03/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a (
* 1 9 7 3 1 9 0 *
N E E R G E L E G D
2 4 M A O 2 0 1 4
R E C H T V A N
K O O P H A N i G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 6 1 4 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e p t u n u s C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A ~ ~
Z e t e l : S y - a Q . A n n . , í j L Q ~ J t Q C L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 h e e f t u n a n i e m b e s l o t e n :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g t r e e d t d e b e s l u i t e n e n d e v o o r s t e l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r g e d a a n b i j e n k e u r t h e t v e r s l a g .
v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e r e k e n i n g e n v a n d e l i q u i d a t i e g o e d .
T w e e d e b e s l u i t
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n a a r , v o o r z i j n b e h e e r a l s v e r e f f e n a a r , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e d é c h a r g e t e v e r l e n e n e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d . Z i j b e s l u i t g e e n c o m m i s s a r i s - v e r i f i c a t e u r a a n t e d u i d e n t e r o n d e r z o e k v a n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n d e l i q u i d a t i e r e k e n i n g e n , a a n g e z i e n d e z e v o l l e d i g , d u i d e l i j k e n c o r r e c t z i j n .
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h e t l i q u i d a t i e o v e r s c h o t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e v e r e f f e n a a r o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e b e d r a g e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n u i t h o o f d e v a n b e l a s t i n g k r e d i e t e n e n t e r u g g a v e n v a n b e l a s t i n g e n n o g t o e k o m e n d e a a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k o m d a a r t o e a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , d a a r o v e r k w i j t i n g t e g e v e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n t e v e n s d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g " N E P T U N U S C O N S U L T " g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z a t o f n o g b e z i t .
D e r d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n n o g d i e n e n t o e t e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n d i e h e n n i e t i n h u n h a n d e n k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n , z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 e n s t e l t d i e n a a n g a a n d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g " N E P T U N U S C O N S U L T " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
Z i j s t e l l e n t e v e n s h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r v a s t ,
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v é n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n t e S c h o o r d a m 6 9 , 9 8 2 0 L o v e n d e g e m
t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : c o p y v o n n i s v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 g o e d k e u r i n g v e r d e l i n g s p l a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 6 1 4 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E P T U N U S C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 9 2 0 L O V E N D E G E M - S C H O O R D A M 6 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s E r i k a R e d e l t e L o v e n d e g e m o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 6 j u l i 2 0 1 2 , B o e k 5 4 4 4 0 , b l a d 7 2 , v a k 0 5 , O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R , G e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r . J e a n M a t t o n , r e c h t g e z e t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s E r i k a R e d e l t e L o v e n d e g e m o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b o e k 5 / 4 4 0 f o l i o 8 7 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E . G e t e k e n d d e e . a . i n s p e c t e u r J e a n M a t t o n , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d N E P T U N U S C O N S U L T m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , S c h o o r d a m 6 9 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g k r i j g t l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 1 j u n i 2 0 1 2 , s a m e n m e t
d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 e n k e u r t d e z e g o e d .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g k r i j g t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , P a u l D e r o o s e , d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 2 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a i s v o l g t :
" D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e d i e v o o r z i e n w o r d t d o o r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , a r t i k e l 1 8 1 , b i j v e r e f f e n i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p .
- D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
- D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n ( d a t u m ) , d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r h a n d i g d w a s n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n d e g e p l a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e b e s l i s s i n g o m d e v e n n o o t s c h a p a l d a n n i e t t e o n t b i n d e n . H e t b a l a n s t o t a a l v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e d r a a g t 2 9 6 . 1 0 0 , 0 3 E U R e n g e e f t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 2 5 4 . 1 1 2 , 1 2 E U R .
- O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n o n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g e n , d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g e n g e t r o u w o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l g e n s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z u i l e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t d o o r h e n b i i j . d e o p r i c h t i n g g e s t o r t k a p i t a a l t e r u g k r i j g e n , a l s o o k h u n p r o p o r t i o n e e l a a n d e e l i n d e r e s e r v e s .
- E r z i j n g e e n g e b e u r t e n i s s e n n a d e o p s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t g e m e l d o f e r w e r d e n e r o o k g e e n w a a r g e n o m e n ,
- E r z i j n g e e n i n l i c h t i n g e n d i e o n d e r g e t e k e n d e o n o n t b e e r l i j k a c h t , o m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f i n d i t b e s l u i t z i j n o p g e n o m e n .
- D e w a a r d e r i n g s r e g e l s , d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t s - o f l i q u i d a t i e w a a r d e n , z i j n a a n g e p a s t a a n d e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n . a . v . d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n ,
_ Z o n d e r v o o r b e h o u d O p b a s i s v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t e n h e t v o l k o m e n n a z i c h t d a t w i j u i t v o e r d e n o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 , v a n d e B V B A N e p t u n u s C o n s u l t k u n n e n w i j b e s l u i t e n , d a t d e z e s t a a t , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g a v e i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m .
L o v e n d e g e m , o p g e s t e l d o p 1 7 / 0 6 / 2 0 1 2 ,
P a u l D e r o o s e "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I ' i I 1 1 1 1 l i I I i I I I I I i i l I ~ ~ I
* i a i ~ e s 3 s "
N E E R G E L E G D
1 9 O K T . 2 0 1 2
R E H A N K V A N
K O O t t E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 0 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n i e t B e l g i s c h ' 5 n i a a t s b l a d
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r : d e H e e r D e S c h e p p e r W a l t e r , w o n e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , S c h o o r d a m 6 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d ,
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t . M e e r b e p a a l d k a n d e v e r e f f e n a a r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l e n 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s t a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a i l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n , e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , z i j n m a c h t o v e r d r a g e n a a n i e d e r e p e r s o o n d i e h i j z a l a a n d u i d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o d t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r v e r b i n d t z i c h d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e z e v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 3 t o t e n m e t 1 9 5 b i s , o n d e r m e e r h e t i n d i e n e n v a n v e r e f f e n i n g s t a t e n e n h e t v o o r l e g g e n v a n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e v e r e f f e n a a r d e b e v o e g d h e i d o m e e n v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n a a n s t e l l i n g .
V O L M A C H T
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a a n B o f i s B o e k h o u d k a n t o o r B V B A t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B i l k s k e n 6 , a l s o o k a a n h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e n , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 1 7 j u n i 2 0 1 2 , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d 3 1 m e i 2 0 1 2 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 1 j u n i 2 0 1 2 , v o n n i s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t d d 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g