheid van de stemmen beslist om de heer Jorg Angelo Stahl, wonende te G�tlitobelweg 19 CH-8400 Winterthur, Zwitserland, als onafhankelijk bestuurder van Nelumbo Holding NV te benoemen met onmiddellijke ingang. Dit mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van 2020.

Yukon NV, Bart Cauberghe

Bestuurder, vast vertegenwoordigd door Bestuurder

Filip Legein

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
NELUMBO HOLDING

Adresse
INDUSTRIEPARK DE BRUWAAN 15 9700 OUDENAARDE

Code postal : 9700
Localité : OUDENAARDE
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées NELUMBO HOLDING

Coordonnées
NELUMBO HOLDING